Кораев о несостоятельности ( банкротстве). Закона от 26 октября 2002 г. 127фз О несостоятельности (банкротстве)
 Скачать 0.7 Mb.
|
|
Глава V . ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ § 1. Общие положения 1. Динамика процедуры финансового оздоровления Окончание финансового оздоровления (ст. 88 Закона о банкротстве) Досрочное окончание финансового оздоровления (ст. 86 Закона о банкротстве) Досрочное прекращение финансового оздоровления (ст. 87 Закона о банкротстве) Переход к внешнему управлению (ст. 92 Закона о банкротстве) Введение финансового оздоровления (ст. 80 Закона о банкротстве) 62 • Глава V. Финансовое оздоровление 2. Введение финансового оздоровления Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом (ст. 80 Закона о банкротстве): По воле кредиторов На основании решения собрания кредиторов (п. 1 ст. 80 Закона о банкротстве). Независимо от воли кредиторов На основании ходатайства о введении финансового оздоровления, если первым собранием кредиторов не принято решение о применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и отсутствует возможность отложить рассмотрение дела в пределах 7‑месячного срока, установленного ст. 51 Закона о банкротстве (п. 1 ст. 80 и п. 2 ст. 75 Закона о банкротстве). Вопреки воле кредиторов На основании ходатайства о введении финансового оздоровления и предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности, если первым собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего управления или о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (п. 1 ст. 80 и п. 3 ст. 75 Закона о банкротстве). § 1. Общие положения • 63 3. Ходатайство о введении финансового оздоровления (ст. 76 Закона о банкротстве) Первое собрание кредиторов Должник на основании решения своих учредителей (участников), органа, уполномоченного собственником имущества должника — унитарного предприятия Учредители (участники) должника Орган, уполномоченный собственником имущества должника — унитарного предприятия Третье лицо или третьи лица Арбитражный суд в случаях, установленных Законом о банкротстве Место обращения с ходатайством о введении финансового оздоровления Лица, имеющие права на обращение с ходатайством о введении финансового оздоровления 64 • Глава V. Финансовое оздоровление 4. Ограничение полномочий органов управления должника в ходе финансового оздоровления (ст. 82 Закона о банкротстве) В совершении которых у должника имеется заинтересованность. Которые влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств и гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом должника. Которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, прямо либо косвенно, имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки. Влекущие за собой возникновение новых обязательств должника, если размер денежных обязательств должника, возникших после введения финансового оздоровления, составляет более 20% суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Сделки или несколько взаимосвязанных сделок должника, для совершения которых требуется согласие собрания кредиторов (комитета кредиторов) § 1. Общие положения • 65 Которые влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более чем на 5% суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату введения финансового оздоровления. Решение о своей реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании). Которые влекут за собой уступку прав требований, перевод долга. Которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, прямо либо косвенно, имущества должника, за исключением реализации имущества должника, являющегося готовой продукцией (работами, услугами), изготовляемой или реализуемой должником в процессе обычной хозяйственной деятельности. Которые влекут за собой получение займов (кредитов). Сделки должника, для совершения которых требуется согласие административного управляющего , за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом о банкротстве Сделки должника, для совершения которых требуется согласие собрания кредиторов (комитета кредиторов) и лица или лиц, предоставивших обеспечение 66 • Глава V. Финансовое оздоровление 5. Окончание финансового оздоровления (ст. 88 Закона о банкротстве) Не позднее чем за месяц до истечения установленного срока финансового оздоровления К отчету должника прилагаются: 1) баланс должника на последнюю отчетную дату; 2) отчет о прибылях и об убытках должника; 3) документы, подтверждающие погашение требований кредиторов. Заключение направляется кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов, и в арбитражный суд не позднее чем через 10 дней с даты получения отчета должника. Дата назначается после получения заключения административного управляющего. О дате и месте судебного заседания арбитражный суд уведомляет лиц, участвующих в деле о банкротстве. По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровлени арбитражный суд принимает один из судебных актов: — определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными; — определение о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить платежеспособность должника; — решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства. Предоставление должником отчета о результатах проведения финансового оздоровления административному управляющему Рассмотрение административным управляющим отчета должника и составление им заключения о выполнении графика погашения задолженности, об удовлетворении требований кредиторов и о выполнении плана финансового оздоровления (при наличии такого плана) Назначение даты заседания по рассмотрению результатов финансового оздоровления Рассмотрение результатов финансового оздоровления § 1. Общие положения • 67 6. Досрочное окончание финансового оздоровления (ст. 86 Закона о банкротстве) • Отчет предоставляется в случае погашения всех тре- бований кредиторов, предусмотренных графиком по- гашения задолженности, до истечения установленного