Криптовалюта. Вопросы_115-ФЗ_криптовалюта. Просьба все ответы писать максимально развернуто и подробно! Помимо прочего просьба сразу скинуть текст полученного Вами запроса от банка Также просьба давать ответы только в части банка, по которому пришел запрос.

• Название: Просьба все ответы писать максимально развернуто и подробно! Помимо прочего просьба сразу скинуть текст полученного Вами запроса от банка Также просьба давать ответы только в части банка, по которому пришел запрос.
• Анкор: Криптовалюта
• Дата: 27.01.2023
• Размер: 14.24 Kb.
• Имя файла: Вопросы_115-ФЗ_криптовалюта.docx
• Тип: Документы; #907847

Просьба все ответы писать максимально развернуто и подробно!

Помимо прочего просьба сразу скинуть текст полученного Вами запроса от банка

Также просьба давать ответы только в части банка, по которому пришел запрос. То есть если запрос по Тинькофф, не нужно указывать операции, которые проводили в Сбербанке, Райффайзенбанке и т.д. (если конечно они не связаны с переводами на Тинькофф)

Вопросы:

1. Какие операции проводили по счету (нужно полное описание схемы) – p2p торговля внутри РФ / арбитраж с использованием зарубежных счетов / просто покупка или продажа криптовалюты / иной вариант?

2. Как давно начали совершать операции с криптовалютой? Нужна точная дата. Отдельно можно указать дату, когда первый раз совершили операцию, связанную с криптой и отдельно, когда начали активно проводить транзакции. Вопрос касается только того банка, по которому пришел запрос? Если еще по другим банкам проводили операции – здесь про это писать не нужно.


3. Сколько в среднем в день/месяц проводили денег (какой дневной оборот)?

4. Как давно Вы клиент банка, как давно открыта карта? Желательно точный год и месяц открытия карты.

5. Как в целом пользовались картой помимо операций с криптовалютой – как много было покупок в магазинах, были ли переводы родственникам? Нужно максимально подробное описание всех операций помимо криптовалюты.

6. Есть ли официальные доходы / официальная занятость? (также вопрос касается близких родственников – есть ли по ним официальные доходы?)

Это принципиальный момент! Обязательно должен быть источник происхождения денег, которые первоначально было вложены в криптовалюту, подойдут документы за 3-4 последних года:

- Ваши доходы по 2 НДФЛ, доходы ИП, доходы от дивидендов, доходы от продажи квартир, машин и т.п.

- аналогичные доходы Ваших близких родственников (супруг/супруга, родители, дети) - доходы по 2 НДФЛ, доходы ИП, доходы от дивидендов, доходы от продажи квартир, машин и т.п.

- аналогичные доходы близких родственников Вашего супруга/супруги.