расследование преступлений. 8 Расследование преступлений. Реферат по дисциплине Расследование преступлений в сфере таможенного дела Студент гр. 76тд160436
 Скачать 37.66 Kb.
|
|
Федеральное агентство железнодорожного транспорта федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) Кафедра «Таможенное дело и право» Реферат по дисциплине «Расследование преступлений в сфере таможенного дела» Студент гр.___76-ТД-1-60436___ (номер группы) _________ Комкова М. И. (подпись студента) (иниц. и фамилия студента) . .2020 (дата) Руководитель – к. ю. н. (должность, уч. степень, уч. звание руководителя) _________ Ревенко Н. И. (подпись руководителя) (иниц. и фамилия руководителя) __________ (дата) _________ (оценка) Омск 2020 Содержание 1. Способы подделки бланков документов………………………………………..3 2. Особенности планирования на первоначальном и последующих этапах расследования……………………………………………………………………….6 Список литературы ………………………………………………………………..12 Способы подделки бланков документов. Для всестороннего, полного и быстрого раскрытия преступлений, связанных с подделкой документов, необходимо тесное взаимодействие оперативных работников, следователей и экспертов. Располагая определенным багажом специальных знаний и технических средств, эксперты-криминалисты оказывают помощь следствию в установлении существенных для дела обстоятельств, в частности, способа подделки документа. В более сложном положении находятся следователи и оперативные работники, так как именно на них возлагается задача выявить признаки преступления, которые будут являться основанием для направления того или иного документа на криминалистическое исследование. Для это следователям, оперативным работникам и других служб ОВД необходимы определенные познания в области техники изготовления документов полиграфическим способом, а также приемов и способов подделки документов и их выявления. Большинство документов изготавливается на полиграфических предприятиях с применением современной техники. В одном документе могут встречаться различные комбинации видов и способов полиграфической печати, что в определенной мере обеспечивает их защиту от подделки. Подделка бланков документов с использованием полиграфического оборудования на практике встречается сравнительно редко, потому что "изготовитель", кроме определенных навыков, должен иметь в наличии необходимые материалы (шрифты, краски и др.). Напомним, что на полиграфических предприятиях, занимающихся изготовлением бланков определенных документов, жестко соблюдаются требования фабричной технологии. Литеры шрифтов и матрицы изготавливают с большой точностью. Отклонения от стандартных размеров измеряются микронами и не должны выходить за рамки допустимого. Поддельные же бланки, как правило, имеют существенные отклонения по своим свойствам от полиграфической продукции. Практике известны следующие способы подделки бланков документов: 1) фотографический; 2) графический (рисование); 3) ксерографический; 4) принтерный; 5) полиграфический: - с набора типографского шрифта; - с форм высокой печати, выполненных вручную (гравирование и вырезание на резине); - с форм, выполненных фотоцинкографским способом; - с форм плоской печати, полученных фотохимическим способом. Подделки, выполненные первыми двумя способами, в настоящее время встречаются очень редко и, как правило, легко выявляются при осмотре даже невооруженным глазом. В то же время три последних способа позволяют получить изображение довольно высокого качества, что существенно затрудняет выявление подделок. Современные множительные аппараты способны воспроизводить изображение, по качеству приближающееся к типографскому. На практике чаще всего встречаются документы, размноженные электрографическим (ксерографическим) способом, т.е. с использованием копировально-множительной техники. Начало развития электрофотографии относится к 1938 году, когда Ч. Карлсон получил патент на новый способ фотографии, названный им ксерографией. Документам, подделанным с использованием ксерографии, присущи признаки, характерные для этого способа печати: - поверхностное и неравномерное распределение красителя в штрихах; - неровность (извилистость краев штрихов); - сплавленные частицы порошка в штрихах (вместо обычной типографской краски); - загрязненность фона документов (наличие хаотично расположенных точек-"марашек" по всей поверхности документа, линейное окрашивание частицами порошка в виде трасс); - непроработка мелких деталей (разрывы, искажение линий защитной сетки). В настоящее время используются как одноцветные, так и многоцветные множительные аппараты. Наибольшая точность воспроизведения изображения при подделке бланков документов достигается при использовании средств полиграфии. В практике крайне редко, но все же имеют место случаи, когда преступники (работники типографий), пользуясь отсутствием должного контроля со стороны руководства и соответствующих контролирующих органов, занимаются подделкой бланков документов непосредственно на полиграфическом предприятии с использованием необходимых средств и соответствующих технологий. Выявить подделку бланка, выполненного квалифицированным полиграфистом, достаточно сложно. Чаще всего печатание бланков организуется в кустарных условиях с использованием похищенных шрифтов, пробельного материала и клише. В таких случаях недостаточный ассортимент шрифта может привести к однообразию рисунка и замене недостающих букв имеющимися (прописных - строчными и т.