ОРМ. орм. несанкционируемые оперативнорозыскные мероприятия
 Скачать 80.92 Kb.
|
|
«НЕСАНКЦИОНИРУЕМЫЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» ОПРОС Опрос - это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач ОРД. Опрос (в соот. с Наставлением) – это ОРМ, заключающееся в сборе фактической информации, имеющей значение для решения конкретных задач ОРД, со слов опрашиваемого лица, которое реально или вероятно обладает ею. Опрос является одним из наиболее распространенных способов собирания информации о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес, а также получение иных сведений, необходимых для решения задач борьбы с преступностью. Опрос граждан может проводиться как по месту нахождения граждан, таки в служебном помещении органа внутренних дел при условии их добровольного согласия на беседу. Субъектами опроса могут выступать непосредственно оперативные уполномоченные, а также действующие по их поручению сотрудники других служб органов внутренних дел, внештатные сотрудники и лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам. Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие оперативно значимой информацией, независимо от возраста, должностного и социального положения, религиозных убеждений и любых других обстоятельств. В ОРД применяются следующие виды опросов: гласный опрос без зашифровки цели; гласный опрос с зашифровкой цели; негласный опрос без зашифровки цели; негласный опрос с зашифровкой цели; легендированный опрос. Гласный опрос без зашифровки цели проводится в тех случаях, когда нет необходимости скрывать от окружающих интересующие оперативных работников сведения. Чаще всего такой опрос применяется при проведении первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию совершенных преступлений, и после задержания подозреваемых лиц. При таких опросах оперативный работник чётко формулирует цель беседы и опрашиваемый отдает себе отчет в том, что сообщаемая им информация будет использована для раскрытия преступлений. Гласный опрос с зашифровкой цели является более сложным видом опроса и имеет большие возможности в получении оперативно-значимой информации. Суть его заключается в использовании различных приемов, вводящих опрашиваемого в заблуждение относительно истинных интересов и целей опрашивающего. Отвечая на вопросы, лицо не должно осознавать ценности и значения сообщаемых им сведений для раскрытия преступления. Опросы с зашифровкой цели проводятся, как правило, в тех случаях, когда у оперативного работника возникает сомнение в искренности опрашиваемых лиц, при опросе граждан, находящихся в близких отношениях с лицами, причастными к преступной деятельности, при опросах представителей уголовно-преступной среды. В зависимости от конкретных обстоятельств и хода беседы опрос без сокрытия его целей по усмотрению оперативного работника может превратиться в зашифрованный и наоборот. Негласный опрос предполагает сохранение втайне от окружающих и, в первую очередь, от тех лиц, о которых собирались сведения, как факта беседы, так и содержания разговора. Такие опросы без зашифровки цели используются, как правило, в тех случаях, когда осведомленное лицо согласно передать информацию на условиях конфиденциальности. При наличии сомнений в искренности собеседника и сохранения им в тайне факта беседы цели негласного опроса могут быть зашифрованы. Легендированный опрос - наиболее сложный вид опроса, требующий высокого профессионализма опрашивающего и проведения ряда подготовительных действий. Суть легендирования заключается в сокрытии опрашивающим лицом своей принадлежности к правоохранительным органам и введении опрашиваемого в заблуждение относительно истинных целей беседы. Легендированный опрос применяется для негласного сбора сведений о лицах, представляющих оперативный интерес, и в силу своей сложности проводится, как правило, специально подготовленными сотрудниками оперативно-поисковых подразделений органов внутренних дел. Это, однако, не исключает возможность его использования и непосредственно оперативными работниками. Одной из разновидностей рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия, как указано в Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 28 декабря 1994 года № 437, является опрос с использованием полиграфа – специального устройства, регистрирующего психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющего выявить тщательно скрываемые им факты. Полиграф широко используется в деятельности оперативных аппаратов по раскрытию особо тяжких преступлений. Нельзя не упомянуть еще об одной разновидности опроса - с использованием репродукционного гипноза. Этот вид опроса пока не получил своего нормативного закрепления, но его применение рекомендуется специалистами ВНИИ МВД России. В случаях раскрытия особо сложных преступлений, когда свидетели или потерпевшие в силу объективных факторов затрудняются воспроизвести наблюдаемые ими события, врачи-гипнологи могут помочь им восстановить и извлечь информацию из глубин памяти. Результаты опроса граждан при их согласии могут быть оформлены объяснением (заявлением или явкой с повинной) либо справкой (рапортом) оперативного работника. Эти материалы впоследствии могут быть переданы следователю для приобщения к материалам уголовного дела. Если информация получена при условии конфиденциальности, то справка (рапорт) хранятся