Курсовая. Спецслужбы зарубежных стран и их компетенция. Спецслужбы зарубежных стран и их компетенция
 Скачать 377.66 Kb.
|
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Курсовая работа По дисциплине: Международные отношения На тему: СПЕЦСЛУЖБЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ Выполнил: ______________________________________ Проверил: ______________________________________ 2018 год Содержание
Введение Под спецслужбами обычно понимают государственные органы, созданные с целью защиты национальных интересов и безопасности как внутри страны, так и на международной арене. Актуальность темы заключается в том, что на протяжении всей истории проблема безопасности государства постоянно находилась в центре внимания властей. Для реализации такой безопасности использовались различные методы, которые находили свое отражение, как в законодательстве, так и в создании специальных органов, целью которых было своевременное выявление и предотвращение любых действий против господствующего строя. В настоящее время основой системы национальной безопасности являются службы разведки, входящие в состав министерства обороны страны. Они обеспечивают высшее руководство страны важной информацией по самому широкому спектру проблем национальной внешней политики и безопасности, позволяя своевременно принимать военно-политические решения. военный разведывательный служба ведомство Разведывательные службы на сегодняшний день представляют два органа: главное управление внешней безопасности и управление военной разведки. Цель курсовой работы - провести изучение спецслужб зарубежных стран и их компетенцию. Глава 1. Основы компетенции зарубежных спецслужб 1.1 Международное сотрудничество спецслужб в области сыска Это важный компонент проводимого государствами и другими субъектами на международном уровне сотрудничества в области борьбы с преступностью. Последнее, в свою очередь, есть специфическая область международного сотрудничества в социальной и гуманитарной областях. Правовая основа международного сыскного сотрудничества. Основу для оперативно-розыскных органов составляет системе международно-правовых источников национальной ОРД. С учетом того, что международные договоры (межгосударственные договоры), договоры правительства (межправительственные договоры) и федеральных органов исполнительной власти (межведомственные договоры), система международно-правовых источников ОРД включает в себя соглашения (договоры) различного уровня и юридической силы. [1] Межгосударственные договоры: 1) универсального характера. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят на XXI сессии ГА ООН 16 декабря 1966 г.), Конвенция против пыток и других жестоких, или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята К) декабря 1984 г.), Венская конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств» 1988 г., Международные конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.) и о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией ГА ООН от 9 декабря 1999 г. № 54/109), Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и др.; 2) регионального значения. Европейские конвенции о защите прав человека и основных свобод (принята Советом Европы 4 ноября 1950 г.), о взаимной правовой помощи по уголовным делам 57" № 030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) и о пресечении терроризма ETS № 090 (Страсбург, 27 января 1977 г.), конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбург), Конвенция государств — участников СНГ от 22 января 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минск), Соглашение между государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре (Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.) и др.; 3) двусторонние. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан от 27 июля 1995 г. «О сотрудничестве в борьбе с преступностью», Договор между Россией и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г. и др. Возможны межведомственные договоры, как между отдельными органами, так и в рамках региональных соглашений. Соглашение между МВД России и МВД Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 18 мая 1995 г., Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте (Ереван, 25 октября 1995 г.), о сотрудничестве между МВД России и МВД Латвийской Республики от 26 апреля 1996 г. и о сотрудничестве в сфере специального сопровождения ОРД (принято Советом Министров внутренних дел государств — участников СНГ, Астана, 4—5 июня 1999 г.). [2] Кроме того, основополагающим документом для всех российских оперативно-розыскных органов в международном сыскном сотрудничестве выступает Конституция. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России согласно ч. 4 ст. 15 являются составной частью ее правовой системы. Частью правовой системы России являются также заключенные СССР действующие международные договоры, в отношении которых Россия продолжает осуществлять международные права и обязательства СССР. В силу этих принципиальных положений международное соглашение (договор) может выступать в качестве правового источника ОРД на территории России. В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона о международных договорах России, положения официально опубликованных международных договоров России, не требующих издания внутригосударственных актов для применения, действуют в России непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров России принимаются соответствующие правовые акты. