Громкие зарубежные налоговые преступления. Громкие налоговые преступления. Громкие зарубежные налоговые преступления роберт Брокман
 Скачать 21.44 Kb.
|
|
Громкие зарубежные налоговые преступления #1. Роберт Брокман Деятельность: Генеральный директор Reynolds & Reynolds Сумма неуплаченных налогов: $2 млрд Осенью 2020 года власти США обвинили американского миллиардера Роберта Брокмана в неуплате налогов на рекордную сумму — $2 млрд. Впервые фигурантом такого дела стал конкретный человек, а не компания. Но как Брокману удавалось 20 лет скрывать от фискалов свои многомиллионные доходы? Предыстория: Роберт Брокман родом из Хьюстона, где вплоть до 2020 года жил тихой жизнью, за что его даже прозвали «миллиардером-отшельником». Брокман с отличием окончил Университет Флориды, затем 2 года работал маркетологом в Ford и 5 лет — в IBM, где регулярно ставил рекорды продаж. Но свое состояние Брокман сколотил на программном обеспечении для автомобилей — в 1970 году он создал компанию Universal Computer Systems. Дела шли хорошо, в 2006 Роберт купил конкурента Reynolds & Reynolds и возглавил бизнес. Состав преступления: Брокмана обвиняют в сокрытии доходов от инвестиций в течение 20 лет (с 1999 по 2019). Часть денег Роберт проводил через офшоры в Швейцарии и на Бермудских островах. Кроме того, миллиардеру приписывают и другие преступления: Брокман торговал долговыми ценными бумагами своей компании, хотя обещал инвесторам не делать этого. А подобные действия считаются мошенничеством. Бизнесмен купил яхту Turmoil за $39 млн, из которых не заплатил ни единого доллара подоходного налога. Брокман заставлял своего управляющего уничтожать документацию. Миллиардер использовал зашифрованную систему для общения по электронной почте и даже придумал кодовые имена ключевым сотрудникам компании. Инвестициями Брокмана управляла частная компания Vista Equity Partners, которая и помогала ему скрывать доходы от Налогового управления США. Кстати, уличить Брокмана федералам удалось благодаря сведениям, полученным от основателя Vista Equity Partners, Роберта Смита. Сам он признал себя виновным в соучастии и заплатил штраф в $139 млн. 79-летнему Роберту Брокману предстоит судебный процесс в родном Хьюстоне. В октябре 2020 года на заседании федерального суда миллиардер не признал свою вину, но был освобожден под залог в $1 млн. Если Брокману все же вынесут обвинительный приговор, ему грозит «длительный срок тюремного заключения» и возмещение ущерба государству. #2. Уолтер Андерсон Деятельность: Генеральный директор Orbital Recovery Corp. Сумма неуплаченных налогов: $200 млн В 2006 году дело Уолтера Андерсона стало крупнейшим налоговым преступлением физлица в истории США. И хотя уже упомянутый Роберт Брокман побил его «рекорд», в то время Андерсону удалось удивить всех. Он умело скрывал часть доходов на протяжении 20 лет. Предыстория: карьера Уолтера Андерсона началась в 1979 году с позиции сейлза в американской компании MCI Communications. Уже в 80-х он основал собственные бизнесы в той же сфере, а затем продал их по выгодной цене. Так, его компанию Mid-Atlantic Telecom купили за $18 млн, при том что Андерсон вложил в нее всего $100 тыс. В 90-х годах Уолтер начал инвестировать миллионы в развитие интернет-провайдеров и в частные космические проекты. Его прозвали первым «астропредпринимателем» за создание стартапа MirCorp, который должен был спасти станцию «Мир» в конце 90-х годов. У Андерсона был амбициозный план превратить станцию в центр космического туризма и таким образом сделать ее прибыльной. Сам он вложил в этот проект около $30 млн. MirCorp заключил договор с Космическим агентством РФ, и еще несколько лет компания Андерсона обслуживала станцию. Однако его планам не суждено было осуществиться. Власти РФ решили затопить «Мир» из-за сомнений в платежеспособности MirCorp. После этой неудачи Андерсон решил инвестировать $20 млн в похожий проект — Rotary Rocket, предшественника SpaceX. Уолтер продолжал вкладывать деньги в развитие космической отрасли и вскоре стал гендиректором телекоммуникационной компании Orbital Recovery Corp. Состав преступления: с 2002 по 2005 год Налоговое управление США проводило расследование по делу Андерсона об уклонении от уплаты налогов. И хотя бизнесмен сотрудничал со