Приложение. Приложения Устав пао ск росгосстрах

• Название: Приложения Устав пао ск росгосстрах
• Дата: 10.04.2022
• Размер: 7.86 Mb.
• Имя файла: Приложение.docx
• Тип: Документы; #458690
• страница: 13 из 17

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Исполнительными органами Общества является единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества, который действует в рамках компетенции, указанной в Уставе.

25.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, указанных в пункте 16.2 статьи 16 и пункте 21.2 статьи 21 Устава.

25.3. Генеральный директор Общества (далее именуется – Генеральный директор) избирается Советом директоров на срок, определенный соответствующим решением Совета директоров, с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности Генерального директора определяются Уставом, договором, заключаемым с Генеральным директором от имени Общества, и Законом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

25.4. В своей деятельности исполнительный орган Общества подотчетны Общему собранию и Совету директоров.

25.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

25.6. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25.7. На отношения между Обществом и исполнительного органа Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

25.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий избранного Генерального директора.

26. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

26.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, действующий в пределах своей компетенции, определенной Уставом.

Генеральный директор избирается Советом директоров в порядке, определенном статьей 25 Устава и Положением о Единоличном исполнительном органе.

Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом, включая защиту имущественных интересов Общества и его деловой репутации, пределах своей компетенции, указанной в Уставе.

Председатель Совета директоров не может занимать должность Генерального директора.

Генеральный директор вправе передать свои полномочия на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ, в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом.

26.2. В рамках своей компетенции Генеральный директор:

26.2.1. Распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

26.2.2. Совершает от имени Общества любые сделки (взаимосвязанные сделки) и иные юридические действия в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом, в том числе сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая финансово-инвестиционные, а также сделки, влекущие участие и (или) прекращение участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 16.2 статьи 16 Устава и в подпункте 21 пункта 21.2 статьи 21 Устава;

26.2.3. Выдает от имени Общества доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает (закрывает) в банках расчетные и другие счета Общества, в том числе по месту нахождения Филиалов, Представительств и обособленных структурных подразделений Общества, а также утверждает лимиты по остаткам на их расчетных счетах и порядок организации взаиморасчетов между ними;

26.2.4. Определяет перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;

26.2.6.Утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием, Советом директоров;

26.2.7. Утверждает положения и иные внутренние документы, определяющие порядок и условия создания и деятельности каждого из Филиалов и (или) Представительств, принимает решения по всем вопросам в связи с созданием (прекращением деятельности) Филиалов и (или) Представительств за исключением вопросов, решения по которым относятся к компетенции Совета директоров, а также утверждает отдельные внутренние документы, образующиеся в связи с осуществлением Филиалами основной деятельности; принимает решения о создании, и (или) закрытии, и (или) изменении места нахождения обособленных структурных подразделений Филиалов, утверждает типовые положения об обособленных структурных подразделениях Филиалов и типовые доверенности руководителям обособленных структурных подразделений, а также принимает решения по вопросам, сопутствующим созданию, закрытию и (или) изменению местонахождения обособленных структурных подразделений Филиалов; принимает решения о создании и (или) закрытии любых иных подразделений Общества. При этом обособленными структурными подразделениями Общества и (или) Филиалов признаются Агентства (Генеральные агентства), Страховые отделы, а также определяемые решением Генерального директора иные виды обособленных структурных подразделений.

При этом, к компетенции руководителей Филиалов относится решение, в том числе по согласованию с Обществом, вопросов, связанных с деятельностью Филиалов, а также утверждение: документов, в том числе по согласованию с Обществом, образующихся в ходе осуществления Филиалами основной деятельности, за исключением утверждаемых Генеральным директором; разработанных на основании соответствующих типовых документов, утверждаемых Генеральным директором, положений и иных внутренних документов обособленных структурных подразделений Филиалов;

26.2.8.Осуществляет прием и увольнение работников Общества, включая Вицепрезидентов Общества, руководителей филиалов Общества (далее именуются - Филиалы), представительств Общества (далее именуются - Представительства), в том числе заключение, изменение и расторжение договоров с ними, а также работников, назначаемых Общим собранием и (или) Советом директоров;

26.2.9.Устанавливает размеры должностных окладов и выплачиваемых работникам Общества вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания, включая, должностные оклады, выплачиваемые вознаграждения и компенсации Вице-президентам Общества и руководителям Филиалов и Представительств; утверждает положения, порядки и иные нормативные документы по вопросам мотивации Вице-президентов Общества, руководителей Филиалов и Представительств, работников Общества и страховых агентов Общества.

