криминалистика вопросы. контрольная криминалистика. Контрольная работа, вариант 1 по дисциплине Криминалистика
 Скачать 45.08 Kb.
|
Контрольная работа, вариант 1 по дисциплине «Криминалистика»
Екатеринбург 2023 г. Содержание: 1. Методика расследования похищений и торговли людьми…………....3 стр. 2. Криминалистическая характеристика .……………………….. ….…....3 стр. 3. Особенности возбуждения уголовного дела…….……………………..11 стр. 4.Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий……..…………………………………………………….. ……....13 стр. 5. Список используемой литературы……………………………………..18 стр. Методика расследования похищений и торговли людьми 1. Криминалистическая характеристика Вопросы криминалистической характеристики преступления на протяжении длительного времени продолжаются оставаться в числе наиболее дискуссионных и обсуждаемых среди ученых криминалистов. Во многом при похищении человека определяющим является личность потерпевшего. Человек в последнее время все чаще становится объектом преступного посягательства т.е. для преступников человек представляет криминальный интерес как возможный объект торговли (товар), эксплуатации, заложник с требованием выкупа и т.д. Зачастую преступник посягает не на имущество потерпевшего, а на него самого, на гарантированные Конституцией права и свободы и связанные с этим блага. Особенности личности потерпевшего по преступлениям против личной свободы граждан, в частности по ст. УК РК: 125, 126, 127, 128 имеют свои характерные признаки, которые являются в большинстве случаев определяющими при выборе способов совершения преступлений. В качестве потерпевшего по преступлению, предусмотренному ст.125 УК РК (похищение человека) согласно следственной и судебной практике чаще становятся лица, занимающиеся предпринимательством, либо их близкие родственники (чаще дети), т.е в данном случае налицо присутствие такого специфического признака, как обладание потерпевшим значительными материальными средствами. Для нашей страны, несмотря на отдельные факты, не присущи на сегодняшний день религиозный экстремизм, политическая нестабильность, терроризм поэтому думается и не имеется фактов похищения политических или религиозных деятелей, что наблюдается в России, Ираке и других странах где указанные факты имеют место. То есть похищение людей в Казахстане обуславливается в основном материальными аспектами (выкуп, эксплуатация с целью получения материальной выгоды без производства оплаты), что и определяет особенности личности похищаемого. Личность потерпевшего при совершение преступления, связанного с вербовкой и с последующей эксплуатацией в свою очередь также имеет свои особенности. Например, сексуальная эксплуатация, в данном случае следует говорить конечно о том, что в качестве таковых в данном случае являются лица женского пола, согласно данным следственной и судебной практики молодого возраста до 80%, от 18 до 25 лет. Если данное преступление совершается с целью эксплуатации трудовой, то согласно тем же данным это лица, как правило, без определенного места жительства, одинокие, возраст от 20до 60 лет, преимущественно мужского пола, до 70%. Личность похищаемого с целью последующего завладения его жилищем характеризуется такими признаками как преклонный возраст, нередко злоупотребление спиртными напитками, отсутствие близких родственников и естественно наличие жилья и отсутствие наследников. Личность совершающих преступления против личной свободы граждан на сегодняшний день отражает последствия изменений в сфере экономики и социальных отношений. Значительно возросло число безработных, до 80% от общего числа, совершивших такие преступления. В отличии, например, от похищения человека специфика совершения преступлений, предусмотренных, например, ст.ст.126, 127 заключается в совершении их, в большинстве случаев, лицами, которые относятся к категории должностных лиц. Способ совершения преступления занимает в структуре криминалистической характеристики преступления одно из определяющих элементов. Зуйков рассматривает способ совершения преступления как совокупность взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Способ похищения человека. При выборе конкретного способа похищения преступники обычно исходят из половозрастных и психологических характеристик личности жертв, их физических особенностей, склонности к доверчивости или осторожности, а также коммуникабельности или замкнутости. Ими учитываются также характер и образ жизни потерпевших, их распорядок дня, наиболее часто посещаемые места и места времяпрепровождения; обычное время ухода из дома и возвращения домой и другие обстоятельства, которые могут облегчить или, наоборот, затруднить похищение. Похитителями принимается во внимание возможность наступления непредвиденных обстоятельств, и просчитываются заранее действия по преодолению преград, которые могут возникнуть на пути реализации преступного плана. Например, на случай внезапного появления посторонних лиц, если выбранная жертва окажется дома не одна, неисправности автомобиля и так далее. Расследование дел данной категории начинается при отсутствии терпевших и каких-либо данных о лицах, совершивших преступление которые по телефону или иным путем сообщают родственникам знакомым потерпевшего о его