Задачи ЦК практикум. Сборник задач по цифровой криминалистике Задача 1 По подозрению в совершении присвоения денежных средств на сумму 1,5 млн рублей на объекте предприятия Инжсевермаш

• Название: Сборник задач по цифровой криминалистике Задача 1 По подозрению в совершении присвоения денежных средств на сумму 1,5 млн рублей на объекте предприятия Инжсевермаш
• Дата: 16.11.2022
• Размер: 61.12 Kb.
• Имя файла: Задачи ЦК практикум.docx
• Тип: Сборник задач; #791244
• страница: 1 из 4

Сборник задач по цифровой криминалистике
Задача №1

По подозрению в совершении присвоения денежных средств на сумму 1,5 млн рублей на объекте предприятия «Инжсевермаш», в кабинете финансового директора Остроухова Геннадия Викторовича был произведен обыск, в ходе которого с места происшествия были изъяты принадлежащий ему ноутбук, служебный персональный компьютер, съемный жесткий диск и 2 флэш-накопителя.

Вину в совершении инкриминируемого ему деяния Остроухов Г.В. не признал, утверждая, что никакой противозаконной деятельностью на предприятии не занимался.

Согласно должностной инструкции в обязанности Остроухова входила деятельность, связанная с финансовым анализом деятельности предприятия, контролем за финансовыми операциями и построение финансовых прогнозов деятельности предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Основная деятельность предприятия – разработка технических средств и устройств по добыче углеводородов для государственного сектора и компаний, имеющих государственное финансирование. На предприятии соблюдаются требования к коммерческой тайне.

Изучение изъятых предметов показало:

1) на флэш-накопителе Kingston, емкостью 2 Гб, содержались файлы:

«Финансовая отчетность за текущий год.docx»

«Платежное поручение.docx»

«Необоротные активы.docx»

«Финансовая отчетность за 5 лет.xls»

«Расчетные счета компании XCollect.docx»

2) на флэш-накопителе Philips, емскостью 2 Гб, содержались файлы:

«Схема турбины GX-25-9836.pdf»

«Основные ТТХ турбины GX-25-9836.pdf»

«Требования по сборке и комплектующие к турбине GX-25-9836.pdf»

3) на съемном диске Sony АС-5693072 имелись следующие файлы:

«Установка турбины GX-25-9836.mkv»

«Сборка турбины и ее комплектация.pdf»

«Проектные чертежи и чертежи прототипов турбины.pdf»

«3D модели оборудования и комплектующих элементов к турбине.pdf»

4) на рабочем компьютере HP содержалась финансовая документация компании. При использовании программного обеспечения, позволяющего установить внешние подключения к оборудованию, было установлено, что через порты USB 3.0 осуществлялось подключение к ПК внешних съемных устройств. Подключение к внешним сетям на персональном компьютере отсутствовало. Компьютер предназначен только для служебного пользования. Интернет-соединение отсутствует;

5) на ноутбуке Asus установлено наличие внешних подключений к сети Интернет посредством мобильного устройства Samsung Galaxy 10 IMEI ZX89064378UT0000567.

При изучении логов в работе браузера Google было установлено, что на протяжении последней недели с ноутбука Asus осуществлялось активное взаимодействие электронной почты [e-mail] с адресами электронной почты [e-mail], [e-mail].

При просмотре взаимодействий с адресами электронной почты выявлены факты передачи архивов файлов и ссылок на yandex-диск, содержащий файлы в форматах .pdf и .docx с информацией о продуктах предприятия «Инжсевермаш».

Установлено, что компания XСollect является дочерним предприятием иностранного промышленного комплекса BASF (Германия).

Задание:

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

2. Какие следы были обнаружены на месте происшествия при производстве следственных действий в рабочем кабинете финансового директора Остроухова?

3. Опишите типичные следственные ситуации применительно к данной фабуле.

4. Какие версии должен выдвинуть следователь применительно к указанной ситуации?

5. Какие следственные действия еще необходимо провести по уголовному делу в целях доказывания вины Остроухова?