арбитражным судом срока финансового оздоровления. • Порядок представления отчета и рассмотрения ар- битражным судом результатов финансового оздоровле- ния, а также состав прилагаемых к отчету материалов установлен п. 1–4 ст. 88 Закона о банкротстве. • По итогам рассмотрения результатов финансового оз- доровления и жалоб кредиторов арбитражный суд выно- сит одно из определений: • о прекращении производства по делу о банкротстве, если непогашенная задолженность отсутствует и жало- бы кредиторов признаны необоснованными; • об отказе в прекращении производства по делу о бан- кротстве, если выявлено наличие непогашенной задол- женности и жалобы кредиторов признаны обоснован- ными. • Указанные определения вступают в силу немедленно и могут быть обжалованы. Должник представляет отчет о досрочном окончании финансового оздоровления Рассмотрение результатов финансового оздоровления Момент вступления в силу и обжалование 68 • Глава V. Финансовое оздоровление Административный управляющий представляет собранию кредиторов свое заключение о выполнении графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления (при наличии такого плана). Проведение собрания кредиторов Должник обязан представить собранию кредиторов отчет об итогах выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления при наличии такого плана. Проведение собрания кредиторов Основаниями для досрочного прекращения являются: — непредставление в арбитражный суд в сроки, предусмотренные п. 3 ст. 79 Закона о банкротстве, соглашения об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности; — неоднократное или существенное (на срок более чем 15 дней) нарушение в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения требований кредиторов, установленных графиком погашения задолженности. Административный управляющий обязан в течение 15 дней с даты возникновения оснований для досрочного прекращения финансового оздоровления созвать собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с ходатайством о досрочном прекращении финансового оздоровления. Собрание кредиторов по итогам рассмотрения отчета и заключения вправе принять решение об обращении в суд с одним из ходатайств: — о введении внешнего управления; — о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Рассмотрение отчета должника и заключения административного управляющего Арбитражный суд на основании ходатайства собрания кредиторов принимает один из судебных актов: — определение об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства собрания кредиторов в случае, если в судебном заседании выявлено исполнение должником требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности и жалобы кредиторов признаны необоснованными; — определение о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить платежеспособность должника; — решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства. Рассмотрение ходатайства собрания кредиторов арбитражным судом 7. Досрочное прекращение финансового оздоровления (ст. 87 Закона о банкротстве) § 1. Общие положения • 69 8. Переход к внешнему управлению (ст. 92 Закона о банкротстве) Установления возможности восстановления платежеспособности должника в предусмотренные Законом о банкротстве сроки. Подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, если после проведения собрания кредиторов возникли обстоятельства, дающие основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена в установленные Законом о банкротстве сроки. Подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к внешнему управлению в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве. В иных предусмотренных Законом о банкротстве случаях. Арбитражный суд по итогам рассмотрения результатов проведения финансового оздоровления вправе вынести определение о введении внешнего управления в случае: Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может превышать 2 года. В случае, если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более чем 18 месяцев, арбитражный суд не может вынести определение о введении внешнего управления. 70 • Глава V. Финансовое оздоровление § 2. Административный управляющий 1. Обязанности административного управляющего Вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве. Рассматривать отчеты о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления (при наличии такого плана), представленные должником, и предоставлять собранию кредиторов заключения о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления. Созывать собрания кредиторов в случаях, установленных Законом о банкротстве. Предоставлять собранию кредиторов или комитету кредиторов на рассмотрение информацию о ходе выполнения графика погашения задолженности в порядке и в объеме, которые установлены собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Осуществлять контроль за своевременным исполнением должником текущих требований кредиторов. Осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на погашение требований кредиторов. В случае неисполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности требовать от лиц, предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, исполнения обязанностей, вытекающих из предоставленного обеспечения. Исполнять иные предусмотренные Законом о банкротстве обязанности. Административный управляющий в ходе финансового оздоровления обязан (п. 3 ст. 83 Закона о банкротстве): § 2. Административный управляющий • 71 2. Права административного управляющего Требовать от руководителя должника информацию о текущей деятельности должника. Согласовывать сделки и решения должника в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, и предоставлять информацию кредиторам об указанных сделках и о решениях. Принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения должником. Обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника в случаях, установленных Законом о