Правонарушения в сфере эмиссии и обращения криптовалют

• Название: Правонарушения в сфере эмиссии и обращения криптовалют
• Дата: 07.04.2023
• Размер: 74.98 Kb.
• Имя файла: pravn_v_tsifrov_1.docx
• Тип: Курсовая; #1045252
• страница: 3 из 3

³¹.

М.М. Долгиева также отмечает, что криптовалюта в силу специфических свойств, ценности и возможности являться предметом гражданского оборота должна быть отнесена к видам иного имущества в рамках ст. 128 ГК РФ³². Эта позиция получает все большую поддержку в отечественной науке уголовного права.

В связи с этим нельзя не упомянуть, что в отечественной судебной практике уже создан прецедент, в рамках которого криптовалюта фактически признана иным имуществом. В своем решении Девятый арбитражный апелляционный суд выразил позицию, что «согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относят ся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. В силу диспозитивности норм гражданского права в ГК РФ отсутствует закрытый перечень объектов гражданских прав. Поскольку... действующее гражданское законодательство не содержит понятия «иное имущество», упомянутое в статье 128 ГК РФ, с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование»³³

Изучение судебной практики позволяет сделать вывод, что функционирование криптовалютных площадок, к сожалению, сопряжено с деятельностью лиц, которые, используя свои знания в области информационных технологий, осуществляют действия, направленные на изъятие цифровых финансовых активов пользователей.

Одной из распространенных преступных схем является завладение криптовалютой пользователей под предлогом ее обмена на российские рубли или иную валюту.

Так, суд согласился с квалификацией действий виновного по ч. 2 ст. 159 УК РФ, который из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием под никнеймом «роlуа2218» на сайте «www.LocalBitcoins.com» вступил в переписку с потерпевшим, в ходе которой договорился о покупке у данного пользователя криптовалюты в размере 0.03875392 «ВТС-е», заранее не намереваясь выполнять обязательства по ее оплате. В ходе переписки потерпевший оценил данную сделку на сумму 20 000 руб.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнять обязательства по оплате криптовалюты, злоумышленник отправил потерпевшему смс-сообщение, полностью повторяющее по своему содержанию смс-сообщение от сервиса «Мобильный банк». Будучи введенным в заблуждение, полагая, что смс-сообщение получено от сервиса «Мобильный банк», потерпевший подумал, что виновный свои обязательства по оплате криптовалюты исполнил и перевел на биткоин-кошелек под никнеймом «роlуа2218» на сайте «www.LocalBitcoins.com» криптовалюту на сумму 0,03875392 «ВТС-е» стоимостью 20 000 руб³⁴.

Следует отметить, что такие действия довольно часто сопряжены с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации, а именно — к личным кабинетам других пользователей.

Тайное хищение цифровых финансовых активов, как правило, сопряжено с неправомерным доступом к личному кабинету клиента торговой площадки. Пытаясь получить неправомерный доступ к аккаунту клиента, злоумышленники предварительно взламывают электронную почту потерпевшего.

Нельзя не отметить, что в правоприменительной практике такие действия довольно часто получают неполную квалификацию. Следственные органы, возбуждая уголовные дела по ст. 158 УК РФ, оставляют без внимания, что на стадии приготовления к совершению хищения злоумышленник совершил самостоятельное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК РФ³⁵.

Посягательства на цифровые финансовые активы могут носить и открытый характер. В зависимости от фактических обстоятельств содеянного (прежде всего характера насилия к потерпевшему) противоправное изъятие криптовалюты может быть квалифицировано как грабеж или разбой. Требования о передаче цифровых финансовых активов, соединенные с угрозой применения насилия к потерпевшему, уничтожения или повреждения его имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, образуют признаки вымогательства.

Правоприменительные органы в качестве системной проблемы, возникающей при расследовании подобной категории дел, отмечают отсутствие на территории России органа, уполномоченного дать оценку стоимости криптовалюты на конкретную дату. В настоящее время при расследовании уголовных дел установление размера причиненного ущерба потерпевшему основывается либо на заключении специалиста, либо посредством получения информации о курсе криптовалюты на время совершения преступления непосредственно через данные торговой площадки (криптобиржи).