26.2.10. Утверждает штатное расписание Общества, изменения и (или) дополнения в штатное расписание Общества; определяет порядок утверждения штатного расписания Филиалов и Представительств, а также изменений и (или) дополнений в штатное расписание Филиалов и Представительств.

26.2.11.Утверждает должностные инструкции, положения о внутренних структурных подразделениях Общества;

26.2.12. Утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;

26.2.13. Заключает (подписывает) договоры страхования, сострахования, перестрахования, инвестирования или иного размещения страховых резервов и других средств в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью;

26.2.14. Утверждает порядок страхования и перестрахования Обществом рисков, а также устанавливает лимиты страховых сумм и выплат по договорам страхования, заключаемым Обществом (в том числе Филиалами);

26.2.15. Утверждает процедуру заключения сверхлимитных договоров страхования и требования о возмещении сверхлимитных страховых убытков;

26.2.16. Утверждает Правила страхования, включая новую редакцию и/или изменения и дополнения к Правилам страхования, а также структуру тарифных ставок и расчет страховых тарифов по видам страхования, осуществляемым Обществом;

26.2.17. Утверждает страховые и перестраховочные программы, а также страховые продукты, включая комплексные, продуктовые линейки, тарифные руководства к страховым продуктам (страховым линейкам), а также модификации страховых продуктов (страховых линеек);

26.2.18. Утверждает нормативные документы Общества, регламентирующие его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе в области страхования и перестрахования, включая порядок страхования и перестрахования рисков;

26.2.19. Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в соответствии с порядком, установленном законодательством РФ и Обществом;

26.2.20. Заключает, изменяет условия и расторгает договоры аренды;

26.2.21. Утверждает положения (в том числе положения о командировках), коллективные договоры, отраслевые соглашения, инструкции, а также иные документы (в том числе типовые), регламентирующие осуществление политики Общества в области работы с персоналом, в том числе в области обучения, подбора и трудовых отношений, исключая документы, регламентирующие работу с персоналом Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления;

26.2.22. Организует мероприятия по обучению работников Общества и повышению их квалификации, в том числе в соответствии с Финансовым планом;

26.2.23. Принимает решения о привлечении работников Общества к имущественной ответственности;

26.2.24. Рассмотрение вопросов осуществления проектного менеджмента в Обществе, включая утверждение уставов, планов и бюджетов проектов;

26.2.25. Утверждение общих направлений развития автоматизации и компьютеризации Общества;

26.2.26. Принимает решения об образовании при Генеральном директоре рабочих органов (комитетов, комиссий, рабочих групп), о прекращении их деятельности, о назначении членов комитетов (комиссий, рабочих групп), об утверждении положений и иных документов, регулирующих деятельность указанных рабочих органов;

26.2.27. Участвует от имени Общества в общих собраниях участников/акционеров организаций, в которых Общество является

участником/акционером, в порядке, предусмотренном в Обществе; 26.2.28. Рассматривает следующие вопросы в отношении дочерних обществ:

1. 
   участие дочерних обществ в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
   
2. 
   изменение размеров уставных капиталов дочерних обществ;
   
3. 
   утверждение количественного состава ревизионных комиссий, избрание членов ревизионных комиссий (ревизоров) и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка и сроков осуществления ревизионных комиссий (ревизоров) своих полномочий;
   
4. 
   принятие решения о размещении дочерними обществами облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
   
5. 
   утверждение аудиторов дочерних обществ и определение размера оплаты их услуг;
   
6. 
   принятие решений о создании (закрытии) обособленных подразделений дочерних обществ (за исключением принятия решений о создании (закрытии) филиалов и представительств дочерних обществ), утверждение типовых положений и типовых доверенностей об их филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях, принятие решений по вопросам, сопутствующих их созданию
   

(закрытию), а также решение иных вопросов, связанных с их деятельностью;

7. 
   внесение изменений и дополнений в уставы дочерних обществ, в том числе связанных с изменением размера их уставных капиталов, а также утверждение новых редакций уставов дочерних обществ;
   
8. 
   утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов дочерних обществ;
   
9. 
   распределение чистой прибыли дочерних обществ, включая определение величины распределяемой прибыли и порядка ее распределения;
   
10. 
    утверждение внутренних документов дочерних обществ, регулирующих деятельность их органов управления и контроля;
    
