кр по рпплис. 1. Особенности тактики следственных действий по делам о карманных кражах
 Скачать 51.39 Kb.
|
|
Содержание 1. Особенности тактики следственных действий по делам о карманных кражах.........................................................................................................................3 2. Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности способа совершения преступлений данной категории. Характеристика обстановки совершения указанной группы преступлений, личности подозреваемого (обвиняемого), предмета преступного посягательства…………………………………..8 3. Практическое задание……………………………………………………..……20 1. Особенности тактики следственных действий по делам о карманных кражах. Широко распространенным способом хищения чужого имущества являются карманные кражи. Под карманными кражами понимаются кражи, совершаемые из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (ч. 2 ст. 158 УК РФ1). Такие кражи, как правило, совершаются в местах большого скопления людей: на остановках городского транспорта и при его движении, в магазинах, на рынках, в театрах, на улицах с оживленным движением. Нередко карманные кражи совершаются с применением технических средств. Для разрезания карманов и сумок используются различные остро режущие предметы (ножи, скальпели, бритвы, лезвия безопасных бритв, монеты с острозаточенными краями и т.п.). Для срезания часов, фотоаппаратов, видеокамер применяются кусачки, ножницы. Проведение первоначальных следственных действий по делам о карманных кражах зависит от того, задержан ли вор с поличным или личность преступника неизвестна. Задержание с поличным, то есть в момент совершения кражи – наиболее эффективный способ изобличения преступника. Поимку с поличным может осуществить сам потерпевший, но чаще всего эту работу организуют оперативные работники полиции путем личного сыска2. При задержании с поличным необходимо внимательно следить за действиями преступника, чтобы он не передал кому-либо или не выбросил похищенное имущество или орудие преступления. Если преступник успел передать украденное или орудие преступления соучастнику, то для выяснения всех обстоятельств кражи должны быть задержаны оба фигуранта. Если же преступник успел выбросить украденное или орудие преступления, необходимо провести осмотр места происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия выброшенных предметов. Действия преступника по сокрытию следов преступления должны быть отражены как в протоколе осмотра места происшествия, так и в протоколе задержания. При осмотре места происшествия внимательно обследуются все места, где могут оказаться выброшенные предметы (кусты, клумбы, мусорные ящики, урны), в вагонах трамваев и салонах автобусов осматриваются пол, сиденья, даже вещи других пассажиров (с согласия последних), куда вор мог незаметно сбросить похищенный предмет и т.д3. При первой же возможности задержанный должен быть обыскан. Все изъятые при обыске предметы (мобильные телефоны, различные документы, проездные билеты, платки, фотокарточки, бумажники, броши, деньги и т.п.) необходимо внимательно осмотреть. По этим предметам можно будет установить их владельцев. Задержанного дактилоскопируют и проверяют по картотекам уголовной регистрации. В ряде ситуаций целесообразно провести обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, похищенных у других лиц, и орудий преступления. Следует иметь в виду, что карманники, совершающие кражи путем разрезания сумок, портфелей, карманов, применяют лезвия от безопасных бритв, помещая их в специальные колодочки из резины, изоляционной ленты. Обычно преступниками изготавливаются по несколько экземпляров таких приспособлений, часть из них хранится дома. При обыске следует искать и изымать эти приспособления, а также их заготовки, обломки лезвий, обрывки изоляционной ленты. Все обнаруженное описывается в протоколе обыска. Допрос потерпевших и свидетелей. На месте задержания карманника могут находиться потерпевшие, которые еще не знают о совершенной у них краже. Поэтому при задержании вора нужно предложить гражданам осмотреть карманы и сумки. Часто действия карманных воров видят продавцы и кассиры в магазинах, водители автобусов, вагоновожатые трамваев и другие лица. Установив их осведомленность о совершенной краже, их приглашают в дежурную часть ОВД для дачи показаний. При допросе очевидцев выясняют: когда и где они наблюдали, как совершалась карманная кража, при каких обстоятельствах, сколько было карманников, их приметы, могут ли они опознать преступников и по каким приметам. При допросе потерпевших устанавливают: что похищено, приметы похищенного, где оно находилось, каким способом совершалась кража (разрезы сумок или одежды, непосредственное вытаскивание денег из кармана или сумки), приметы воров; предлагают выдать поврежденные карманным вором (разрезанные, оборванные) сумки, портфели и пр. Допрос свидетеля. Если потерпевший знает, в каком месте была совершена кража, необходимо проверить его показания на месте происшествия (в соответствии со ст. 194 УПК РФ), а также оформить отдельное поручение (на основании ч. 4 ст. 38 УПК РФ4) сотрудникам оперативного подразделения с целью установления свидетелей. Следует иметь в виду, что ценными будут показания очевидцев не только тогда, когда они видели момент совершения кражи, но и показания о том, что они заметили, как какие-то лица выпрыгивали на ходу из автобуса (если кража была совершена в автобусе), или о том, что подозреваемые лица часто ездили по одному и тому же маршруту, долго и бесцельно ходили по магазину (если кража совершена в магазине) и т.