курсовая работа. Николаенко А, ю191, курсовая работа Уголовно-правовая характерис. Образовательная программа Гражданскоправовой
 Скачать 59.68 Kb.
|
|
В обязанности М. и К.1 в составе преступного сообщества (преступной организации) входило выступление в роли заемщиков при заключении кредитных договоров или договоров займов; предоставление лицу, оформляющему договор займа персональных данных о себе; подписание договора займа; получение товара - бытовой техники, оформленной по указанным договорам и его передача членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей его реализации и сбыта. М. и К.1, руководствуясь корыстными мотивами, согласились принять участие в совершении преступлений. Таким образом, в январе 2015 года, в г. Георгиевске Ставропольского края, точные время и место не установлены, было создано первое структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в состав которого вошли Т. и иные неустановленные лица, которые подчинялись непосредственно Д. и К., а также подысканные и вовлеченные Т. совместно с иными неустановленными лицами - К.1 и М., которые подчинялись непосредственно Т. И. и П., реализуя задуманное, согласованно с Д. и К., согласно отведенным им преступным ролям, в январе 2015 года, находясь в г. Зеленокумске Ставропольского края, подыскали и вовлекли для участия в преступном сообществе (преступной организации) В., Б., Емцову Ю.А., З., Л., Б.1 для оформления на их имя договоров займов и кредитных договоров, так как последние остро нуждались в денежных средствах и легко поддавались убеждению выступить заемщиками на предложенных сомнительных условиях, до которых довела цели преступного сообщества (преступной организации). В обязанности В., Б., Емцовой Ю.А., З., Л., Б.1 в составе преступного сообщества (преступной организации) входило выступление в роли заемщиков при заключении кредитных договоров или договоров займов; предоставление персональных данных о себе лицу, оформляющему договор займа или кредитный договор; подписание кредитного договора или договора займа; получение товара - бытовой техники, оформленной по указанным договорам и его передача членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей его реализации и сбыта. В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1, руководствуясь корыстными мотивами, согласились принять участие в совершении преступлений. Таким образом, в январе 2015 года, в г. Зеленокумске Ставропольского края, точные время и место не установлены, было создано второе структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в состав которого вошли И. и П., которые подчинялись непосредственно Д. и К., а также подысканные и вовлеченные И. и П. - В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1, которые подчинялись непосредственно И. и П. Г., согласно разработанному плану, для реализации целей и задач преступного сообщества должен был обеспечивать внесение первоначальных взносов или платежей по заключенным договорам за приобретаемую технику на условиях рассрочки или кредита, то есть передавать организаторам денежные средства, в том числе в качестве первоначального взноса (платежа) или недостающей суммы оплаты за товар, для создания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) относительно истинных намерений выполнять условия договоров займов или кредитных договоров по возврату денежных средств. Кроме того Г., после получения товара – бытовой техники, должен был в дальнейшем сбыть приобретенный по договорам займов и кредитным договорам товар – бытовую технику, реализуемую в торговых залах магазинов и . Г. согласился с предложенными условиями и вышеуказанным способом вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). АО , ООО , посредством оформления договоров займов или кредитных договоров, без намерений возвращать суммы основного долга и проценты по ним, на лиц, подысканных на территории г. Георгиевска (первое структурное подразделение) и подысканных на территории г. Зеленокумска (второе структурное подразделении) из числа остро нуждающихся в денежных средствах, для приобретения бытовой техники в торговых залах магазина (ИП Х. Д. и К. были вовлечены И., П., Т., В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1, М., К.1, Г. и иные неустановленные лица, которые приняли участие в совершении преступлений, были объединены умыслом на совершение тяжких преступлений – хищений денежных средств кредитных организаций, и реально осознавали свою принадлежность и общие цели функционирования. Так, Б. и Б.1 являются супругами. Емцова Ю.