11. 
    принятие решения о совершении дочерними обществами сделок, в которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в соответствии с Законом;
    
12. 
    утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставные капиталы дочерних обществ, а также вкладов третьих лиц, принимаемых в дочерние общества;
    
13. 
    определение порядка предоставления компенсации участнику дочернего общества в случае прекращения у такого дочернего общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано ему в пользование в качестве вклада в уставный капитал;
    
14. 
    утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками в уставные капиталы дочерних обществ;
    
15. 
    принятие решений о внесении участниками вкладов в имущество дочерних обществ, в том числе непропорционально их долям;
    
16. 
    утверждение внутренних документов, регламентирующих финансовохозяйственную деятельность дочерних обществ, в том числе в области страхования и перестрахования;
    
17. 
    проведение аттестации работников дочерних обществ;
    
18. 
    утверждение положений (в том числе положений о командировках), коллективных договоров, отраслевых соглашений, инструкций, а также иных документов (в том числе типовых), регламентирующих осуществление политики дочерних обществ в области работы с персоналом, в том числе в области обучения, подбора и трудовых отношений;
    
19. 
    утверждение Правил страхования, включая новую редакцию и изменения и дополнения к Правилам страхования, а также структуры тарифных ставок и расчета страховых тарифов по видам страхования, осуществляемым дочерними обществами;
    
20. 
    утверждение страховых продуктов, включая комплексные, страховых и перестраховочных программ, включая модификации страховых продуктов и страховых программ, тарифные руководства к страховым продуктам и страховым программам, внесение изменений и дополнений в страховые продукты и страховые программы, в тарифные руководства к ним;
    
21. 
    утверждение порядка страхования и перестрахования дочерними обществами рисков, а также установление лимитов страховых сумм и выплат по договорам страхования, заключаемым дочерними обществами (в том числе их филиалами);
    
22. 
    утверждение процедуры заключения дочерними обществами сверхлимитных договоров страхования и требований о возмещении сверхлимитных страховых убытков;
    
23. 
    утверждение кандидатуры для назначения на должность руководителя филиала и (или) представительства дочернего общества, принятие решений об их увольнении по инициативе дочернего общества, а также о применении к ним дисциплинарных взысканий;
    
24. 
    образование коллегиальных и единоличных органов управления дочерних обществ, избрание членов этих органов управления и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров и видов выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
    
25. 
    определение политики дочерних обществ в области размещения страховых резервов, контроль за деятельностью их единоличных исполнительных органов по реализации указанной политики;
    
26. 
    порядок участия представителей дочерних обществ в деятельности органов управления обществ, участником которых являются дочерние общества;
    
27. 
    принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников организаций, в которых дочерние общества имеют 100-процентное участие;
    
28. 
    утверждение любых документов дочерних обществ, утверждение которых не отнесено к компетенции единоличных исполнительных органов дочерних обществ, Общего собрания, Совета директоров;
    
29. 
    координация деятельности дочерних обществ, определение основных принципов взаимоотношений и взаимодействия дочерних обществ с их дочерними обществами;
    
30. 
    рассмотрение вопросов о передаче одним из участников дочернего общества в залог принадлежащей ему доли (часть доли) в уставном капитале дочернего общества;
    
31. 
    передача полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, а также принятие решения о досрочном расторжении договоров с ними;
    
32. 
    выдача согласия единоличным исполнительным органам дочерних обществ на совмещение должностей в органах управления других организаций, а также на учреждение (принятие участия (прямого или косвенного)) в организациях, конкурирующих с дочерним обществом;
    
33. 
    принятие решения об образовании фондов дочерних обществ, о размере и порядке отчислений в них, а также о порядке использования средств этих фондов;
    
34. 
    назначение и досрочное прекращение полномочий Ответственного Секретаря дочерних обществ;
    
35. 
    в отношении дочерних страховых обществ, в которых Общество владеет 100% акций (долей участия) - подписание от имени Общества решений
    

единственного участника.;

36. 
    иные вопросы, отнесенные к компетенции общих собраний участников дочерних обществ;
    

26.2.29. Принимает решения в соответствии с уставами созданных Обществом учреждений;

26.2.30. Несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности при проведении Обществом работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и за создание условий для проведения указанных работ;

26.2.31. Совершает иные действия, принимает решения по иным вопросам, не отнесенным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, Совета директоров,.