Крима. Крима. Бандитизм. 3. Типовые следственные ситуации, задачи, версии и направления расследования на первоначальном этапе расследования бандитизма
 Скачать 193.83 Kb.
|
3. Типовые следственные ситуации, задачи, версии и направления расследования на первоначальном этапе расследования бандитизмаПроцесс расследования бандитизма обычно принято делить на несколько этапов. Это деление является одним из принципов методики расследования. Чаще всего принято выделять первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования; по некоторым сложным многоэпизодным преступлениям, а также связанным с нарушением технических, технологических и иных правил иногда выделяют подготовительный к расследованию этап (однако, являясь не частью расследования, а лишь подготовкой к его началу, в соответствии с уголовно-процессуальным законом этапом расследования в строгом смысле он не является). Каждый из выделенных этапов имеет определенную специфику в объеме и методах криминалистической деятельности. Поэтому для осуществления наиболее успешного расследования преступления на всех его этапах и на стадии подготовки к нему в методике расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются с учетом особенностей указанных этапов. Соответственно в каждой методике выделяются особенности расследования на первоначальном, последующем и заключительном этапах. Деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала, необходимого для принятия решения о начале расследования или отказе в возбуждении уголовного дела, также имеет определенный методический аспект. В частности, характер складывающихся в данный период ситуаций определяет общее направление проверки, комплекс проверочных действий (включающий и отдельные следственные действия, осмотр места происшествия, освидетельствование и назначение судебной экспертизы (ст. 146 УПК РФ) и их последовательность. Вместе с тем методы этой проверки определяются и краткими законными сроками ее осуществления, и главным образом непроцессуальной формой деятельности. Однако при необходимости проведения в ее ходе документальной проверки или ревизии прокурор по ходатайству следователя может продлить срок такой проверки до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). На первоначальном этапе расследования на основе первичной информации, а также дополнительных данных (если была предварительная проверочная деятельность) выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные для этого получают путем первоначальных следственных действий, которые, исходя из специфических задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание подозреваемого по горячим следам), необходимо провести в самом начале расследования в относительно ограниченный срок. Все или часть этих действий могут быть и неотложными. Методические рекомендации для этого и других периодов по определению основных направлений и методов расследования во многом зависят от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования. Многие из этих ситуаций носят типовой характер. Различаются они лишь объемом имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему лицах. Для первоначального этапа расследования бандитизма характерны следующие типовые ситуации: Ситуация 1. Совершено нападение, имеются потерпевшие (находящиеся в тяжелом состоянии или убиты), виновные с места происшествия скрылись, место их нахождения неизвестно. В данной ситуации следователь должен провести: – осмотр места происшествия, трупа, предметов; – получение образцов для сравнительного исследования; – выемку и осмотр одежды, обуви потерпевшего; – назначить криминалистические экспертизы по установлению факта контактного взаимодействия (судебно-баллистическую, химико-биологическую, трасологическую и др.); – назначить судебно-медицинскую экспертизу; – установить и допросить свидетелей, в том числе очевидцев происшедшего, знакомых и родственников потерпевшего, врача службы скорой помощи, прибывшего по вызову к потерпевшему; – использовать различные учеты (по способу совершения преступления, пулегильзотеки и др.); – изучить характер действия преступников при нападении (согласованность, синхронность, единство цели); – изучить уголовные дела, как находящиеся в производстве, приостановленные, так и хранящихся в архивах судов, аналогичные по способу совершения расследуемому, а также дела о преступлениях, связанных с хищением и завладением оружием, автотранспортом и др.; – организовать оперативно-розыскные мероприятий по установлению причастных лиц, мест их нахождения, перекрытию возможных мест сбыта похищенного. Ярким примером данной типовой ситуации является уголовное дело, рассмотренное Президиумом Верховного суда РФ в порядке надзора. Думов А. и Думов С., надев камуфляжные маски, на автомашине догнали автомашину потерпевших, в которой находились Л. и Т. Думов А., произведя выстрел из автомата АКС-74У калибра 5,45 мм, прострелил колесо автомобиля потерпевших. После остановки Думов А. и Думов С., совместно вытащили из автомашины Л. и Т., избили, надели им наручники, повалили на землю и обыскали. Угрожая прострелить голову, требовали деньги, поместили потерпевших в будку, где закрыли снаружи на замок, обыскали автомобиль потерпевших и с места происшествия скрылись. Ситуация 2. Совершено нападение, виновные с места происшествия скрылись, однако, имеются сведения о них. В подобной ситуации выполняется комплекс мероприятий, аналогичный