д. В дальнейшем предметы, обнаруженные на месте происшествия и изъятые у преступников, направляются судебным экспертам, которые нередко имеют возможность определить целое по частям или установить сходство материалов, из которых изготовлены приспособления для разрезания, или сходство их по способу изготовления. В некоторых случаях при разрезании дамских и хозяйственных сумок мелкие частицы материала сумки и картонной прокладки (микрочастицы) могут остаться на руках и одежде преступника, а затем быть обнаружены при освидетельствовании или осмотре. Такие микрочастицы также направляются на исследование в экспертные учреждения. Наибольшие трудности вызывает расследование карманных краж, возбуждаемых по заявлению потерпевшего, когда преступник скрылся. В этих случаях основное значение приобретают следственные действия, направленные на установление и задержание преступника, некоторые приметы которого известны, на поиск похищенного по приметам со слов потерпевшего. Исходными сведениями для производства следственных действий в такой ситуации являются показания потерпевшего. В ходе его допроса получают сведения о похищенных ценностях, времени, месте и способе совершения кражи, подозреваемых лицах. При выяснении обстоятельств, предшествующих краже, обращают внимание на моменты, когда потерпевший находился в толпе, сдавливался или толкался с другими лицами, когда его внимание отвлекалось заинтересованными лицами при помощи криков, ссор или какими-либо иными способами. Как правило, отвлечение внимания используется карманными ворами для быстрого и незаметного извлечения ценностей из кармана, сумки и т.д. При этом нередко один из соучастников отвлекает внимание потерпевшего, а другой незаметно похищает предмет кражи. Если у потерпевшего возникают подозрения, относительно какого- либо лица, то необходимо детально допросить его о признаках внешности этого лица, его одежды5. Затем потерпевшему целесообразно предъявить альбом с фотоснимками лиц, которые по данным уголовного розыска могут заниматься карманными кражами. При опознании конкретного лица потерпевшим данный факт оформляется протоколом в соответствии с требованиями ст. 193 УПК РФ6. Немалое значение при расследований карманных краж имеет допрос оперативных работников полиции, участвовавших в задержании преступника. Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что при правильном понимании сути тактических приёмов проведения отдельных следственных действий и активном их использовании следователь может достичь положительных результатов в установлении обстоятельств расследуемого события. 2. Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности способа совершения преступлений данной категории. Характеристика обстановки совершения указанной группы преступлений, личности подозреваемого (обвиняемого), предмета преступного посягательства. Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Мошенничество, как отдельный вид преступлений, имеет свои отличительные особенности, основная из которых проявляется в том, что потерпевший введенный в заблуждение добровольно передает мошеннику имущество (деньги) или право на них не полагая, что вследствие этого ему будет причинен материальный ущерб. Чтобы подробнее изучить специфику такого вида преступления как мошенничество, рассмотрим основные элементы его криминалистической характеристики. Одним из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества является предмет преступного посягательства. При определении предмета мошенничества следует учесть, какое уголовно-правовое определение дает законодатель, закрепив понятие мошенничества в ст. 159 УК РФ. Согласно ей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием»7. Исходя из определения, можно сказать, что предметом мошенничества является чужое имущество, а также право на чужое имущество. Предметом данного преступления может быть только чужое имущество. Это специально подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности»8. Имущество – это предмет, по поводу которого совершается то или иное преступление против собственности. Имуществом признаются различные предметы, имеющие стоимость и не изъятые из гражданского оборота, например, деньги, ценные бумаги. Также должны признаваться предметом преступного посягательства фотографии знаменитых людей, их дневники, письма, которые могут быть предметом купли – продажи и выставляться на аукцион. При совершении мошенничества предметом может быть как движимое, так и недвижимое имущество (земля, здание, жилище). Особенностью предмета мошенничества является чисто гражданско – правовое понятие, как «право на чужое имущество», которое вызывает некоторую сложность для работников следствия (дознания) на практике. Поскольку право на имущество это вещь не материального мира, оно может существовать только посредством разных документов, в которых оно закреплено в соответствии с законом, например: в завещании, в страховом полисе, доверенности на получение тех или иных прав, ценностей, в различных видах ценных бумаг. Именно документы, содержащие указания на имущественные права, включая их приобретение, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. При этом с момента получения мошенником такого документа, на основании обладания которым он приобрел право на имущество, преступление признается оконченным9 . Таким