6. Составьте постановление о производстве обыска и протокол обыска в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Задача №2

В период осложнения эпидемиологической обстановки во время пандемии COVID-19, гражданин Игнатов Алексей Евгеньевич, являясь противником вакцинации, находясь по месту жительства: Москва, Окружной проезд, д.34, корп.1, кв.2, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет через сайт tvoiqr.ru, с целью незаконного приобретения QR-кода для посещения мест массового пребывания граждан, по одному из мобильных телефонов, указанных на ресурсе – 8-999-998-99-99, установил контакт с неизвестным ему ранее лицом – мужчиной, представившимся как Дмитрий.

В процессе общения Игнатов поинтересовался у последнего о возможности приобретения QR-кода, позволяющего ему места массового пребывания граждан. Мужчина согласился оказать содействие и изготовить Игнатову индивидуальный QR-код, который по заверениям неизвестного, позволит ему беспрепятственно посещать концерты, бары, фудкорты и пр. места массового пребывания граждан, где требуется QR-код.

Со слов мужчины, QR-код будет занесен в соответствующую базу. Также мужчина пояснил, что является сотрудником Министерства здравоохранения и имеет соответствующий доступ к информационным ресурсам, и ему можно доверять.

С целью подтверждения намерения приобрести QR-код, мужчина попросил Игнатова предоставить ему по телефону некоторые персональные данные, включающие ФИО, дату рождения, место жительства и сведения о поликлинике, в которой обслуживается последний, а также информацию об адресе электронной почты, на который следует направить изготовленный QR-код.

После того, как Игнатов сообщил ему требуемую информацию, мужчина сообщил ему номер электронного кошелька QIWI 89650530257935, на который ему необходимо перевести задаток в размере 12 000 рублей, необходимый для изготовления QR-кода. Общая сумма услуги по изготовлению QR-кода сроком на 6 месяцев со слов Дмитрия, составила 20 000 рублей, что у строило Игнатова. QR-код Дмитрий обещал выслать Игнатову в течение суток с момента перевода денежных средств. При этом, перед его направлением, Игантов должен будет перевести на счет QIWI 67934009658956 оставшуюся сумму в размере 8 000 рублей.

По окончании разговора Игнатов посредством мобильных платежей перевел на номер QIWI-кошелька 89650530257935 сумму в размере 12 000 рублей.

Через 6 часов Дмитрий с телефона 8-999-999-98-89 связался с Игнатовым и сообщил, что QR-код подготовлен и внесен в базу Роспотребнадзора, после чего потребовал внести оставшуюся сумму в размере 8 000 рублей на номер QIWI-кошелька. Игнатов, располагая только наличными деньгами, посредством постомата, расположенного в ТЦ «Перекресток», по адресу: Москва, Щелковское шоссе, д.36, на счет QIWI 67934009658956 перевел оставшуюся сумму, после чего стал ожидать письма на почту с QR-кодом. Однако, вопреки ожиданиям Игнатова, QR-код на его электронную почту так и не поступил.

В числе спама сообщение также не значилось.

Все попытки связаться с неизвестным мужчиной по имени Дмитрий через номера мобильных телефонов через которые осуществлялась с ним связь ранее, успехом не увенчались.

В результате противоправных действий неустановленного лица Игнатову был причинен имущественный ущерб на сумму 20 000 рублей, который для него является значительным имущественным ущербом.

Задание:

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

2. Опишите типичные следственные ситуации применительно к данной фабуле.

3. Опишите алгоритм действий следователя по производству предварительного расследования?

4. Какие версии должен выдвинуть следователь при расследовании уголовного дела?

5. Подготовьте постановление о возбуждении уголовного дела применительно к данной ситуации.

6. Подготовьте допрос потерпевшего Игнатова, в котором отразите все необходимые для доказывания сведения.

7. В соответствии с информацией, полученной в результате допроса потерпевшего, подготовьте поручение о производстве неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, с целью установления и изъятия следов противоправной деятельности.
Задача №3

Симонов Виктор Валентинович, являясь сотрудником сети Tele2, с целью извлечения незаконной прибыли, с использованием своего служебного положения, используя доступные ему в соответствии с занимаемой должностью, технические возможности, из корыстных побуждений, по просьбе своего знакомого Макарова Андрея Николаевича, находясь в офисе продаж «Tele2-Савеловский», посредством автоматизированного рабочего места – персонального компьютера Acer, подключенного к внутренней сети Tele2, получил доступ к детализации телефонных переговоров гражданина Максимова Никиты Николаевича, абонента номера 8-977-777-77-87. Сведения о звонках последнего за последний месяц Симонов передал Макарову. За свою услугу Симонов получил от последнего денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

В последствии Макаров использовал полученные сведения для шантажа Максимова. За совершение противоправных действий в отношении Максимова в отношении Макарова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.163 ч.1 УК РФ.

