экономические преступления. экономика. Преступления в сфере экономики (Учебнометодическое пособие)
 Скачать 436.11 Kb.
|
|
Преступления в сфере экономики (Учебно-методическое пособие) Левашова О.В. Елец, 2017 Преступления в сфере экономики: учебно-методическое пособие. Сост. канд. юрид. наук, доцент О.В. Левашова. Елец, 2017. Учебно-методическое пособие посвящено актуальным вопросам квалификации преступлений в сфере экономики. Оно включает общие вопросы и методические рекомендации для обучающихся. Для уяснения практических вопросов, в пособии предлагается перечень задач, а также извлечение из Уголовного кодекса РФ и отдельные постановления Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющих практику применения уголовного законодательства по экономическим вопросам. Оно подготовлено с учетом современных материалов и переназначено обучающихся для юридических вузов (по направлениям бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) , изучающих уголовно-правовые науки. Содержание Тема. Преступления против собственности……………………………..4 Тема. Преступления в сфере экономической деятельности……………10 Тема. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях……………………………………………………………………..16 Приложения……………………………………………………………….20 Уголовный кодекс РФ 1996 г. в ред. от 07.03.2017 (извлечение)……...20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»………………………………..86 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»……………………………………………………….90 Тема. Преступления против собственности План 1. Понятие и виды преступлений против собственности. 2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Квалификация преступлений в зависимости от видов хищения. 3. Посягательства на собственность, не связанные с хищением. 4. Уничтожение или повреждение чужого имущества. Методические рекомендации по изучению темы: По первому вопросу необходимо выделить три вида хищения: простое, квалифицированное и особо квалифицированное и дать этим определениям развернутую характеристику. При этом необходимо руководствоваться Постановлением Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в редакции от 27.12.2002 № 27, а также примечанием к ст. 158 УК РФ. По второму вопросу следует дать развернутую характеристику хищения, в зависимости от способов хищения раскрыть формы хищения, такие как кража (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164). Рассмотреть новые виды мошенничества, включенные в УК РФ. Раскрыть понятие тайности. Определить понятие мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию. По третьему вопросу целесообразно дать отличие посягательств, не связанных с хищением, от хищений чужого имущества. К данной группе преступлений относятся: - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166); - вымогательство (ст. 163) - использовать при подготовке вопроса постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; - причинение имущественного ущерба путем обмана, злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). По четвертому вопросу нужно разъяснить понятие преступлений, связанных с уничтожением или повреждением чужого имущества. Отличия умышленного уничтожения или повреждения имущества от вандализма (ст. 214 УК) - см. в зависимости от размера (один из признаков). Задачи № 1. Чапурин пришел в общежитие технического университета с целью попросить у однокурсника Шашина учебник. Дверь в комнату была открыта. Войдя, Чапурин обнаружил, что в комнате никого нет. На столе он увидел сканер, решил его похитить и осуществил свое намерение, но был задержан вахтером на проходной общежития. Что понимается под жилищем? Имело ли место незаконное проникновение? Как следует квалифицировать действия Чапурина? № 2. Карлин обнаружил пропажу своего автомобиля. В краже он заподозрил своего знакомого Локтева, о чем сообщил Становскому. Становский вместе с Зориным, действуя по заранее составленному Карлиным плану, обманом вывезли Локтева за город и потребовали сообщить местонахождения автомобиля, высказывали угрозы убийством, избивали, причинив средней тяжести вред здоровью. Суд квалифицировал действия Становского и Локтева по ст. 330 УК. Верно ли решение суда? Дайте юридическую оценку действиям Карлина, Становского и Зорина. № 3. В результате неосторожного обращения Холиной с газовой плитой, в ее квартире