методика расследования вымогательств. 5- Методика расследования вымогательств. Тема Методика расследования вымогательства Лектор к ю. н., доцент Смушкин А. Б. Методика расследования вымогательства
 Скачать 3.42 Mb.
|
|
Тема Методика расследования вымогательства Лектор к.ю.н., доцент Смушкин А.Б. Методика расследования вымогательства Вымогательство - это незаконное требование передачи имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия в отношения лица, которому предъявляются требования имущественного характера, или его близких, а также под угрозой распространения сведений, которые лицо желает сохранить в тайне, или под угрозой повреждения, уничтожения имущества. 1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Вымогательство посягает не только на отношения собственности, но и на здоровье, жизнь и достоинство личности. Выделяют следующие виды: 1) вымогательство совершаемое одиночками или же, что наиболее характерно для молодежной среды группами из 2-3 лиц, без осуществления подготовительных мероприятий, с внезапно возникшим умыслом. Простое вымогательство совершают преимущественно лица в возрасте от 16 до 20 лет. Образовательной уровень представлен средним или же средне - специальным образованием, а также это могут быть учащиеся, в том числе и школьники. Простое вымогательство совершается группами, включающими в себя от 2 до 5 человек. 2) Следующий вид вымогательства - так называемое «квалифицированное» его совершают группы преступников, обладающие определенными признаками организованности. При совершении ими преступления имеет место определенная подготовка, а сами группы обладают некоторой устойчивостью и могут существовать в постоянном составе незначительный промежуток времени. В совершении квалифицированного вымогательства чаще всего принимают участие лица, ранее судимые за имущественные преступления или преступления против личности. Квалифицированное вымогательство совершают преимущественно лица в возрасте от 18 до 35 лет. 3) Третий вид вымогательства совершается высокоорганизованными группами преступников, занимающимися в качестве основного или одного из основных данным видом преступной деятельности и входящих в качестве структурного элемента в организованную преступность. Организованное вымогательство совершается лицами от 17 до 35 лет. Причем это возраст непосредственных исполнителей преступления. Причем организованные группы совершают от 42 до 47%, от общего количества вымогательств. Среди лиц выполняющих иные функции в группе возраст колеблется от 30-35 до 50 лет. Подготовка к совершению преступления: а) поиск возможных жертв, исходя из преступной специализации. б) изучение обстановки на избранном объекте; в) изучение личности потенциальной жертвы (особенно с целью шантажа угрозы распространения позорящих сведений); г) составление плана действий преступной операции; д) подготовка орудий преступления; е) поиск и определение соучастников (наем рэкетеров), распределение ролей между участниками группы; ж) подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскировкой преступления и своего участия в нем. 2. Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве: а) совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо его родных, близких: ограничение свободы, захват в качестве заложника, похищение шантажируемого либо его родных или близких; похищение имущества, чтобы в дальнейшем потребовать его выкуп под угрозой уничтожения; получение под угрозой насилия расписки о якобы взятии в долг материальных ценностей и обязательствах их возврата; в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного видеомагнитофона, компьютера, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства, и др.; б) Потерпевшего заставляют или уговаривают сыграть в карты, “наперсток” и иные азартные игры. Путем обмана обыгрывают его; г) добровольное вступление женщины в половую связь с целью в дальнейшем под угрозой сообщить в полицию о якобы совершенном изнасиловании или оглашения позорящих сведений; д) тайная видеозапись, фотографирование интимных сторон жизни жертвы с целью получения материала для шантажа; е) обращение преступника к будущей жертве с каким-либо вопросом, за помощью, с просьбой разрешить спор, чтобы затем потребовать компенсацию за якобы понесенные потери; ж) использование дорожно-транспортного происшествия, в котором потерпевший выступает виновным лицом, либо создание ДТП искусственно либо имитация ДТП; з) втягивание жертвы в совместную финансово-хозяйственную деятельность, создание искусственной обстановки, при которой появляется возможность предъявить имущественные претензии; и) создание искусственной криминальной обстановки, вплоть до имитации убийства, в которую вовлекается жертва вымогательства якобы в качестве соисполнителя. 3. Вступление в контакт (непосредственно, по телефону, письменно) с предполагаемой жертвой с целью высказывания требований о передаче материальных ценностей, условий передачи, угроз. 4. Действия, направленные на запугивание жертвы: а) применение насилия (в том числе с использованием оружия, подручных, технических средств, предметов бытового назначения); б) угроза расправой без насилия; в) повреждение или уничтожение имущества. 