Главная страница
Навигация по странице:

  • Институт

  • Кафедра

  • Производство розыска

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

    		•

    выавыа. Проблемы, возникающие в ходе розыска должника и его имущества. Проблемы, возникающие в ходе розыска должника и его имущества


    Скачать 36.56 Kb.
    НазваниеПроблемы, возникающие в ходе розыска должника и его имущества
    Анкорвыавыа
    Дата21.05.2021
    Размер36.56 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаПроблемы, возникающие в ходе розыска должника и его имущества.docx
    ТипРеферат
    #207820

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

    ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»


    Институт ЮСТИЦИИ

    Магистерская программа:

    АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Кафедра Гражданского процесса

    Реферат (контрольная работа)

    по учебной дисциплине:

    «Современные проблемы исполнительного производства»


    на тему:

    «Проблемы, возникающие в ходе розыска должника и его имущества»



    Выполнил: магистрант
    Проверил:

    курс 2 , группа 711М

    ФИО: Трутаев Сергей Владимирович
    Кузнецов Е.Н.

    Екатеринбург, 2020

    СОДЕРЖАНИЕ


    ВВЕДЕНИЕ 4

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

    ВВЕДЕНИЕ

    Исполнительное производство окончательный этап защиты и восстановления нарушенного права. Без надлежащего исполнения решений судов невозможно эффективное функционирование любой судебной системы, оно является важным гарантом права на судебную защиту, установленную статьёй 46 Конституции РФ. Указанное соответствует статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и практике Европейского Суда по правам человека.

    Задачей исполнительного производства является удовлетворение требований взыскателя. Однако, исполнение судебного акта в порядке, установленном российским законодательством, не всегда приводит к выполнению поставленной задачи. Зачастую взыскание присуждённого судом становится невозможным. Так, на любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется адрес должника, должник скрывает место нахождения своего имущества, а принимаемые приставом меры оказываются неэффективными. Подобные ситуации случаются в настоящее время весьма часто. Одним из наиболее эффективных правовых инструментов исполнительного производства в данном случае может являться розыск должника. 

    Институту розыска должника, его имущества посвящена статья 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве»).

    Так согласно ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка.

    Сразу следует отметить, что в предыдущей редакции данной статьи говорилось фактически о двух видах розыска: розыск ребёнка, а в большинстве случаев и розыск должника-гражданина осуществлялся органами внутренних дел, остальные виды розыска, в частности розыск должника-организации и имущества должника относились к компетенции судебных приставов-исполнителей Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП). Хотя поправки, внесённые в статью 65 законом от 03.12.2011 почти полностью изменили содержание соответствующих норм, выделение двух видов розыска по указанному критерию остаётся целесообразным.

    В своей работе я сосредоточу своё внимание именно на розыске должника-организации, его имущества.

    СОДЕРЖАНИЕ

    Исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. Заявление может содержать ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения требований взыскателя. Заявление и исполнительный документ подаются взыскателем в территориальный орган службы судебных приставов по месту совершения исполнительных действий.

    Если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала. 1

    Согласно п.4 ст.33 закона «Об исполнительном производстве», в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества, местонахождении ребенка исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или по месту жительства взыскателя до установления местонахождения должника, его имущества.2

    Если взыскателю неизвестно, в каком подразделении судебных приставов должно быть возбуждено исполнительное производство, то он вправе направить исполнительный документ и заявление в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов (главному судебному приставу субъекта (главному судебному приставу субъектов) Российской Федерации) по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона. Главный судебный пристав субъекта (главный судебный пристав субъектов) Российской Федерации направляет указанные документы в соответствующее подразделение судебных приставов в пятидневный срок со дня их получения, а если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению - в день их получения.1

     Спорным является вопрос о конкретном содержании розыска должника-организации, имущества должника. В законодательстве нет четкого определения розыска, а его содержание раскрывается непоследовательно.

    В самом общем виде термин «розыск» в исполнительном производстве можно определить как комплекс профессиональных действий и мероприятий, осуществляемых уполномоченными государственными органами и направленных на установление места нахождения должника и (или) его имущества.2

    Розыскная работа Службы судебных приставов - это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению фактического местонахождения должников, имущества должников. (организаций. или. граждан), уклоняющихся от добровольного исполнения судебных актов и актов иных органов. Розыскная работа основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также использовании средств и методов, не противоречащих действующему законодательству.

    На основании этого возникает несколько соответствующих вопросов.

    Во-первых, какие действия и мероприятия могут быть отнесены к розыску, а какие нет.