возник пожар. В результате квартира была уничтожена полностью. Муж Холиной получил серьезные ожоги, от которых скончался в больнице. От огня пострадала также соседняя квартира Уткиных, которым был причинен ущерб на сумму 30 тысяч рублей. Подлежит ли Холина уголовной ответственности? № 4. Тимина и Колобов, представившись помощниками депутата, вошли в квартиру Сажина и, угрожая ему пластмассовым пистолетом, который Сажин принял за настоящий, закрыли его в одной из комнат, в отсутствии хозяина в несколько приемов вынесли и погрузили похищенное в автомобиль, за рулем которого находился Огарков. Среди похищенного были музыкальный центр, деньги, драгоценности, общий причиненный ущерб составил 300 тысяч рублей. Содержатся ли в содеянном признаки единого продолжаемого преступления или имеет место совокупность преступлений? Квалифицируйте действия Тимина, Колобова и Огаркова, учитывая, что данной группой совершено несколько подобных преступлений по тому же сценарию. № 5. Предприниматель Сорина, доверяя своему партнеру по бизнесу Мысину, передала ему деньги в сумме 450 тысяч рублей для приобретения очередной партии товара. После чего Мысин скрылся и был задержан через 2 месяца в другом городе. В ходе предварительного расследования установлено, что Мысин также полгода назад ввел в заблуждение зарубежных компаньонов Сориной, вместо ее банковского счета назвал номер своего, в результате чего Сорина недополучила деньги в сумме 280 тысяч рублей. Имеется ли в действиях Мысина состав преступления? № 6. Пенсионеру Чагину сын подарил на юбилей автомобиль. Выйдя утором из дома, Чагин увидел, что двое мужчин крепкого телосложения снимают колеса с его автомобиля. Приняв Чагина за случайного прохожего, мужчины предложили ему поучаствовать в хищении. Опасаясь применения насилия, Чагин не решился назваться собственником автомобиля и присоединился к ним. Похитители Зернов и Каменев забрали колеса, оставив одно Чагину, и ушли. Чагин поднялся в квартиру и позвонил в милицию. В результате оперативных действий Зернов и Каменев были задержаны в 2-х кварталах от места происшествия с колесами в руках. Дайте характеристику способу изъятия имущества. Состав, какого преступления содержится в действиях Зернова и Каменева? № 7. Пятнадцатилетний Нагибин, выгуливая собаку породы бультерьер, принадлежащую своим соседям, на тропинке в парке встретил хорошо одетую женщину. Угрожая тем, что натравит собаку, Нагибин потребовал от потерпевшей деньги и драгоценности. Испугавшись, женщина выполнила его требования. Причиненный ущерб составил 6 тысяч рублей. Имеется ли в действиях Нагибина состав преступления? Изменится ли квалификация его действий, если порода собаки – пудель? № 8. Тимуршина зарегистрирована в центре занятости как безработная и, получая пособие по безработице, выступила учредителем ООО «Ариес». Была зарегистрирована в качестве субъекта предпринимательской деятельности, не поставив в известность об этом центр занятости. Тимуршина в течение 6 месяцев получала пособие по безработице, завладев деньгами в сумме 6120 рублей. Тимуршина какой-либо предпринимательской деятельностью не занималась, заработную плату и доход в ООО «Ариес» не получала. Зарегистрировавшись учредителем, намеревалась получить субсидии для погашения долгового обязательства. Имеется ли в действиях Тимуршиной состав преступления? № 9. Родимов – сторож склада рыбокомбината по предварительному сговору с безработным Краевым похитили со склада 250 банок лососевой икры по цене 500 рублей за банку. Похищенное спрятали у Краева дома. После первого эпизода несколько дней хищение не совершали, боясь, что содеянное будет обнаружено. Через 2 недели там же Родимов и Краев похитили 280 банок икры. Их действия были квалифицированы как хищение в крупном размере. Правильно ли решение суда? Являются ли Родимов и Краев соисполнителями одного преступления? Квалифицируйте их действия. № 10. Казаков 26 августа 2003 года воспользовался автомобилем из гаража предприятия для того, чтобы встретить в аэропорту своего отца. Работая водителем на данном предприятии, Казаков имел доступ ко всем автомобилям, но 25 августа от работы он был отстранен и закрепленные за ним автомобили переданы другому водителю. Следуя в аэропорт, Казаков нарушил правила дорожного движения, и в результате