курсовая групповая преступность. курсовая работа - групповая преступность. Общая криминологическая характеристика групповой преступности
 Скачать 226.5 Kb.
|
|
Глава 2. Криминологическое исследование групповой преступности в системе современной преступности и необходимые меры воздействия 2.1 Криминологический анализ взаимосвязей групповой преступной деятельности в системе современной преступности Для анализа криминологической составляющей групповой преступности , необходимо исследовать рассмотреть меры ее предупреждения, а также рассмотреть ее взаимосвязь с коррупционными, экономическими преступлениями, раскрыть взаимодействие организованной преступности с терроризмом. Групповая организованная преступность тесно связана, в первую очередь, с таким антисоциальным явлением как коррупция. Важным криминологическим аспектом исследования коррупционных и организованных преступлений является необходимость учета их высокой латентности. По оценке исследователя В. В. Лунеева, «удельный вес учтенной коррупции в структуре реальной коррупционной преступности в РФ колеблется в пределах 1-5%. Если эти оценки признать более или менее адекватными, то получается, что в стране ежегодно совершается до 7 млн. коррупционных деяний, что в финансовом выражении составляет 6% внутреннего валового продукта (ВВП)».1 Для обеспечения нелегальной деятельности преступным группам необходима поддержка или хотя бы бездействие, невмешательство со стороны публичных должностных лиц, которая осуществляется за незаконное вознаграждение2. Масштабы, степень влияния коррупции и организованной преступности на жизнедеятельность всего социума предопределили необходимость создания социальных механизмов, способных нейтрализовать преимущества подобных явлений и переломить неблагоприятные течения их качественного изменения, снизить число подобного рода преступлений. Исследователь В. И. Ярочкин считает, что использование коррумпированных связей – необходимый элемент в деятельности формирований, которые специализируются на совершении экономических преступлений. По его мнению, в современных российских условиях, это в значительной мере обусловлено потребностью легализации значительных сумм денег, добытых организованными преступными группировками в процессе своей преступной деятельности. Непременным элементом организованной преступности и одним из основных ее признаков (элементов), признают именно коррупцию.1 Анализируя взаимосвязь групповой организованной преступности с коррупцией, другой исследователь А. И. Долгова отмечает, что «коррупция для групповой организованной преступности является средством обеспечения не только их корыстного, но и политического интереса, поскольку у них отмечается двойная мотивация: обеспечить сверхдоходы и власть ради их сохранения и приумножения. В самом же случае коррумпированности госслужащих, тем более масштабной, граждане такого государства фактически утрачивают свой государственный аппарат, который служит в подобном случае не налогоплательщикам, а интересам тех, кто его «перекупил»».2 Интересен тот факт, что термины «коррупция» и «организованная преступность» в официальных документах, включая нормативно-правовые акты, во многих случаях употребляются в одном синонимическом ряду, а для противодействия им предлагается один и тот же комплекс мероприятий. Также и для реализации правоохранительной деятельности, ее координации, осуществления контроля за ней создаются и действуют одни и те же государственные органы (или их специальные подразделения).1 По отношению к организованной преступности коррупция выполняет три основные функции: - формирует защитный механизм организованной преступности; - выступает одним из главных средств достижения основных целей преступной деятельности организованных преступных группировок; - является формой легализации организованной преступности - разрешает представителям организованных преступных группировок приобрести легальный социальный статус (парламентария, высокопоставленного чиновника, общественного деятеля), а также легализировать доходы, добытые преступным путем. Постоянный рост международной коррупции, и масштабы связанной с ней организованной преступной деятельности, вызывает во всем мире справедливую озабоченность, а возрастающие масштабы коррупции и организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, усиливая свои позиции и, монополизируя многие виды противоправной деятельности. Назрела острая необходимость внесения в действующее законодательство наиболее принципиальных дополнений и изменений, которые приведены ниже: Первое - принятие федеральных законов «О борьбе с организованной преступностью», и «О профилактике преступлений». Второе - введение в уголовный закон ответственности юридических лиц. Здесь имеется в виду, в частности, приведение отечественного законодательства в соответствие с международными договорами в сере борьбы с организованной преступностью, ратифицировав их РФ без заявлений и