Финансовое мошенничество. Лаб_работа_задание_Фин_мошенничество_21-22. Выявление небезопасных финансовых операций
 Скачать 18.28 Kb.
|
|
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» лабораторная работа «Выявление небезопасных финансовых операций» Цель работы: сформировать умение выявлять небезопасные финансовые операции. Задачи работы: выявить подозрительную финансовую операцию; проанализировать деятельность организации/физического лица на предмет финансового мошенничества; указать признаки, свидетельствующие о том, что в данном случае организация/физическое лицо занимается финансовым мошенничеством; выделить основные эмоции, к которым апеллируют финансовые мошенники, сильные и слабые стороны, а также перспективы развития анализируемого вида финансового мошенничества в РФ; сформулировать меры, позволяющие избежать небезопасных финансовых операций. Задание 1. Выявление финансового мошенника Выберите сферу финансового мошенничества, в которой Вы хотели бы выявить мошенника (удобнее всего — сфера финансового мошенничества в сети Интернет либо телефонные звонки (от представителей банка, прокуратуры и т.д.). Обратите внимание на признаки финансового мошенничества в данной сфере (можно обратиться к материалу лекции и дополнительным материалам). Проанализируйте деятельность подобных организаций и обратите внимание на отличия организаций, действительно занимающихся данным видом деятельности, от финансовых мошенников (для детального сравнения выберите одну из таких организаций). Кратко охарактеризуйте схему деятельности финансового мошенника и укажите его реквизиты, в том числе сайт или страницу с рекламой в социальной сети. Если в процессе написания лабораторной работы сайт мошенника уже заблокирован, то на оценку работы это не влияет. Для того чтобы убедиться, является ли организация финансовым мошенником, НЕ нужно вкладывать в нее Ваши средства или называть позвонившему персональные данные и/или данные карты: соответствия ряду ключевых признаков, а также Ваших умозаключений для целей лабораторной работы будет достаточно. Результаты исследования представьте в виде таблицы, отмечающей основные признаки мошенника (не менее 7) в сравнении с конкретной действующей организацией и выводов к ней. Выбранная Вами организация-мошенник не обязательно должна соответствовать всем указанным в таблице критериям (например может быть самовывоз, много информации и т.д., но общее количество критериев, по которым проводилась проверка, должно быть не менее 7). При сравнении мошенника с действующей организацией нужно указывать конкретную организацию, т.е. не просто «банк», а конкретный банк – «Сбербанк», «ВТБ» и т.д. Не рекомендуется брать для исследования организации, про которых общеизвестно, что они являются финансовыми мошенниками (например, «МММ», «Финико» и т. д.). Задание 2. Сильные и слабые стороны мошенничества На основании предыдущего задания выделите сильные и слабые стороны выбранного вида финансового мошенничества, результаты исследования представьте в виде таблицы, отмечающей проблемные места и сильные стороны мошенничества в данной сфере. Сформулируйте выводы о перспективах масштабирования рассматриваемого вида мошенничества, в которых: 1) выделите основные эмоции потенциальной жертвы, к которым обращаются мошенники; 2) отметьте ключевые факторы, способствующие развитию данного вид мошенничества; 3) оцените перспективы увеличения масштабов выбранного Вами вида финансового мошенничества в современных условиях Выводы: рекомендации по предотвращению небезопасных финансовых операций На основании признаков финансового мошенничества выявленных в задании 1 и сильных и слабых сторон, отмеченных в задании 2 сформулируйте основные рекомендации для Вас и Ваших близких о том, как избежать данного вида мошенничества (не менее 7), подчеркните те из них, которые Вы считаете особенно важными. |