Приложение. Приложения Устав пао ск росгосстрах

• Название: Приложения Устав пао ск росгосстрах
• Дата: 10.04.2022
• Размер: 7.86 Mb.
• Имя файла: Приложение.docx
• Тип: Документы; #458690
• страница: 11 из 17

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

21.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания и не переданных Совету директоров решением Общего собрания.

Порядок формирования и деятельности Совета директоров, выборов и деятельности Председателя Совета директоров, а также назначения и деятельности секретаря Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым решением Общего собрания.

21.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. 
   определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. 
   созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
   
3. 
   утверждение повестки дня Общего собрания;
   
4. 
   определение даты составления Списка и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона, статьи 18 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
   
5. 
   вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 14-16, 17 (в части принятия решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
   

коммерческих организаций), 18, 20 пункта 16.2 статьи 16 Устава;

6. 
   утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
   
7. 
   увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, в том числе посредством подписки и посредством распределения среди акционеров;
   
8. 
   размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
   
9. 
   определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
   
10. 
    приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;
    
11. 
    рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;
    
12. 
    рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов;
    
13. 
    использование Резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение Положений о Резервном фонде и иных фондах Общества;
    
14. 
    утверждение внутренних документов Общества, за исключением: внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания; иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
    
15. 
    создание филиалов Общества и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов Общества и (или) представительств Общества, принятие решения об изменении места нахождения филиалов Общества и представительств Общества;
    
16. 
    согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
    
17. 
    согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой ХI Закона;
    
18. 
    образование исполнительных органов Общества, в том числе: образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа Общества вознаграждений и компенсаций;
    
19. 
    утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
    
20. 
    установление выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;
    
21. 
    принятие решений об участии Общества и (или) о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 16.2 статьи 16 Устава);
    
22. 
    принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
    
23. 
    иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Для осуществления своих функций Совет директоров может создавать постоянно действующие или временные комитеты, в том числе:

1. 
   по стратегическому планированию;
   
2. 
   по аудиту;
   
3. 
   по кадрам и вознаграждениям;
   
4. 
   по урегулированию корпоративных конфликтов; 5) по управлению рисками; 6) по этике.