похищении, требуя за его освобождение выкуп или выполнения долговых обязательств. Работу по выявлению и задержанию преступников приходится осуществлять в условиях дефицита исходной информации. Поэтому криминалистическая характеристика данного состава преступления может послужить следователям ориентиром и оказать методическую помощь в подобной ситуации. Так, выявленные количественные взаимосвязи между временем, местом и способом совершения похищения, характеристикой жертвы и особенностями личности преступника могут помочь следователю выбрать наиболее оптимальные пути раскрытия и расследования этих преступлений. Время совершения преступления. Анализ времени похищения. показывает, что примерно две трети рассматриваемых преступлений совершаются в дневные (с 12 до 14 часов - 42%) и вечерние часы (с 19 часов - 31%), остальные - в утреннее и ночное время. В большинстве случаев для похищения избираются рабочие дни. Наиболее криминогенными из них оказались понедельник, вторник, пятница, на субботу и воскресенье пришлось лишь 9% случаев похищения. Выбор рабочих дней для совершения преступления объясняется тем, что успешно реализовать его легче всего в привычных, обыденных для потерпевших условиях (дневное время, наличие людей на улицах и т. п.), когда многие из них занимаются повседневными делами и меньше всего ожидают нападения. Место совершения. Около 65% похищений совершается в областных и республиканских центрах, остальные - в городах районного и местного значения. Место похищения. Местом похищения почти в 52, 6% случаев избирались квартира (дом) потерпевшего и прилегающая к ним территория (двор, улица), в 28% случаев - непосредственное место работы (предприятие, офис, компания, банк и пр.) или территория вблизи него, в остальных - нейтральное место (улица, автомагистраль, гостиница, аэропорт, железнодорожный вокзал). Место укрытия (содержания) похищенного человека. Потерпевшие удерживались в том же городе, где были похищены, в 78% случаев, в соседнем городе (пригородной зоне) - 12%, вывезены в другие области. При этом конкретным местом содержания похищенных являлись: - городская квартира, дом (дача) преступников - 30%; снимаемая квартира преступниками в поднаем (место их временного проживания) - 28%; гараж, сарай, подвал дома - 13%; помещение коммерческих фирм (склады, подсобки, туалеты, выключенные холодильные камеры) - 9%; гостиница, пансионат, дом отдыха - 8%; - конспиративная квартира (снимаемое жилье, специально предназначенное для содержания похищенных людей, деловых встреч или используемое в качестве пригона) - 6%; - общежитие организаций - 3%; иные помещения (ремонтируемые строения или дома, предназначенные для сноса, технологические бункеры или колодцы и пр.) - 3%. Место получения выкупа. Выбор мест преступниками для получения денег осуществляется ими в зависимости от способа их передачи: с помощью установления контакта с близкими потерпевших либо без него. При обезличенной передаче (через тайник, обусловленное укромное место), похитителями чаще всего избирается открытое место (пустыри, безлюдные переулки или тупики, набережные рек, мосты, участки проезжей части автомобильных, железнодорожных дорог, и т. д.) или закрытое место (подъезды, лестничные площадки домов, отдаленных от основного жилого массива), где легче всего проконтролировать любые передвижения людей и автотранспорта. При контактном способе передачи требуемого выкупа местом встречи выбираются, как правило, известные всем горожанам улицы, около метро, рынки, скверы в центре города, где в случае опасности можно быстро раствориться в толпе и скрыться от преследования, использование огнестрельного оружия в этих условиях крайне проблематично. Для быстрого отхода с этих мест преступники используют сменные автомашины, обладающие повышенными скоростными возможностями. При задержании преступников с поличным необходимо также иметь в виду, что на место встречи для получения выкупа преступники направляют чаще всего лиц, занимающих второстепенное положение в гг. а нередко просто посторонних. Делается это специально для того, чтобы получатель денег не смог в случае своего задержания вывести на преступную группировку, а также указать местонахождение похищенного лица. Иногда в целях конспирации преступники нанимают нескольких помощников, которые доставляют им полученный выкуп, последовательно передавая его друг другу. Обычно такие передачи денег происходят также под контролем преступников. Как показал анализ уголовных дел, среди похитителей довольно высокий образовательный уровень: среднее образование имеют 62, 5%. преступников, а незаконченное высшее - 13, 9%. Следует также отметить, что 27, 8% преступников ранее привлекались к уголовной ответственности. Из них почти 69% - за корыстные и корыстно-насильственные преступления. При этом две и более судимости имели 36% похитителей. Состав организованных преступных трупп. В подавляющем большинстве случаев похищения людей совершаются организованными преступными группировками. Чаще всего они функционируют как обособленные преступные группировки, но иногда представляют собой целую сеть в виде связанных между собой нескольких групп, входящих в преет формирования. Количественный состав преступных групп характеризуется