оговорок, такими, как Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Третье - внесение в уголовно-процессуальные нормы конкретных дополнений и изменений, направленных на более четкую регламентацию введения в уголовный процесс результативной работы оперативно-розыскной деятельности, обеспечивающих более существенные гарантии безопасности субъектам осуществления этой деятельности, а также и самим участникам уголовного судопроизводства по подобного рода уголовным делам. Четвертое - создание в правоохранительных органах специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью федерального подчинения. Необходимо отметить, что именно эти подразделения подвергались наиболее частым и масштабным реорганизациям в период своего существования, то видится необходимость предусмотреть возможность изменения их структуры на основании федерального закона. Пятое - урегулирование правоохранительными органами РФ механизма взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами вопросов борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией. Шестое - внесение в УК РФ дополнение о расширении круга лиц, признаваемых должностными в целях совершенствования государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений законности во властных и управленческих органах, с тем чтобы он охватывал всех государственных служащих, наделенных соответствующими полномочиями.1 Еще одной из более уязвимых, с точки зрения проникновения организованной преступной деятельности в сфере экономики, является финансово-кредитная сфера. Это во многом объясняется практически неограниченными в современной ситуации возможностямь обогащения за счет различного рода финансовых манипуляций противоправного характера, сравнительной простого способа их реализации, незащищенностью каналов прохождения платежных документов, не сложным механизмом создания кредитных учреждений, фактическим отсутствием контроля за источником их первичных капиталов. Существует громадное количество фирм, специализирующихся на обналичивании денежных потоков. Разумеется, что при этом никаких налогов государству ими не отчисляется. Таким образом, совершается преступление, квалифицируемое по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций). Подобного рода фирмы называют «однодневки», «межкварталки», как правило, открываются на подставленных лиц, либо по чужому потерянному или украденному паспорту, и успевают в период между отчетами в государственную налоговую службу обналичить большую часть денежных средств (суточный оборот иногда доходит до 500 млн. руб.), затем закрываться, не уведомив об этом соответствующие государственные органы2. Некоторые кредитные организации заинтересованы в наличии фирм «однодневок», так как каждый банк имеет свой процент за операцию по снятию денег со счетов, для которого не лишним является постоянный источник поступления безналичных платежей, поскольку на их исполнение (т. е. зачисление денег) на счет клиента банка он может отвести два-четыре дня, за которые можно извлечь дополнительную прибыль за счет их «прокрутки». Кроме того, данные анонимных опросов показали, что кредитно-денежные организации сами являются организаторами обналичивающих фирм, а их деньги в конечном счете все равно возвращаются в банк и используются для создания «черной кассы». В сфере бизнеса по обналичиваю денег совершаются преступления и иного характера: юридическое лицо, взявшее на себя обязательства по обналичиванию денежных средств, а после их получения закрывается, ее учредители скрываются, т.е. совершается мошенничество, подпадающее под действие норм ст. 159 УК РФ.1 Немаловажную роль в обслуживании криминальной деятельности организованных преступных сообществ играют офшоры (финансовые центры, привлекающие иностранные капиталы путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям). Число оффшоров измеряется сотнями, и они открывают неограниченные возможности для отмывания грязных денег правительствами, банками, транснациональными корпорациями и преступными группами и организациями. Офшоры обеспечивают квалифицированное юридическое обслуживание, а также арбитраж, и в них практически отсутствуют наказания за финансовые правонарушения. Сегодняшняя оффшорная индустрия превратилась в глобальный бизнес, проникающий во все уголки мира и охвативший, так или иначе, примерно половину объема мировых финансовых сделок.2 Отсутствие законодательных норм позволяет криминализировать кредитно-финансовую систему, равно как и контроль за движением капиталов, а также ослаблением действенного надзора за работой кредитных учреждений со стороны государственных и правоохранительных органов. Также автор данной работы считается необходимым дать криминологическую оценку взаимосвязей организованной преступности и терроризма. Терроризм, организованная преступность и коррупция находятся в тесной взаимосвязи. Взаимосвязь этих опасных явлений проявляется в совершении наиболее дерзких преступлений, представляющих повышенную общественную опасность и дает возможность участникам террористической организации становиться неуязвимыми для правоохранительных органов, в т.