ситуации 1, однако, в связи с тем, что потерпевшие и свидетели могут описать нападавших, дополнительно необходимо: – допросить лиц, которые видели нападавших, о чертах внешности и особенностях поведения последних; – создать композиционные портреты виновных для использования их в розыскных целях; – использовать полученные данные в расследовании. Примером может служить дело Нефедова и Забродина, которые решили организовать устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан. С этим же мотивом был привлечен к участию в банде Глазецкий, который переоборудовал свое охотничье ружье в обрез. Своей целью они избрали квартиру К. В ходе нападения ими было похищено имущество в размере 2 000 000 рублей. Потерпевший К. хорошо запомнил нападавших, в связи с чем преступники вскоре были пойманы. Ситуация 3. Виновные задержаны на месте нападения или вскоре после его совершения. Необходимо: – провести личный обыск задержанных, осмотр места их задержания, а равно обыски по месту их жительства, работы, в иных местах; – провести освидетельствование задержанных на предмет выявления телесных повреждений, особых примет, наркотического или алкогольного опьянения и т.п.; – изъять у задержанных одежду, обувь, получить образцы для сравнительного исследования; – допросить задержанных; – произвести предъявление подозреваемых и изъятого у них имущества для опознания; – назначить необходимые экспертизы (судебно-медицинскую, судебно-баллистическую, трасологическую, судебно-психиатрическую, дактилоскопическую и др.); – при необходимости (возможности) провести очные ставки; – проверить подозреваемых на причастность к совершению иных преступлений: по способу совершения, картотекам следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, путем организации проведения оперативно-розыскных мероприятий и т.д. В связи с этим одна из первоочередных задач в данной ситуации – выявление всех совершенных группой преступлений. Поскольку признаком банды является, в том числе, и ее вооруженность, поисковая деятельность может быть направлена, прежде всего, на обнаружение оружия и следов его применения, переделки, а также мест хранения и использования. Огнестрельное оружие перед использованием в преступных целях нередко проверяется, пристреливается. На местах проверки остаются стреляные гильзы, а иногда и боевые патроны. Другой задачей на данном этапе будет установление состава группы, взаимоотношений ее участников. В дальнейшем это поможет определить последовательность их задержания, приемы и методы изобличения. Целесообразно также проверить, где находились участники предполагаемой банды во время совершения нераскрытых преступлений, не появлялись ли у них предметы, сходные с похищенными. Кроме того, необходимо изучить дела о нераскрытых нападениях, проанализировать имеющиеся в них сведения о признаках внешности нападавших, использовавшемся оружии и сравнить их с описанием изучаемых субъектов и имеющегося у них оружия. Если субъектами нераскрытых преступлений были оставлены какие-либо следы, необходимо попытаться идентифицировать по ним членов группировки. В результате проведенных мероприятий могут быть получены данные, достаточные для возбуждения уголовного дела или начала гласной проверки о причастности к нераскрытым преступлениям. Версии о бандитизме могут выдвигаться уже при осмотре места совершения насильственного деяния. На стадии подготовки этого следственного действия при опросе потерпевших, свидетелей возможно получение сведений о признаках бандитизма: выполнение сложных действий по преодолению препятствий на пути к предмету посягательства или потерпевшему, реализация согласованных действий; управление действиями соучастников; применение оружия. Опрашиваемые также могут сообщить об использовании нападавшими формы и документов сотрудников правоохранительных органов, редких видов оружия, других средств, приобретение которых требует достаточно больших усилий. В ситуациях, когда потерпевшие, свидетели дают описание внешности нападавших и использованных ими средств, необходимо дать указание сотрудникам органов дознания о проверке по сведениям криминалистических и оперативных учетов фактов совершения преступлений похожими субъектами, использовавшими аналогичные средства. Поисково-исследовательский этап рекомендуется начинать с изучения на месте происшествия следов подхода и отхода участников бандитского нападения. С самого начала информацию, полученную при этом, рекомендуется сопоставлять с данными опросов, иных проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. Локализация, характер и последовательность обнаруженных отпечатков ног позволяют сделать вывод о том, что за потерпевшими велось наблюдение (следы переступания на одном месте, передвижение па небольшом участке, встречные и наложенные друг на друга дорожки следов ног и т.д.), об одновременном движении разных участников к месту нападения, о наличии транспортных средств, точках возможной дислокации перед началом посягательства, направлении движения с места преступления. Рядом со следами ног могут быть обнаружены окурки, остатки жевательной резинки, выделения человеческого организма (слюна, моча), а также отражения действий по подготовке орудий и средств преступления (отпечатки различных частей оружия, оброненные патроны и т.