дорожно-транспортное происшествия им был причинен имущественный ущерб на сумму 70 тысяч рублей. Содержится ли в действиях Казакова состав преступления? Можно ли считать, что Казаков действовал в состоянии крайней необходимости? № 11. Между Липатиным, Демидовым и Судаковым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой Судаков нанес несколько ударов Липатину кулаками по различным участкам тела. Липатин и Демидов, решив отомстить, догнали Судакова и стали его избивать. От полученных повреждений Судаков умер на месте избиения, после чего Липатин снял с руки Судакова часы стоимостью 5 тысяч рублей и присвоил себе. Следствием действия Липатина и Демидова квалифицированы по ст. 105 ч. 2 п. «з», ст. 162 ч. 2 УК РФ. Каким образом их действия были переквалифицированы судом? № 12. Пикалова, работая заведующей складом, систематически похищала находившийся у нее на складе спирт и передавала своим руководителям Крупицкому и Петровскому. Всего было похищено 280 литров спирта. Из материалов дела видно, что Пикалова действовала по распоряжению своих непосредственных начальников, которые требовали спирт якобы для производственных нужд, обещая в последующем списать этот спирт с подотчета. Никто из допрошенных свидетелей не подтвердил, что Пикалова брала спирт для себя и распоряжалась им по своему усмотрению. Дайте юридическую оценку действий Пикаловой, Крупицкого и Петровского. № 13. Симонова подмешала в напиток Окунева снотворное, не опасное для жизни и здоровья. После того, как Окунев уснул, Симонова похитила у него деньги в сумме 10 тысяч рублей и кредитную расчетную карту. Деньги присвоила себе, а кредитную карту по предварительной договоренности отдала Дерябину. Дерябин на следующий день угнал автомобиль Окунева и, позвонив ему по телефону, потребовал в качестве выкупа код кредитной карты. После того, как код был сообщен, Дерябин снял с кредитной карты 10 тысяч долларов США, а автомобиль продал. Квалифицируйте действия Симоновой и Дерябина. № 14. Крапивин и Щукин в течение месяца осуществляли подготовку совершения нападения на отделение сбербанка. Щукин, работая в тире инструктором по стрельбе, вынес учебные пистолеты, непригодные к стрельбе. При осуществлении нападения Крапивин и Щукин, демонстрируя и угрожая негодным оружием, потребовали выдать им деньги. Воспринимая угрозу как реальную, кассиры передали нападающим деньги в сумме 260 тысяч рублей. Крапивин и Щукин были задержаны через шесть дней. Судом первой инстанции их действия были квалифицированы по ст. 162 ч. 2 и ст. 209 УК РФ. Правильно ли решение суда? № 15. Иванов и Чадин пытались совершить кражу оргтехники со склада фирмы «Эврика». Их заметил сторож Дрожников. Иванов и Чадин, оставив свои намерения, бросились бежать. Убегая, Иванов выстрелил в Дрожникова и ранил его, причинив легкий вред здоровью. Правильно ли квалифицированы действия Иванова и Чадина по ч. 3 ст. 162 УК РФ? № 16. Кушнир взял у своего знакомого Зубова 50 тысяч рублей в долг, якобы на ремонт автомобиля. Следствием установлено, что деньги он не собирался возвращать, к тому же, его автомобиль на момент передачи денег, уже не подлежал восстановлению после ДТП. Кушнир переехал в другой город, где его встретил знакомый Зубова Асеев. Зубов и Асеев, заранее договорившись, выследили Кушнира, заставили сесть в автомобиль, совместно нанесли ему несколько ударов по голове, угрожая удушением, потребовали 100 тысяч рублей, назначили место и время передачи денег. Во время передачи денег Зубов и Асеев были задержаны. Дайте юридическую оценку действиям Кушнира, Зубова и Асеева. № 17. Пятнадцатилетние Голощапов и Шарин, решив покататься, угнали автомобиль Сердюкова. Когда бензин был на исходе, Голощапов предложил устроить взрыв и напугать прохожих. Шарин бросил в бензобак спичку. В результате взрыва автомобиль не подлежал восстановлению, а проходящей рядом Травиной были причинены ожоги, относящиеся к категории легкого вреда здоровью. Квалифицируйте действия Голощапова и Шарина. № 18. Корнеев, Плужников и Козлов совершили ряд нападений на автоводителей. Корнеев имел при себе макет автомата Калашникова, А Плужников макет пистолета Кольт (для устрашения потерпевших и облегчения нападения). На автостоянке они потребовали у водителя большегрузного автомобиля Газаева 50 тысяч рублей. В противном случае