следующим образом: состоящие из двух человек - 10%; 3 - 5 человек - 52%; 6-10 человек - 27%; из десяти и более - 11%. Выявлено несколько групп, численный состав которых состоял от 15 до 50 человек. Функциональные роли участников группы выглядят следующим образом: - организатор; - заказчик; - наводчик; - разведчик; - исполнители; - боевики; - лица, обеспечивающие доставку группы на место преступления и к месту удержания похищенного; - лица, обеспечивающие наблюдение и прикрытие исполнителя, время совершения преступной акции (особенно в момент передачи денег); - сменные охранники похищенных людей; - съемщики квартир. Значительную часть преступных групп составляют ранее судимые (около 65%), в основном за корыстно-насильственные преступления. Мотивы похищения человека. Основным побудительным мотивом похищения человека является корысть, стремление к незаконному обогащению. Почти в 80% случаев подобные преступления совершаются с целью получения выкупа. Чаще всего от потерпевших преступники требовал деньги и ценности или осуществления действий, которые позволяют стать собственником имущества или получить долю в прибыльном деле. Иногда похищенных принуждают к подписанию документов, дающих материальные выгоды коммерческим или банковским структурам, интересы которых представляют преступники (7% случаев). Помимо этого, преступники иногда заставляют похищенных отказаться от ведения собственного прибыльного дела и передать его в руки похитителей, то есть перерегистрировать на них учредительные документы на частное предприятие (общество), которым владели потерпевшие. Нередко в этих случаях к истребованию просроченных долгов коммерсанты привлекают организованные преступные группировки, некоторые из которых специализируются на «выбивании» просроченных по заказам кредиторов. В 12% случаев такие группы совершали преступления из корыстных побуждений, получая соответствующее вознаграждение в зависимости от взысканной суммы долга или стоимости предмета спора. В раде случаев похищение было инициировано женщинами из мести потерпевшим на почве ревности (2%). При этом они нередко принимали участие в его совершении в составе группы, выполняя второстепенные роли - служили приманкой для выманивания жертв из квартиры, оказывали помощь при приведении в беспомощное состояние потерпевшего путем добавления в напиток сильнодействующих препаратов и др. В некоторых случаях похищение человека совершалось преступниками с целью удовлетворения ими своих сексуальных, садистских и других низменных потребностей. Для этих целей ими похищались чаще всего молодые девушки или дети, которые не могут дать отпор или найти способы, чтобы вырваться из мучительного плена. Торговля людьми является крупнейшим международным бизнесом, в котором важную роль играет организованная преступность. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании торговли людьми представляют собой специфический комплекс обстоятельств, под которым понимается система сведений о криминалистических значимых признаках преступления отражающих закономерные связи между ними, и служащая для построения и проверки следственных версий. К данным обстоятельствам относятся: событие преступления; способ торговли людьми; способы деятельности преступников по привлечению к себе внимания со стороны потенциальных потерпевших; наиболее распространенные мотивы исследуемых преступлений; способы транспортировки (перемещения) жертвы; способы вербовки (убеждения) жертвы; способы приискания контрагентов и заключение с ними незаконных сделок имущественного характера в отношении жертвы; использование преступником орудий и средств, каких и как именно; эксплуататорская цель совершаемых торговцами действий; характер и размер вреда, причиненного преступлением; сведения о типичных личностных особенностях и признаках преступников и жертвы. Множественность способов торговли людьми, которые характеризуются специфичностью и в значительной мере зависят от таких факторов как цель, ради которой осуществляется торговля и стадия совершения преступления, и включают в себя: данные, характеризующие подготовку к преступлению; сведения о приобретении (покупка, вербовка) человека, его перемещении от места приобретения к месту сбыта (перевозка, укрывательство) и сбыт (продажа, передача, получение покупателем); информацию о способе сокрытия преступления как о совокупности действий, предпринятых преступниками для того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своей противоправной деятельности. 2. Особенности возбуждения уголовного дела Особенностью стадии возбуждения уголовного дела по сообщениям о похищении человека является наличие, как правило, предварительной их проверки в порядке. Исключение составляют ситуации, когда место удержания жертвы уже известно и требуется принять неотложные меры к освобождению похищенного (захваченного) и задержанию преступников. При обращении граждан в полицию с заявлениями о похищении человека у заявителя обязательно следует выяснить: • сведения о заявителе (установочные данные, его взаимоотношения с жертвой и преступниками, каким образом он узнал о похищении); • данные о жертве преступления (установочные данные, описание его внешнего облика, семейное и должностное положение, образ жизни, иные сведения о похищенном человеке, членах семьи, родственниках и друзьях); • фактические обстоятельства похищения (время, место и способ похищения, способ перемещения, место удержания, количество преступников, сведения об их внешнем облике, одежде, именах или кличках, данные об использовании технических средств и вооруженности и т.