образом, считаю необходимым выделять предмет посягательства, потому что как самостоятельный состав преступления, мошенничество обладает своими особенностями предмета, закрепленными в диспозиции статьи. Непосредственный предмет преступного посягательства определен законодательством и складывается из двух составляющих, имущества так такого (например, в виде денежных средств), а также в виде права на чужое имущество (например, право на недвижимое имущество). Однако на практике вызывает некоторую сложность характеристика понятия «право на чужое имущество». Поскольку «право на чужое имущество» это вещь не материального мира, оно существует только благодаря документам, в которых закреплено и которые подтверждают законность владения лицом имущества. Передать право, означает закрепить его соответствующими документами, а при расследовании следует учитывать правильность составления документов, оформления сделки, а также законность обладания вещью лицом у которого она была похищена. Способы совершения мошенничества, как и других хищений, состоят из действий по подготовке, завладению имуществом и сокрытию преступления. Подготовка к совершению данного деяния нередко не представляет большой сложности и заключается, прежде всего, в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых и подбирают (намечают) будущую жертву. На этой же подготовительной стадии готовятся или приспосабливаются средства совершения преступления — фальсифицированные документы, предметы предполагаемой мнимой сделки и т.д. Непременными элементами способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего и формирования путем обмана его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека. Наиболее распространенными способами мошеннических посягательств на имущество граждан являются: подмена предметов продажи, вещей и денежных средств, подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взамен денег и вещей); продажа изделий более низкого качества, чем предусмотрено договоренностью (продажа как золотых изделий из недрагоценных металлов); обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке; подбрасывание потерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в «дележ» находки и выманивание денег в качестве части стоимости «найденного»; завладение деньгами и имуществом под видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение дефицитных товаров); обман при нечестной игре в азартные игры (такие, например, как на «три наперстка»); проведение различных лотерей, гадание, знахарство; присвоение денег и имущества под видом выполнения действий должностного лица; систематический заем денег без намерения возвращать долг; брачные аферы (выманивание денег и ценностей у «невесты», «жениха»); продажа неотчуждаемого имущества (строений, земельных участков, транспортных средств); сбор «пожертвований» на общественные и благотворительные цели; получение ценностей и денег от имени другого лица; возмещение не причинявшегося в действительности ущерба; подделка документов на собственное имя с целью незаконного приобретения права на имущество или денежные выплаты и т.д. Сложные способы мошенничества иногда требуют довольно изощренной подготовки, состоящей в подделке документов, изучении их реквизитов, правил оформления. В некоторых случаях, с целью введения в заблуждение потерпевших, создаются и регистрируются предприятия, открываются счета, арендуются помещения, абонентские ящики, делаются рекламные объявления в средствах массовой информации, рассылаются приглашения и буклеты, содержащие сведения не соответствующие действительности и т.д. Уже на этом этапе в рассматриваемых ситуациях совершаются различные преступления, играющие роль приготовления к мошенничеству. При подготовке мошенничества с использованием компьютерных сетей, пластиковых карт, требуется проведение сложных технических операций по получению кодов, шифров реальных пользователей, фальсификации карт и т.д. Некоторые субъекты проводят пробные операции по завладению имуществом потерпевших, проверяя их реакцию на те или иные предложения, поведение. Если пробы оказываются неудачными, в реализуемый план вносятся коррективы. Таким образом, иногда способы мошенничества представляют собой сложное сочетание последовательно сменяющихся операций по приготовлению и завладению имуществом. Последние в свою очередь также могут состоять из разных действий по завладению доверием потерпевшего, приобретению прав на его имущество и его изъятию. Особенностью способов мошенничества является то, что в их структуру всегда включаются действия по сокрытию совершаемого хищения. Они заключаются в маскировке истинных намерений субъектов преступления, демонстрации перед потерпевшим возможностей мошенников, выполнении действий, оставляющих минимум следов, а также уничтожение возникших следов. Для некоторых видов мошенничеств характерным является использование субъектами преступления поддельных документов, удостоверяющих личность, и исчезновение после изъятия желаемых ценностей. В заключение можно констатировать многообразие способов совершения мошеннических посягательств, их вариативность, что обусловлено влиянием значительного количества факторов. К ним относятся и свойства личности субъектов такого рода хищений. Среди осужденных-мошенников преобладают мужчины, доля женщин постоянно увеличивается и по некоторым данным приближается к 50 %. При решении задач расследования и раскрытия преступления особое влияние приобретает