п.). Нередко используются шрифты разных гарнитур. Недостаточное количество пробельного материала заставляет подделывателя отступать от технических правил набора. Из-за плохого скрепления литеры в процессе печатания могут смещаться. Разные части оттиска могут быть окрашены с различной интенсивностью. Признаки, указывающие на изготовление бланка документа с использованием типографских шрифтов: - характерная для высокой печати вдавленность штрихов текста в бумагу, утолщение красителя по контуру; - использование шрифтов разных гарнитур; - отклонение в наборе (формате), выражающееся в неодинаковых расстояниях между строками, между словами в пределах одной строки, между буквами в пределах одного слова; - смещение (перекос) букв и искривление строк; - неравномерная окрашенность оттиска (в случаях западания некоторых литер); - наличие орфографических ошибок. В случаях отсутствия шрифтов преступники часто прибегают к изготовлению печатных форм способом гравирования либо фотоцинкографии. На изготовление бланка документа с использованием печатных форм, выполненных гравированием, указывают: - признаки, характерные для высокой печати; - неодинаковая ширина штрихов; - различные размеры букв; - неидентичная конфигурация одноименных букв; - извилистая линия строки; - угловатая форма овальных элементов; - отсутствие частей знаков; - наличие следов надрезов; - зеркальное изображение отдельных букв. На изготовление документа с использованием фотоцинкографских печатных форм указывают: - признаки, характерные для высокой печати; - отклонение общих размеров печатного оттиска от размеров подлинного бланка (нарушение масштаба); - соответствие оттиска подлинному бланку по содержанию текста: - отклонение в толщине штрихов; - наличие неровных краев в штрихах, их "изъеденность" в результате перетравливания кислотой; Кроме рассмотренных, существуют и другие способы подделки бланков документов. В настоящее время получает широкое распространение изготовление поддельных документов с использованием компьютерной техники. Документам, подготовленным с использованием компьютера и распечатанным на принтере, присущи признаки печати соответствующего типа принтера. В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, Статья 327 имеет свои меры наказания, с целью пресечения данной противоправной деятельности: 1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 3. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года. 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, -наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. 5. Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. Особенности планирования на первоначальном и последующих этапах расследования. Планирование на первоначальном этапе расследования связано с изучением первичной информации, имеет главной целью упорядочить проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, поиск доказательств и источников, установление и розыск преступников, выявление и изучение источников доказательств. Планирование на последующем этапе обусловлено общей задачей — процессом развернутого доказывания. На данном этапе кроме сбора доказательств необходимо провести их оценку и систематизацию. Оценить выдвинутые версии, заменить их на новые, внести в них коррективы. Кроме того, планируется производство экспертиз, допросов, осмотров, обысков. На весь процесс планирования этого этапа расследования существенное влияние оказывают позиция, занятая обвиняемым (признает вину или отрицает), розыск скрывшегося подозреваемого или обвиняемого (вынесение соответствующих постановлений, объявление в розыск и т.п.). Планирование на заключительном этапе расследования. Переход к этому этапу означает, что цели расследования достигнуты, истина по делу установлена, виновность или невиновность субъекта выяснена полностью, либо дело подлежит прекращению (производство по делу приостановлено). Подводится итоговая оценка собранных доказательств для составления обвинительного заключения, учитываются время для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела, возможность заявления различного рода ходатайств со стороны указанных лиц, а также выделяется время для составления обвинительного заключения. План расследования может быть составлен по следующей форме:  Рис. 1 Форма плана расследования. План расследования по сложным делам целесообразно дополнять схемами связей организаторов преступления с другими лицами, лицевыми картами на обвиняемых. По групповому делу в плане следует указать изобличающие доказательства и другие вспомогательные средства, облегчающие анализ доказательств и их использование в расследовании. Выдвижение следственных версий и планирование расследования — творческий процесс. Следователь должен постоянно совершенствовать свою деятельность. Опытный следователь знает, что на первый взгляд самая абсурдная версия, противоречащая логике, на практике в ходе расследования дела иногда становится единственно правильной моделью, объясняющей ход событий. Рассмотрим более подробно особенности планирования на первоначальном и последующих этапах расследования: Первоначальный этап Доминирующая черта первоначального этапа - проблемно-ситуационный характер расследования, часто принимающий крайне острые формы из-за резкого и хронического недостатка исходной информации. Подобное состояние расследования обусловило решающую роль типовых версий и оперативно-розыскной