и используются по правилам секретного делопроизводства и следователю не передаются. НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК Наведение справок - это способ собирания информации, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов (в том числе архивных), а также направления запросов в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы. Наведение справок (в соот. с Наставлением) – это ОРМ, заключающееся в получении информации, имеющей значение для решения конкретных задач ОРД, путем направления запроса в государственный орган, ОМС, их подразделения, организации и физическим лицам, располагающим или могущим располагать таковой, а также ее получение путем непосредственного ознакомления с соответствующими материальными носителями, в том числе из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов), информационных систем и т.д. Наведение справок предполагает сбор сведений о биографии проверяемого лица, его родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, позволяющих установить причастность к противоправной деятельности. В законе «Об ОРД» отсутствуют какие-либо ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера, однако следует учитывать, что действующим российским законодательством установлены специальные режимы сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих коммерческую, журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн. Представление таких сведений без согласия граждан допускается только по официальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами. Наведение справок путем излучения документов в зависимости от целей, условий и иных обстоятельств доступа может осуществляться сотрудником оперативного аппарата, либо по его поручению другим лицом. При этом цели излучения документов могут зашифровываться, а личность наводящего справки – легендироваться. Виды документов, необходимых для наведения справок, а также места их получения определяются непосредственно сотрудниками оперативного аппарата. Наибольшее количество информации, представляющей оперативный интерес, содержится в документах подразделений внутренних дел и других правоохранительных органов (уголовных делах, делах оперативного учета, отказных материалах, сообщениях негласных сотрудников и др.). Кроме того, немало ценной информации при решении конкретных задач ОРД можно получить из документов других организаций и ведомств (бухгалтерских отчетов, личных дел сотрудников, регистрационных журналов, историй болезни и т.д.). Для наведения справок в информационных системах, прежде всего, используются банки данных различных служб органов внутренних дел: ГИАЦ МВД, ИЦ МВД (УМВД), уголовного розыска, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, ГИБДД, Федеральной миграционной службы, лицензионно-разрешительных подразделений, дежурных частей и других. Важное значение имеет получение сведений из информационных систем других ведомств: органов исполнительной власти, медицинских учреждений, страховых компаний, банков, частных охранных агентств и т.д. Для этого оперативные аппараты ОВД должны подготовить обоснованные письменные запросы с указанием требуемых сведений, исходных данных для проверки, а также юридических оснований для наведения справок со ссылкой на соответствующие законодательные акты. Запросы, направляемые в другие ведомства должны подписываться руководителями ОВД, а для получения справок по банковским счетам, кроме того - согласовываться с прокурором. Результаты наведения справок в информационных системах, полученные на основании официальных запросов, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну, могут передаваться следователю для приобщения к материалам уголовных дел. Результаты изучения документов при наличии информации, представляющей оперативный интерес, оформляются справкой или рапортом оперативного работника с приложением полученных оригиналов документов или их копий и, в случае необходимости, могут приобщаться к материалам уголовных дел. Результаты изучения документов лицами, оказывающими конфиденциальное содействие, оформляются сообщением и используются только в оперативных целях. СБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Сбор образцовдля сравнительного исследования включает в себя действия, направленные на получение материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности. Сбор образцовдля сравнительного исследования (в соот. с Наставлением) – это ОРМ, заключающееся в обнаружении, физическом изъятии и консервации материальных носителей информации, сохранивших следы преступления либо следы лица совершившего преступление, а также предметов, служивших объектами преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного деяния и причастных к нему лиц с целью их сравнения с материальными и тождественными предметами у изучаемых лиц для решения конкретной задачи ОРД. Виды образцов, собираемых для сравнительного исследования, могут быть самыми разнообразными и их можно разделить на две большие группы: Объекты, используемые в качестве эталонов для сравнительного исследования. Объекты, являющиеся составной частью целого, подлежащей непосредственному исследованию. К первой группе, прежде всего, относятся физиологические компоненты человека (кровь, слюна, запах, отпечатки пальцев, волосы, голос, почерк), следы обуви и транспортных средств, микрочастицы. Ко второй