5. Действия вымогателей после совершения преступления: а) получение требуемого имущества при непосредственном контакте с жертвой самого преступника либо через иных лиц; б) изъятие требуемого из условленного места, указанного вымогателем; в) получение требуемого почтовым переводом, ценным письмом, бандеролью, посылкой; г) исполнение высказываемых при совершении преступления угроз побои и насилие, не опасные для жизни и здоровья потерпевшего; насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе убийство; уничтожение или повреждение имущества; разглашение сведений, позорящих потерпевшего или его близких; сообщение в правоохранительные органы о совершении шантажируемым какого-либо противоправного деяния. 6. Сокрытие преступником следов преступления и своей причастности к деяниям могут выполняться на разных стадиях совершения преступления, в том числе на стадии подготовки, а также в период следствия и рассмотрения дела в суде. По делам данной категории подлежат установлению следующие обстоятельства: 1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его проверки, возбуждения уголовного дела: частное лицо; представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия); постороннее лицо, которому случайно стало известно о происшедшем; данные оперативно-розыскной деятельности; материалы средств массовой информации; анонимное заявление; вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления. 2. Кому адресованы угрозы вымогателя: -собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав; - близкому собственника; -руководителю (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.); -служащему и другому работнику государственного предприятия; - представителю органа власти; 3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности: соответствуют действительности полностью; заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собственной деятельности; вымогательства не было, а заявление сделано с целью добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо 4. Предмет вымогательства: а) что конкретно требует вымогатель: чужое имущество вещи, деньги (валюту), ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 ГК РФ); имущественные права право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.; совершения действий имущественного характера заключение выгодной для вымогателя сделки (см. гл. 9. Сделки. ГК РФ), подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.; б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательства: имущество и ценности, нажитые законно; имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем. 5. Какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство: а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полностью правомерны (вымогательство исключается - действия виновного могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ); б) мотивированы ли действия виновного: корыстью; другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.); 6. Характер угроз вымогателя: каков характер высказываний; демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия; каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевшего; какова личность вымогателя в представлении потерпевшего; какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза; каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угрозы реальными; 8. Время, место, цель насилия: 9. Время и место совершения преступления.. 7. Содержание угроз вымогателя: 10. Тяжесть наступивших последствий от насилия: насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифицируется по п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ; насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ; смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений. 11. Способ действия вымогателя г) каковы действия виновного после совершения преступления: получал ли материальные ценности; высказывал ли угрозы; д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию. 12. Субъекты вымогательства 13. Являлось ли вымогательство неоднократным. 14. Не является ли целью вымогательства получение имущества в крупных размерах - п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ. 15. Не является ли вымогатель лицом, ранее два или более раз судимым за вымогательство либо хищение. 16. Не образуют ли действия виновных иные составы преступления. 17. Данные, характеризующие каждого из участников (возраст, семейное положение, образование, род занятий и др.). 18. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ). 19. Наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации. 20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства). 21. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства. 2. Особенности тактики производства отдельных следственных действий. Предметную сферу допроса потерпевшего можно, разделить на следующие блоки: -группа вопросов, направленная на установление продолжительности совершенного преступления; -группа вопросов, связанная с выяснением круга знакомств потерпевшего и его предположений о лицах, могущих иметь отношение к преступлению; Допрос потерпевшего группа вопросов, имеющих непосредственное отношение к преступникам. вопросы, имеющие целью определение характера угроз, предъявляемых вымогателями, и сведения, которые потерпевший не желает разглашать; вопросы, связанные с происхождением, размером (в денежном исчислении) предмета вымогательства; Среди обстоятельств, подлежащих установлению на данном этапе, следует отметить необходимость выяснения предварительных угроз в связи с профессиональной или коммерческой деятельностью потерпевшего. Если таковые факты имели место, следует определить лиц, прямо или косвенно имеющих отношение к данному обстоятельству. Следует выяснить у допрашиваемого, не было ли фактов пропажи в течение определенного периода времени документов, были ли обнаружены факты утечки информации или других обстоятельств необычного характера. После выяснения вышеназванных обстоятельств следует перейти к установлению количества лиц, участвовавших в предъявлении требования. Следует выяснить признаки внешности и особые приметы преступников, манеру говорить, жестикулировать, обращаться друг к другу, стиль одежды и т.