Приложение. Приложения Устав пао ск росгосстрах
 Скачать 7.86 Mb.
|
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ22.1. Совет директоров состоит не менее чем из 9 членов, которые избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. В случае если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Акционером. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. 22.2. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 22.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ23.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из своего состава простым большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 23.2. Председатель Совета директоров организует его работу, отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании. 23.3. Председатель Совета директоров не имеет права передавать свои функции иному члену Совета директоров и (или) третьему лицу, за исключением случаев временного отсутствия Председателя Совета директоров (отпуск, временная нетрудоспособность, служебная командировка и др.). В указанных случаях функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ24.1. Совет директоров принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях. Принятие решений по любым вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, может осуществляться посредством как очного, так и заочного голосования. 24.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров и проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров либо по требованию: любого из членов Совета директоров; Ревизионной комиссии; Аудитора; Генерального директора. Дата заседания Совета директоров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, устанавливается Председателем Совета директоров. Процедура созыва и порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Члены Совета директоров, не имеющие возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, имеют право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи письменные мнения были сданы не позднее даты проведения заседания Совета директоров и содержали голосование члена Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров в указанном выше случае правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решения по рассматриваемым на заседаниях вопросам принимаются Советом директоров простым большинством голосов от числа его членов, участвующих в заседании. Решения по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 21.2 статьи 21 Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров. Решения по вопросам, указанным в подпункте 16 пункта 21.2 статьи 21 Устава, принимаются Советом директоров единогласно. Если единогласие Совета директоров по вопросам, указанным в подпункте 16 пункта 21.2 статьи 21 Устава, не достигнуто, то по решению Совета директоров данные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания, которое принимает решение большинством голосов принимающих участие в Общем собрании Акционеров – владельцев голосующих акций. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, включая передачу права голоса по доверенности, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. 24.5. В случае, когда по каким-либо причинам количество членов Совета директоров становится менее половины его общего количества, что составляет кворум для проведения заседаний Совета директоров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров. При этом оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по вопросам, связанным с созывом такого внеочередного Общего собрания. 24.6. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Порядок организации и проведения заочного голосования Совета директоров определяется внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров. 24.7. Для организации созыва и проведения своих заседаний Совет директоров назначает секретаря Совета директоров. Порядок назначения и деятельности секретаря Совета директоров определяется Положением о Совете директоров. 24.8. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Форма и порядок ведения и составления протокола заседания Совета директоров определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, несущими ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров. |