Плужников пригрозил проколоть шины или сжечь автомобиль. Газаев, увидев у нападавших пистолет и автомат, воспринял угрозу как реальную и отдал требуемую сумму. Эта же группа напала на водителя «Жигулей» Плеву, который отдал им 30 тысяч рублей, и водителя «Вольво» Коренькова, отобрав 30 тысяч рублей. Скрывались они с места происшествия на автомобиле «Нива», которым управлял Козлов. Деньги поделили между собой. Корнееву и Плужникову досталось по 10 тысяч рублей, остальные - Козлову. Квалифицируйте действия Корнеева, Плужникова и Козлова. № 19. Житов, находясь в нетрезвом состоянии в квартире своей сожительницы Зиновенко, после ссоры с ней, облил мебельным лаком и водкой пол, диван, телевизор и другое имущество и поджег. В результате пожара было уничтожено имущества на сумму 123 тысячи рублей. Потерпевшая заявила, что ущерб для нее не является значительным. Имеются ли основания для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела? № 20 Строева, работая проводником пассажирского поезда «Санкт-Петербург – Москва» на станции Бологое пустила в вагон группу безбилетных туристов, получив с них деньги за проезд в сумме 1500 рублей. Деньги присвоила себе. Имеется ли в действиях Строевой состав преступления? №21. Шофер-экспедитор Иванчиков по договоренности с грузчиком ликероводочного завода Клячиным и Моргуновым, пользуясь доверием кладовщицы, при выгрузке пустых бутылок часть числящейся по накладной стеклопосуды оставляли в автомобиле. Полученные таким образом бутылки он сдавал в пункт по приемке стеклотары. За год таким образом они выручили 4 млн. руб., которые делили между участниками группы. Могут ли названные лица нести ответственность по ст.160 УК РФ и какова их роль в совершении преступления? №22. Пробасов решил совершить хищение денег из кассы предприятия, где он работал. Воспользовавшись невнимательностью кассира, он сумел сделать слепки ключей от входной двери кассы и от сейфа. Затем Пробасов попросил Брикина изготовить по слепкам ключи, рассказав о своих намерениях. Брикин за плату выполнил заказ, однако через два дня потребовал от Пробасова вернуть ключи, не желая участвовать в преступлении. Пробасов ключей не отдал, сославшись на их потерю. В день выдачи заработной платы во время обеденного перерыва Пробасов, воспользовавшись ключами, проник в кассу и похитил 100 млн. рублей, затем портфель с деньгами он передал ожидавшему его Чикушкину, который покинул здание конторы. На улице он остановил автомашину, управляемую Серниковым, который по просьбе Чикушкина отвез его на автовокзал. Проанализируйте роль каждого из названных лиц в совершении преступления и решите вопрос об их ответственности. Тема. Преступления в сфере экономической деятельности План 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Преступления, направленные на нарушение гарантий предпринимательской деятельности. 3. Преступления, направленные на нарушение общих принципов и порядка осуществления предпринимательской деятельности. 4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 5. Противоправные проявления монополизма и недобросовестной конкуренции. 6. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 7. Контрабанда. 8. Налоговые преступления. Данная глава является самой большой в Уголовном кодексе. Она содержит описание составов преступлений, большинство из которых новы для изучаемой отрасли права. В соответствии с Конституцией государство выступает гарантом свободы законной экономической деятельности. Оно обеспечивает защиту частного предпринимательства, осуществляя борьбу с различного рода криминальными проявлениями в этой области экономики, причиняющими вред интересам граждан, интересам других субъектов экономической деятельности или интересам государства. При ответе на первый вопрос необходимо не только дать общую характеристику данной категории преступлений, но и выделить наиболее значимые особенности групп преступлений данной главы. В рамках второго вопроса более подробно по составу рассматривается ст. 169 УК. Необходимо уяснить понятие «должностное лицо», данное в примечании к ст. 185. Третий вопрос включает в себя рассмотрение двух составов преступлений. Особое внимание уделяется на момент их окончания, квалифицированные виды. В примечании к ст. 170.2 законодателем установлена степень дохода в крупном