КР фин мониторинг. Теоретические основы института легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в уголовном праве 5

• Название: Теоретические основы института легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в уголовном праве 5
• Дата: 04.06.2019
• Размер: 213 Kb.
• Имя файла: КР фин мониторинг.doc
• Тип: Документы; #80274
• страница: 4 из 5

2.2. Субъективные признаки легализации преступных доходов

Субъективную сторону любого преступления составляют субъект преступления и его субъективная сторона.

С субъективной стороны преступления, которые предусмотрены ст.174 и 174.1 УК характеризуются исключительно прямым умыслом, т.е. лицо осознает общественную опасность действий и желает их совершения. Также необходимым элементом субъективной стороны данных преступлений является специальная цель совершения указанных действий, придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Признак заведомости, указанный специально в законе, означает, что субъекту достоверно известно, что он использует денежные средства или иное имущество в финансовом обороте, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности. Цель - желание легализовать (отмыть) незаконно нажитые деньги или иное имущество. Мотив - чаще всего корыстный, но может быть иная личная заинтересованность¹⁹.

Под приданием правомерного вида следует понимать действия лица, направленные на создание видимости законного происхождения права владения, пользования и распоряжения.

Субъектами рассматриваемых преступлений являются вменяемые физические лица, достигшие возраста 16 лет. При этом данное лицо совершает финансовые операции и иные сделки с целью легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем иными лицами.

2.3.Квалифицирующие признаки

Перейдем к рассмотрению квалифицирующих признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренные ст.174 и ст.174.1 УК.

Квалифицирующий состав ст.174 УК составляет то же деяние, что предусмотренное основным составом, но совершенное в крупном размере.

Особо квалифицирующие составы образуют деяния, совершенные в крупном размере а) группой лиц по предварительному сговору и б) лицом с использованием своего служебного положения.

В Постановлении Пленума уточнено, что под лицами, использующими свое служебное положение, понимают должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Также при квалификации этого преступления необходимо помнить, что для вменения состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. ст. 174, 174.1 УК РФ необходимо установление факта использования его при отмывании преступных доходов, иначе рассматриваемый квалифицирующий признак в деянии лица отсутствует. Также особо квалифицирующие составы образуют деяния, предусмотренные частями второй или третьей статьи 174 УК, совершенные организованной группой. Так, по приговору суда граждане Зинкин, Барышников, Трегубов и Гатауллина признаны виновными в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в составе организованной группы (п. 4 ст. 174 УК РФ). Существование между осужденными преступных длительных связей, регулярное отмывание ими денежных средств, приобретенных преступным путем, расценено судом как совершение преступления организованной группой, а не преступным сообществом, поскольку для последнего характерны не просто устойчивость, но и сплоченность, наличие структурных преступных подразделений и конспирации и иерархии подчинения²⁰.

Поскольку в легализации преступно приобретенных доходов участвует прежде всего организованная преступность, в процессе легализации нередко действуют разветвленные устойчивые группы преступников, заранее объединившихся для этой деятельности.

Лицо, создавшее организованную группу или руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все совершенные группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в совершении которых они участвовали. При этом независимо от характера выполненных ими действий они привлекаются к ответственности как исполнители преступления.

Между тем легализацией преступных доходов может заниматься и преступное сообщество (преступная организация).

Квалифицирующий состав ст.174.1 УК образует те же деяния, что и предусмотренные основным составом, но совершенные: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения. В целом, они аналогичны соответствующим частям ст. 174 УК, анализ которых был дан выше.

Особо квалифицирующий предусматривает деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 174.1 УК, совершенные организованной группой и также аналогичен особо квалифицирующему составу ст. 174 УК.