информации. При этом оперативно-розыскное мероприятия в силу указанных ранее причин имеют особенно широкий диапазон, иногда ведутся в противоположных направлениях, поскольку множественность вероятных целей, а нередко почти полное отсутствие определенности по делу обусловливают многовариантный и многоверсионный способ деятельности по раскрытию преступлений. Даже краткая характеристика первоначального этапа расследования позволяет сформулировать его основную задачу - выявление необходимой доказательственной и тактической информации и ее носителей (источников). Основная задача этапа предопределила и его главную функцию - поисково-разведывательную деятельность следователей и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую роль следственных и оперативно-розыскных версий. Обобщение практики раскрытия преступлений позволило выявить высокую эффективность комбинированных следственно-оперативных версий. При этом за счет объединения процессуальной и оперативной информации значительно расширяется не только фактическая база версий, но и их теоретическая база, поскольку в ее содержание включаются обобщенные знания участников раскрытия преступления. Особенности производства процессуальных, оперативно-розыскных и иных действий на первоначальном этапе расследования можно свести к следующим отличительным признакам. Большинство этих действий - следственные осмотры (места происшествия, трупов, помещений и территорий, предметов и документов, транспорта), освидетельствования, обыски, допросы потерпевших, свидетелей и подозреваемых, предъявления для опознания, прослушивание телефонных в иных переговоров, составление и применение субъективных портретов, розыск преступников по приметам и другим данным, подворно-поквартирные обходы, визуальное и электронное наблюдение, прочесывание территории за границами места происшествия, проверка (досмотр) средств транспорта, засады и патрулирование, задержание подозреваемого, производство некоторых видов экспертиз - носят отчетливо выраженный поисковый, разведывательный и в то же время неотложный характер; обладают значительной интенсивностью и высоким темпом производства; требуют большой концентрации сил и средств, в связи с чем создаются следственные группы и расширенные системы взаимодействия следователей с органами дознания (выдвижение совместных следственно-оперативных версий, составление согласованных планов раскрытия преступлений, проведение тактических операций и т.д.). Поисково-разведывательный характер первоначального этапа особенно отчетливо проявляется в том, что именно в его процессуальных и тактических рамках осуществляется раскрытие преступлений по горячим следам. Кроме того, данный этап расследования отличается наличием множества версий и вариантов, в то время как комплексность первоначальных следственных и иных действий придает достаточную надежность процессу раскрытия преступлений и повышает гарантию успеха, как бы подстраховывая желаемый результат. Первоначальные следственные действия можно определить как подсистему ситуационного типа, с которой наиболее оптимально начинать расследование определенных видов и групп преступлений, состоящую из относительно устойчивой совокупности процессуальных действий, эффективно выполняющих функции по безотлагательному поиску и выявлению источников (носителей) информации, получению доказательств, проверке типовых и некоторых первичных специфических версий, установлению и задержанию подозреваемых, предотвращению новых общественно опасных деяний, других вредных последствий и возмещению материального ущерба. Первоначальные следственные действия часто включаются в структуру тактических операций, проводимых обычно на начальном этапе расследования. Наиболее распространенные из этих операций, такие, например, как поиск и исследование доказательств на месте совершения преступления, поиск преступника по приметам, контролируемая взятка, преследование преступников по горячим следам и т.д., существенно повышают эффективность первоначального этапа и всего расследования в целом. После получения информации, дающей основание подозревать конкретное лицо в совершении преступления, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа считаются выполненными. Последующий этап Последующий этап характеризируется разрешением проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ преступления, лицо, его совершившее). Поступившая к этому моменту в распоряжение следователя доказательственная информация позволяет ответить на основные вопросы, которые определяли возникновение проблемной ситуации на первоначальном этапе. Сведения, находящиеся в распоряжении следователя на последующем этапе, отличаются более значительным объемом (количественный критерий), а их содержание - логической упорядоченностью, большей конкретностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью и доказательственной надежностью (качественные критерии). Все эти свойства доказательственной информации и дают возможность перейти от эвристического (вероятностного, многоверсионного, нередко интуитивного) к дискурсивному (последовательному, построенному на логических выводах, полученных из накопленных по делу доказательств) варианту расследования. Таким образом, при традиционной структуре этапов расследования доминирующей чертой последующего этапа является процесс доказывания, осуществляемого путем информационного развертывания уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а