Задача по расследованию хищений.. Задача. Заведующая канцелярией коммерческой фирмы, получая на подотчет деньги для приобретения за наличный расчет канцелярских принадлежностей и других хозяйственных товаров, часть денег присваивала, отчитываясь фиктивными товарными и кассовыми чеками.
 Скачать 15.89 Kb.
|
|
Задача. Заведующая канцелярией коммерческой фирмы, получая на подотчет деньги для приобретения за наличный расчет канцелярских принадлежностей и других хозяйственных товаров, часть денег присваивала, отчитываясь фиктивными товарными и кассовыми чеками. Задание. Составить письменный план расследования. Задание выполнить в срок до 23 часов 23 апреля 2022 г. Максимальная оценка – 5 баллов. Изъять и осмотреть документацию по передаче ей денежных средств с целью установления объема переданных ей на подотчет денежных средств Назначить и приобщить результаты инвентаризационной комиссии Допросить ответственных лиц из числа вышестоящего руководства, по объемам переданных средств и характеризующим данным, а также по полномочиям заведующей. Изъять осмотреть приобщить в качестве вещдоков документацию о должностном положении заведующей Назначить и приобщить результаты товароведческой и оценочной экспертизы по фактически приобретенному для предприятия заведующей имуществу Допросить сотрудников канцелярии об объемах приобретаемого имущества и об обстоятельствах дела Произвести ОРМ и установить торговое предприятие где фактически приобретала товар заведующая Допросить сотрудников торгового предприятие с целью установления объема фактически приобретенного товара Провести ОРМ и установить торговое предприятие от которой заведующей были предоставлены подложные документы чеки и тд, допросить руководство и сотрудников указанного предприятия и осмотреть бухгалтерскую документацию с целью установления фиктивности указанных чеков Изъять и осмотреть подложные чеки и приобщить в качестве вещдоков На основании полученных сведений провести бухгалтерское-экономическое исследование(экспертизу)с целью установления о фактически присвоенного имущества На начальной стадии следствия провести ОРМ и по установления местонахождения похищенного имущества а также имущественного положения заведующей, предпринять меры по изъятию похищенного имущества и наложению ареста на имущество заведующей в целях дальнейшего обеспечения возмещения ущерба На основании полученных данных и сведений решить вопрос о наличии в действиях сотрудников указанных торгового предприятия признаков пособничества в совершении хищения а также в действиях заведующей и сотрудников ст 327(скорее всего по чекам не будет) Установить допросить и признать потерпевшего Допросить заведующую в качестве подозреваемой в присутствии адвоката При наличии основания подготовить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявить обвинения и допросить в качестве обвиняемой в присутствии адвоката |