методика расследования отдельных видов преступлений 5. 5 задание. Методика расследования коррупционных преступлений. Взяточничество
 Скачать 26.98 Kb.
|
|
Тема: «Методика расследования коррупционных преступлений. Взяточничество» Аннотация Взяточничество относится к наиболее опасному виду должностных преступлений. Уголовная ответственность за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве предусмотрена ст. 290, 291, 291.1 УК РФ. В соответствии с законодательством под взяточничеством понимается получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника. В ходе расследования взяточничества следователь сталкивается с целым рядом трудностей, которые непосредственно связаны со спецификой данного вида преступления. Особенности расследования взяточничества определяются спецификой доказывания факта получения взятки, должностным статусом преступников, активным противодействием процессу расследования и изобличения должностных лиц. В последние годы в России принят комплекс законодательных и организационных мер по предупреждению взяточничества и коррупционных проявлений. Россией ратифицированы Конвенция ООН против коррупции (31 октября 2003 г.), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (27 января 1999 г.) и иные международные документы по противодействию коррупции. Борьба с коррупцией определена одним из приоритетов государственной политики и важной общенациональной задачей. 31 июля 2008 года указом Президента России утвержден Национальный план противодействия коррупции. 25 декабря 2008 г. принят Федеральный закон Российской Федерации от № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Названные документы закрепляют основные принципы, правовые и организационные основы борьбы с коррупцией и, прежде всего, взяточничеством. Необходимо различать два качественных уровня проявлений коррупции: низовой и верхушечный. Низший уровень (бытовая, повседневная коррупция) охватывает наиболее простые формы взяточничества и других проявлений, в которых субъекты противоправных сделок не связаны тесно между собой, должностные лица не наделены широкими полномочиями, не имеют эффективной многоуровневой защиты от возможного привлечения к уголовной или иной ответственности. Верхушечная (так называемая системная коррупция) охватывает высшее и среднее чиновничество, представителей крупного бизнеса и банковско-финансового сектора. Преступления в сфере экономики для высшего уровня являются основным источником удовлетворения корыстных притязаний. К ним могут быть отнесены: хищения путем присвоения и злоупотребления служебным положением; незаконное получение банковских ссуд и кредитов; противоправные сделки с недвижимым имуществом, замлей, производственными предприятиями; незаконное получение лицензий, льгот и квот на разработку, добычу и вывоз природных ресурсов и сырья; нарушения порядка проведения закупок для государственных нужд, налогового, таможенного, антимонопольного законодательства и др. Взяточничество относится к высоко латентным преступлениям и традиционно считается одним из самых сложных для расследования преступлений. Взятку в большинстве случаев передают в условиях продуманной конспирации и в отсутствии очевидцев. Участники преступления (взяткодатель и взяткополучатель) заинтересованы в совершаемой сделке, предпринимают меры к сокрытию следов своей преступной деятельности, оказывают активное противодействие. Для уголовных дел этой категории характерен известный дефицит доказательственной информации, нередко обвинение строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет значительные трудности. В современных условиях изменилась качественная характеристика взяточничества. Неизмеримо возросли суммы взяток, в качестве предмета взяток выступают деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства, услуги имущественного характера. Современная практика свидетельствует о значительном разнообразии конкретных способов совершения взяточничества. Это объясняется рыночными отношениями, состоянием экономики страны, сложностью и громоздкостью государственного управления, особенностями взаимоотношений государственной власти и бизнеса. Схематично классический механизм взяточничества заключается в следующем: государственный служащий «продаёт» свою услугу, основанную на использовании служебных полномочий, а взяткодатель «покупает» её в личных, узкогрупповых или корпоративных интересах. Взятка может даваться до совершения определенных конкретных действий (бездействия) – взяткаподкуп; после совершения действий (бездействия) – взятка-вознаграждение, а также за общее покровительство, в том числе на будущее, в порядке систематических вознаграждений. Способ и место передачи взятки во многом зависят от специфики предмета взятки. Овеществленный и сравнительно компактный предмет взятки (деньги, драгоценности, дорогостоящие часы и т.