возможность установления лица совершившего преступление. Изучение практики расследования уголовных дел позволяет обрисовать ряд признаков, по которым можно выдвинуть ряд версий о личности преступника. «Сведения о личности преступника как элемента криминалистической характеристики составляют все те данные, которые могут служить определению эффективных путей розыска, изобличения преступника и других, связанных с этим, задач расследования»10. Поскольку все данные о личности лица, совершившего преступления, сводятся к возможности установления неизвестного преступника по оставленным им следам на местах происшествий, в памяти свидетелей и по другим источникам, то на момент обнаружения данных следов невозможно установить их принадлежность к определенному лицу. Можно только определить на уровне предположения, по характеру оставленных следов, какой уровень образования имеет человек. Мошенничество еще иногда называют интеллектуальными преступлениями и их совершают обычно люди, имеющие высшее образование в области экономики. Хотя далеко не каждый экономист мошенник, и не каждый мошенник экономист. Характерное же отличие этого вида хищения от других состоит в том, что субъектом мошенничества является не должностное лицо, а постороннее, физическое лицо, в компетенцию которого не входят функции распоряжения товарно-материальными ценностями. Говоря о психологическом портрете мошенника, хочется отметить, что мнения у ученых весьма не однозначны. Так У. Альбрехт, считает, что мошенники это люди, обладающие гораздо большей психологической устойчивостью, большим оптимизмом, самооценкой, они более удовлетворены собой и обстановкой в семье, отличаются большим социальным конформизмом, самоконтролем, добротой и отзывчивостью. Считает, что необходимо знать социально-психологические характеристики преступников среди лиц умственного труда, потому что они непосредственно касаются тех, кто занимается подбором персонала, поиском заказчиков и поставщиков. Это поможет сделать вывод о том, что практически каждый поставщик, клиент, наемный работник подпадает под портрет потенциального мошенника, а также невозможно предсказать, кто из сотрудников станет злоупотреблять служебным положением11. С. Ю. Журавлев, считает, что большинство мошенников обладает сильным даром воображения и убеждения, позволяющих ему чувствовать себя в любых ситуациях лидером. Внешне- это лица солидные, умеющие себя «подать». Нередко желая оставить о себе благоприятное впечатление, демонстрируют, как бы невзначай, дружбу с влиятельными людьми (посредством «случайного» предъявления визитных карточек с автографами владельца, телефонных звонков к ним) или причастие к внушительным предприятиям, фирмам (через предъявление официальных бланков). Нередко используют подложные документы существующих и не существующих фирм12. Считаю, что выше перечисленные качества присущи не всем мошенникам, поскольку считаю, что данными качествами обладают люди занимающимися бизнесом, либо работающие на управляющих должностях в крупных организациях. Так, например, лица, которые совершают мошенничества в сфере бытового обслуживания, не всегда обладают подобными качествами. При совершении мошенничества не обязательно лицо должно обладать знаниями в области экономики, достаточно только юридических знаний, потому что в современное законодательство России не совершенно и имеет много пробелов и противоречий, этими противоречиями могут воспользоваться не только мошенники. Хотя и это не является обязательным условием совершения преступлений подобными лицами. Но не могу не согласиться, что подобные люди обладают сильным характером и даром убеждения. Нередко, когда мошенничества совершаются группой лиц, так как это значительно облегчает сам процесс совершения преступления, это зависит от сферы, в которой совершаются преступления. При этом обычно происходит разделение ролей, где каждый выполняет свою функциональную роль. Приискание соучастников, как правило, происходит на подготовительном этапе совершения преступления. И заключается в подборе лица, формирование у него преступного умысла, путем убеждения, уговоров и т. д. Как говорилось ранее, сущность мошенничества заключается в завладении имуществом путем обмана или путем злоупотребления доверием. Доверие является необходимым элементом в любом жульничестве, обмане и мошенничестве. Так как само это слово происходит от слова «вера», то нельзя никого обмануть до тех пор, пока обманутый не будет верить, доверять жулику. Потерпевшими могут быть любые люди, в основном занимающиеся торговлей, бизнесом, являющиеся государственными служащими и т.д. Следует отметить, что нередко это люди внушаемые, доверчивые, не предусмотрительные, чаще не образованные, либо в силу своего состояния не способные реально оценить ситуацию (например, пожилые люди). Хотя не всегда это необразованные люди, поскольку войти в доверие можно и к высоко образованному человеку, однако обмануть таких людей намного сложнее, поскольку их приходится дольше убеждать в своих намерениях, тщательнее прорабатываются (подготавливаются) документы прикрытия. Зачастую такие люди относятся скептически к тем преимуществам, которые им пытаются предложить мошенники, так как понимают, что могут потерпеть значительные убытки в случае их не предусмотрительности и чрезмерной доверчивости. Подводя итог можно сказать, что при совершении любого преступления идет противоборство преступника и жертвы, однако при совершении мошенничества, это