д.). При отходе с места нападения некоторые субъекты преступления бросают маскировочные средства (маски, перчатки), оружие. По пути предполагаемого отхода должно быть организовано прочесывание с целью обнаружения других следов, а также возможных свидетелей. В случае если видимых следов подхода и отхода не выявлено, может быть выдвинуто предположение о возможной локализации подобных следов. Они могут быть обнаружены на стадии детального осмотра. Важным узлом обстановки являются точки проникновения к месту посягательства или начала контакта с потерпевшим. Здесь также может быть получена информация о слаженности выполняемых действий, осуществлении их по единому плану. Об этом свидетельствуют следы движения разных участников в одном темпе, расположение следов ног относительно различных объектов и т.п. На рассматриваемых участках могут быть обнаружены следы взлома, в том числе использования орудий, требующих усилий нескольких человек, микрочастицы и иные отражения в следах контакта нападавших с препятствиями, потерпевшими. Так были задержаны на месте нападения лицо №1 и Каракулин, которые действуя в составе банды, вступили в сговор на совершение нападения на торговый киоск в целях хищения имущества И., с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия, приискали и приспособили средства и орудия совершения данного преступления, умышленно создали иные условия для его совершения, однако не смогли довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку преступная деятельность указанных лиц была пресечена, и 12 апреля 2011 года лицо №1 и Каракулин были задержаны сотрудниками милиции. Версионный процесс предполагает создание мысленной модели нападения, содержания действий, выполняемых разными участниками в определенной последовательности. Когда место происшествия находится в помещении, признаками нападения являются опрокинутая, сломанная мебель, повреждения иола, стен, а иногда и потолка, следы использования оружия (стреляные гильзы, разрубленные, разрезанные предметы и т.д.), отпечатки от падения потерпевших, следы волочения, крови, поиска похищенного. По результатам общего осмотра можно разбить место происшествия па отдельные участки, предположив возможное передвижение в их пределах отдельных участников нападения. Если местом происшествия являются помещения охраняемых учреждений, организаций, необходимо осматривать средства сигнализации и слежения. Там, где установлены видеокамеры, еще до начала осмотра возможен просмотр сделанных видеозаписей. Причем осмотру подлежат записи, сделанные не только во время нападения, но и до него. Возможно, на них имеются изображения участников банды, производивших разведку объектов посягательства. Видеокассеты, так же как и документы, отражающие состояние средств сигнализации и слежения, должны изыматься. В ходе детального осмотра тщательно исследуются следы отдельных членов банды, их расположение относительно следов других участников нападения, что позволяет строить и конкретизировать версии о субъектах банды. Необходимо организовать поиск оружия и следов его применения, к которым относятся стреляные гильзы, пули, дроби, огнестрельные повреждения. В некоторых ситуациях основанием для выдвижения версий о совершении именно бандитского нападения являются сведения о свойствах личности потерпевшего и интересе к нему со стороны криминальных структур. Данные о принадлежности погибшего к преступной организации указывают на то, что, возможно, убийство было совершено членами конкурирующей группировки. При осмотре трупа потерпевшего необходимо попытаться определить по следам, было это нападение внезапным для жертвы или нет, подпустила ли она к себе нападавшего и какое время они контактировали перед совершением преступления. Для этого изучаются поза трупа, локализация имеющихся на нем повреждений, найденных вокруг него следов (ног, обрывков одежды, стреляных гильз и т.п.), а также изменений, которые возникли в результате проникновения субъектов к месту убийства, – наличие или отсутствие повреждений замков па входных дверях, незапертые дверцы автомашины с закрытыми стеклами. При наличии у потерпевшего средств мобильной связи необходимо проверить по памяти обнаруженного аппарата или по сведениям, зафиксированным в базах данных телефонной компании, какие соединения осуществлялись перед нападением. К фактическим основаниям версий о совершении преступления бандитской группой относятся сведения о наличии у потерпевшего значительных материальных средств, о его трениях с криминальными структурами. Признаками организации могут быть сведения о нападении па потерпевшего в месте, о его пребывании в котором знали немногие из окружения жертвы. Внезапность посягательства в таких ситуациях, наряду с использованием заранее подготовленных орудий и средств, свидетельствует о том, что за жертвой велось наблюдение, которое одиночке не под силу. Версии, выдвинутые на основании данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, проверяются в процессе дальнейшего расследования. В случае если очевидцы называют приметы внешности нападавших, составляется словесный портрет. Кроме того, потерпевшим и свидетелям могут предъявляться фото- и видеоизображения лиц, склонных к совершению подобных преступлений и состоящих на учете в органах внутренних дел. Стреляные пули и гильзы с места происшествия направляются для проверки в экспертные учреждения для сравнения с подобными объектами, изъятыми при расследовании других преступлений. Одновременно используется учет нераскрытых преступлений по способу их