А. и П. являются дальними родственниками. В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б., П., И. являются жителями г. Зеленокумска, соседствуя друг с другом. Т. работала в г. Георгиевске, М. и К.1 являются жителями г. Георгиевска, также соседствуя друг с другом. Д. и К. в созданном им преступном сообществе (преступной организации) осуществляли организационные и управленческие функции, подыскивали и вовлекали в состав преступного сообщества (преступной организации) новых лиц, определяя им цели при совершении преступлений, разрабатывали конкретные роли для каждого из участников преступления, организовывали место встречи как перед, так и непосредственно после совершения преступлений для дачи указаний и передачи денежных средств в кафе , расположенном по адресу: , используя это для совершения. На территории г. Георгиевск и Георгиевского района Ставропольского края, подыскивала и вовлекала для участия в преступном сообществе (преступной организации) лиц, готовых на сомнительных условиях выступить в роли заемщиков для заключения кредитных договоров, договоров займов, до которых доводила цели преступного сообщества (преступной организации), обучала и консультировала этих лиц перед оформлением кредитного договора; сопровождала заемщика до кредитной организации, где будет заключаться кредитный договор или договор займа; получала от Д. и К. в качестве вознаграждения денежные средства после реализации техники, приобретенной на похищенные кредитные денежные средства, для распоряжения ими по собственному усмотрению и для передачи их части заемщику в качестве его вознаграждения. П. и И. готовые на сомнительных условиях выступить в роли заемщиков для заключения кредитных договоров, договоров займов, до которых доводили цели преступного сообщества (преступной организации), обучали и консультировали этих лиц перед оформлением кредитного договора или договора займа по вопросам, как вести себя с кредитным специалистом при оформлении кредитного договора сопровождали заемщика до кредитной организации, где будет заключаться кредитный договор или договор займа; получали от Д. и К. в качестве вознаграждения денежные средства после реализации техники, приобретенной на похищенные кредитные денежные средства, для распоряжения ими по собственному усмотрению и для передачи их части заемщику в качестве его вознаграждения. М., К.1, В., Б., Емцова Ю.А., З., Л., Б.1 в составе преступного сообщества (преступной организации) выступали в роли заемщиков при заключении кредитных договоров или договоров займов; предоставляли персональные данные о себе лицу, оформляющему договор займа или кредитный договор; подписывали кредитный договор или договор займа; получали товар - бытовую технику, оформленную по указанным договорам и передавали его членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей реализации и сбыта. Г. в составе преступного сообщества (преступной организации) обеспечивал внесение первоначальных взносов или платежей по заключенным договорам за приобретаемую технику на условиях рассрочки или кредита, то есть передавал или перечислял организаторам денежные средства, в том числе в качестве первоначального взноса (платежа) или недостающей суммы оплаты за товар, для создания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) относительно истинных намерений выполнять условия договоров займов или кредитных договоров по возврату денежных средств, получал переданные ему членами преступного сообщества (преступной организации) товар - бытовую технику, реализуемую в торговых залах магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео», и в дальнейшем сбывал его. М. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 32 746 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники - телевизора PANASONIC ТХ-32ASR600, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя М. - 09.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей Т. и иных неустановленных лиц, К.1 и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 32 095 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники - телевизора AWIA 24LE6010, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя К. - 12.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Б. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 32 500 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники - телевизора SAMSUNG, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя Б1. - 19.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., В. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 48 737 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники - ноутбука HP Рavilion, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя В. - 19.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Л. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 62 877 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора LG, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя Л. - 23.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Б. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 29 465 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – морозильной камеры (морозильной лари), реализуемой в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя Б. - 25.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., Емцовой Ю.А. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 70 072 рубля, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора SAMSUNG, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя Емцовой Ю.А. - 25.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., З. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 40 998 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора LG, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному договору займа на имя З. - 25.02.2015, в дневное время, участники преступного сообщества под руководством Д. и К., действуя согласно отведенной каждому роли, через непосредственных исполнителей П., И., З. и Г., в торговом зале магазина (ИП Х.), расположенном по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия кредитного договора по возврату денежных средств, похитили денежные средства ООО в сумме 96 657 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – телевизора LG, реализуемого в торговом зале магазина по заключенному кредитному договору на имя З. В торговом зале магазина (ООО ) .............., расположенном по адресу: .............., путем обмана, выразившимся в умолчании об истинных намерениях выполнять условия кредитного договора по возврату денежных средств, а также предоставлением заведомо ложных и недостоверных данных заемщиком, похитили денежные средства АО в сумме 83 540 рублей, посредством приобретения на похищенные денежные средства бытовой техники – холодильника SHARP S561R и стиральной машины LG F12A8, реализуемых в торговом зале магазина по заключенному кредитному договору на имя С.. Таким образом, Емцова Ю.А. своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, то есть участие в преступном сообществе (преступной организации). Она же, Емцова Ю.А. в составе преступного сообщества (преступной организации) под руководством других лиц (далее Д. и К.) совместно с другими лицами (далее Г., И. и П.), а именно денежных средств ООО в сумме 70 072 рубля, путём обмана, выразившегося в умолчании об истинных намерениях выполнять условия договора займа по возврату денежных средств, и введения, таким образом, представителей ООО в заблуждение, при следующих обстоятельствах. Так, Емцова Ю.А., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), согласно разработанному плану и отведенной ей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, 25.02.2015 в дневное время совместно с Д., К., П. и И. с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО , прибыли к магазину (ИП Х.), расположенному по адресу: .............. (в настоящий момент времени: ..............), где И. совместно с П. согласно отведенным им ролям в преступном сообществе (преступной организации) провели Емцовой Ю.А. инструктаж о том, как вести себя с кредитным представителем и какие данные необходимо о себе сообщить. При этом К. пояснил, что при необходимости им будет обеспечено внесение недостающей суммы за товар. Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли, для реализации целей и задач преступного сообщества (преступной организации), не позднее 25.02.2015 передал организаторам преступного сообщества (преступной организации) Д. и К. при неустановленных следствием обстоятельствах, денежные средства в сумме не менее 20 000 рублей в качестве недостающей суммы оплаты за товар, для создания видимости законности действиям участников преступного сообщества (преступной организации) относительно истинных намерений выполнять условия договора займа или кредитных договоров по возврату денежных средств. Продолжая реализацию преступного замысла, Емцова Ю.А. в тот же день, войдя в помещение торгового зала магазина (ИП Х.), расположенного по адресу: .............., согласно отведенной ей роли в преступном сообществе (преступной организации), обратилась к представителю ООО по вопросу приобретения посредством заключения договора займа LED телевизора SAMSUNG –UE55H6200, стоимостью 90 072, 20 рублей, выбранного ранее К. и Д. с целью дальнейшего сбыта. В этот время Д., К., П., И. ожидали Емцову Ю.А. на улице в непосредственной близи от указанного магазина. Представитель ООО , не подозревая о преступных намерениях участников преступного сообщества, сообщил Емцовой Ю.А. о возможности предоставления ей займа лишь в сумме 70 072 рубля, на что Емцова Ю.А. дала свое согласие, пообещав в этот же день через некоторое время внести недостающую сумму за товар. После этого, Емцова Ю.А. в тот же день и в то же время, выйдя к ожидающим её на улице участникам преступного сообщества (преступной организации), сообщила о том, что для приобретения бытовой техники по договору займа ей необходимо внести недостающую сумму за товар в размере 20 000,20 рублей, на что Д. и К., согласно отведенным им преступным ролям, передали ей недостающие денежные средства в указанной сумме. Продолжая реализацию задуманного, Емцова Ю.А., вернувшись в помещение торгового зала магазина (ИП Х.), с целью придания видимости законности своим действиям, действуя умышленно, из корыстных побуждений, переданные ей Д. и К. денежные средства в сумме 20 000,20 рублей внесла в кассу ООО в качестве недостающей суммы за приобретаемый ею товар - LED телевизор SAMSUNG – UE55H6200 стоимостью 90 072, 20 рублей. После чего, 25.02.2015 в помещении торгового зала магазина (ИП Х.), расположенного по вышеуказанному адресу, между Емцовой Ю.А. и ООО в лице генерального директора К. заключен договор займа .............. от 25.02.2015 на приобретение бытовой техники на сумму 70 072 рубля, в соответствии с которым Емцова Ю.А. приобрела LED телевизор SAMSUNG – UE55H6200 стоимостью 90 072, 20 рублей, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств. |