банкротстве. Обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отмене таких мер. Предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований Закона о банкротстве. Осуществлять иные предусмотренные Законом о банкротстве полномочия. Административный управляющий имеет право (п. 4 ст. 83 Закона о банкротстве): 72 • Глава V. Финансовое оздоровление По заявлению административного управляющего. В иных предусмотренных Законом о банкротстве случаях. На основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является, в случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации или ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, принятого этой организацией в соответствии с п. 2 ст. 20.5 Закона о банкротстве. Административный управляющий может быть освобожден арбитражным судом от возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (п. 5 ст. 83 Закона о банкротстве): 3. Освобождение административного управляющего от возложенных на него обязанностей § 2. Административный управляющий • 73 На основании решения собрания кредиторов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на административного управляющего обязанностей в деле о банкротстве. В иных предусмотренных Законом о банкротстве случаях. В связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение административным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве при условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушило права или законные интересы этого лица, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки, причиненные должнику или его кредиторам. В случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица административным управляющим, в том числе в случае возникновения таких обстоятельств после утверждения лица административным управляющим. На основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. На основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения. Административный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (п. 5 ст. 83 Закона о банкротстве): 4. Отстранение административного управляющего от возложенных на него обязанностей 74 • Глава V. Финансовое оздоровление § 3. План финансового оздоровления и график погашения задолженности 1. План финансового оздоровления План финансового оздоровления (п. 1 ст. 84 Закона о банкротстве) Разрабатывается в случае отсутствия обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности. План финансового оздоровления, подготовленный учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия, утверждается собранием кредиторов. Должен содержать обоснование возможности удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности. § 3. План финансового оздоровления и график погашения задолженности • 75 2. График погашения задолженности График погашения задолженности (п. 2–5 ст. 84 Закона о банкротстве) С даты утверж- дения графика погашения за- долженности арбитражным судом возникает обязанность долж- ника погасить задолженность должника перед кредиторами в установленные графиком сроки. При наличии обеспечения ис- полнения должни- ком обязательств должника в соот- ветствии с графи- ком погашения задолженности он подписывается также лицами, предоставившими такое обеспече- ние. Должен предус- матривать про- порциональное погашение требо- ваний кредиторов в очередности, установленной ст. 134 Закона о банкротстве. Должник вправе досрочно ис- полнить график погашения задол- женности. Подписывается лицом, уполномо- ченным на это учредителями (участ- никами) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия. Должен предусматривать погаше- ние всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не позднее чем за ме- сяц до даты окончания срока фи- нансового оздоровления, а также погашение требований кредиторов первой и второй очереди не позднее чем через 6 месяцев с даты введения финансового оздоровления. 76 • Глава V. Финансовое оздоровление Денежные средства перечисляются на счет должника для расчетов с кредиторами. Получение денежных средств В случае неисполнения должником графика погашения задолженности в течение более чем 5 дней. Административный управляющий обращается к лицам, предоставившим обеспечение исполнения, с требованием об исполнении должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности. Осуществляются должником в порядке, установленном п. 4 ст. 84 Закона о банкротстве. Расчеты с кредиторами Требования лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств, погашаются должником после прекращения производства по делу о банкротстве или в ходе конкурсного производства в составе требований кредиторов третьей очереди. Погашение требований лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Споры между лицами, предоставившими обеспечение исполнения обязательств, и административным управляющим, конкурсными кредиторами, уполномоченными органами разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве. Разрешение споров § 4. Исполнение обязательств лицами, предоставившими обеспечение ... исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности 1. Порядок исполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения (ст. 89 Закона о банкротстве) § 4. Исполнение обязательств лицами, предоставившими обеспечение... • 77 2. Последствия исполнения и неисполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности Влечет ответственность лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств, в соответствии с гражданским законодательством. Лица, предоставившие обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявить свои требования к должнику в общем порядке, предусмотренном федеральным законом. При введении последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, требования указанных лиц подлежат включению в реестр требований кредиторов как требования конкурсных кредиторов. Последствия неисполнения обязательств (ст. 91 Закона о банкротстве) Последствия исполнения обязательств (ст. 90 Закона о банкротстве) |