Последнюю группу составляют преступные посягательства, которые совершаются в целях генерации (майнинга) криптовалюты. Анализ современной правоприменительной практики показывает, что к таковым относятся все посягательства, ответственность за которые предусмотрена главой 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». Прежде всего, следует выделить неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)³⁶.

Использование вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), как правило, осуществляется лицами для обеспечения неправомерного доступа к вычислительным ресурсам потерпевших и последующего майнинга криптовалюты.

Так, согласно приговору суда, у Ш. возник преступный умысел, направленный на использование из корыстных побуждений аппаратной мощности серверов различных организаций, расположенных на территории России, для генерации криптовалюты (майнинга) путем установки на него своего программного обеспечения и получения таким способом денежных средств.

В период с 28.11.2017 по 9.01.2018 Ш., получив с помощью компьютерной программы IP-адрес сервера с открытым портом, принадлежащего местной муниципальной организации, Ш. с целью реализации своего преступного умысла, находясь по месту своего жительства, умышленно, из корыстной заинтересованности ввел IP-адрес организации во вредоносную компьютерную программу и с помощью своего персонального компьютера, подключенного к Интернету, запустил ее, тем самым предприняв попытку получить удаленный доступ к интернет-ресурсам организации, размещенным на сервере. Через некоторое время вредоносная компьютерная программа подобрала логин и пароль к серверу организации. После этого Ш. с помощью незаконно полученных логина и пароля осуществил доступ к серверу и установил на нем свое программное обеспечение (не являющееся вредоносным) для генерации криптовалюты (процесса майнинга).³⁷

В приведенном примере квалификация содеянного только по ст. 273 УК РФ, на наш взгляд, является неверной. Исходя из фабулы дела, виновный не только подобрал сетевые идентификаторы к серверу, но и установил программное обеспечение для майнинга криптовалюты, что позволяет утверждать о модификации компьютерной информации. Таким образом, полная юридическая оценка содеянного должна была также включать квалификацию самого неправомерного доступа к серверу с последующей модификацией информации по ст. 272 УК РФ.

По ст. 274 УК РФ как преступное нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей следует оценивать действия работников организации, использовавших ее вычислительные мощности для вычисления (майнинга) криптовалюты.

Важно отметить, что если действия, связанные с майнингом криптовалюты, были сопряжены с нарушением правил доступа и (или) эксплуатации категорированных информационных ресурсов (в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), содеянное необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ.

В целях предупреждения дальнейшего развития криптопреступности важно разработать такую модель правового регулирования оборота, в которой одновременно были бы решены две задачи: предупреждение совершения корыстных преступлений и поддержка инновационного развития российской экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровыми правоотношениями в буквальном толковании данного термина могут признаваться только те правоотношения, которые возникают, осуществляются и прекращаются в цифровой среде.

Особенностью содержания цифровых правоотношений являются нормативные правила в сфере применения цифровых технологий. Цифровые правоотношения можно рассматривать как урегулированные правом отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.

Понятие «цифровое правоотношение» является собирательным, поскольку может выступать под различными масками, определяющими ту либо иную его видовую принадлежность.
Криптовалюта в России регулируется ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259»
Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалют, в целом основывается на общих руководящих началах (принципах) и правилах уголовно-правовой оценки деяния .

Анонимность владения и транзакций является одним из главных достоинств криптовалюты, одновременно это существенно осложняет защиту и восстановление нарушенных прав потерпевших в случаях ее хищения.

Представляется, что развитие уголовной практики в этой сфере займет длительное время, юристам и адвокатам придется столкнуться с множеством проблем и даже противодействием, однако если граждане уже обязаны уплачивать налоги со сделок с криптовалютой, криптовалюта признается предметом взятки, приняты меры к регулированию деятельности по добыче и обороту криптовалюты, то и права собственности граждан на криптовалюту должны защищаться наравне с иными правами собственности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 
   Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изменением, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) – Доступ из справочно–правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.
   
