учебник. Учебник" (под ред. А. И. Чучаева) ("
 Скачать 0.73 Mb.
|
|
Часть 2 ст. 171 УК содержит два квалифицирующих признака: совершение преступления организованной группой (п. "а") и извлечение дохода в особо крупном размере (п. "б"). Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК) в крупном размере представляют особый случай незаконной деятельности в сфере предпринимательства. Она выражается прежде всего в производстве, т.е. изготовлении продукции, которая не проходит необходимую маркировку, но выпускается в обращение. Приобретение предполагает любые способы получения товаров и продукции (покупка, зачет долга, безвозмездность и проч.), в результате которых лицо становится их обладателем. Хранение означает нахождение товара в определенном месте в течение какого-то времени, обеспечение его сохранности. Перевозка заключается в перемещении товара из одной точки на местности в другую. Перечисленные деяния совершаются с целью сбыта. Отсутствие такой цели исключает привлечение лица к уголовной ответственности. Под сбытом понимаются любые способы отчуждения товаров, включая и безвозмездные. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - руководитель коммерческой организации или индивидуальный предприниматель. Квалифицированные составы включают: организованную группу (п. "а" ч. 2 ст. 171.1 УК) и особо крупный размер (п. "в" ч. 2 ст. 171.1 УК). Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК) также являются одной из разновидностей неправомерной предпринимательской деятельности, при которой вопреки существующему запрету используются игровое оборудование вне игорной зоны или информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сети Интернет, а также средства подвижной связи, либо такая деятельность осуществляется без полученного в установленном порядке разрешения. В последнем указываются наименование игорной зоны и дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить к осуществлению соответствующей деятельности. Если такая деятельность начинается ранее указанного срока или в иной зоне (а также вне зоны) либо продолжается после ликвидации игорного заведения, налицо один из признаков преступления. Обязательное условие привлечения к уголовной ответственности - извлечение дохода в крупном размере. Под организацией азартных игр надлежит понимать действия, направленные на оборудование помещений необходимым инвентарем для проведения игорной деятельности, создание штата сотрудников и т.п. Проведение азартных игр предполагает непосредственное начало, продолжение и завершение азартной игры на основании заключенных соглашений о выигрыше или игорного заведения с участниками азартных игр либо заключенных соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - руководитель игорного заведения. Квалифицированные составы включают: извлечение дохода в особо крупном размере (п. "а" ч. 2) и организованную группу (п. "б" ч. 2 ст. 171.2 УК). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК) характеризуется теми же признаками, что и незаконное предпринимательство (ст. 171 УК), и заключается в осуществлении банковских операций без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), если при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству или извлечен доход в крупном размере. Банковская деятельность регулируется Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности". Банковской деятельностью могут заниматься кредитные организации - юридические лица, основная цель которых заключается в извлечении прибыли от осуществления банковских операций. Банк является единственной кредитной организацией, которая имеет исключительное право на совершение всех видов финансовых операций, т.е. привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц; размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; осуществлять расчеты по их поручению, в том числе и без открытия банковского счета; осуществлять инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных поручений; покупать иностранную валюту в безналичной и наличной формах; привлекать во вклады драгоценные металлы. Перечисленные виды деятельности относятся в соответствии с банковским законодательством к банковским операциям. Небанковские кредитные организации - это финансовые, страховые и инвестиционные компании, кредитные товарищества и общества, кредитные союзы, почтово-сберегательные учреждения, ломбарды, пенсионные фонды. Небанковские кредитные организации могут осуществлять лишь отдельные банковские операции. Нельзя рассматривать как банковскую деятельность совершение одноразовых операций по продаже, например, гражданами валюты. Квалифицированные составы указанного преступления также совпадают с аналогичными составами незаконной предпринимательской деятельности. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК) заключается: 1) в регистрации юридического лица на учредителей (участников), фактически не являющихся таковыми, т.е. подставных лиц, которым не принадлежит уставной капитал и права распоряжения юридическим лицом; 2) в том, что в качестве лица, осуществляющего руководство такой организацией (генеральный директор) указан гражданин, который только лишь формально занимает данную должность, а руководство организацией осуществляют иные лица. Под подставными понимаются "лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо" (примечание к ст. 173.1 УК). Преступление окончено с момента государственной регистрации юридического лица. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. В ч. 2 ст. 173.1 УК установлена ответственность за совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения (п. "а") или группой лиц по предварительному сговору (п. "б"). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК) представляет два самостоятельных преступления. В ч. 1 ст. 173.2 УК указано преступление, объективная сторона которого включает действия, направленные: либо а) на передачу документа, удостоверяющего личность (паспорт), посторонним лицам, которые впоследствии используют его для регистрации юридического лица, либо б) на выдачу доверенности иным лицам, которые будут действовать от имени якобы учредителя указанной организации. Обязательный признак этого преступления, касающийся характеристик создаваемой организации, - ее использование в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом (мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, уклонение от уплаты налогов и т.п.). Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и осознанием того, что переданные документы будут использованы для создания указанной выше организации. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет, передавшее документ, удостоверяющий его личность, или выдавшее доверенность от своего имени. В ч. 2 ст. 173.2 УК предусмотрено преступление, объективная сторона которого характеризуется альтернативными действиями: приобретением документа, удостоверяющего личность, и использованием персональных данных, полученных незаконным путем. Под приобретением указанного документа в соответствии с примечанием к ст. 173.2 УК понимается его получение на возмездной основе (в обмен на деньги, материальные ценности или иные блага), безвозмездно, а также присвоение найденного или похищенного документа либо завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. Персональные данные могут быть получены, например, в результате неправомерного доступа в компьютерные сети налоговых или иных органов, в которых содержатся сведения о фамилиях и паспортных данных граждан. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет. Предметом легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК), выступают денежные средства или иное имущество (движимое, недвижимое, вещи (ст. 130 ГК РФ), которые должны быть приобретены другими лицами преступным путем (кроме преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК). Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества наступает независимо от их суммы. Объективная сторона заключается в совершении финансовых операций и других сделок с перечисленными предметами, направленных на придание видимости правомерности полученного имущества. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. ст. 174 и 174.1 УК, следует понимать, например, "договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование" (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"). Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и наличием цели - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, т.е. законности полученных материальных ценностей. Субъект преступления - лицо, не принимавшее участия в совершении преступления, в результате которого было приобретено имущество, подлежащее легализации, достигшее возраста 16 лет. Квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками являются: крупный размер, который в соответствии с примечанием к ст. 174 УК превышает 6 млн. руб. (ч. 2 ст. 174); совершение деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 174, группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 3) или лицом, использующим свое служебное положение (п. "б" ч. 3); совершение деяний, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 указанной статьи, организованной группой (ч. 4 указанной статьи). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК), по объективным и субъективным признакам состава преступления совпадает с преступлением, предусмотренным ст. 174 УК. Уголовная ответственность наступает только в случае, если легализация происходит в крупном размере (6 млн. руб.). Субъектом преступления является лицо, добывшее денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления. В ч. 2 ст. 174.1 УК установлена ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (п. "а"); лицом с использованием служебного положения (п. "б"); в ч. 3 - за совершение деяний, предусмотренных ч. ч. 1 и 2, организованной группой. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК), нарушает законный переход имущества от одного собственника (владельца) к другому. Предмет преступления - имущество, которое было получено другим лицом в результате совершения преступления (хищения, взяточничества). Приобретение или сбыт предметов, исключенных из гражданского оборота (ядерные и радиоактивные материалы, оружие, наркотики, сильнодействующие и ядовитые вещества), квалифицируются соответственно по ст. ст. 220, 222, 228, 228.1, 234 УК. Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, подразумевает различные способы его получения в свое обладание (покупка, дарение); сбыт - любые способы его отчуждения, передачи третьим лицам (продажа, обмен). Преступление окончено в момент приобретения или сбыта имущества. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом при осознании (заведомости) виновным, что имущество было получено другим лицом в результате совершения преступления. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет, не принимавшее участие в совершении преступления, в результате которого было получено имущество, и заранее не обещавшее его приобрести или сбыть. В подобных случаях его действия являются соучастием в преступлении. В ч. 2 ст. 175 УК предусмотрена ответственность за совершение анализируемого преступления группой лиц по предварительному сговору (п. "а"), а также в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (п. "б"); в ч. 3 - организованной группой и с использованием служебного положения. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) посягает на общественные отношения, обеспечивающие свободное формирование рыночных отношений на основе конкуренции, исключающей недобросовестность и монополизм. При этом страдают также интересы граждан, организаций или государства. Преступление совершается путем следующих действий. Заключение ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий связано с установлением или поддержанием отдельными субъектами экономической деятельности определенных цен на товары, с разделом товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, составу продавцов или покупателей (заказчиков). Неоднократное злоупотребление доминирующим положением (совершение подобных действий более двух раз в течение 3 лет, за которые лицо было привлечено к административной ответственности, - примечание 4 к ст. 178 УК), выражается в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара; необоснованном отказе или уклонении от заключения договора; ограничении доступа на рынок. Доминирующее положение на товарном рынке свойственно такому хозяйствующему субъекту, доля которого на рынке определенного товара (услуг) превышает 50% либо доля которого составляет менее чем 50%, но его доминирующее положение установлено антимонопольным органом. Антимонопольным законодательством установлены и иные случаи признания такого положения. Необоснованный отказ или уклонение от заключения договора с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками) имеют место, когда они экономически или технологически не обоснованы. Ограничение доступа на рынок (товарный или финансовый) может осуществляться только в результате заключенного по этому поводу соглашения нескольких хозяйствующих субъектов и происходит за счет повышения или снижения цен на аукционах и торгах, необоснованных требований передачи финансовых средств, имущества и т.п. Обязательными признаками объективной стороны являются причинение крупного ущерба гражданам, организации или государству (свыше 1 млн. руб.) либо извлечение дохода в крупном размере (свыше 5 млн. руб.). Субъективная сторона характеризуется умыслом. Субъект преступления - лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой организации, или индивидуальный предприниматель. Квалифицированными видами являются: совершение преступления с использованием служебного положения (п. "а" ч. 2 ст. 178 УК); сопряженность данного деяния с уничтожением или повреждением чужого имущества либо угрозой совершения таких действий (при отсутствии признаков вымогательства) (п. "б" ч. 2); причинение особо крупного ущерба (свыше 3 млн. руб.) или извлечение дохода в особо крупном размере - свыше 25 млн. руб. (п. "в" ч. 2). Особо квалифицированный состав предусматривает применение насилия или его угрозу (ч. 3 ст. 178 УК). Лицо освобождается от уголовной ответственности за совершенное преступление, если оно способствовало его раскрытию, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред, при условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК) осуществляется посредством высказывания угрозы совершить в будущем действия, направленные против жизни или здоровья потерпевшего (угроза применить насилие), собственности (угроза уничтожения или повреждения чужого имущества), прав и законных интересов как самого потерпевшего, так и близких ему людей (угроза распространения сведений, которые могут причинить вред правам и законным интересам перечисленных лиц). Преступление, предусмотренное ст. 179 УК, не содержит признаков вымогательства. Целью вымогательства является получение имущества либо права на имущество, которые потерпевший против своей воли передает преступнику. При принуждении к совершению сделки не происходит его безвозмездного изъятия, потерпевшего заставляют заключить договор на невыгодных условиях и т.п. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. Квалифицированные составы характеризуются: принуждением к совершению сделки с применением насилия (п. "б" ч. 2 ст. 179 УК), которое имеет своим последствием причинение побоев, легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью; совершением преступления организованной группой (п. "в" ч. 2). |