группе относятся предметы, изъятые из гражданского оборота (оружие, взрывчатые вещества, наркотики), сырье, полуфабрикаты и готовая продукция; документы бухгалтерского учета; похищенное имущество. В зависимости от степени законспирированности можно выделить следующие тактические способы сбора образцов для сравнительного исследования: гласный без зашифровки целей, если оперативный работник не скрывает от заинтересованных лиц своих целей (например, просит оставить отпечатки пальцев для сравнения их со следами, обнаруженными в местах преступления); гласный с зашифровкой целей, когда оперативный работник, не скрывая свою должность, зашифровывает истинную цель действий (например, просит собственноручно написать объяснение по отвлеченному поводу с целью получения образца почерка); негласный, когда сбор образцов осуществляется в тайне от проверяемых лиц (например, изымается ресторанная посуда, которой пользовались проверяемые лица для взятия с нее отпечатков пальцев); легендированный, когда оперативный работник скрывает свою принадлежность к органам внутренних дел и цель своих действий (например, представившись журналистом, просит дать интервью для получения образцов голоса). Данное мероприятие проводится сотрудниками оперативного аппарата с привлечением при необходимости специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, либо по его поручению другими лицами, в том числе оказывающими конфиденциальное содействие. При этом, задания и поручения лицам, оказывающим конфиденциальное содействие, на осуществление негласного сбора образцов должны утверждаться руководителем органа внутренних дел. Закон не требует получения разрешения на это мероприятие руководителя органа внутренних дел, однако, Наставлением «Об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности ОВД» установлено, что основанием для сбора образцов является рапорт оперативного работника, утвержденный соответствующим руководителем. В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство создавать без оперативной необходимости условия, затрудняющие нормальное функционирование предприятий и организаций, а также нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц. Результаты сбора образцов оформляются: при гласном способе - актом сбора образцов для сравнительного исследования; при зашифрованном, легендированном и негласном способе, осуществляемом оперативным работником, - рапортом или справкой; осуществленным лицом, оказывающим конфиденциальное содействие, сообщением. В нормативно-правовых актах МВД России достаточно подробно описаны процедуры оформления акта гласного сбора образцов, приближающие его к уголовно-процессуальному порядку получения образцов для сравнительного исследования с тем, чтобы облегчить возможность его использования в процессе доказывания. Вместе с этим, результаты зашифрованного, легендированного или негласного сбора образцов также могут передаваться лицу, проводящему расследование, за исключением случаев получения образцов с использованием конфиденциальных источников. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ Исследование предметов и документов – это процессуальное, криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других оперативно-розыскных мероприятий, проводимое, как правило, до возбуждения уголовного дела с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц. Исследование предметов и документов(в соот. с Наставлением) – это ОРМ, заключающееся в изучении предметов, документов и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе следы преступлений, являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности в целях выявления следов и орудий совершения преступлений и результатов преступной деятельности. С помощью исследования решаются задачи: получения информации о назначении, технологии, месте, времени изготовления и качественных характеристиках предмета; идентификации следов преступной деятельности; определения принадлежности и отождествления биологических объектов (кровь, слюна, волосы и т.д.); определение иных свойств предметов, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Исследование проводится по письменному поручению оперативных аппаратов, подписанному руководителем органов внутренних дел, экспертно-криминалистическими службами ОВД, а также специалистами научно-исследовательских учреждений других министерств и ведомств. При необходимости к проведению исследования предметов, веществ и документов могут привлекаться на контрактной основе отдельные лица, обладающие специальными научными, техническими и иными специальными познаниями. При наличии стандартизированных методик исследования могут проводиться и самим оперативным работником (например, определение наркотического вещества с помощью экспресс - анализатора). В письменном поручении на проведение исследования предметов, веществ и документов ставятся вопросы, интересующие инициатора исследования. При необходимости в нем могут излагаться сведения об обстоятельствах получения предметов и документов. При невозможности получения образцов объектов оперативные аппараты могут привлечь специалистов для проведения исследований на месте нахождения предметов. Обязательным условием исследования предметов, веществ и документов, полученных негласным путем и являющихся потенциальным источником доказательств по уголовному делу, является их сохранность в