д.); • сведения о предъявленных требованиях в обмен за освобождение похищенного (сколько раз, когда, кому предъявлялись требования, каким способом, содержание этих требований, были ли угрозы, каков их характер и т.д.). Необходимость получения такой подробной информации обусловлена тем, что жизни и здоровью жертвы может угрожать опасность, в связи, с чем работники правоохранительных органов нуждаются в большом объеме полезной информации для разработки тактической операции по освобождению похищенного. Получив достаточные данные, указывающие на признаки похищения человека, должностное лицо, первоначально рассматривающее заявление о похищении, обязано сообщить об этом руководству подразделения по борьбе с организованной преступностью и передать материалы оперативному работнику, специализирующемуся на раскрытии преступлений, связанных с похищением людей, захватом заложников, вымогательством. Раскрытие и расследование похищений людей и захвата заложников отличаются значительной сложностью, что требует от сотрудников правоохранительных органов соблюдения строгой конспирации. Представляется необходимым предусмотреть в книге учета сообщений лаконичную формулу регистрации, которая не раскрывала бы в деталях событие преступления и установочных данных заявителя и потерпевшего. При наличии законного повода к возбуждению уголовного дела следователь или сотрудник органа дознания обязан установить присутствие в нем или материалах проверки достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Для этого нужно тщательно изучить содержание заявления и проверочные материалы, сопоставить имеющиеся фактические данные, а при необходимости провести дополнительную проверку. Лицо, обратившееся в правоохранительные органы с заявлением о похищении человека, предупреждается об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, о чем делается отметка в протоколе, заверяемая подписью заявителя. Следователь, получив материалы, должен, в соответствии с ч. 4.1. ст. 144 УПК РФ проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять решение по нему в срок не позднее 3 дней с даты получения упомянутого сообщения. Если есть доказательства преступления, в соответствии с которыми проведение предварительного расследования является обязательным, следственный орган в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и проводит неотложные следственные действия (ч. 1 ст. 157 УПК РФ) или отказывает в возбуждении уголовное дело, если факты торговли людьми не были подтверждены. Источниками исходной информации, которая служит поводом для возбуждения уголовного дела по факту торговли людьми, являются заявления и сообщения: 1. жертв; 2. близких родственников и лиц; 3. международных организаций; общественных организаций; 4. СМИ; 5. отчетов сотрудников правоохранительных органов о прямом выявлении признаков преступления, в том числе выявление признаков преступления правоохранительными органами в ходе работы над другими материалами. 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий Успех в раскрытии похищения человека, в значительной мере зависит от своевременного и целенаправленного проведения неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования, а также от максимального использования полученных данных в процессе дальнейшего расследования. На первоначальном этапе расследования похищения человека в сжатые сроки должен быть выполнен комплекс следственных действий, к которым относятся: проведение осмотра места происшествия; контроль и запись переговоров; допрос потерпевшего и свидетелей; освидетельствование; задержание преступников (производится наряду со следственными действиями) и личный обыск; допрос подозреваемого; производство обыска и выемки; предъявление для опознания живых лиц, предметов. В зависимости от обстоятельств совершенного преступления этот перечень может быть изменен (дополнен или сокращен). Особенность осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории состоит в том, что на месте происшествия, как правило, остается мало материальных следов совершенного преступления. По делам о похищении человека можно выделить следующие виды места происшествия: место захвата потерпевшего; место насильственного удержания потерпевшего; место задержания с поличным лиц при получении ими выкупа за освобождение похищенного. К сожалению, не по всем делам рассматриваемой категории осуществлялся осмотр всех мест происшествия. Более того, по большинству дел о похищении человека осмотр места происшествия не проводился вообще, либо проводился несвоевременно, что приводило к утрате доказательственной информации. Осмотр места происшествия должен сочетаться с действиями, направленными на поиск и задержание преступников по горячим следам. При подготовке к допросу потерпевшего или свидетеля, его проведении и оценке показаний следует учитывать его психическое и физическое состояние во время преступления