следствием, в 2006 году его все-таки арестовали в аэропорту Далласа. Вот что ему инкриминировали: Фиктивные сделки с фирмами-однодневками, зарегистрированными в офшорных зонах — в Панаме и на Виргинских островах. Использование подставных лиц при открытии личных банковских счетов — в итоге все выглядело так, будто доход получал не Андерсон, а кто-то другой. Соответственно, и налог с этих денег бизнесмен не платил. Так он «провел» $500 млн всего за 5 лет. Умышленное искажение личного дохода — в налоговой декларации за 1998 год Андерсон указал $68 тыс., в то время как реальная сумма за этот период составляла $126 млн. Таким образом, Андерсон не уплатил в госказну около $200 млн. Примечательно, что вместе со штрафами и пеней бизнесмену «накапало» еще $250 млн. Уолтер Андерсон долгое время не признавал себя виновным. Поэтому суд не отпустил его под залог и оставил под арестом в федеральной тюрьме Вашингтона. Однако из-за невыносимых условий содержания Андерсон все-таки сознался в сокрытии $200 млн. Помимо огромного штрафа, его приговорили к 9 годам тюрьмы. В итоге он провел 2,5 года за решеткой, а остальной срок — под домашним арестом. Что касается баснословного штрафа, то по факту Андерсон заплатил гораздо меньше — $300 млн вместо 450. А все из-за опечатки в тексте решения суда. Андерсон вышел на свободу в 2012 — и уже в следующем году основал в Великобритании телекоммуникационную компанию Avealto. #3. Донна Герин Деятельность: Налоговый юрист Jenkens & Gilchrist Сумма неуплаченных налогов: $400 млн В 2011 году четверых топовых сотрудников чикагской юридической фирмы Jenkens & Gilchrist обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Среди них особенно выделялась Донна Герин — ущерб от ее действий составил около $400 млн. Предыстория: Донна Герин, партнер известной компании Jenkens & Gilchrist, с 1994 по 2004 год предоставляла юридическую помощь богатейшим мировым инвесторам: среди них был, например, Ламар Хант — основатель Американской футбольной лиги. Состав преступления: Вместе с другими юристами Герин участвовала в разработке мошеннической схемы — она использовала офшорные зоны, чтобы помогать клиентам Jenkens & Gilchrist скрывать реальные доходы от инвестиций. Прокуратура подсчитала, что за 10 лет Донна Герин провела через офшоры около $7 млрд, в результате чего Налоговая служба США «недосчиталась» почти $1,5 млрд. Как минимум 550 богатейших людей мира пользовались услугами Jenkens & Gilchrist и конкретно Донны. Помимо материальных убытков, многолетняя деятельность компании во главе с Герин навредила юридической практике, создав миф об абсолютной законности «налогового рая» — то есть офшоров. Многие профессионалы поверили, что так можно проводить многомиллионные транзакции клиентов, не опасаясь быть пойманными Налоговой службой. Что, конечно же, оказалось неправдой. В 2011 суд приговорил Донну Герин к 8 годам тюремного заключения за соучастие в сокрытии налогов. Кроме того, она должна была выплатить штраф в размере $190 млн. Такое суровое наказание Герин получила из-за своей центральной роли в этом деле: она не только изобрела мошенническую схему, но и научила многих джуниоров-юристов использовать те же методы. #4. Леона Хелмсли Деятельность: собственница сети отелей и элитной недвижимости Сумма неуплаченных налогов: $7 млн Одна из богатейших женщин Америки Леона Хелмсли получила прозвище «Королева жадности». Ее фраза «Налоги платят только жалкие люди» облетела весь мир и стала формальным поводом для федералов посадить ее в тюрьму. Предыстория: Хелмсли родилась в 1920 году в бедной еврейской семье из Нью-Йорка. После серии неудачных браков в 42 года Леона осталась одна и совсем без денег. До этого она работала манекенщицей и, по сути, не имела никакого образования. Однако благодаря врожденному умению продавать Леона устроилась риелтором в бюро недвижимости Pease & Elliman в Нью-Йорке. Ее карьера стремительно развивалась, и в 1970 году Леона начала работать в компании Гарри Хелмсли — лидера на рынке недвижимости в то время. Спустя два года он стал ее мужем. Леона взялась за отельное направление бизнес-империи Хелмсли — так появилась сеть роскошных гостиниц The Helmsley Palace. В бизнес-кругах Леона Хелмсли была известна своей жадностью и невыносимым характером. Например, во