Главная страница
Навигация по странице:

  • Нормативно - правовые акты

  • Список литературы

  • 3 1 Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. М. Юрикон, 2007 с. 121-122.

  • 6  Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид. лит. 2009 с.ЗО.

  • 9  В.Ф. Ермолович Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2010. С. 231.

  • 11  Криминалистика. /Под ред. Е.П. Ищенко/ М: «Юристь», 2007г., стр. 466

  • 13  Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар. 2008. С. 137.

  • Танасевич В.Г., Образцов В.А. «О криминалистической характеристике преступлений» //Вопросы борьбы

  • 17  Крылов И.Ф. В мире криминалистики.-Л.:Изд-во Ленинградского ун-та.2009 С. 328.

    		•

    кАТЯ ВОЛКОВА мошеничество. Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц


    Скачать 103.97 Kb.
    НазваниеКриминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц
    Дата21.04.2022
    Размер103.97 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлакАТЯ ВОЛКОВА мошеничество.docx
    ТипРеферат
    #489020
    страница3 из 3
    1   2   3
    Последующие следственные действия

    К числу последующих следственных действий при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

    Как отмечалось выше, большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь чаще всего не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличие, а имеющиеся доказательства бывает трудно правильно оценить, особенно начинающему следователю.

    Поэтому практически всегда при расследовании мошенничества возникает необходимость производства повторных, дополнительных допросов. Даже если на первоначальном допросе мошенник признает свою

    вину всегда остаются невыясненные вопросы, особенно относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы.29

    П ри подготовки к дополнительному (повторному) допросу мошенника, прежде всего, необходимо внимательно изучить все первичные материалы расследования, оперативно-розыскные данные, как о самом событии преступления, так и личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства с тем, чтобы выявить наиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при предъявлении ему доказательств. Составление плана такого допроса обязательно.

    Е сли подозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразно изучить его архивные уголовные дела с тем, чтобы выяснить тактику его поведения на следствии и, в частности, на допросе. Как правило, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линии поведения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, подозреваемого нужно постараться убедить, что, какую бы он позицию не занимал, уголовной ответственности не избежать, не лучше ли чистосердечными показаниями добиться смягчения наказания.

    Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление личности и вещей для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего) или примет какой- либо вещи. Как правило, потерпевший (свидетель) легко опознает мошенника. Но преступники иногда

    и зменяют свою внешность с помощью грима, парика, гримасы, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных лиц, в необходимых случаях попросить их пройтись или произнести какие-либо слова. Часто производится предъявление лиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться с учетом соответствующих криминалистических правил.

    В отличие от других способов приобретения чужого имущества, мошенничество предполагает открытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел о мошенничестве, заключающееся в том, что потерпевшие некоторое время видят преступника, общаются с ним и в последствии, когда преступление совершиться и мошенник скроется, могут сообщить довольно детальное описание примет мошенника, его одежды и поведения.

    Тактика предъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторые особенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники, чаще чем другие преступники изменяют свою внешность перед совершением преступления.

    В практике были случаи, когда потерпевшие, спустя несколько дней, а иногда и месяцев задерживали обманувших их мошенников. В таких случаях, предъявлять для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него деньги, вещи и др. В таких случаях особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основание задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего или с поличным. Возможно также предъявления для опознания преступника по фотокарточкам, например, в тех случаях, когда преступник

    задержан в другом месте и нецелесообразно его этапировать в город, где он совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник был задержан.18

    После принятия заявления от потерпевшего и его допроса в процессе, которого выяснены приметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом с фотографиями мошенников. Составление протокола в этом случае обязательно как в случае опознания мошенника, так и в случае не опознания.

    В протоколе особенно тщательно надо записать, по каким именно приметам потерпевший (или очевидец) опознает преступника и следует указать, что согласно имеющимся в органе внутренних дел сведениям изображенный на фотографии под таким то номером является тем-то. В данном случае может быть не соблюдено тактическое правило предъявления для опознания (предъявление на фотографии лиц одного пола, примерно одного возраста, одетых примерно в одинаковую одежду), что, однако, не лишает доказательственной силы, ибо потерпевшему (очевидцу) в присутствии понятых было предъявлено большое количество фотографий различных лиц.

    В случае обнаружения у подозреваемых вещей, имеющих индивидуальный заводской номер, и наличии у потерпевшего соответствующих документов (паспортов, аттестатов и т.д.) на эти вещи предъявлять их для опознания нецелесообразно. Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании, а также те, о которых подозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат, нужно обязательно предъявит для опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволит установить их принадлежность. Также при предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление и сопоставление ее индивидуальных признаков.

    Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их характера.

    Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Значит, должна тщательно продумываться целесообразность проведения очной ставки особенно между соучастниками, которые могут сговориться, оказать психологическое воздействие друг на друга.31

    Поэтому нужно внимательно следить за поведением участников очной ставки, возможно используя помощь другого следователя, оперативного работника. Если принято решение, очную ставку не проводить, то на повторном или дополнительном допросе можно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и других лиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

    По делам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того, чтобы проверить:

    -можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);

    -способ выполнения подозреваемым определенных действий (при подделке обработке камня, металла и др.);

    -какое время нужно затратить для производства тех или иных действий.

    Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие. Надо максимально точно восстановить обстановку мошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить эксперимент несколько раз и в разных вариантах.

    В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.

    Одним их эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в дачи ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.

    Один из надежных путей решений проблемы улучшения раскрываемости мошенничества - это внедрение в деятельность оперативных и следственных работников современных достижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы.

    При расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку, для этого

    назначается судебно-почерковедческая экспертиза. Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.

    На экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте преступления части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята, другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо, не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на место происшествия.

    При осмотре предметов (денег, оберток, упаковок, ценных бумаг, платежных документов и др.) переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью

    л ^

    их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.

    Трассологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей.

    Помимо криминалистических часто проводятся физико - химические экспертизы, которые назначаются при расследовании мошенничества путем продажи фальшивых драгоценностей, фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов {медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.

    Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста и т.д. При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопросов о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.

    Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищении имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В получивших распространение в последнее время случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается комиссионная комплексная судебно­бухгалтерская экспертиза и экспертиза программного обеспечения.

    Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.

    Искусствоведческая экспертиза проводится для проведения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определения характера исследуемого произведения, места выхода его в свет.33

    Можно выделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые должен осуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования. Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание их достаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу

    (статья 215-217 УПК РФ). Кроме того, на этой стадии еще раз проверяются следующие вопросы:

    -во всех ли процессуальных документах проставлены даты и имеются соответствующие подписи;

    -согласуются ли между собой формулировки обвинений, предъявленные обвиняемым;

    -вынесены ли постановления о прекращении уголовного дела в отношении отдельных лиц или отдельных эпизодов;

    -нет ли основания для изменения обвиняемому мер пресечения; -собраны ли все документы, характеризующие личность обвиняемого; -приняты ли меры сохранности имущества обвиняемых, находящихся под стражей;

    -все ли приняты меры по обеспечению гражданского иска (исковые заявления, стоимость похищенного, сроки лечения потерпевшего в лечебном учреждении, суммы, включенные за счет социального страхования и т.п.);

    -приобщены ли к материалам дела документы, указывающие на то, какие вещественные доказательства и ценности изъяты, где они хранятся;

    -сообщено ли в органы социального обеспечения о привлечении в качестве обвиняемого и заключении под стражу пенсионера;

    -есть ли в деле документы о суммах судебных издержек по делу; -разъяснены ли участникам предварительного следствия их права и обязанности;

    -ознакомлены ли обвиняемые и другие участники процесса с необходимыми процессуальными документами (постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертиз и т.п.);

    -приобщены ли к делу личные документы арестованных обвиняемых; -сообщено ли в органы внутренних дел о прекращении розыска обвиняемого;

    -сняты ли аресты с почтово-телеграфной корреспонденции и имущества обвиняемых, если в них отпала необходимость;

    -все ли профилактические мероприятия осуществлены по делу и правильно ли они оформлены;

    -нет ли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном производстве;

    -оформлены ли приложения к протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);

    -уведомлены ли все участники об окончании предварительного следствия и времени ознакомления с материалами дела;

    -направлены ли справки-характеристики в СИЗО и в ИДИ;

    • направлены ли в СИЗО личные вещи и документы арестованного обвиняемого (кроме личных документов);

    • заполнены ли соответствующие документы по уголовному делу;

    -ознакомлены ли участники предварительного следствия с

    материалами дела;

    -правильно ли зафиксированы и рассмотрены заявления ходатайства;

    -в случае если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех с материалами уголовного дела (статья 219 УПК РФ).

    После этого следователь приступает к составлению обвинительного заключения.

    Заключение

    Подводя итог можно сказать, что криминалистическая характеристика преступления это многогранное понятие. Споры, при определении, которого ведутся до сих пор. Разные авторы выделяют разные составные элементы криминалистической характеристики. Однако все же можно наиболее общие для всех признаки присущие всем преступлениям.

