1 понятие, предмет и задачи криминалистики
 Скачать 383.86 Kb.
|
|
83. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ Разбойные нападения и грабежи, совершаемые в целях хищения чужого имущества, относятся к дерзким, опасным преступлениям. Злоумышленники в этих случаях посягают не только на материальные ценности, но и на личность граждан. Разбои и грабежи, имеющие определенные различия в уголовно-правовой квалификации, объединяет ряд важных признаков, характеризующих общность их криминалистической методики расследования. Прежде всего эти преступления объединяют такие признаки, как нападение на потерпевших, насилие и захват чужого имущества. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела по делам о грабежах и разбойных нападениях: • заявление пострадавшего или его родственников, знакомых; • сообщения сотрудников или администрации подвергнувшегося нападению предприятия, организации; • непосредственное усмотрение органов предварительного расследования (характерно для возбуждения уголовных дел по оперативным данным при совершении нападений организованными преступными сообществами). В первых двух случаях план расследования должен предусматривать оперативное производство неотложных следственных действий для раскрытия преступления по горячим следам, тесно увязанных и согласованных с планом первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места преступления, оставленных орудий преступления. По показаниям названных лиц составляются субъективные портреты преступников, используемые для их оперативного поиска и задержания. Расследование грабежей и разбоев предполагает выяснение и доказывание следующих обстоятельств: • по субъекту преступления — кто совершил нападение, сколько было нападавших и каковы отношения между ними, не принадлежат ли они к организованной преступной группе, не совершались ли ими ранее аналогичные преступления или хищения, вымогательство; • по субъективной стороне — мотивы и цели преступления, на что был направлен предварительный сговор преступников, как и в каких целях сформировалась преступная группа; • по объекту преступления — кто является потерпевшим, какой физический, моральный и материальный ущерб ему причинен, каковы последствия преступления; каков размер материального ущерба; наличие и исправность охранной сигнализации; • по объективной стороне — обстоятельства нападения, действия нападавших, их состав, способы нейтрализации оказанного сопротивления, формы примененного насилия; как проникли на место нападения преступники и каким путем окрылись, имели ли они транспортные средства, где они находились в момент нападения; просматриваются ли в действиях нападавших четкая организация, заранее спланированные действия. 84. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТ. Выбор способа присвоения зависит от факторов, присущих как только данному предприятию, так и состоянию экономики в целом. К этим факторам относятся: • уровень учета, контроля и охраны, на данном предприятии; • компетентность и добросовестность руководителей предприятия; • особенности личностей расхитителей, их организованность, информированность и техническая оснащенность; • предмет посягательства; • правовая защищенность данного направления предпринимательства; • наличие у правоохранительных органов необходимых сил и средств. Характерным для способов присвоения и растраты является своеобразное сочетание способа совершения преступления со способом его сокрытия. В ряде случаев сокрытие выступает как условие применения того или иного способа совершения преступления: сначала принимаются меры маскировки подготовительных к хищению действий, например, составляются фиктивные акты на якобы имевшее место уничтожение мнимого технологического брака, а уже затем реально накопленную таким образом продукцию расхитители реализуют в свою выгоду. Элементами способа хищения путем присвоения или растраты выступают: • создание неучтенного резерва имущества; • сокрытие недостачи; • использование неучтенных ценностей; • завладение материальными ценностями или хищение денежных средств. Создание неучтенного резерва осуществляется посредством обмана поставщика (его обсчет, обмер, обвес), неоприходования полученного имущества или оприходования в меньшем количестве или сумме, завышения объема платежей за купленный товар; изготовления продукции из неучтенного сырья или по измененной технологии, дающей экономию сырья против установленных норм расхода и т.п. Сокрытие образовавшейся недостачи имущества может маскироваться инсценировкой кражи, созданием видимости кредита (ложный кредит), составлением подложных актов на списание имущества, его уничтожения по легальным основаниям, созданием условий для уничтожения или порчи товаров (поджог, повреждение тары, увлажнение помещений, затопление, приведение в негодность холодильных установок и т.п.), списание ценностей по завышенным нормам расхода и др. Завладение материальными ценностями или денежными средствами осуществляется путем оформления бестоварных накладных с последующей реализацией товара поставщиком в доле с получателем, передачей товара получателю без документального оформления, выносом или вывозом имущества с территории без документов или по подложным документам, под видом отходов и т.п.; денежные средства присваиваются по подложным кассовым ордерам; путем выплаты денег вымышленным лицам, составления подложных банковских поручений, списания похищенной суммы на различные счета кассового отчета; растраты авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи; списания денежных средств на непроизводившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением. В банковской деятельности имеют место: получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов; присвоение денежных средств, полученных по поддельным банковским документам и ценным бумагам (векселям, депозитным сертификатам, кредитовым авизо, расчетным чекам, ордерам); хищения с использованием чужих или поддельных кредитных карточек; перевод и присвоение денежных средств с применением банковских компьютерных сетей. Неотработанность механизма реформирования делает весьма привлекательными для расхитителей сферы внешнеэкономической деятельности, приватизации; кредитно-банковскую сферу; деятельность, связанную с конверсией; рынок ценных бумаг. Подбирая для посягательства форму собственности, расхитители в первую очередь ориентируются на степень ее юридической и технической защищенности. Разнообразны способы сокрытия присвоений, к числу которых можно отнести умышленное банкротство предприятия, перевод похищенных средств на банковские счета (в том числе за границей) других юридических и физических лиц, частую смену юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрацию с изменением названия и организационно-правовой формы, уничтожение бухгалтерских и прочих документов, содержащих следы преступной деятельности, которое маскируется пожаром, затоплением помещений и др. 85. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. Непосредственный предмет преступного посягательства — наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. К числу природных наркотических средств относятся: производные опийного мака (снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин); производные конопли индийской (каннабис, марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло); производные кокаинового куста (листья коки, кокаиновая паста, кокаин, крэк; производные эфедры (эфедрон, невретин). Полусинтетические и синтетические наркотики (фенциклидин, псилоцибин, триметилфен-танил и др.). По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т.