время строительства собственного загородного дома она часто не хотела рассчитываться с подрядчиками, а в ответ на их требования предлагала пойти в суд. Не оплачивала Леона и другие счета: она отказывала даже своим адвокатам, взамен обещая упомянуть их в завещании. Все изменилось в 1985 году, когда появилось журналистское расследование о том, что семья Хелмсли уклоняется от уплаты налогов. После выхода публикации за дело взялась Налоговая служба США. К тому времени Гарри Хелмсли был болен, поэтому Леоне пришлось самой отвечать за свои поступки. Состав преступления: в ходе расследования выяснилось, что Хелмсли недоплатила в госказну около $1,2 млн. Она была признана виновной в финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче заведомо ложных деклараций. Изначально Леону приговорили к 16 годам тюрьмы и штрафу в размере $7 млн, но после обжалования срок сократили до 4 лет. Фактически же Хелмсли пробыла за решеткой вдвое меньше — ее освободили в 1994 году и приговорили к общественным работам. Интересно, что после смерти Леоны Хелмсли в 2007 году все многомиллионное наследство досталось ее собаке по кличке Беда. #5. Фанни и Рембертус Бирепут Деятельность: собственники медовой фермы Сумма неуплаченных налогов: $2,3 млн В 2019 году на австралийском острове Тасмания Фанни и Рембертус Бирепут заявили в суде, что сознательно не платили налоги из-за религиозных убеждений. И хотя до 2011 года брат с сестрой тоже были глубоко верующими, тогда им это не мешало. Предыстория: семья Бирепут переехала из Дании в Австралию в 1980-х. На новом месте они начали заниматься пчеловодством и открыли свой магазин «Ферма Мелита», где продавали мед и другие здоровые продукты питания. Бирепуты считают себя миссионерами-христианами, однако неизвестно, к какой именно конфессии они принадлежат. До проблем с налогами Фанни и Рембертус уже попадали в заголовки австралийских газет. Так, в 2017 году выяснилось, что они не заплатили более $9 тыс. за земельные участки, на которых находится их медовая ферма Мелита. Тогда брат и сестра заявили, что земля принадлежит не им, а «Небесному Отцу» — так что все вопросы к нему. Однако в тот раз аноним погасил задолженность Бирепутов, а власти признали важность существования их фермы для экосистемы, и дело замяли. Кстати, вплоть до 2011 года Фанни и Рембертус исправно платили налоги, но затем их «связь с Богом» усилилась, и они якобы осознали, что теперь все эти мирские вопросы относительно ведения бизнеса их не касаются. Состав преступления: в 2017 году стало известно, что семья Бирепут не уплатила налог в размере $742 тыс. Откуда у владельцев медовой фермы такие деньги, следствию еще предстоит выяснить. Пока что прокуратура склоняется к тому, что часть из них — это благотворительная помощь от миссионерской общины. Вместе с пеней и штрафами за искажение данных в декларации семье теперь нужно заплатить в казну $2,3 млн — налоги в Австралии довольно высокие. В суде Фанни и Рембертус заявили, что все их имущество принадлежит Богу, а уплата налогов идет вразрез с волей Всевышнего. В ответ судья ответил, что в Библии отсутствуют подобные слова. Однако Бирепуты настолько уверены в своей правоте, что даже написали письма Елизавете II и премьер-министру Австралии. В них фермеры пытались доказать свою позицию. Однако Австралия — не Израиль, в этой стране закон обязаны соблюдать все без исключения. Сейчас семья Бирепут продает свое имущество, чтобы выплатить штраф. #6«Сэр» Аллен Стэнфорд … 8 миллиардов долларов. Организация: Stanford International Bank Когда: с 2000 по 2008 год. Как: предложенные Стэнфордом «Депозитные сертификаты», обещающие «безопасную, застрахованную прибыль» до 15 процентов, привлекли более 21 000 инвесторов, которые отдали свои деньги, впоследствии потраченные на разные приобретения, начиная от неликвидной недвижимости до турниров по крикету. Некоторые из активов банка были созданы с помощью фальшивой сделки на недвижимость на сумму 2 миллиарда долларов в Антигуа, которая позже представила Стэнфорду титул «сэр». Приговор: В марте 2012 года Стэнфорд был признан виновным по 13 из 14 выдвинутым против него обвинениям. 15 июня 2012 года он был приговорён к 110 годам лишения свободы за осуществление одной из крупнейших схем Понци в истории США. |