и в особо крупном размере. Необходимо определить на понятийном уровне состав незаконного предпринимательства. По четвертому вопросу обучаемым необходимо усвоить, что в данной норме устанавливается ответственность за заранее не обещанное приобретение, так и за сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Кроме того, в данную статью, по сравнению со ст. 208 УК РСФСР, введены новые квалифицирующие признаки. Целью данной статьи являются предупреждение использования третьими лицами имущества, добытого преступным путем, что направлено на снижение доходности преступлений. При изучении пятого вопроса внимание обучающихся должно концентрироваться на таких нормах, как «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Ст. 180 УК содержит следующие новеллы: а) ответственность предусмотрена за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров; Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара; б) обязательным условием ответственности является неоднократность или причинение крупного ущерба. Шестой вопрос следует начинать с разбора не только состава данного преступления, достаточно широко распространенного в наше время, но и изучения слушателями дополнительной учебной литературы, нормативных документов. Законодателем расширен предмет преступления посредством включения в него изготовления не только государственных, но и других ценных бумаг, а также изменением перечня квалифицирующих признаков. Определение ценной бумаги дано в ст. 142 ГК РФ, а ст. 143 ГК предусматривает их открытый перечень. Согласно Международной конвенции от 20 апреля 1929 г. по борьбе с подделкой денежных знаков, ратифицированной Правительством СССР 3 мая 1931 г., государства-участники установили ответственность за подделку не только собственных денег, но и находящихся в обращении денег всех этих государств. Важнейшие вопросы применения данной статьи раскрыты в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». Рассмотрение седьмого вопроса включает в себя ознакомление с такими нормативными актами последних лет, как Таможенный кодекс РФ; Положение о Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю; Указ Президента РФ от 25.05.92 г. «О нераспространении ядерного оружия и др. (Объектом преступления является установленный законом порядок перемещения через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, указанный в диспозиции ст. 200.1. и 200.2. УК. В примечании к статье 200.1. указан критерий оценки крупного размера незаконно перемещаемых через таможенную границу РФ товаров или иных предметов. При изучении восьмого вопроса нужно иметь в виду, что налоговые преступления в данной главе представлены ст. ст. 198, 199, 199.1., 199.2. Целью данных норм является охрана действующего порядка налогообложения и предупреждение неуплаты налогов. Каждая из статей имеет примечание, где определены размеры сумм неуплаченных налогов. Задачи № 1. Директор ТОО «АТЕ» Леонов в день ликвидации ТОО с его счета перечислил предоплату за продукцию на счет АО «Ливиз» в сумме 600 тысяч рублей. После ликвидации ТОО Леонов занялся предпринимательской деятельностью как физическое лицо без регистрации в администрации и без лицензии на продажу ликероводочных изделий. Получил в АО «Ливиз» 12 тысяч бутылок водки согласно предоплате. Водку реализовал с торговой наценкой 20%, получив доход в сумме 720 тысяч рублей. Расходы на осуществление предпринимательской деятельности составили 20 тысяч рублей. Содержится ли в действиях Леонова состав преступления? Что следует понимать под извлечением дохода в крупном размере? № 2. Дронов признан виновным в заранее не обещанном приобретении с целью сбыта имущества, добытого преступным путем, в крупном размере. 