п. Незаконный оборот наркотиков — специфическая область организованной преступной деятельности (четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности). В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты и противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков как оптовых, так и розничных, В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики наркотиков и т.п. Способы осуществления незаконного оборота наркотиков: • контрабандный ввоз наркотиков из-за рубежа и их реализация в России; • изготовление и реализация наркотиков в России; • изготовление наркотиков в России и их контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ); • контрабандный транзит наркотиков через территорию России. Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации, медицинские учреждения, осуществляющие отпуск наркотиков в строго установленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц; нелегальные производители — сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры; подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Расхитителями наркотических веществ выступают сотрудники фармацевтических предприятий, лечебный персонал медицинских учреждений, зачастую наркоманы, не имеющие средств для приобретения наркотиков. Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители; лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков вследствие обладания служебными возможностями. Следами незаконного оборота наркотических веществ являются части растений, оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса при переработке растительного сырья, синтезе или очистке, исходные ненаркотические вещества, используемые для синтеза, и отходы производства, готовые наркотики, упаковка, контейнеры, тайники (в том числе и в теле перевозчиков), следы наркотических веществ на одежде, шприцы, следы инъекций на теле, рецептура, специальная литература, черновые записи и многие другие. Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию по незаконному обороту наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ? Специфика предмета доказывания по этим делам: • по субъекту преступления — личность любого участника преступной цепочки: организатор — производитель — перевозчик — сбытчик — пользователь или содержатель притона — пользователь; • по субъективной стороне — прямой умысел; мотивы: корысть, удовлетворение потребности в наркотике; • по объекту — незаконный оборот наркотических веществ и психотропных средств, здоровье населения; • по объективной стороне — осуществление действий по незаконному приобретению, хранению в целях сбыта, изготовлению, переработке, перевозке, пересылке, сбыте наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотиков или психотропных веществ; организация или содержание притонов для их потребления. Каковы особенности планирования расследования? Исходная информация заключается в сообщениях граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получения названных объектов по поддельным рецептам и др. Типичные версии по рассматриваемым категориям уголовных дел: незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой; их сбыт осуществляется самим изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; инсценировка кражи с целью сокрытия присвоения или растраты в корыстных или иных целях; притон организован или содержится для наркоманов или для наркоманов и в целях разврата. На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируются задержание участников преступления с поличным, их детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у участников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры. На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания участников преступления, орудий преступления, иногда помещений. Наложение ареста на имущество, которое может достигать значительных размеров (в том числе и за рубежом). 86. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА. Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера. Средством вымогательства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Вымогательство —- одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников. По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы: • явно криминальные элементы, члены преступных группировок; • внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ. Жертвы вымогательства также могут быть подразделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй —лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности. Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв. Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы. Каков круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании вымогательств? Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств: • по субъекту преступления — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими (им) ранее хищения или вымогательства; как характеризуется личность вымогателей; • по субъективной стороне — наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной преступной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности; • по объекту преступления — кто стал жертвой вымогательства, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных правжертвы в результате вымогательства; • по объективной стороне — способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно; где и как долго они содержались, подвергались ли физическому насилию, какому и как; как были освобождены. Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и особенности планирования расследования по делам о вымогательствах? Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранительных органов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с ее помощью устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостережения, устрашения. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно, или затем, предпринимаются меры к получению доказательств и т.п. Исходными для планирования расследования могут быть следующие ситуации: 1. Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования вымогателей, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера. 2. Вымогательство осуществлено, но жертва не обращается в правоохранительные органы. 3. Вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы. 4. О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке. Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий вымогателей, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным. Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личность вымогателей и жертвы, выяснить и всесторонне проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных, или аморальных действий, или поведения. В четвертой ситуации следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него преступлении. В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления: • огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ; • средств физического воздействия на потерпевшего; • документов угрожающего или иного уликового содержания; • денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки; • аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего или произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования; • медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний или иного физического вреда здоровью. |