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 определено, что к признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного применения положений международного договора России, относятся, в частности, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств. Таким образом, в международном сыскном сотрудничестве в России непосредственно применяется такой международный договор, который вступил в силу и стал обязательным для России и положения которого не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и способны порождать права и обязанности для субъектов национального права (ч. 4 ст. 15 Конституции, ч. 1 и 3 ст. 5 Федерального закона о международных договорах России, п. 2 ст. 7 ГК). [3] В ОРД непосредственно могут применяться те вступившие в силу международные договоры, которые были официально опубликованы в Собрании законодательства РФ или в Бюллетене международных договоров. Международные договоры России межведомственного характера публикуются по решению федеральных органов исполнительной власти, от имени которых они заключены, в официальных изданиях этих органов. Международные договоры, обязательные для России как государства — продолжателя Союза ССР, опубликованы в официальных изданиях Совета Министров (Кабинета Министров) СССР. Международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов преступлений, не могут применяться непосредственно (например, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г., Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.). [4]  Рисунок 1.1 – Система зарубежной спецслужбы на примере США 1.2 Интерпол и Европол в международном сотрудничестве Международная организация уголовной полиции (МОУП, или Интерпол) является ведущей международной организацией в области координации международного полицейского сотрудничества (в 1971 г. признан межправительственный статус Интерпола). Интерпол — международный центр регистрации лиц, совершивших преступление, и координатор международного розыска лиц, подозреваемых в совершении преступления и пропавших без вести, а также розыска похищенных ценностей. Вместе с тем уставом Интерпола запрещена деятельность политического, военного, религиозного или расового характера либо вмешательство в такую деятельность. В Интерпол входит свыше 180 государств, в том числе Россия как правопреемник СССР, которая вступила в Интерпол в 1990 г. С 1992 г. штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе (Франция). [5] Постоянно действующим административно-исполнительным органом Интерпола является Генеральный секретариат. В нем сосредоточены компьютерные банки данных по: - лицам, совершившим общеуголовные преступления; - преступлениям с классификацией по категориям, месту и способу совершения; - конфискациям наркотиков; - выявленным фальшивым банкнотам; - похищенным предметам искусства; - отпечаткам пальцев; - фотографиям преступников и лиц, пропавших без вести. Координирующая роль Генерального секретариата заключается в том, что им регулярно готовится и рассылается информация через НЦБ Интерпола для полицейских органов государств — участников Интерпола. Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интерпола России). Им является образованное в структуре МВД России подразделение, которое в соответствии с Указом Президента РФ «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции — Интерпола» и постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» выполняет функции представительства Интерпола на территории России. НЦБ Интерпола в установленном порядке принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный секретариат и национальные бюро Интерпола государств запросы, следственные поручения и сообщения правоохранительных и иных органов России для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших преступление, а также для осуществления розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных документов, проведения иных ОРМ и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов. [2] В стране создана сеть филиалов НЦБ Интерпола в большинстве МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации. Международный розыск, проводимый Интерполом. Деятельность стран — участниц международного розыска по каналам Интерпола осуществляется через посредничество НЦБ Интерпола и координируется Генеральным секретариатом МОУП. Однако ведущая роль в объявлении и осуществлении международного розыска принадлежит национальным органам полиции стран — участниц Интерпола и создаваемым в их структуре НЦБ Интерпол Международный розыск по линии Интерпола проводится на территории каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с нормами международного права, а также в соответствии с национальным законодательством. При этом оперативно-розыскными органами России и иностранных государств проводятся ОРМ и информационно-справочные мероприятия, направленные на обнаружение разыскиваемых лиц. Через НЦБ Интерпола осуществляется международный розыск: обвиняемых и подсудимых, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; уклоняющихся от отбывания уголовного наказания или совершивших побег осужденных; лиц, пропавших без вести. Идентификация лиц, проводимая Интерполом. Предусмотрены следующие виды идентификации: идентификация или проверка граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства по учетам Генерального секретариата, по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола и по иммиграционным учетам иностранных государств — членов Интерпола; неопознанных трупов; личности больных и детей, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения. [5] Европол в международном сыскном сотрудничестве. Эта европейская полицейская организация создана в соответствии с Конвенцией Евросоюза о Европоле от 26 июля 1995 г. В соответствии с Конвенцией цель создания Европола — повышение эффективности сотрудничества полиции в борьбе с тяжкими международными преступлениями посредством постоянного, конфиденциального и интенсивного обмена информацией между Европолом и национальными подразделениями государств — членов Евросоюза. Европол начал официально действовать с 1 июля 1999 г. в Гааге (Нидерланды) на базе Европейского отдела по борьбе с наркотиками, который функционировал в Гааге с 1994 г. Членами Европола могут быть только государства — участники Евросоюза. Остальные страны взаимодействуют с Евросоюзом на основании специальных соглашений. 