5 октября 2003 года он у своего знакомого Троянского приобрел с целью сбыта три пластины анодного серебра. Троянский не сообщал Дронову о том, где и при каких обстоятельствах приобрел серебряные пластины. В то же время Дронов осознавал, что приобретаемый металл является валютной ценностью и принадлежит государству, о чем свидетельствуют пробирные клейма, и сделки с ним являются правом ЦБ РФ. Имеется ли в действиях Дронова и Троянского состав преступления? Как изменится квалификация, если приобретение было заранее обещанным? № 3. Бабаев М. и Бабаев И. Осуждены по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 179 УК. Они признаны виновными в том, что в составе организованной группы с применением насилия принудили гражданку Фомину к обмену ее благоустроенной квартиры на неблагоустроенную. Избили ее сына. Опасаясь за жизнь сына, потерпевшая была вынуждена согласиться на обмен, получив компенсацию в сумме 30 тысяч рублей, в то время как разница в стоимости квартир составляла 300 тысяч рублей. Правильно ли квалифицированы действия Бабаевых? № 4. Залыгин, отбывая наказание в исправительной колонии общего режима, с целью сбыта изготовил 10 казначейских билетов сторублевого достоинства. Еремин взял один билет и сбыл его заключенному Лапшину за 2 пачки сигарет. Согласно заключению криминалистической экспертизы поддельные казначейские билеты были выполнены на простой бумаге, рисунки на них сделаны грубо, упрощенно при помощи кисточки и перьев, мелкие детали отсутствовали, имелись грамматические ошибки. Квалифицируйте действия Залыгина и Еремина. № 5. Гражданин Германии Штольц был задержан на таможне в аэропорту «Пулково-2» при попытке ввоза через таможенную границу двух картин русских художников-передвижников без соответствующего оформления. В аэропорту по предварительной договоренности его встречал Семенов, который намеревался приобрести картины. Штольц пояснил, что мотивом его действий стало желание вернуть в Россию культурные ценности, вывезенные в годы второй мировой войны. Дайте юридическую оценку действиям Штольца и Семенова. № 6. Житель Калининграда Ежов самостоятельно осуществлял добычу янтаря. Им было найдено несколько редких янтарных образований, которые он продал жителю Санкт-Петербурга Икаеву. Содержится ли в действиях Ежова и Икаева состав преступления? № 7. Представители российской и японской фирм заключили договор о поставке компьютеров и сканеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на российскую фирму. Президент фирмы Носов по предложению заместителя Орехова с целью снижения таможенных платежей указал в декларации вместо компьютеров Pentium-IV компьютеры Pentium-II. В результате таможенная пошлина вместо 1 миллиона 200 тысяч рублей составила 600 тысяч рублей. Признаки, какового состава преступления содержатся в действиях Носова и Орехова? № 8. Максимов подготовил необходимые документы для создания предприятия по изготовлению мягкой игрушки, зарегистрировав его в установленном порядке, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Используя имеющиеся документы и благодаря подкупу заместителя председателя коммерческого банка Кайновского, он получил в банке крупный кредит в размере 1 миллион 500 тысяч рублей под низкий процент, после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Квалифицируйте действия Максимова и Кайновского. № 9. Петрухин, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, занимался разрешенной предпринимательской деятельностью. За три финансовых года подряд его доход составил 900 тысяч рублей. Он предоставил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил доход в 6 раз. При проверке финансовых документов обман был вскрыт. Дайте юридическую оценку действиям Петрухина. Возможно ли освобождение от уголовной ответственности при условии полного возмещения причиненного ущерба? № 10. Сазонов являлся организатором преступной группировки, которая занималась вымогательством на городских рынках. На деньги, добытые в результате преступной деятельности, он построил больницу для онкологических больных – стоимостью 2 миллиона рублей, приобрел для себя предметы антиквариата - стоимостью 800 тысяч рублей. 1 миллион 200 тысяч подарил Гариной, которая, зная о происхождении этих денег, вложила их в модельный бизнес. Имеется ли в действиях Сазонова и Гариной состав преступления? № 11. Сотрудниками УБЭП пресечена деятельность группы лиц, организовавшей подпольную типографию по изготовлению поддельных акцизных и специальных марок, Обнаружено и изъято более 2 миллионов полуфабрикатов специальных марок на алкогольную продукцию и 500 тысяч готовых к реализации акцизных марок. Марки продавались предпринимателю Кашину, который в свою очередь на законных основаниях занимался изготовлением прохладительных напитков, а параллельно изготовлением алкогольной продукции без регистрации и специального разрешения. Дайте юридическую оценку выявленным фактам. № 