ч. и правосудия. Известно, что цели и средства преступных и террористических организаций совершенно различны, но в настоящее время отчетливо проявляется тенденция к их слиянию. Признаками этой тенденции являются: - прямое использование преступными организациями тактики террора; - готовность преступных собществ устанавливать прямые связи с группами, использующими тактику массового насилия в политических целях. [16, С. 418] Подобная связь групповой организованной преступности и терроризма представляет собой деловые взаимоотношения, в которых каждая из участников использует другую для достижения своих собственных целей. Как известно, основными составляющими первоначального накопления капитала являются торговля оружием, наркотиками, проституция. Основными направлениями по пресечению терроризма, по мнению автора данной работы, должно стать пресечение финансовых потоков и иной «подпитки» терроризма, обеспечение антитеррористического контроля границ. Итак, в данном разделе курсовой работы ее автором отражена оценка организованной преступности как социально опасного феномена по реальным проявлениям качественного многообразия видов и высокопрофессиональных способов совершения групповых преступлений, дана характеристика их разносторонним общественно опасным последствиям и предложен ряд мероприятий по мерам воздействия. 2.2 Состояние и меры воздействия на снижение и предупреждение групповой организованной преступности Групповая организованная преступность - это сложное многогранное явление, которое требует организации и реализации предупредительной деятельности по многим разнообразным направлениям. Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию целого комплекса общесоциальных и специально-криминологических мер. Специально-криминологические меры воздействия предусматривают такую деятельность правоохранительных органов, непосредственно направленной на искоренение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, оказывающих влияние на рост организованной преступности. Решение этой актуальной задачи зависит, в большей степени, не от реализации преимущественно репрессивных, «силовых» мер, а от успешного проведения общесоциальных мер, при создании цивилизованного правового государства и гражданского общества, здоровой экономики. Правоохранительными органами ведутся определенные действия по предупреждению групповой организованной преступности по ликвидации преступных формирований, привлечению их участников к уголовной ответственности и наказанию путем: - выявления и постановки на оперативный учет групповой преступности, ее формирований и их участников; - создания условий, затрудняющих или исключающих совершение ими преступных деяний; - предотвращению замышляемых преступлений; - пресечению подготавливаемых и совершаемых организованными формированиями преступлений; - целенаправленному воздействию на лидеров организованных групп с целью нейтрализации их влияния на других участников и разобщения преступного формирования; - реализации целевых комплексных программ борьбы с организованной преступностью специально создаваемыми и действующими на долгосрочной основе группами сотрудников правоохранительных и контролирующих ведомств на федеральном и региональном уровнях. [Приложение 2] Очевидно, что результат работы правоохранительных органов в сфере борьбы с групповой организованной преступностью перестал быть адекватным объему и уровню затраченных усилий, и правоохранительные органы не успевают своевременно и эффективно реагировать на изменение качества организованной преступности и появление новых видов преступлений, особенно в финансово-экономической сфере, а органы правопорядка при описанной выше стратегии борьбы с преступностью, не успевают сдерживать ее рост. Однако, было бы неправильно заявлять, что правоохранительные органы бездействуют, никак не препятствуя активному функционированию групповой преступности в РФ. Так, например, Министерство внутренних дел России проводит предупреждение, профилактику и борьбу с групповой, организованной преступностью в качестве приоритетного направления своей деятельности. Противостояние групповой организованной преступности осуществляется также в процессе сотрудничества правоохранительных органов РФ со спецслужбами зарубежных стран, которое включает правовую взаимопомощь, проведение согласованных мероприятий против международных преступных сообществ, обмен информацией. Руководителями региональных органов внутренних дел обеспечиваются взаимодействие аппаратов по борьбе с организованной преступностью с другими подразделениями криминальной полиции, для чего определяют систему и методы обмена информацией, периодического совместного анализа оперативной обстановки и выработке мер по противодействию групповым организованным преступным формированиям, предотвращению и раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений, проведению оперативно-розыскных мероприятий по конкретным делам оперативного учета, внедрению других, оправдавших себя форм совместной деятельности и обеспечению использования личного состава подразделений в борьбе с групповой организованной преступностью, направленных строго для решения задач, определенных положениями о них. Также одновременно осуществляются меры, направленные на организационное, тактическое, методическое, финансовое и кадровое обеспечение комплексного использования предупреждения и борьбы с групповой организованной преступностью действующего резерва и штатных негласных сотрудников. В целях обеспечения квалифицированного расследования уголовных дел в отношении организованных преступных структур и групп, коррумпированных лиц в составе следственных аппаратов создаются специализированные отделы, организация работы и процессуальный контроль за которыми возложены на управление по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного комитета при МВД России. Немаловажную роль в предупреждении организованной преступности призвано играть информационно-аналитическое обеспечение, создание банка данных, включающего сведения о преступных структурах, направлениях их деятельности, лидерах, уголовных авторитетах, складывающихся между ними отношения и т.п. При этом всегда необходимо учитывать, что основные устремления организованных преступных формирований должны быть направлены в настоящее время на захват основных позиций в наиболее доходных сферах экономической деятельности, на проникновение во властные структуры, прежде всего на региональном уровне. Необходимым и важным элементом организации предупредительной работы подразделений по борьбе с групповой преступностью является планирование. Стратегические проблемы в этой сфере определяются федеральными целевыми программами по борьбе с преступностью, а также Межгосударственной программой по борьбе с преступностью, межгосударственными соглашениями. Нельзя не сказать о том, что конкретные мероприятия по предупреждению проявлений организованной преступности имеют место быть в ведомственных и межведомственных планах основных организационных и практических мероприятий правоохранительных органов; в специальных планах проведения комплексных операций, оперативно-розыскных мероприятий, целевых проверок, исследований и т.д. Взаимодействие правоохранительных подразделений по предупреждению организованной преступности, как правило, носит дифференцированный характер. Внутреннее взаимодействие всех подразделений по борьбе с организованной преступностью осуществляется с иными оперативными аппаратами органов внутренних дел, следственными подразделениями. Взаимодействие их извне определено характером решаемой задачи и реализуется на следующих уровнях: федеральном - с правоохранительными органами России, региональном - с институтами исполнительной власти (правительством, администрацией субъектов Федерации, с контролирующими ведомствами), международном - с зарубежными правоохранительными органами, а также с Интерполом.1 Указанное взаимодействие выстраивается по таким основным направлениям, как взаимообмен информацией и проведение совместных оперативно-профилактических операций. Достижение результата предупредительной деятельности правоохранительных органов во многом зависит и от качества подготовки кадров, эффективности научных исследований, от разработки и умелого применения принципиально новых, научно обоснованных подходов к организации и методике профилактической и оперативно-розыскной деятельности. Однако, на сегодняшний день, предпринимаемые органами внутренних дел меры по обеспечению неотвратимости ответственности преступников, пока решаются на низком профессиональном уровне, с явным запозданием и не позволяют нейтрализовывать организованное и продуктивное противодействие криминальной среде. Очевидно, что в целях повышения результативности деятельности правоохранительных органов по предупреждению развития российской и транснациональной групповой организованной преступности, предлагается создать в рамках органов внутренних дел самостоятельные подразделения по предупреждению особо опасных форм организованной преступности: преступлений, совершенными организованными группами, затрагивающими интересы России или ее субъектов; преступлений, совершенными государственными должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ (в том числе в рамках национальных проектов); преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, организованной террористической и экстремистской деятельности, «отмывания» денежных средств, в сфере информационных и телекоммуникационных систем и технологий и др. т.