1.3 Международный обмен оперативно-розыскной информацией Существует специальная система международного обмена информацией по борьбе с организованной преступностью. Система подготовлена в целях осуществления скоординированной работы по установлению местонахождения лиц, причастных к деятельности ОПФ, выявлению их связей и пресечению преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступных сообществ одновременно в нескольких государствах - членах Интерпола. Для наполнения базы данных физических ЛИЦ, причастных к деятельности ОПФ, НЦБ Интерпола предоставляет в генеральный секретариат установочные данные на лицо, сведения о других именах и кличках лица, паспортные данные, словесный портрет, приметы, фотографии, дактилоскопические карты, известные адреса и связи, род занятий, информацию о преступной деятельности, ее видах и регионах совершения, указывает, членом каких ОПФ является данное лицо. Для подготовки указанных сведений правоохранительные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата лиц, причастных к деятельности ОПФ. Информация о лицах, причастных к деятельности ОПФ, используется Генеральным секретариатом для издания специальных уведомлений. А. Уведомление Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) издается с целью установления контроля за передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления по конкретному уголовному делу. [6] Государство, по инициативе которого издается такое уведомление, может также запросить о лице имеющиеся сведения криминального характера и иную информацию, которая может быть полезна в ходе расследования уголовного дела. Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств — членов Интерпола сообщать информацию о местонахождении лица, на которое оно издано. Б. Уведомление Интерпола с «зеленым углом» (GREEN NOTIСЕ) издается налицо, проходящее по ДОУ, но, в отношении которого отсутствует процессуальное решение о признании его подозреваемым или обвиняемым по конкретному уголовному делу. Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств - членов Интерпола сообщать все имеющиеся сведения, которые могут быть полезны в ходе проведения ОРМ и расследования. Для подготовки указанных выше уведомлений правоохранительные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение об издании уведомления Интерпола с «синим углом» {BLUE NOTICE) или сообщение об издании уведомления Интерпола с «зеленым углом» (GREEN NOTICE). [7] С 1999 г. НЦБ Интерпола в России принимает участие в проекте «Миллениум», который разработан Генеральным секретариатом Интерпола в целях борьбы с восточно-европейской и российской организованной преступностью. Задачами указанного проекта являются: систематизация информации по участникам и организациям восточно-европейской или российской организованной преступности для ее сопоставления и анализа; выявление членства, иерархии, сфер деятельности, способов совершения преступлений и преступного характера этих ОПФ; подготовка информационно-аналитических материалов для доведения их до участников проекта; создание всемирной базы данных по участникам и организаторам восточно-европейской или российской организованной преступности с усиленными мерами безопасности; содействие государствам-членам в осуществлении обмена оперативно-розыскной и следственной информацией. Другая цель проекта для Интерпола — выполнение функций «справочной системы» для всех стран-членов. Страны могут обращаться к Системе автоматизированного поиска (ASF) Интерпола как к справочной системе и выяснять, поставлено ли то или иное лицо на учет в качестве объекта проекта «Миллениум». Это служит в качестве извещения странам о том, что страны — участницы проекта располагают информацией по лицу либо заинтересованы в получении по нему информации. Проект предполагает, чтобы все фигуранты восточно-европейской/российской организованной преступности, проходящие по учетам в любой из стран, должны вводиться в ASF с некими установочными данными. Признавая, что ASF доступна для всех стран — членов Интерпола, каждая сторона должна определить, какую информацию следует загружать в AS Ей какая часть их информации должна подлежать защите и не подлежит автоматическому доведению до каждой запрашивающей страны. [8] Обмен информацией об экономической преступности В процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности правоохранительными органами или проведения проверок иными государственными органами по каналам Интерпола может быть получена следующая информация: • официальные названии юридических лиц, зарегистрированных за рубежом; • их юридический адрес, номер, дата регистрации; • фамилии и имена физических лиц — руководителей (в отдельных случаях - учредителей, акционеров); • направление деятельности; • размеры уставною капитала; • сведения о текущем финансовом состоянии юридического лица; • сведения криминальною характера о деятельности юридических и физических лиц. Сведения, составляющие банковскую тайну, в том числе об открытии физическими и юридическими лицами счетов в банках и о движении денежных средств по ним, могут быть получены в результате исполнения запросов в порядке, установленном международными договорами и действующим законодательством РФ с учетом законодательства иностранных государств. Не подлежат исполнению в НЦБ Интерпола запросы правоохранительных и иных государственных органов по делам гражданского и арбитражного судопроизводства, касающиеся гражданско-правовых отношений (неисполнения договорных обязательств, погашения кредиторской задолженности, по нарушениям таможенных правил), если в соответствии с законодательством РФ или законодательством иностранных государств эти деяния не содержат состава преступления. Основанием для проверки юридических и физических лиц, указанных выше, является наличие: • возбужденного уголовного дела; • ДОУ в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступления; • проверочного материала или иной первичной информации о противоправной деятельности лиц, содержащей формальные признаки состава преступления. В процессе ОРД по международным экономическим преступлениям, а также установлению за рубежом физических и юридических лиц, подозреваемых или причастных к совершению таких преступлений, проведения проверок правоохранительные и иные государственные органы направляю! в НЦБ Интерпола и его филиалы соответствующие запросы о проверке юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, для передачи их правоохранительным органам иностранных государств, а также запросы о проверке юридических лиц по банку данных НЦБ Интерпола. [9] Обмен информацией в борьбе с терроризмом В