ответы. 1 арест нескольких боевиков отразится лишь на численном составе опг
 Скачать 12.81 Kb.
|
|
1) арест нескольких боевиков – отразится лишь на численном составе ОПГ; арест руководителя среднего звена – подорвется деятельность ОПГ по проведению мероприятий преступного характера; арест кого-либо из приближенных к руководителю группы – подрыв информационного обеспечения руководителя ОПГ; арест руководителя – подрывается вся деятельность ОПГ. 2) В целях противодействия добыванию денег противозаконными способами необходимо: - создать систему контроля, предусматривающую обязательное сообщение в центральное правительственное агентство обо всех сделках, превышающих определенную сумму наличными или их эквивалента; - создать систему контроля, предусматривающую запрет крупных сделок с наличными, минуя законного финансового посредника; - создать систему контроля, предусматривающую сообщение о подозрительных сделках и требующая, чтобы банки учитывали некоторые или все крупные валютные сделки, но сообщали властям о тех, которые вызывают подозрение. |