2. 
   Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51–ФЗ. – Доступ из справочной–правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru
   
3. 
   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 №195 ФЗ- Доступ из справочно–правовой системы «Консультант Плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный
   
4. 
   Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 –ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный
   
5. 
   Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.
   
6. 
   О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 03.12.2011 № 384-ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.
   
7. 
   О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон от 31.07.2020 № 259» -ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.
   
8. 
   Быкова Е. Г, Казаков А. А. Проблемы квалификации криминальных банкротств с использованием криптовалюты [Текст] // Уголовное право . 2018 .– N 6 . – С . 10-15 .
   
9. 
   Генкин, А., Михеев А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра [Текст] // Издательство Альпина, 2018. – 220 с.
   
10. 
    Долгиева, М. М. Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты [Текст] // Вестник Томского государственного университета . 2019 .– N 4 .– С . 213-218 .
    
11. 
    Иоффе, О. С. Вопросы теории права [Текст] / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. – М. : Юрид. лит., 2018. – 140 с.
    
12. 
    Коваленко, Л.П. Некоторые вопросы относительно правонарушений в информационной сфере [Текст] / Л.П. Коваленко // Форум права. – 2020. – № 4. – С. 158-167
    
13. 
    Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2018. – 120 с.
    
14. 
    Кузнецов, П.У. Правовая методология информационных процессов и информационной безопасности [Текст] / Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2018. – 180 с.
    
15. 
    Лопатина, Т.М. Совершенствование уголовно-правового регулирования использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации [Текст] / Т.М. Лопатина // Российское право: образование, практика, наука. — 2018. — № 4 (106). — С. 75–78
    
16. 
    Ляскало, А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем / А. Ляскало [Текст] // Уголовное право. — 2014. — № 2. — С. 53-58.
    
17. 
    Приговор Октябрьского районного суда Тамбова от 15.02.2019 по делу № 1-134/19 // СПС «Консультант-Плюс».
    
18. 
    Середа, А.В. Осуществление расчетов при помощи виртуальных валют в РФ: анализ первого правоприменительного опыта [Текст] / А.В. Середа // Современный юрист. — 2017. — № 2. — С. 57-64.
    
19. 
    Стрельцов, А.А. Содержание информационных отношений [Текст] // Теоретические проблемы информационного права. М., 2016. –С. 28-37.
    
20. 
    Трунцевский, Ю. В. Сухаренко А. Н. Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы [Текст] // Международное публичное и частное право . 2019 . – N 1. - С . 43-47.
    
21. 
    Хабаров А.В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.В. Хабаров. — Тюмень, 1999. — 24 с.
    
22. 
    Хилюта В. В. Криптовалюта как предмет хищения (или к вопросу о переформатировании предмета преступлений против собственности) [Текст] // Библиотека уголовного права и криминологии. 2018. № 2 (26). С. 58–68
    
23. 
    Цифровая экономика: проблемы правового регулирования: монография [Текст] / коллектив авторов; отв. ред. В.В. Зайцев, О.А. Серова. М.: Кнорус, 2019. – 320 с.
    
24. 
    Шатихина Н. Несколько ремарок к вопросу о криптовалюте как предмете хищения [Электронный ресурс] / Н. Ша-тихина. — Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2017/10/18/neskolko_remarok_k_voprosu_o_kriptovalyute_kak_predmete_ hischeniya#comment_415739.
    
25. 
    Шульга, А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных отношений и информационного общества [Текст] / А.В. Шульга. — М. : Юрлитинформ, 2017. — 376 с.
    

1^ Стрельцов А.А. Содержание информационных отношений // Теоретические проблемы информационного права. М., 2016. –С. 28-37.

2^ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2018.