п.) могут передаваться самому должностному лицу либо его родственникам, знакомым. Передача может носить непосредственный либо опосредованный характер. В первом случае передача денег, ценных предметов происходит из рук в руки. Опосредованная передача производится через условное место, тайник, с этой целью может быть использован посредник. Момент и процедура передачи предмета взятки, как правило, происходят тайно. Когда предметом взятки являются незаконные платежи под видом заработной платы, недвижимость, автотранспорт, различные услуги, процедура и схема передачи и получения взятки усложняется. Передаче предмета взятки придают законный характер (заключается фиктивный договор на выполнение работ или оказание услуг, оформляется договор купли продажи и т. п.). Крупные суммы взяток перечисляются на банковские счета чиновников, нередко в зарубежные страны. Местом передачи взятки могут быть служебный кабинет, ресторан, дача, номер гостиницы, автомашина, в которых происходит запланированная встреча взяткополучателя с взяткодателем или посредником. При выборе места и способа передачи взятки принимают меры к созданию конфиденциальности и скрытости факта встречи заинтересованных сторон. Обстоятельства, подлежащие установлению. В ходе расследования подлежат обязательному доказыванию: место и время передачи взятки, кем и кому она передавалась и с какой целью; предмет взятки, его признаки и стоимость; источники его получения; способ передачи взятки и ее сокрытия; круг участников преступления, наличие посредников, соучастников, характер взаимоотношений между участниками и роль каждого из них; должностное положение лица, получившего взятку и круг его служебных обязанностей; установленный порядок выполнения действий, входящих в его компетенцию; конкретные действия должностного лица в данной ситуации; не был ли конкретный факт взяточничества связан с совершением иного преступления (хищением государственных средств, злоупотреблением должностными полномочиями, должностным подлогом, незаконным участием в предпринимательской деятельности); имело ли место вымогательство взятки и в чем оно выразилось; факт неоднократного получения взяток; мотивы совершения преступления; в чьих интересах давалась взятка (личных, коммерческой структуры, преступной группировки и т.д.); размеры и формы преступного обогащения, служебная и личная характеристика каждого из участников преступления; обстоятельства, отягчающие или смягчающие уголовную ответственность; обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления (недостатки организации деятельности учреждения, кадровой политики, процедур делопроизводства и порядка принятия решений, правильности расходования бюджетных средств, взаимоотношений государственных органов и коммерческих предприятий и т.п.). Установление статуса взяткополучателя имеет решающее значение для принятия процессуальных решений на стадии проверки заявления о совершенном или готовящемся преступлении и возбуждения уголовного дела. Расследование взяточничества может быть реагирующим и инициативным. В первом случае поводами к проверке и возбуждению уголовного дела служат заявления или сообщения граждан, юридических лиц. Во втором случае факт взяточничества непосредственно выявляется органами дознания или следствия. С учетом особенностей выявления признаков взяточничества можно выделить несколько типовых ситуаций: поступило заявление или сообщение от лица о состоявшихся фактах передачи взятки конкретному должностному лицу; поступило заявление о злоупотреблениях должностного лица, но без указания конкретных фактов дачи взяток; соответствующие сведения получены оперативным путем, в процессе инициативного поиска самим следователем; поступило заявление о вымогательстве или предполагаемой взятке конкретному должностному лицу. В контексте современного законодательства также представляет интерес информация, полученная в рамках проверки фактов склонения государственного служащего к коррупционному правонарушению со стороны третьих лиц. В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 "О противодействии коррупции" государственный гражданский служащий обязан уведомлять нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. В письменном уведомлении указывается сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование своего должностного положения). В настоящее время во многих регионах России созданы горячие линии, по которым граждане могут сообщить об известных им фактах злоупотреблений, хищений и взяточничества. Через СМИ, наружную рекламу до граждан доводятся номера телефонов, по которым предлагается сообщать обо всех случаях коррупционных преступлений, в первую очередь, взяточничества со стороны государственных служащих. Бесспорно, что информация такого характера может являться источником и поводом для проведения соответствующих проверок, оперативно-розыскных мероприятий. В указанных целях все более широко используются возможности Интернета, создано множество сайтов, посвященных противодействию коррупции, на которых размещается информация о выявленных случаях взяточничества, даются рекомендации гражданам о поведении в случае ситуации коррупционного риска. 1) Конституция Российской Федерации ( с изм. от 25.03.2004) // Российская газета . 1993 25 декабря. 2) Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ ( ред. от 30.01.2006) // Собрание законодательства РФ. 1996. 3) Уголовно-Процессуальный Кодекс от 18.12.2001 №174-ФЗ ( ред. от 01.06.2005) // Российская газета 22.12.2001. 4) Федеральный Закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» // Сборник законодательства РФ, 1995. 5) Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. 6) Семашко Н. И. Предотвращение и раскрытие взяточничества. 7) Квицинна А. К. Должностные преступления 8) Яни П. М. “Подконтрольная” взятка // Уголовное право, 2006 9) Дулов А.В Борьба со взяточничеством // Уголовное право, 2005 |