соответствии с Новыми руководящими принципами борьбы с терроризмом, принятыми на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (Каир, 1998), о преступлениях террористического характера, имеющих международную значимость, следует сообщать в Генеральный секретариат или заинтересованным НЦБ иностранных государств — членов Интерпола, когда: • цели террористической организации распространяются более чем на одно государство; • совершение преступления начинается в одном государстве, а завершается в другом; • материально-техническое обеспечение группы исполнителей преступления имеет зарубежное происхождение; • преступление планируется или готовится в одном государстве, а осуществляется в другом; • жертвы преступления являются гражданами различных государств или людьми, связанными с деятельностью международных организаций; • ущерб, нанесенный преступлением, затрагивает различные государства или международные организации либо предприятия с иностранным участием; • преступление совершено террористической организацией, ранее причастной к террористическим преступлениям, имеющим международную значимость; • финансирование или операции по отмыванию денег террористических организаций осуществляются в другом государстве; [10] • постоянная или временная сеть материально-технической поддержки преступлений затрагивает или находится более чем в одном государстве; • орудия или инструменты, используемые в деятельности террористической организации, затрагивают более чем одно государство. 1. В режиме повседневной деятельности правоохранительными органами производятся сбор, обобщение и анализ информации, касающейся террористических организаций и лиц, в отношении которых имеется оперативная информация об их намерениях совершить преступления террористического характера. Собранная обобщенная информация направляется в НЦБ Интерпола для ее передачи в Генеральный секретариат или НЦБ Интерпола иностранных государств в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, дающих международную значимость. На основании получаемых из Генерального секретариата и НЦБ Интерпола иностранных государств сведений о международном розыске лиц, причастных к преступлениям террористического характера, НЦБ Интерпола в установленном порядке осуществляет с использованием специальных средств связи оперативную постановку указанных лиц на централизованный контроль въезда в РФ. 2. При получении информации об угрозе совершения преступления террористического характера, имеющего международную значимость, правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола сообщение упреждающего характера для ею передачи в Генеральный секретариат или НЦБ Интерпола иностранных государств, а также ФСБ России. [11] Получаемые НЦБ Интерпола из Генерального секретариата и НЦБ Интерпола иностранных государств сообщения упреждающего характера об угрозе совершения преступлений террористического характера, имеющих международную значимость, на территории РФ передаются в ФСБ России. В процессе раскрытия и расследования преступлений террористического характера, имеющих международную значимость, правоохранительные органы используют все имеющиеся возможности по проведению необходимых проверок, осуществлению мероприятий по международному розыску лиц, обвиняемых в совершении указанных преступлений, а также направлению запросов в НЦБ Интерпола для их передачи в Генеральный секретариат и правоохранительные органы иностранных государств - членов Интерпола. В запросе о проведении проверок по преступлению террористического характера, имеющему международную значимость, необходимо указывать: • основания для проведения проверки (уголовное дело, ДОУ или оперативная информация); • обстоятельства преступления или характер имеющихся сведений о преступлении с указанием органа, проводящего расследование (проверку); • полные установочные данные на физических лиц; • названия юридических лиц с указанием имеющихся реквизитов (государство регистрации, адрес, телефон, факс); • конкретные вопросы к правоохранительным органам иностранных государств, на которые предполагается получить ответы. 3. При совершении преступления террористического характера, имеющего международную значимость, на территории РФ правоохранительные органы направляют в НЦБ Интерпола краткое сообщение для ею передачи в Генеральный секретариат и НЦБ Интерпола иностранных государств. [12] Краткое сообщение должно содержать следующую информацию: • квалификация преступною деяния (терроризм, захват заложника, угон судна воздушного или ВОДНОГО транспорта, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, посягательство на ЖИЗНЬ государственного или общественного деятеля, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной зашитой); • место, время, дата и способ совершения преступления; • количество погибших и раненых; • размер ущерба, причиненною собственности, при возможности его денежной оценки; • заявление об ответственности за преступление (при наличии). Сообщение, касающееся лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений террористическою характера, должно содержать следующую информацию: • описание внешности; • документы, удостоверяющие личность; • фотографии, дактилоскопические карты и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность; • роль лица (лиц) в совершенном преступлении; • обвинения, предъявляемые лицу (лицам), в нарушении уголовного законодательства и местопребывание обвиняемых; • установленное или предполагаемое членство, или принадлежность к террористической организации. Если в ходе расследования установлено, что преступление было совершено членами террористической организации, предоставляется следующая имеющаяся информация: • полное наименование организации; • история образования и деятельности организации; • структура организации, даже если она установлена лишь частично; • лица, создавшие организацию, руководившие ею, другие участники организации, пособники; • связь с любыми другими организациями; • организации, общества прикрытия; • точный текст любого заявления об ответственности; • способы связи и транспортировки; • причастность или отношение к другим видам преступной деятельности. [13] |