Задание:

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

2. Опишите типичные следственные ситуации применительно к данной фабуле.

3. Опишите первоначальные и последующие следственные действия, необходимые для расследования настоящего преступления.

4. Составьте протокол осмотра места происшествия применительно к данной ситуации.

5. Подготовьте необходимые процессуальные документы, необходимые для изъятия документов, подтверждающих факт противоправных действий работника Tele2 Симонова.
Задача №4

С целью осуществления слежки за супругой своего знакомого Никонова Ильи Николаевича, Аксенов Петр Владимирович, не имея лицензии на осуществление частной детективной и охранной деятельности, с личного аккаунта Aksenoff63 приобрел на иностранном ресурсе AlLiExpress, через сайт компании jasmine.com оборудование для слежки – специальное техническое средство – камеру для скрытого наблюдения GX0967 и радиоэлектронное средство с возможностью записи – приемопередатчик Stealth DS6890, - оба производства известной тайваньской компании XianZhou, специализирующейся на охранном оборудовании.

В последствии, с целью извлечения материальной выгоды от незаконной детективной деятельности, Аксенов, получив от Никонова задаток в размере 50 000 рублей, установил с ведома последнего в квартире, принадлежащей по праву собственности его супруге Никоновой Альбине Ивановне, камеру GX0967 и стелс-устройство дистанционной передачи данных Stealth DS6890.

Согласно данным, полученным в результате применения специальных устройств, Аксенову удалось получить сведения об изменах супруги Никонова. Видео- и аудиофайлы с доказательствами измены Аксенов передал Никонову, получив от последнего оставшиеся денежные средства в размере 50 000 рублей, а также возмещение за эксплуатацию оборудования и использование персональных средств хранения информации – жесткого диска, флэш-накопителей – в размере 5 000 рублей.

В цели мести своей супруге Никонов использовал полученные видео- и аудиофайлы, подтверждающие факты ее измен, в целях ее дискредитации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разместив один из материалов в социальной сети ВКонтакте. Файл с видеофрагментом Никонов разместил в информационно-телекоммуникационной сети с рабочего персонального компьютера – из помещения службы безопасности страховой компании «РЕСНО», где последний работает в должности специалиста в рабочее время.

Ролик с доказательствами измены Никоновой просмотрело 645 пользователей сети.

Проведенной экспертизой было установлено, что ролик содержит контент порнографического содержания.

Задание:

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

2. Опишите типичные следственные ситуации применительно к данной фабуле.

3. Опишите первоначальные и последующие следственные действия, необходимые для расследования настоящего преступления.

4. Какие цифровые следы необходимо изучить в целях расследования противоправной деятельности каждого из фигурантов? Опишите возможности их закрепления и изъятия?

5. Какие экспертизы необходимо провести по уголовным делам в целях получения доказательств противоправной деятельности Никонова и Аксенова?

6. Подготовьте поручения о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для изъятия и закрепления доказательств противоправных действий Никонова и Аксенова.

7. Подготовьте необходимые процессуальные документы, требующие судебного решения, необходимые для получения доказательств противоправной деятельности обозначенных фигурантов.

Задача №5

Семнадцатилетний Николаев Алексей Сергеевич, состоя в личных отношениях с восемнадцатилетней Сергеевой Ольгой Николаевной, получил доступ к ее личной странице в социальной сети ВКонтакте – стал осведомлен об адресе электронной почты, логине и пароле для входа на страницу.