3^ Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 30.11.1994 N 51–ФЗ. – Доступ из справочной–правовой системы «Консультант Плюс». ст.141.1

4^ Иоффе О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. — М. : Юрид. лит., 1917. – С. 38

5^ Терехов М.Г. Гражданско-правовые аспекты возникновения цифровых правоотношений по теории циклов Николая Дмитриевича Кондратьева. ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО. 2022–7(1)– С.92-97.

6^ Коваленко, Л.П. Некоторые вопросы относительно правонарушений в информационной сфере / Л.П. Коваленко // Форум права. – 2020. – № 4. – С. 158-167

7^ Информационное право: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. М.А. Федотова. М.: Юрайт, 2019. – С. 97

8^ Кузнецов П.У. Правовая методология информационных процессов и информационной безопасности / Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2018. С. 44

9^ Цифровая экономика: проблемы правового регулирования: монография / коллектив авторов; отв. ред. В.В. Зайцев, О.А. Серова. М.: Кнорус, 2019. – С.55

10^ Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ – ст. 2

11^ Генкин А., Михеев А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра // Издательство Альпина, 2018. С. 20-22.

12^ О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 03.12.2011 № 384-ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «КонсультантПлюс».

13^ Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ – ст. 14

14^ Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 30.11.1994 N 51–ФЗ. ст.141.1

15^ Лопатина Т.М. Совершенствование уголовно-правового регулирования использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации / Т.М. Лопатина // Российское право: образование, практика, наука. — 2018. — № 4 (106). — С. 75–78

16^ Хилюта В. В. Криптовалюта как предмет хищения (или к вопросу о переформатировании предмета преступлений против собственности) // Библиотека уголовного права и криминологии. 2018. № 2 (26). С. 58–68

17^ Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 –ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс»

18^ Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 –ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс»

19^ Там же

20^ Середа А.В. Осуществление расчетов при помощи виртуальных валют в РФ: анализ первого правоприменительного опыта / А.В. Середа // Современный юрист. — 2017. — № 2. — С. 57-64.

21^ Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки [Электронный ресурс] / Э.Л. Сидоренко. — Режим доступа: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8675.

22^ Шульга А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных отношений и информационного общества / А.В. Шульга. — М. : Юрлитинформ, 2007. — С. 44

23^ Хабаров А.В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.В. Хабаров. — Тюмень, 1999. — 24 с.

24^Шатихина Н. Несколько ремарок к вопросу о криптовалюте как предмете хищения [Электронный ресурс] / Н. Ша-тихина. — Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2017/10/18/neskolko_remarok_k_voprosu_o_kriptovalyute_kak_predmete_ hischeniya#comment_415739.

25^ Хилюта В. В. Криптовалюта как предмет хищения (или к вопросу о переформатировании предмета преступлений против собственности) [Текст] // Библиотека уголовного права и криминологии. 2018. № 2 (26). С. 58

26^ Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем / А. Ляскало // Уголовное право. — 2014. — № 2. — С. 53-58.

27^ Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 –ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс»

28^ Трунцевский Ю . В . , Сухаренко А . Н . Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы // Международное публичное и частное право . 2019 . N 1. С . 43-47.

29^ Быкова Е . Г , Казаков А . А . Проблемы квалификации криминальных банкротств с использованием криптовалюты // Уголовное право . 2018 . N 6 . С . 10-15 .

30^ Там же

31^ Простосердов М . А . Экономические преступления, совершаемые в киберпростран-стве, и меры противодействия им: Автореф . дис . „.к. ю . н . М . , 2016 . 28 с .

32^ Долгиева М . М . Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты // Вестник Томского государственного университета . 2019 . N 4 . С . 213-218 .

33^ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы от 15.05.2018 № 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017 // СПС «Консультант-Плюс».

34^ Приговор Октябрьского районного суда Тамбова от 15.02.2019 по делу № 1-134/19 // СПС «Консультант-Плюс».

35^ Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 –ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс»

36^ Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 –ФЗ – Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс»

37^ Приговор Курганского городского суда Курганской области от 29.11.2018 по делу № 1-1186/18 // СПС «Консультант-Плюс».