и после его совершения. С целью получения правдивых показаний от потерпевших или свидетелей должны сохраняться в тайне их местожительство, адреса родственников и мест их работы (если местожительство и адреса работы не были известны подозреваемому). Родственников потерпевшего (свидетеля), следует предупредить о возможном воздействии на них со стороны подозреваемого или его родственников, друзей, а в случае необходимости принять меры, обеспечивающие безопасность пострадавшего и его близких. Показания потерпевшего (свидетеля) желательно записать на видеопленку, что будет способствовать усложнению изменения даваемых с его стороны показаний. Данные, полученные во время допроса потерпевших и свидетелей, необходимо немедленно использовать как для дополнения ориентировок, так и для активного поиска преступников с помощью различных средств. Задержание подозреваемого в совершении похищения может быть осуществлено либо когда потерпевший уже освобожден, либо когда находится в руках похитителей. В том случае, когда похищенный находится в руках преступников, которые в качестве основного условия его освобождения требуют выкуп, участникам следственно-оперативной группы необходимо действовать так же, как при задержании вымогателей, но, при этом, особое внимание уделить безопасности похищенного. В подобных ситуациях центр тяжести должен быть перемещен на оперативно-розыскные мероприятия, а с возбуждением уголовного дела приходится повременить. Задержание должно производиться быстро и решительно, чтобы избежать возможного сопротивления преступников и освободить похищенного. При этом, освобождение похищенных людей имеет первостепенное значение. После осуществления физического захвата, задержанного силами следственно-оперативной группы проводятся следственные действия: личный обыск, обыск автомобилей, находящихся у преступников в момент задержания. Успех допроса подозреваемого, особенно при расследовании таких сложных преступлений, как похищение человека, во многом предопределяется тщательностью его подготовки. Полученные при этом сведения помогают следователю правильно ориентироваться при допросе в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности преступной группы, определить круг обстоятельств, по которым необходимо получить показания. Знание особенностей поведения подозреваемого, обусловленного культурой и религией его народа, позволит избежать некоторых тактических ошибок. Например, если предстоит допрашивать мужчину и женщину, исповедующих ислам, то допрос следует начинать с мужчины, так как согласно этому вероучению женщина занимает подчиненное положение в обществе. Если преступник ранее был судим, о неписаных правилах преступного мира следователю могут рассказать опытные сотрудники уголовного розыска, научные сотрудники - юристы, изучающие преступный мир. При подготовке к допросу подозреваемого по делу данной категории очень важно учитывать его взаимоотношения с иными участниками преступной группы. Эту информацию получают при допросах, других подозреваемых, свидетелей из числа родственников, знакомых, потерпевшего, а также из переписки, изъятой при обысках. Изученные уголовные дела дают основания полагать, что следователями допускаются тактические и процессуальные просчеты. Неправильно оформляется получение признательных показаний. Ошибка заключается в том, что в протокол заносятся только результаты проделанной работы, что не позволяет суду объективно оценить правдивость показаний. Поэтому рекомендуется в ходе составления протокола отразить, какие именно доказательства и в какой последовательности были предъявлены подозреваемому, а также для усиления доказательственного эффекта чаще использовать, особенно в случаях, когда подозреваемый отрицает свое участие в совершении преступления, прерывание допроса с указанием времени и причины этого момента (для проведения опознания, очной ставки), проводить опознание его лицами, дающими правдивые показания, очные ставки между ними, а затем вновь продолжать допрос подозреваемого с отметкой времени возобновления допроса и с обязательным указанием на то, что допрос возобновлен после проведения опознания или очной ставки. Список использованной литературы: Алихаджиева И. Недостатки законодательной регламентации уголовно-правовой борьбы с торговлей людьми. // Уголовное право. 2018. №5. С. 4-6. Габибова Г. Отграничение похищения человека от захвата заложника. // Законность. 2021. №11. С. 49-51. Даль О. Толковый словарь живого русского языка. М. 2016. Т.3. С.251. Дмитриев О. Уголовно-правовая характеристика торговли несовершеннолетними. // Уголовное право. 2012. №3. С. 14-15. Долголенко Т. Уголовная ответственность за торговлю людьми. // Уголовное право, 2014, №2. С. 23-25. Дьяченко А. Ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин и детей. // Уголовное право. 2018. №2. (апрель-июнь) С. 22-24. Жинкин А.А. Рабство и работорговля в основных международных документах. // Следователь. Федеральное издание. №9. Панов В.П. Торговля женщинами и детьми. Российская юридическая энциклопедия // Под ред. А.Я. Сухарева. - М.,2019 Нуркаева Т. Преступления против свободы и личной неприкосновенности и их место в системе особенной части УК РФ. // Уголовное право, 2013, №2. С. 55-56. |