противоборство выражается не в физическом противодействии, а в психологическом противостоянии. В конкретном случае можно говорить, что преступник направляет все свои внутренние качества личности, умения и знания, на то, чтобы войти в доверие к жертве, не вызывать у нее подозрений. Жертве наоборот предстоит распознать истинного мошенника и не дать себя обмануть, поскольку последствия могут быть более чем неприятными. Субъектом преступления может быть простое физическое лицо, которое не всегда обладает высшим образованием и глубокими познаниями в экономической сфере, хотя людям с такими знаниями намного легче совершить преступление. При реализации своего преступного умысла преступник может использовать помощь соучастника, потому что вдвоем преступление совершить легче, чем в одиночку. Нередко такие преступления совершаются группой лиц по предварительному сговору. Мотивация преступников может быть различной, но на практике встречается наиболее часто мотив собственного обогащения. Что касаемо жертв подобных преступлений, то им может стать абсолютно любой человек, следует соблюдать осторожность при совершении крупных сделок, связанных с недвижимостью, либо крупных денежных вложений, обещающих большие преимущества. Место и обстановка. Место совершения преступления выбирается с учетом возможности реализации избранного способа преступления, предмета посягательства, личности потерпевшего. Некоторые попытки мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой. Речь может идти и о территориальное распространение любого вида мошенничества. Мошенники могут создавать "специальные фирмы", с помощью которых осуществляется сбор денег от граждан (оформление виз или паспортов для выезда за границу, различные туристические аферы, пожизненное страхование, поддержка клубов, построение классических финансовых пирамид, благотворительные мероприятия и проч.). Мошеннические посягательства с целью завладения коллективным имуществом (имуществом юридических лиц) совершаются по месту нахождения собственников или хранения их ценностей. В современных условиях все чаще мошеннические деяния происходят в учреждениях (на предприятиях), где заключаются соглашения: на биржах, в брокерских конторах, посреднических фирмах, агентствах по недвижимости, адвокатских и нотариальных бюро, во время аукционов13. Мошенничество, направленное на завладение имуществом физических лиц, совершается в местах купли-продажи предмета посягательства, на улицах, вокзалах, по месту жительства преступника или потерпевшего. Обстановка совершения мошенничества тесно связана со способом преступления. При совершении мошенничества может иметь место создание преступником обстановки, что способствует достижению цели завладения ценностями путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенник может демонстрировать свое мнимое знакомство с влиятельными людьми (предъявлять визитные карточки, фотографии, автографы), проявлять осведомленность по некоторым вопросам, предлагать дружбу, приглашать в ресторан, рассказывать о себе. Мошеннический обман может выражаться в конклюдентных действиях, которые вводят потерпевшего в заблуждение относительно необходимости передачи имущества. Такими принято признавать: использование форменной одежды лицом, не имеющим права его носить, и владения на этом основании имуществом; потребление продуктов под видом готовности уплатить их стоимость; изменение внешнего вида, формы или свойств различных предметов и выдача их за другие предметы в целях завладения имуществом. Время является не только элементом криминалистической характеристики преступления, но и позволяет устанавливать очередность, развитие различных явлений и процессов во времени. Важно выяснить начало и окончание мошеннического деяния, его протяженность во времени. Мошенничество может иметь длительный временной период, состоять из нескольких временных отрезков14. В большинстве случаев мошенничество совершается в дневное время. Он может быть связан с временным интервалом деятельности того или иного учреждения, организации или предприятия. При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как такового вообще не существует. В связи с отсутствием места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, запоховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества. Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества нередко изучают шрифты печатных устройств, с помощью которых исполнены документы, подписи лиц их подписавших, особенности штампов, печатей и другие предметы, которые имели отношение к мошеннику, втянутые им в сферу раскрываемого преступления15. В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входить в контакт с группой лиц, имеющих отношение к отпуску материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытии подобных преступлений. Для своевременного выявления признаков мошенничества в сфере экономики необходимо знать основные источники, которые способствуют получению сведений о признаках мошенничества в сфере экономики. Ими могут явиться различные осведомленные лица, круг которых изменяется в зависимости от конкретной ситуации, либо документы, которые являются носителями информации о преступной деятельности. При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, это могут быть как работники торгового зала, клиенты магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители различных организаций. Документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условно