совершения. В уголовных делах о подобных деяниях может содержаться информация, позволяющая существенно расширить представление о свойствах личности субъектов преступления и возможной их дислокации. При наличии сведений об использовании автотранспорта организуется его поиск с учетом возможной замены номеров государственной регистрации, перекраски, попытки сбыта автомобиля. Похищенные у жертвы вещи ставятся на учет. Перечень такого имущества сообщается всем горрайорганам полиции, обслуживающим территории, прилегающие к месту происшествия. Осуществляется также проверка возможных каналов сбыта: рынков, ломбардов, комиссионных магазинов, мест нелегальной скупки предметов, сходных с похищенными. Сведения о совершении конкретного преступления определенной бандитской группой могут быть получены оперативным путем или от свидетелей, подозреваемых (обвиняемых) по другому делу. В первом из названных случаев возникает задача трансформации полученной оперативной информации в процессуальные доказательства путем производства следственных действий (ст. 89 УПК РФ). В некоторых ситуациях может быть получена информация о подготовке группой нового преступления. На практике в подобных случаях нередко проводится операция по захвату с поличным. Следует отметить, что при ее проведении необходимо обеспечить полную безопасность участников, прежде всего потерпевших. Сведения о совершении преступления бандой могут быть получены в процессе производства следственных действий по делам об иных преступлениях – грабежах, разбоях, вымогательствах. От участников расследования может поступить информация о совершении подозреваемыми (обвиняемыми) других эпизодов преступной деятельности или о признаках бандитской деятельности. В таких ситуациях полученные сведения проверяются в ходе следственных действий, пока не подтвердится или не будет опровергнута рассматриваемая версия. 4. Типовые следственные ситуации и задачи последующего этапа расследования бандитизмаХарактер типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий. В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, в других – направление на собирание дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника, предъявление ему обвинения и т.п. Соответственно определяется комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий и их очередность. Одна из основных задач последующих этапов расследования – предъявление и проверка обоснованности обвинения в бандитизме. В некоторых ситуациях первоначально предъявляется обвинение не в бандитизме, а в преступлениях, связанных с разбойными нападениями. Лишь позднее, после получения достаточных доказательств предъявляется обвинение в бандитизме. В ряде ситуаций оно становится неожиданным для стороны защиты. В других случаях еще на первоначальном этапе расследования официально объявляется, что задержанный (арестованный) подозревается в совершении именно этого преступления. Не менее важная задача последующего этапа расследования – установление всех преступных эпизодов деятельности банды. Решение этой задачи не возможно без обращения к данным криминалистических учетов о нераскрытых преступлениях, способов их совершения, некоторых видов следов, найденных на месте совершения указанных преступлений, похищенного имущества и т.п. Сходство способов нераскрытых преступлений и посягательств совершенных преступлений определяется по повторению их существенных признаков. К таковым относятся совпадения условий места и времени совершения деяний, содержания подготовительных операций и действий по проникновению к месту преступления, по оказанию психологического и физического воздействия на потерпевших, завладению имуществом, применяемым приемам сокрытия содеянного. Для изучения уголовных дел о нераскрытых преступлениях рекомендуется составлять таблицу с указанием существенных признаков, способов посягательств, применявшихся бандой. В таблице возможно выделение признаков, способов, применявшихся членами банды в разные периоды времени. По мере получения криминального опыта указанные способы могут совершенствоваться. Некоторые отличия в них могут быть вызваны изменениями состава участников отдельных нападений, использованием ими разных орудий и средств, несовпадением условий обстановки преступления. Отдельные разделы таблицы заполняются сведениями об указанных способах. В графу напротив вносят сведения о совпадении выделенных признаков с соответствующими чертами способов нераскрытых преступлений. Типовые следственные ситуации и направления последующего этапа расследования на завершающем этапе главным образом связаны с качеством и полнотой данных, положенных в основу обвинения, отношением обвиняемого к собранным доказательствам, новым обстоятельствам, открывшимся при допросе обвиняемого. Одной из типовых ситуаций является, например, признание обвиняемым своей вины при наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основным направлением дальнейшего расследования является подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования. Типовыми на этом этапе являются и ситуации, в которых при наличии убедительных и весьма полных доказательств виновности, обвиняемые частично или полностью не признают своей вины. В подобных случаях основное направление дальнейшего расследования связывается с проверкой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения либо с выполнение требований, связанных с окончанием расследования. |