д. Все это будет способствовать как поиску преступников, так и проведению в последующем опознания. Установлению подлежит то, как распределялись функции между вымогателями, кто руководил всеми действиями. Следует установить также использовали ли вымогатели автомобиль (его марку, цвет, номер, особые приметы, оружие (огнестрельное, газовое, холодное). Имелись ли у преступников при себе средства связи и не получали ли преступники сообщений. При допросе следует выяснить, кто еще осведомлен о факте вымогательства и как осведомленным лицам стало о нем известно. Осмотр места происшествия При проведении осмотра места происшествия по делам о расследовании вымогательства определенной спецификой характеризуются следующие виды: Осмотр, места задержания преступника. Осмотр, места передачи вымогаемого имущества, а также обнаруженных мест наблюдения преступниками и т.п.). Осмотр, мест содержания заложника. Осмотр, места задержания, осуществляется непосредственно сразу по проведению физического захвата преступников. Место задержания осматривается с особым вниманием с целью обнаружения предметов, имеющих доказательственное значение, от которых задерживаемые лица пытались избавиться, а также возможных следов. Рекомендуется к проведению осмотра места происшествия привлекать заявителя(потерпевшего) для получения от него пояснений о том, где конкретно происходило событие и где могут остаться следы (следы пальцев, микроволокна и т.д.). Производство обысков При обыске могут быть обнаружены фото-, видеоматериалы, письменные документы и т.п., подтверждающие связи с лицами, входящими в преступную группу, а также сведения об их домашних адресах и номерах телефонов. Такая информация имеет значение при установлении состава организованной преступной группы, для подтверждения участия в ней определенного лица и может использоваться впоследствии при проведении допросов тех лиц, которые отрицают свое участие в преступной группе. Наличие значительных денежных средств, обнаруженных при обыске и не подтверждаемых данными о некриминальном источнике их происхождения, не соответствующих сведениям о доходах по месту работы подозреваемого, является также одним из доказательств преступной деятельности. У подозреваемого при проведении обыска могут быть обнаружены также предметы, ценности или документы, подтверждающие право имущественного характера, полученные от потерпевшего. Обнаружение одежды, в которой, по свидетельству потерпевшего, подозреваемый находился в момент предъявления требований, также является одной из целей обыска. При обыске могут быть обнаружены технические средства, которые использовались для передачи угроз в адрес потерпевшего. Допрос подозреваемого Выясняются следующие группы вопросов: установления обстоятельств задержания. Почему задержанные лица оказались в данном месте? Как они объясняют произведенные ими действия? Что и в каком размере было получено преступниками от потерпевшего? (2) следующая группа вопросов относится непосредственно к совершенному преступлению: как возник план осуществления вымогательства в отношении данного потерпевшего; из каких источников была получена информация о его материальном положении, а также информация компрометируещего характера; каким способом и какие именно угрозы были высказаны в отношении потерпевшего, применялось ли насилие и, если да, то в каких формах; что являлось предметом вымогательства; (3) вопросы, связанные со структурой организованной преступной группы вымогателей, включая момент формирования; число лиц в группе (в тех случаях, когда известно, что задержаны не все участники группы, попытаться установить их, а также по возможности местонахождение); распределение ролей в группе; выявление организатора группы; сюда же могут быть отнесены вопросы, связанные с распределением доходов, получаемых от преступной деятельности; (4) далее следует выяснить, планировались ли к совершению группой вымогательства в отношении иных лиц, и если да, то какие действия были предприняты для подготовки к совершению преступления; (5) отдельно устанавливается наличие блоков защиты, роль которых выполняют коррумпированные представители органов власти и правоохранительных органов. Также выясняется наличие у организованной группы своих адвокатов, которые полностью обслуживают группу по всем правовым вопросам; (6) далее следуют вопросы о преступной деятельности группы в целом: в отношении скольких лиц было совершено вымогательство; совершались ли, кроме этого, и иные виды преступлений; существовала ли в группе определенная специализация на совершение определенных преступлений; имели ли место факты захвата заложников при совершении преступлений, куда в таких случаях вывозились заложники, и на какой период времени; (7) отдельно выясняются обстоятельства о материально - техническом обеспечении группы: сколько и какие транспортные средства имелись в распоряжении группы; какими мобильными средствами связи располагала группа; имелись ли средства, позволяющие осуществлять прослушивание, наблюдение; устанавливается наличие оружия в группе (его вид и количество), а также факты, связанные с его применением. |