    Во-вторых, какие критерии необходимо положить в основу разграничения и дифференциации розыска и тех действий, которые также направлены на исполнение судебного акта, но розыском при этом не являются.

    Суды не проводят четкого различия между розыскными действиями и другими мероприятиями по поиску имущества должника, указывая в то же время, что розыск должника и его имущества следует отличать от поиска.

    Постановление о розыске должника и (или) его имущества:

    1. По своей инициативе или по заявлению взыскателя пристав объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

    2. По заявлению взыскателя по исполнительным документам, содержащим другие требования, пристав вправе объявить розыск:

      1. должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;

      2. должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма требований в отношении должника превышает 10000 руб.;

      3. имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу в отношении должника превышает 10000 руб.1

    Существует определенная нестыковка между частями 1 и 4 действующего законодательного акта. Юристы, занимавшиеся систематическим толкованием данной статьи, отмечают неудачность изложения, вызывающего вопросы и разногласия. Заключается она в следующем:

    Судебный исполнитель, являющийся исполнителем, имеет право проявить инициативу и самостоятельно, либо по заявлению взыскателя вынести соответствующее постановление и начать предпринимать меры по розыску. Об этом говорит часть первая указанного нормативного Акта.

    А вот согласно части 4 статьи 65 непосредственно розыскные действия могут начаться исключительно по заявлению взыскателя.

    Иными словами, даже после вынесения постановления о розыске по собственной инициативе, что закон позволяет, начать его судебный пристав не сможет, если не будет заявления взыскателя.

    Получив исполнительный лист, судебные приставы направляют ряд необходимых и соответствующих запросов в органы, которые могут располагать информацией о наличии либо отсутствии у должника какого-либо имущества (правоохранительные и налоговые органы, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и прочее). И только в том случае, если ответы на направленные запросы не будут содержать сведений о составе имущества, взыскателю (истцу) предлагают дать свое согласие на объявление розыска.

    В рамках розыска имущества должника и самого должника производятся следующие действия:

    1. установление места жительства (нахождения) должника;

    2. определение места (мест) работы (получения доходов) должника-гражданина;

    3. розыск имущества должника, находящегося у третьих лиц (должник, к примеру, может сдать что-либо из вещей на временное хранение в ломбард, передать в возмездное или безвозмездное пользование родственникам, соседям и знакомым). Разыскивая имущество должника, пристав должен запросить документы у налоговых органов, иных органов и организаций. При розыске имущества на территории иностранных государств пристав наделен правом запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территориях иностранных государств. 1

    У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены следующие сведения:

    1. о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

    2. о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

    3. об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях. 2

    Таким образом, в основу дифференцирования (разграничения) розыскных мероприятий и иных действий, направленных на получение информации о должнике или его имуществе, может быть положено определение способа и источника получения данной информации. Другими словами, если судебный пристав берет информацию о должнике и его имуществе из открытых официальных источников (например, из официальных источников органов государственной власти и местного самоуправления), то действия по получению этой информации не будут считаться розыском.

    Если информация не будет носить официального характера, а способы ее получения не будут связаны с взаимодействием с указанными выше органами (то есть неофициальная информация, полученная иным путем), то мероприятия по добыванию необходимых сведений о должнике или его имуществе с определенной долей вероятности следует относить к розыскным.

    На основании вышеизложенного возникает не менее значимый вопрос о том, какие именно действия с учетом указанного критерия можно теперь относить к розыску должника? Предполагается, что для сбора информации о должнике можно использовать целый ряд методов, таких, например, как наблюдение, наведение справок, исследование документов, опрос, обследование помещений и так далее.

    В 2011 г. в Закон об исполнительном производстве были внесены изменения, которые определенным образом скорректировали информационную основу исполнительного производства.1

    Так, на сайте ФССП России начал работу банк данных должников, а также базы данных по арестованному имуществу, переданному на реализацию, и по разыскиваемым транспортным средствам должников. Через портал государственных и муниципальных услуг с декабря 2011 г. можно направить в ФССП России заявление для получения информации об исполнительном производстве по конкретному делу. Всего на сайте размещены 16 шаблонов заявлений: о погашении задолженности, о рассрочке и отсрочке исполнения, о разъяснении и др. Там же указаны сроки, в течение которых заявления должны быть рассмотрены приставами. 2

    Кроме того, и граждане, и организации уже сейчас могут запросить информацию о наличии и ходе исполнительного производства, в частности о неурегулированных претензиях к заявителю со стороны ФССП, также направив соответствующее заявление. Ответить на него пристав обязан в течение 30 дней.3

    Очевидно, предположить, что приставы могут и должны использовать Интернет при розыске должников и их имущества. Много информации можно почерпнуть из выдачи поисковых систем. На сайтах должника или его партнеров можно обнаружить информацию о его счетах (даже если подобные сведения были удалены, они в течение длительного времени сохраняются в базах поисковых систем).