разделить на две подгруппы: Документы (доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные мошенником для введения руководства предприятия, организации в заблуждение относительно личности самого просителя, так и мотивов его деятельности; Документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные совместно руководством предприятия и мошенником о производстве каких-либо работ либо оказанию услуг16. Однако, полученные источники о мошеннических действиях заранее не являются известными, либо установленными. Необходимо осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъекта по выявлению и раскрытию преступлений. Для этого наиболее часто производят различные проверочные мероприятия, например, проверка соответствующих документов (на предмет интеллектуального или материального подлога), сопоставление содержание документа (например, действительно доставлялось сырье на склад), а также внезапная проверка какого-либо участка предприятия (например, внезапная ревизия). В общем, об особенностях оставляемых преступником следов при совершении мошенничества, в любой из сфер, в которой совершается преступления можно сказать, что основными источниками информации являются лица, имевшие возможность непосредственно наблюдать мошенника, а также документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица. Как отмечалось ранее, источником информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в них может содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника и формированию доказательственной основы при расследовании мошенничеств. В данном вопросе была раскрыта криминалистическая характеристика мошенничества через обозначенные признаки. Определена специфика предмета преступления, способов совершения мошенничества, особенности оставляемых преступником следов, обстоятельства при которых готовилось и совершалось преступление, а также определена специфика личности преступника и его жертвы. Как выяснилось мошенничество это интеллектуальное преступление, совершение которого предполагает тщательную подготовку, выбор жертвы, подготовку документов прикрытия. Подобные преступления касаются всех сфер экономической жизни страны. Для мошенничества не характерно оставление следов преступления, единственными источниками информации являются документы, которые преступники использовали, чтобы войти в доверие и которые могут нести информацию о преступной деятельности, а также это непосредственные мысленные образы преступников, которые остаются в памяти жертвы и свидетелей. Отличительной особенностью мошенничества является то, что подобные преступления растянуты во времени, что касаемо места совершения преступления, то можно сказать, его определение вызывает некоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых случаях может вообще отсутствовать. Хотелось бы отметить, что имеется тенденция к увеличению преступлений совершаемых путем мошенничества. Растет и число способов, к которым прибегают преступники. 3. Практическое задание В органы внутренних дел от Иванцова поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, выдвинувших ему требование о передаче в одном из скверов города денежных средств в размере 200.000 рублей (в противном случае будут распространены сведения, порочащие заявителя). Органами дознания в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности была записана речь вымогателей на аудионоситель. Кроме этого, в ходе пресечения преступления передаваемые преступникам денежные купюры были помечены специальным люминесцентным веществом. При задержании преступников купюры, переданные им потерпевшим, были изъяты. Задание: Определить виды судебных экспертиз, которые могут быть назначены в отношении указанных объектов. Определить действия следователя при назначении данных судебных экспертиз. 1 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 2 Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О., Бухаров Н.Н. [и др.] Федеральный закон «Об оперативно- розыскной деятельности»: научно-практический комментарий. СПб.: ООО «ВиТ- Принт», 2011. С. 119. 3 Мешков В.М. Методика расследования преступлений: курс лекций. М.: Юрлитин- форм, 2013. С. 87. 4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 11.02.2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 5 Бачиева А.В., Виноградова А.Н. Особенности производства предъявления для опозна- ния по динамическим признакам // Уголовное судопроизводство России: проблемы и перспективы развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. С. 26–30. 6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 11.02.2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 7 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 N 5 (ред. от 27.12.2002) "О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности" 9 Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П., Слюсаренко М.И. Преступления против собственности: кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство. М. 2016. С.10 10 Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Москва. 2015. С. 194. 11 У. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. С-П. 1996. С.24. 12 Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2012. С.42. 13 Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2012. С.44 14 15 А.А. Облаков Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере потребительского рынка, Москва. – С. 46 16 Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 2016. С.28. |