    В данной курсовой работе были даны понятие криминалистической характеристике, которое является общим и присущим всем видам преступлений. Рассмотрели точки зрения разных авторов, и определили круг признаков, которые отражают сущность криминалистической характеристики, и которые имеют свою специфику в зависимости от конкретного вида преступления. Обозначили значение криминалистической характеристики при расследовании преступлений.

    Так же мы рассмотрели криминалистическую характеристику мошенничества через обозначенные нами признаки. Определили, специфику предмета преступления, способов совершения мошенничества, особенности оставляемых преступником следов, обстоятельства при которых готовилось и совершалось преступление, а также определили специфику личности преступника и его жертвы.

    Как мы выяснили мошенничества это интеллектуальные преступления, совершение которых предполагает тщательную подготовку, выбор жертвы, подготовку документов прикрытия. Подобные преступления касаются всех сфер экономической жизни страны. Для мошенничества не характерно оставление следов преступления, единственными источниками информации являются документы, которые преступники использовали, чтобы войти в доверие и которые могут нести информацию о преступной деятельности, а также это непосредственные мысленные образы преступников, которые остаются в памяти жертвы и свидетелей. Отличительной особенностью мошенничества является то, что подобные преступления растянуты во времени, что касаемо места совершения преступления, то можно сказать, его

    определение вызывает некоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых случаях может вообще отсутствовать.

    Х
    отелось бы отметить, что имеется тенденция к увеличению преступлений совершаемых путем мошенничества. Растет и число способов, к которым прибегают преступники.

    Нормативно - правовые акты

    1. Уголовный кодекс РФ по состоянию на 20 марта 2010г.

    2. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности».

    3. Конституция Российской Федерации. - М., 2009. - С. 58.

    Список литературы

    1. Альбрехт У., Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. С-П. 2008.

    2. Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по

    уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик//Вестник криминалистики. М.2009. Вып.2. М.

    1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 2008.

    2. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений» - М., 2009.

    3. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика - М., 2008.

    4. Гусев О.Б., Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко

    Преступления против собственности: кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство. М. 2010.

    1. Елисеев С. А. «Преступления против собственности по

    законодательству России». Томск. 2009.

    1. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2010.

    2. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2008.

    3. Зеленский А.А. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред.

    Хмырова, В.Д.. Краснодар.2008г.

    1. Корноухов В.Е. «Курс криминалистики. Особенная часть//методики

    расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений».МЛ Москва Изд. «Юристь» 2009.

    1. Образцов В. А. Некоторые вопросы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в народном хозяйстве// Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. Саратов. 2007.

    2. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере потребительского рынка. -М.,2008.

    3. Облаков А.А. Расследование мошенничеств в сфере потребительского рынка. Автореф. диссертации М. 2009.

    4. Панфилова И.Ф., Селиванова Н.А. Криминалистика: Учебник- М.:Юрид.лит.,2008.

    5. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность.2007. №2.

    6. Седов Т.А., Эксархопуло А.А. Криминалистика, - Спб., 2010.

    7. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 2007.

    8. Селиванов Н.А., Кантелеева Н.А. Криминалистика. Руководство для следователей. - М., 2009.

    9. Танасевич В.Г., Образцов В.А. «О криминалистической характеристике преступлений» //Вопросы борьбы с преступностью. - М., 2009.

    10. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 2009.

    11. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлинтинформ» М.2005.

    12. Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений - Спарк, Москва, 2010.

    13. Яблоков Н.П. Криминалистика. - М., 2010.





    31 Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. М. Юрикон, 2007 с. 121-122.

    4

    5 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. СПб., 2008. С. 73.

    6 Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид. лит. 2009 с.ЗО.

    7Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ- Пресс», 2008. — С. 846.

    8Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 2009, с. 4.

    9В.Ф. Ермолович Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2010. С. 231.

    10С.Ю. Журавлев Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2008. С. 253.

    11 Криминалистика. /Под ред. Е.П. Ищенко/ М: «Юристь», 2007г., стр. 466

    12С.А. Елисеев «Преступления против собственности по законодательству России». Томск. 2009. С. 190.

    13Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар. 2008. С. 137.

    14Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в меодике расследования// Соц. Законность.2007. №2. С. 72.

    15

    Танасевич В.Г., Образцов В.А. «О криминалистической характеристике преступлений» //Вопросы борьбы

    с преступностью. - М., 2009. С. 117.

    16

    17 Крылов И.Ф. В мире криминалистики.-Л.:Изд-во Ленинградского ун-та.2009 С. 328.

    18 Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2010. С. 194.





    1   2   3

    написать администратору сайта