    Еще одним существенным недостатком или недоработкой Закона является отсутствие четко прописанной меры ответственности и указаний на прямую обязанность по розыску, возложенную на судебного пристава. Общая формулировка, которая лишь определяет, какая служба (в данном случае судебные приставы) ведет розыск, не возлагая на них никаких обязанностей и не обозначая, как именно служба отвечает за проведение действий по розыску должника и его имущества, которым он отвечает перед взыскателем. Такая расплывчатость формулировок не дает возможность определить, кто именно и как должен проводить поиск. С кого взыскатель может потребовать отчет о принятых к розыску мерах.

    Производство розыска

    Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно с момента получения постановления о розыске выносит постановление о заведении разыскного дела (приложение N 6) на основании которого в день его вынесения заводит разыскное дело (приложение N 7) и формирует его регистрационный номер.

    Постановление о заведении разыскного дела утверждается старшим судебным приставом либо его заместителем.

    Копия постановления о заведении разыскного дела не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется взыскателю, судебному приставу-исполнителю.

    Постановление о заведении разыскного дела в день его вынесения регистрируется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в журнале учета (регистрации) разыскных дел (приложение N 8) под номером, присвоенным разыскному делу. 

    Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, совершает следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивает из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывает необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверяет документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществляет отождествление личности, опрашивает граждан, наводит справки, изучает документы, осматривает имущество, обследует помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам.

    Не допускается проведение исполнительно-разыскных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, разглашение сведений, составляющих личную и семейную тайну.

    При обнаружении разыскиваемого должника, его имущества исполнительные действия совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения.

    Разыскные мероприятия должны быть проведены в двухмесячный срок со дня вынесения судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, постановления о заведении разыскного дела.

    Разыскное дело прекращается в случае:

    1. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об отмене розыска;

    2. обнаружения разыскиваемого должника или имущества;

    3. выполнения мероприятий по розыску имущества должника-организации, в результате которых имущество должник-организация не обнаружены;

    4. воспрепятствования осуществлению разыскных мероприятий со стороны взыскателя в случае проведения разыскных мероприятий на основании заявления взыскателя;

    5. отмены постановления о розыске вышестоящим должностным лицом службы судебных приставов либо судом;

    6. окончания (прекращения) исполнительного производства.

    Основаниями для прекращения разыскного дела в связи с розыском являются:

    1. обнаружение должника-организации и получение объяснений у руководителя, и/или учредителей должника-организации. Информация о руководителе, учредителях должника подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

    2. установление факта исключения юридического лица из ЕГРЮЛ, подтвержденного выпиской из ЕГРЮЛ.1

    До недавнего времени существовала коллизия норм права, заключающаяся в том, что требования судебного пристава исполнителя согласно, пункта 2 статьи 12 Федерального закона «О судебных приставах» обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан. Судебному приставу-исполнителю предоставлено право, при совершении исполнительных действий, получать необходимую информацию, объяснения и справки. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» информация, документы и их копии, необходимые для осуществления судебными приставами своих функций, предоставляются по их требованию безвозмездно и в установленный ими срок. При этом установлено, что требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на всей территории Российской Федерации.

    Между тем коммерческие организации и банки не всегда сообщали судебным приставам - исполнителям сведений о наличии счетов и денежных средств на счетах должников ссылаясь на коммерческую (банковскую) тайну, определенную статьей 857 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

    Это проблема была решена постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2003 года, по делу о проверки ряда положений Закона «О судебных приставов». Суть этого постановления заключается в том, что теперь приставы могут запрашивать и получать в банках необходимые сведения о вкладах физических лиц в том размере, который требуется для исполнения исполнительского документа и в пределах, определяемых постановлением суда.1 То есть узнать, хватит ли у обычного человека денег в банке. Чтобы заплатить по исполнительному листу - можно. А вот копоть дальше и выяснить, насколько человек состоятелен, - нет.