п. Эти подразделения необходимо обеспечить всеми необходимыми, прежде всего кадровыми, информационно-аналитическими, техническими и материальными ресурсами для реализации эффективной антикриминогенной деятельности над организованной преступностью в целях ее минимизации.1 Для системного обеспечения правовых принципов предупреждения организованной преступности назрела необходимость отказаться от искусственного деления преступных образований на преступные сообщества и преступные организации, поскольку преступное сообщество - это разновидность организации. Ведь, для уголовно-правовой оценки важно не само преступное объединение, а степень его сплоченности и степень его общественной опасности. Поэтому из ч. 4 ст. 35 и из диспозиции ст. 210 УК РФ необходимо исключить дублирование «преступного сообщества» «преступной организацией» и оставить один из этих терминов. Также необходимо изменить правовое определение преступной организации, а из формулировки определения последней исключить специальную цель, а именно – совершение тяжких и особо тяжких преступлений, выделив в ее качестве незаконной деятельности для извлечения материальной или иной выгоды.2 Также необходимо признать, что на сегодняшний день существующая правовая система контроля над организованной преступностью не отвечает требованиям стратегии ее предупреждения, предусмотренной Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.3 В результате чего органами внутренних дел до сих пор использовались меры организационного, главным образом ведомственного характера с увеличением государственных расходов, укреплению силовых подразделений и крайне неэффективной реализацией собственно правоохранительных средств, адекватное применение которых было возможным только на основе системной информационно-аналитической работы, которая способна обеспечить владение необходимой информации о групповой организованной преступности. Для надлежащей организации эффективной правоохранительной деятельности, в отношении предупреждения действий организованной преступности требуется, прежде всего, создание соответствующей правовой базы. Для этого необходимо: - с целью успешного противодействия легализации преступных доходов и их использования в легальном секторе экономики, усилить правовую ответственность юридических лиц, в случае их привлечения преступными объединениями или созданию таких юридических лиц, что позволит правоохранительным органам предотвратить сокрытие или перевод криминальных средств за рубеж; - целесообразно внести коррективы в главу 15.1 УК РФ в части расширения перечня имущества лиц, обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, подлежащего конфискации, в связи с чем в данный перечень включить все имущество коррупционера, а также членов его семьи, что может позитивно повлиять на профилактику и недопущение организованной и коррупционной преступности. Анализ социально-экономических реалий и криминогенных процессов, происходящих на территории России, позволяет автору данной работы сделать вывод, что дальнейшее функционирование и становление преступных организаций будет определяться продолжающейся мировой глобализацией, усилением влияния транснациональной групповой организованной преступности, а также социально-экономической ситуацией и правоохранительной деятельностью в стране. При этом процессы глобализации, технологического прогресса и некоторые другие будут выступать в качестве причин, способствующих интеграции преступных организаций в структуре самой транснациональной организованной преступности. Фактором, который влияет на количественные и качественные изменения организованной преступности, по-прежнему будет являться коррупция, как ее признак и неотъемлемая криминальная составляющая жизни российского общества. Именно отсюда, на коррупцию как центральное звено организованной преступности должно быть направлено предупредительное правоохранительное воздействие, что подтверждает сегодняшняя государственная антикоррупционная кампания, инициированная несколько лет назад Президентом РФ Владимиром Путиным.1 Эффект от мер предупреждения организованной преступности, осуществляемых в масштабах всего общества, на региональном, местном, локальном уровнях, напрямую зависит от самого уровня, качества его информационного обеспечения, включая достоверные и, по возможности, противодействия и исчерпывающие знания о состоянии преступности как объекте целенаправленного воздействия со стороны общества, государства, правоохранительных органов, иных субъектов антикриминальной деятельности. Главной целью осуществляемых в правоохранительных органах преобразований должно стать совершенствование системы предупреждения борьбы с организованной преступностью, приведение ее в то состояние, которое позволит своевременно, адекватно и целенаправленно отреагировать на изменение характера преступности, рождения новых видов преступной деятельности, на поступки лидеров и авторитетов преступной среды; использование всего потенциала системы для нейтрализации и эффективных мер воздействия против организованной преступности, ее вытеснения в традиционно криминальные сферы деятельности, для обеспечения реальной защиты личности, общества и государства от наиболее опасных преступных деяний. |