от них - к установлению фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Однако здесь достаточно часто возникают трудности конфликтного характера, существенно осложняющие получение доказательств из уже известных источников в связи с негативной позицией и противодействием некоторых участников уголовного судопроизводства (прежде всего обвиняемых, а по делам об организованной преступной деятельности - их сообщников, находящихся на свободе). В связи с появлением на последующем этапе обвиняемого и большей значимостью его показаний существенная часть следственных действий сосредоточивается вокруг этой процессуальной фигуры. Оперативно-розыскные мероприятия в рассматриваемой ситуации также сосредоточены вокруг обвиняемого с целью получения новой информации не только в отношении инкриминируемого ему преступления, но и для выявления новых общественно опасных деяний. В связи с подобной направленностью следственных и оперативно-розыскных действий острота конфликтных ситуаций может существенно возрастать. Для устранения конфликтных ситуаций следователи должны активно применять методы рефлексивного управления, тактико-психологические приемы воздействия, целенаправленное предъявление доказательств, умело использовать негласную оперативно-розыскною информацию в процессе доказывания, «ударную силу» тактических операций и тактических комбинаций. Главная задача последующего этапа - полное и всестороннее доказывание всех обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Эта задача определяет и основную функцию этапа - исследовательски-доказательственную направленность деятельности следователей и взаимодействующих с ними органов дознания. Основное содержание процессуальных действий составляют допросы обвиняемых, вновь выявленных свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты, повторные осмотры и обыски, проведение экспертиз так называемой «второй очереди», перечень которых изменяется в зависимости от конкретной ситуации. В то же время проверочно-исследовательский и доказательственный характер этапа не исключает нацеленности следователей и взаимодействующих с ними оперативных работников на обнаружение дополнительных сведений по делу, выявление новых эпизодов преступной деятельности и новых лиц, причастных к их совершению, поиск новых источников информации. Диапазон оперативно-розыскной деятельности, несмотря на ее относительную ограниченность по сравнению с предшествующим этапом, не должен замыкаться лишь на оперативной работе с обвиняемыми. В планы оперативной работы всегда должны включаться перспективные цели, тем более если по расследуемому уголовному делу имеются надежные источники негласной информации и возможности для производства оперативных комбинаций. Именно на последующем этапе происходит окончательная проверка основной версии по делу, поскольку остальные версии были проверены к концу первоначального этапа и опровергнуты. Однако для оптимальности проверки оставшихся версий выдвигается так называемая контрверсия, которая выполняет важную подстраховочную функцию. Последующие следственные действия можно определить как подсистему ситуационного типа, эффективно выполняющую функцию получения и исследования фактических данных, их использования в процессе расследования для надежного установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам, обеспечивающую проверку специфических (конкретных) версий и переход от вероятностных знаний к достоверным. В доказательственном отношении последующий этап завершается переходом от вероятных знаний к знаниям достоверным. В процессуальном отношении окончание последующего этапа связано с признанием следователем факта завершения предварительного следствия по делу и необходимости выполнения требований, условий и гарантий. Заключительный этап Наступление заключительного этапа характеризуется устранением или преодолением всех сложных следственных ситуаций, достаточной информационной полнотой и всесторонностью, что позволяет достоверно доказать обстоятельства, имеющие значение для дела. В содержание этапа входят процессуальные действия по полному завершению производства по делу, некоторые организационно-технические мероприятия, а иногда и дополнительные следственные действия, проведенные по указанию надзирающего прокурора, начальника следственного подразделения, при удовлетворении ходатайств обвиняемого, его защитника, других участников уголовного судопроизводства. Несмотря на сохранение некоторых поисковых и исследовательских возможностей, на заключительном этапе доминируют аналитико-систематизирующая и процессуально-оценочная деятельность следователя. Окончание заключительного этапа связано с составлением обвинительного заключения, приложений к нему, подписанием этих документов и направлением уголовного дела прокурору в порядке ч. 6 ст. 220 УПК. Список литературы Бирюков В.В., Коваленко В.В. / Криминалистическое исследование документов / Монография / Луганск / РИО ЛИВД,1999. / 164 с.. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) / Статья 327. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 209-ФЗ) Криминалистика / Гадельшин Р.И. / 2006 г. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 / учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] / ответственный редактор Л. Я. Драпкин. / 2-е изд., испр. и доп. / Москва / Издательство Юрайт / 2018. / 246 с. // URL: https://urait.ru/bcode/425406 (дата обращения: 15.10.2020). |