    Розыск должника согласно с ч. 2 ст. 28 Закона является не обязательством, а правом судебного пристава-исполнителя. Данное положение Закона не соответствует всей сущности исполнительного производства. Например, оно напрямую противоречит ч. 1 ст. 12 закона «О судебных приставах», согласно которой судебный пристав-исполнитель в ходе принудительного выполнения судебных актов принимает меры по своевременному, полному и верному выполнению аккуратных документов. Данная статья содержит предписание и, следовательно, закрепляет обязательство судебного пристава-исполнителя. Розыск должника является вероятным элементом выполнения любого судебного акта. Соответственно в случае если нужен розыск должника при выполнении определённого судебного акта, то судебный пристав-исполнитель, как представляется, должен, а не вправе осуществить данное мероприятие. В случае если же пересматривать розыск должника согласно с Законом как право судебного пристава-исполнителя, то появляется вопрос о том, по каким основаниям вероятен отказ в розыске должника, в случае если имеется подобающее обращение взыскателя. Актуальное на текущий момент нормативное правовое положение оснований для отказа в объявлении розыска должника не предусматривает. Таким образом, при выполнении судебного акта возможность розыска должника вполне зависит от благоусмотрения судебного пристава-исполнителя. В случае если же принимать к сведенью, что главной умыслом исполнительного производства является принудительное выполнение судебных актов, которыми обороняются интересы взыскателей, то указанное положение Закона является необоснованным.

    Кроме того вызывающа большие сомнения статья действующих нормативно правовых актов о том, что розыск должника вероятен лишь при присутствии согласования взыскателя нести бремя затрат по розыску и авансировать указанные затраты. Появляется обоснованный вопрос о рациональности авансирования взыскателем затрат по розыску должника.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    На основании анализа норм ныне действующего законодательства и судебной практики можно сделать вывод о том, что институт розыска должника, закрепленный в ФЗ «Об исполнительном производстве», на сегодняшний день является фактически недействующим. Для эффективного использования розыска должника, его имущества на практике необходимо совершенствование действующего законодательства. В частности, целесообразно на законодательном уровне определить понятие и содержание розыска в исполнительном производстве, исчерпывающий перечень относимых к нему действий и мероприятий, более чёткий порядок проведения розыска, создание, становление и укрепление единой в масштабах Российской Федерации Службы судебных приставов, совершенствование ее структуры, кадровое насыщение, повышение профессионального уровня всех работников и особенно судебных приставов - исполнителей, дальнейшее развитие и совершенствование нормативно - правовой базы принудительного исполнения.

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

    1. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ч. 1 ст. 12).

    2. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об исполнительном производстве"

    3. Федеральный закон от 11.07.2011 N 196-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и статью 8 Федерального закона "О судебных приставах".

    4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2058.

    5. <Письмо> ФССП России от 18.04.2014 N 0014/10 (ред. от 15.09.2014) "Методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных приставов" (утв. ФССП России 17.04.2014)

    6. <Письмо> ФНС России от 24.07.2017 N СА-4-9/14444@ <О проведении анализа жалоб налогоплательщиков на отказы в предоставлении налоговыми органами сведений о банковских счетах должников>

    7. Агапов, А.В. Розыск должника в исполнительном производстве / Агапов А.В., Фильченко Д.Г. // СПС КонсультантПлюс. Комментарии законодательства.

    8. www.gosuslugi.ru



    1 См. ч.2 статьи 33 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об исполнительном производстве"

    2 См. ч.3 статьи 33 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об исполнительном производстве"

    1 См. ч.4 статьи 30 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об исполнительном производстве"

    2 Агапов, А.В. Розыск должника в исполнительном производстве / Агапов А.В., Фильченко Д.Г. // СПС КонсультантПлюс. Комментарии законодательства.

    1 <Письмо> ФССП России от 18.04.2014 N 0014/10 (ред. от 15.09.2014) "Методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных приставов" (утв. ФССП России 17.04.2014)


    1 См. п.2 ч.1 статьи 64 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об исполнительном производстве"

    2 <Письмо> ФНС России от 24.07.2017 N СА-4-9/14444@ <О проведении анализа жалоб налогоплательщиков на отказы в предоставлении налоговыми органами сведений о банковских счетах должников>

    1 См.: Федеральный закон от 11.07.2011 N 196-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и статью 8 Федерального закона "О судебных приставах".

    2 www.gosuslugi.ru

    3 См.: Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (ч. 1 ст. 12).

    1 <Письмо> ФССП России от 18.04.2014 N 0014/10 (ред. от 15.09.2014) "Методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных приставов" (утв. ФССП России 17.04.2014)

    1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2058.

    написать администратору сайта