прежнем виде и качественная неизменность, обеспечивающая возможность проведения последующей экспертизы. Результаты исследования объектов, проведенного в учреждениях системы МВД, оформляются справкой, составленной специалистом, его осуществляющим, а проведенные в иных учреждениях - документами, предусмотренными их ведомственными нормативными актами. Результаты исследования могут быть представлены следователю, прокурору, судье, в чьем производстве находится уголовное дело, за исключением случаев, когда исследуемый объект был получен с помощью конфиденциального источника либо исследование проводилось на условии конфиденциальности. НАБЛЮДЕНИЕ Наблюдение - это негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, путем визуального, слухового, электронного, радиолокационного и иных способов контроля, осуществляемого в помещениях, транспорте и на открытой местности. Наблюдение (в соот. с Наставлением) – это ОРМ, заключающееся в визуальном, электронном или комплексном слежении и контроле за поведением (действиями) лица, направленное на получение информации о признаках его преступной деятельности и другой информации, необходимой для решения конкретных задач ОРД. Специфической особенностью наблюдения является его исключительно негласный характер, то есть проверяемое лицо не должно знать о проводимом за ними наблюдении. В то же время это мероприятие в значительной степени ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, однако закон не предусматривает каких-либо особых условий его применения за исключением случаев, когда наблюдение сопряжено с вторжением в жилище граждан. В зависимости от способов, субъектов и организационно-тактических форм можно выделить три основных вида наблюдения: непосредственное; скрытое; электронное. Непосредственное наблюдение осуществляется преимущественно визуальным путем гласными сотрудниками оперативных аппаратов, а также привлекаемыми ими лицами, в том числе оказывающими конфиденциальное содействие. Решение о его проведении, как правило, принимает сам оперативный работник. В отдельных случаях, требующих привлечения к наблюдению значительных сил и средств, а также финансовых затрат, данное мероприятие в соответствии с рапортом оперативного работника, утвержденным руководителем органа внутренних дел. Наблюдение может осуществляться со стационарных позиций либо в движении, кратковременно либо долгосрочно, при необходимости осуществляется фотографирование либо видеозапись наблюдаемого объекта. Результаты непосредственного наблюдения оформляются рапортом, актом наблюдения или при необходимости могут передаваться следователю для приобщения к материалам уголовного дела. Скрытое наблюдение осуществляется путем комплексного использования визуальных и иных способов контроля штатными негласными сотрудниками оперативно-поисковых подразделений. Этот вид наблюдения проводится на основании задания оперативного аппарата, утвержденного начальником МВД, УВД субъекта федерации либо его заместителем (начальником криминальной милиции). Скрытое наблюдение - мероприятие ограниченного применения. С его помощью решаются задачи: выявления преступной деятельности лиц, подозреваемых в подготовке и совершении тяжких или особо тяжких преступлений; розыска опасных преступников; фиксации отдельных эпизодов преступной деятельности с помощью фото-, кино-, видео- и аудиоаппаратуры; проверки надежности агентуры. Организация и тактика скрытого наблюдения, регламентируется специальным нормативным актом, регулирующим деятельность оперативно-поисковых подразделений. При подготовке задания на скрытое наблюдение его инициатор обязан: определить конкретные задачи наблюдения; оценить возможность его осуществления; собрать об объекте максимально полную информацию и получить его фотографию; определить оптимальное время наблюдения; спланировать свои действия, побуждающие объекта к активности; определить варианты решений в проблемных ситуациях (совершение объектом преступления, выезд за пределы населенного пункта и т.д.). Скрытое наблюдение может иметь продолжительность не более 10 дней. В исключительных случаях оно продляется еще на 5 дней с разрешения руководителя, утвердившего задание на его проведение. Повторное скрытое наблюдение за одним и тем же объектом может проводиться не ранее чем через год. Результаты рассматриваемого мероприятия оформляются сводкой скрытого наблюдения, направляемой инициатору задания, которая используется только для решения задач ОРД. Электронное наблюдение, называемое иногда технической разведкой, осуществляется штатными негласными сотрудниками оперативно-технических подразделений с использованием специальных технических средств контроля за поведением и разговорами проверяемых лиц. Этот вид наблюдения также проводится на основании задания, утвержденного руководителем МВД, УВД субъекта федерации и регламентируется специальными нормативными актами МВД России. В зависимости от технических способов контроля и условий проведения выделяются три основные разновидности электронного наблюдения: мероприятие «НВ» - негласное визуальное наблюдение с использованием специальной видеоаппаратуры за действиями объектов в помещениях и автотранспорте без фиксации на магнитные носители; мероприятие «НВД» - такое же наблюдение, но сопровождаемое фиксацией на магнитные носители; мероприятие «НАЗ» - слуховой контроль и запись разговоров проверяемых лиц с использованием специальной аппаратуры прослушивания в помещениях, автотранспорте и на открытой местности. Результаты электронного наблюдения оформляются меморандумом, составляемым сотрудниками оперативно-технического подразделения. В случае необходимости аудио- и видеокассеты с записями наблюдения по постановлению руководителя ОВД, согласованному с исполнителем могут передаваться следователю для приобщения к материалам уголовного дела. ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Отождествление личности - это способ установления лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, заключающийся в не процессуальном опознании личности по признакам ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим данным. Отождествление личности (в соот. с Наставлением) – это ОРМ, заключающееся в установлении и идентификации лица по индивидуализирующим статическим и динамическим неизменяемым признакам, а равно при помощи других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать личность, если нет достаточных оснований для ВУД, Отождествление личности может носить непосредственный или опосредованный характер. Непосредственное отождествление осуществляется лицами, ранее встречавшимися с разыскиваемым и запечатлевшими в своей памяти его индивидуальные признаки (внешность, голос, одежду). Опосредованное отождествление осуществляется лицами, ранее не вступавшими в контакт с разыскиваемым и располагающими лишь его описанием, изображением, либо фотографией. В зависимости от характера, организационно-тактических форм и условий проведения можно выделить несколько основных видов отождествления личности: непосредственное отождествление личности по фото- видео учетам органа внутренних дел; непосредственное отождествление личности в ходе оперативного поиска в местах вероятного появления разыскиваемого лица, а также среди лиц, задержанных органом внутренних дел; опосредованное отождествление личности по словесному портрету, фото роботу, рисунку, фотографии, особым приметам среди множества незнакомых людей; опосредованное отождествление личности путем поиска в оперативно-справочных учетах ОВД по признакам внешности, особым приметам, способу совершения преступления; отождествление по запаховым следам с помощью служебно-розыскной собаки. При отождествлении личности запрещается: оказывать воздействие на опознающих, и искусственно создавать условия, вследствие которых может быть допущена ошибка; совершать действия, исключающие в дальнейшем проведение процессуального опознания; привлекать к мероприятиям граждан, физические и психические качества которых ставят под сомнение его результаты. Результаты непосредственного отождествления личности оформляются рапортом оперативного работника либо объяснением гражданина, опознавшего разыскиваемого, при его согласии. Результаты опосредованного отождествления личности оформляются рапортом оперативного работника, протоколом задержания разыскиваемого, справкой учетных подразделений о результатах поиска по информационным системам. Результаты отождествления по запаховым следам оформляются актом применения служебно-розыскной собаки. Все указанные документы могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОПЕРАТИВНЫЙ ОСМОТР) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативный осмотр) – ОРМ связанное с визуальным, слуховым, иным изучением (исследованием) данных объектов, в том числе с использованием специальных технических и иных средств, с целью получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств(в соот. с Наставлением) – это ОРМ, заключающееся в в гласном или негласном проникновении и осмотре указанных объектов с целью обнаружения следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, веществ и документов, вероятно, имеющих отношение к совершению преступления, а равно для решения иных конкретных задач ОРД. С помощью оперативного осмотра решается целый ряд частных задач ОРД: установление следов преступной деятельности, предметов и документов (например, обнаружение на рабочем месте материально-ответственного лица черновых записей, фиксирующих противоправные действия); получение информации о личности преступника, его месте нахождения и связях (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, писем и документов); обнаружение похищенного имущества; обеспечение сохранности доказательств путем их перемещения, фотографирования, копирования; создание условий для следообразования путем пометки объектов, установки химических ловушек; принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения в негодное состояние орудий, средств их совершения и т.д. В зависимости от организационно-тактических форм проведения можно выделить три основных вида оперативного осмотра: гласный; зашифрованный; негласный. Гласный оперативный осмотр проводится непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости других должностных лиц, специалистов, а также граждан, оказывающих гласное содействие. При проведении такого осмотра его участники не скрывают от окружающих цели своих действий. Гласное обследование жилища, личных вещей, частного автотранспорта, приусадебных участков может проводиться только с согласия лиц, чьи права при этом затрагиваются, Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокрытие истинных целей действий оперативного работника, либо легендирование его должностного положения. Для этого вида осмотра могут использоваться самые разнообразные легенды, например: осмотр автомобилей может проводиться под предлогом проверки его технического состояния, осмотр жилища под видом его противопожарного состояния, ревизия сантехнического оборудования, проверки сообщений о преступлениях, проверки паспортного режима и т.