12. На чемпионате Европы по футболу в Португалии один из болельщиков команды России передал спортивному судье 5 тысяч долларов США, для того, чтобы судья оказал влияние на результат матча в пользу российской команды. Судья взял деньги, но обещанного содействия команде не оказал. Дайте юридическую оценку выявленному факту. № 13. Серов, Карпов и Никитин занимались тиражированием видеофильмов без регистрации, лицензии и без согласия правообладателей. При обыске в студии было изъято 1799 компакт-дисков, 69 видеомагнитофонов, компьютерная техника, общей стоимостью 150 миллионов рублей. Дополнительно была проведена финансовая проверка их деятельности, которая выявила, что сумма неконтролируемого дохода, полученного от тиражирования и реализации видеопродукции составила 465 миллионов рублей. Квалифицируйте действия Серова, Карпова и Никитина. № 14. Организованная преступная группа подданных Афганистана совместно с гражданами России, занимаясь отмыванием наркоденег, на территории России осуществляли предоставление кредитов без регистрации и специального разрешения. За четыре года деятельности нелегального банка ими причинен ущерб на сумму 300 миллионов рублей. Дайте юридическую оценку содеянному. № 15. Директор фирмы «Квардрум» Астров и директор ТОО «Бизнес Сервис» Горин, заключив контракт с одной из американских фирм, неоднократно с обманным использованием документов таможенной идентификации ввозили на территорию России аккумуляторы импортного производства. Не имея соответствующей лицензии, занимались их розничной реализацией через торговую сеть. Полученную прибыль (свыше 2, 5 миллионов долларов США) переводили за границу через «ВЭФ-банк». Квалифицируйте действия Астрова и Горина. № 16. Ершов и Иворин создали фирму «Престиж века» для оказания массажных услуг. Созданное предприятие использовали в качестве притона для занятия проституцией. Ершов деньги, полученные от незаконной деятельности передавал своей сестре Казаниной, которая использовала их в создании и деятельности модельного агентства «Новый стиль». Квалифицируйте действия Ершова, Иворина и Казаниной. № 17. Хомов, работая заместителей директора ОАО «Дина», скупил на свое имя и на имя своих родственников долее 50 % акций данного предприятия и был утвержден собранием акционеров на должность генерального директора. Несмотря на финансовые трудности предприятия, перечислил полученный кредит 250 миллионов рублей на счет частного предприятия, оформленного на имя своей матери. Закупил партию сахара по завышенной цене. Умышленно создавал и увеличивал неплатежеспособность предприятия, заключая заведомо невыгодные сделки, принимая на себя чужие долги в качестве поручителя. В результате банкротства предприятия акционерам был причинен ущерб на сумму 400 миллионов рублей. Дайте юридическую оценку действиям Хомова. № 18. Генеральный директор «Каскад-Лимитед» Балакин, получив в Сбербанке кредит в размере 300 тысяч рублей, уклонился от его погашения. Часть денег вложил в ценные бумаги. На этапе предварительного следствия Балакин частично возместил причиненный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Содержится ли в действиях Балакина состав преступления? № 19. ОНЭКСИМ-Банк, будучи назначенным представителем Госкомимущества РФ, по подготовке и проведению аукционов, сам являлся участником аукционов. Владея всей информацией по остальным претендентам, купил акции РАО «Норильскникель» по стартовой цене (170 мил. долларов США). В то же время ТОО Фирма «КОНТИ», представившая документы в установленном порядке и предложившая за акции 355 мил. долларов США, по надуманным основаниям не была допущена на аукцион. Дайте юридическую оценку выявленному факту. Тема. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 1. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: общая характеристика. 2. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях. 3. Преступления против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих частных детективных или охранных служб. До изучения этой темы целесообразно ознакомиться со сложными вопросами квалификации должностных преступлений (глава 30 УК). Необходимо уметь правильно отграничивать преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений. Определяющее значение при этом имеют признаки субъекта преступления. |