Спустя год отношений Николаев и Сергеева расстались. При расставании между ними произошел скандал, инициатором которого выступила Сергеева. Желая отомстить своей бывшей девушке, Николаев, находясь по месту жительства, используя wi-fi-соединение, со своего IP-адреса 192.56.78.1, посредством лэптопа Asus, используя логин и пароль Сергеевой, через браузер Opera зашел на принадлежащий ей аккаунт в социальной сети ВКонтакте, где, имея свободный доступ к списку ее контактов, стал рассылать пользователям, добавленным в ее друзья сообщения скабрезного содержания, после чего, воспользовавшись несколькими чатами групп, в которых подписана Сергеева, стал использовать в переписке запрещенные в социальной сети выражения, в результате чего на аккаунт Сергеевой поступили жалобы.

Администрацией социальной сети ВКонтакте было принято решение заблокировать аккаунт Сергеевой.

Узнав о произошедшем Сергеева обратилась в полицию с заявлением.

Задание:

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

2. Имеются ли в действиях Николаева признаки уголовного преступления? Обоснуйте свой ответ.

3. Какие следы позволяют установить вину Николаева в инкриминируемом ему деянии?

4. Опишите способы изъятия и фиксации следов?

5. Сообщите, какие мероприятия возможно провести на стадии доследственной проверки, какие исследования возможно выполнить в целях установления причастности Николаева к указанным действиям?

6. Подготовьте протокол осмотра места происшествия по месту жительства Николаева в целях установления и фиксации следов, подтверждающих его причастность к совершению противоправных действий.

Задача №6

Уволенный в запас Вооруженный сил Российской Федерации сержант Иванов Сергей Викторович, 24 лет, желая использовать полученные за время прохождения им военной службы знания для извлечения незаконной прибыли, создал в Telegram группу под названием «Справочник выживальщика», где стал выкладывать видео- и фотоматериалы, в которых рассказывал подписчикам, как им защищаться от нападения, используя подручные средства и ножи, как изготавливать самодельные взрывные устройства, «растяжки», холодное метательное оружие.

Каждый материал сопровождался подробными пояснениями Иванова, а также тактико-техническими характеристиками изготавливаемых им устройств, включая правильные пропорции применения элементов при изготовлении взрывчатки, подробные инструкции для изготовления огнестрельного ии метательного оружия из подручных средств.

К пабликам прилагалась информация с адресом электронной почты Иванова, на которую ему могли поступать заявки на изготовление отдельных взрывчатых веществ и устройств, самодельных арбалетов, болтов к ним и ножей.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий – снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации и проверочная закупка, Иванов был задержан с поличным при попытке сбыта самодельного взрывного устройства по типу «мины ловушки противопехотного действия» содержанием 60 грамм в тротиловом эквиваленте.

Самодельное взрывное устройство было изготовлено из предметов и веществ хозяйственно-бытового назначения и снабжено поражающими элементами в виде шляпок гвоздей и металлической стружки, и, согласно заключения взрывотехнической экспертизы, – является взрывным устройством и готово к применению.

Установлено, что на электронную почту [e-mail] с момент ее регистрации на имя Иванова с просьбой изготовления оружия и взрывчатых веществ поступало 45 обращений, в том числе и с адресов электронной почты имеющих расширения .eu, .ua, .com, .kz и .de.

У Иванова имеется заграничный паспорт. Согласно имеющимся данным, за последний год, последним осуществлено несколько поездок в Латвию, Польшу и ФРГ.

Вход в почту Ивановым осуществлялся с личного мобильного телефона – Samsung и с ноутбука – Asus с IP 196.89.33.2. Пункты входа реализованы с различных точек с триангуляцией в гг. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Витебск и Познань.

Согласно данным, предоставленным провайдером, Иванов регулярно использует при работе в Интернете возможности анонимного входа на браузерах Edge, Google и Mozilla.

Задание:

1. Дайте правовую оценку действиям Иванова.

2. Опишите типовые следственные ситуации применительно к данной ситуации.

3. Укажите, какие неотложные и последующие следственные действия следует провести лицу, производящему предварительное расследование, в целях установления доказательств вины Иванова в инкриминируемым ему деяниям?

4. Какие версии должен выдвинуть следователь при расследовании уголовного дела?

5. Какие материальные следы подлежат изъятию применительно к заданной ситуации?

6. Какие активные и пассивные цифровые следы преступной деятельности Иванова следует изучить следователю?

7. Опишите порядок и последовательность их изъятия.