д. При этом «Наставление» указывает на обязательность участия представителя учреждения, от имени которого проводится зашифрованное обследование. При необходимости зашифровки личности оперативного работника изготавливаются необходимые документы. Результаты гласного или зашифрованного оперативного осмотра оформляются рапортом, справкой или актом, которые впоследствии могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания. ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ Проверочная закупка предметов и вещей, находящихся в гражданском обороте – оперативно-розыскное мероприятие, связанное с затратным приобретением предметов, веществ, изделий, продукций и услуг с целью выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий, задержания с поличным лиц, причастных к совершению преступления, а также установления других обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-разыскной деятельности. Проверочная закупка может быть проведена сотрудником оперативного подразделения или любым другим лицом, действующим по его поручению, в том числе оказывающим конфиденциальное содействие. Проверочная закупка предметов и вещей, находящихся в гражданском обороте осуществляется на основании рапорта оперативного сотрудника с обоснованием необходимости ее проведения и предполагаемых затратах. В зависимости от целей и организационно-тактических форм проведения этого ОРМ можно выделить следующие виды проверочной закупки предметов, находящихся в гражданском обороте: легендированная; контрольная; негласная. Легендированная проверочная закупка проводится оперативным сотрудником, легендирующим свою принадлежность к ОВД, либо по его поручению другими лицами с целью выявления фактов незаконной торговли, сбыта похищенного имущества, мошенничества и других противоправных действий проверяемых лиц. Результат такой проверки легализуется немедленно и может служить основанием для привлечения лица к уголовной или административной ответственности. Факт совершенной сделки купли – продажи оформляется актом проверочной закупки, в котором указывается время, место, обстоятельства совершения сделки, участвующие в ней лица, а также вид, размер, вес и особенности приобретенного товара. Купленный товар должен быть упакован и опечатан для дальнейшего направления его на экспертизу или исследование. Если факт продажи товара содержит в себе состав преступления или административного правонарушения, то продавец может быть задержан и доставлен в ОВД, где от него берется объяснение, и проводятся необходимые мероприятия. Контрольная закупка проводится на предприятиях торговли и общественного питания с целью предупреждения и выявления фактов обмана потребителя. Её отличительной особенностью является то, что она: давно и широко используется не только в деятельности подразделения ЭБ и ПК, но и в других контролирующих органах; в большей степени имеет профилактическую направленность; используется не только при мнимых, но и при действительных сделках купли-продажи, осуществляемых обычными покупателями. Контрольная закупка легализуется, как правило, немедленно после завершения сделки купли - продажи. Получив товар, лицо, проводящее закупку, объявляет продавцу о цели своих действий с предъявлением документа, удостоверяющего свое должностное положение, и в присутствии понятых производит контрольное взвешивание. Результаты контрольной закупки оформляются актом с соблюдением требований, установленных ведомственными нормативными актами контролирующих органов. Негласная проверочная закупка в отличие от предыдущих имеет своей главной целью документирование преступных действий разрабатываемых лиц. О ее проведении продавцу не объявляется и результаты оформляются справкой оперативного работника, при необходимости, объяснениями привлеченных к ее проведению граждан, а также сообщениями лиц, оказывающими конфиденциальное содействие. К документам должны приобщаться образцы приобретенного товара. В отличие от легендированной и контрольной – негласная проверочная закупка не предусматривает немедленную легализацию и реализацию ее результатов. Полученные в ходе негласной проверочной закупки материалы анализируются и приобщаются к материалам предварительной оперативной проверки или делам оперативного учета. Предметы, приобретенные в процессе проверочной закупки могут использоваться: в качестве доказательств по уголовному делу; оприходоваться для решения задач ОРД; реализовываться для возмещения понесенных затрат либо уничтожаться по акту в случае невозможности их дальнейшего использования. Списание невосстановленных по статье 9 сметы расходов МВД России средств, выделенных для проведения проверочной закупки, осуществляется по мотивированному рапорту оперативного сотрудника, утвержденному руководителем ОВД. «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ» Ко второй группе относятся ОРМ, которые согласно ФЗ «Об ОРД» должны проводится на основании постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего ОРД. |