криминалистика. Курсовая работа. Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской деятельности. 4

• Название: Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской деятельности. 4
• Анкор: криминалистика
• Дата: 05.10.2021
• Размер: 71.6 Kb.
• Имя файла: Курсовая работа.docx
• Тип: Анализ; #242019
• страница: 4 из 4

Заключение

Одним из важнейших факторов борьбы с преступностью является выявление и перекрытие каналов финансирования преступной деятельности, поскольку групповая преступная деятельность может быть эффективной только при наличии такого обязательного элемента обеспечения своего функционирования, которым является надлежащее финансирование (как в период формирования и становления группы, группировки, так и во время подготовки и совершения конкретных преступных действий).

При рассмотрении в целом преступлений, которые связаны с формированием списка и общего массива преступлений могут рассматриваться не только как отдельные виды преступлений, но так-же и имеют составы для квалификации при системном соучастии отдельных лиц.

Разработка методики выявления источников финансирования и перекрытия каналов финансирования деятельности экстремистских организаций является достаточно актуальным для практики расследования указанной категории уголовных производств, а следовательно, требует дополни-тельной обработки

Для полного и всестороннего расследования дел данной категории необходимо правильно и четко определить элементы данного преступления, возможные способы его совершения и сокрытия. Немаловажное значение имеет правильное определение типологии личности преступника, его общие черты.

Так же, необходимо четко выстроить и понимать возможные следственные ситуации, которые могут сложиться по данной категории дел.

Проведение отдельных следственных действий требует четкого понимая ситуации и наличия достаточных знаний от следователя. В некоторых случаях необходимо привлечение специалистов в области компьютерных технологий. Так же необходимо проведение ряда криминалистических экспертиз в данной области.
Так же, данная методика является рекомендацией общей теории криминалистики, криминалистической техники и криминалистической тактики, которые используются при расследовании преступлений данной группы. Выявление характеристик преступления способствуют установлению специфики преступления и помогают определить необходимые следственные действия, необходимые для его раскрытия.

Список источников литературы

Нормативно-правовые акты

1. 
   Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «СЗ РФ» , 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
   
2. 
   Федеральный закон от 28.06.2014 N 179-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // «СЗ РФ», 30.06.2014, N 26 (часть I), ст. 3385
   

Литература

1. 
   Криминалистическая характеристика и совершенствование методики расследования преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Аристархова Т.А. - Ростов-на-Дону, 2015
   
2. 
   Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. -М. 1978; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. -Волгоград. 1993; Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. - М., 1972; Ларин А.М. От следственной версии к истине. -М., 1976; Пещак Я. Следственные версии. -М., 1976; Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика./ Под ред. Р.С. Белкина. - М., 1999. -С. 474; Филиппов А.Г., Ялышев С.А. Типичная версия как один из видов криминалистических версий // Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Сборник научных трудов.- Ташкент. 1987.- С. 72; Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985, №7.-С.52-55; Чурилов С.Н. Когда типичная следственная версия эффективна? // Вестник криминалистики. Выпуск 4 (22). 2006. -С. 22-23; и др
   
3. 
   Баев, О. Я. Тактика следственных действий : учеб. пособие / О. Я. Баев. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 456 с
   
4. 
   Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т.Т.3.-М.,1997.-С.143; Головин А.Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке.-Тула,2000.-С.67; Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск, 1987.-С.23-24; Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия.-М.,1997.-С.106
   
5. 
   Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya-terminologicheskie-podhody-soderzhanie-ponyatiya
   
6. 
   Вахрушев Г.Е. Международно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма // «Бизнес в законе» 2013, № 3 // Электронный ресурс
   
7. 
   Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2012
   
8. 
   Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. С. 132-133
   
9. 
   Давыдов В.О. Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных в компьютерных сетях. М., 2014
   
10. 
    Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник М., 2011
    
11. 
    Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: авто-реф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г.Г. Зуйков. – М., 1970. – С. 10
    
12. 
    Криминалистика: учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – М.: Норма, 2008. – С. 47
    
13. 
    Криминалистическая характеристика преступлений : Учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. - Харьков : Юрид. ин-т, 1985. - 93 с
    
14. 
    Лавров В.П. Исходные следственные ситуации кик объект кафедрального исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. Сб. научн. трудов. М., 1991
    
15. 
    Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму//Федеральная служба по фи-нансовому мониторингу. Официальный сайт деятельности
    
16. 
    Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М. 1980
    
17. 
    Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-варь. – 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. 1999;
    
18. 
    Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика: учебник. М., 2009
    
19. 
    Сергеев Л.А. Руководство для следователей. – М., 1971 С. 475
    
20. 
    Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ конституционного строя // автореф. дис. …докт. юрид. наук: 12.00.08 / Хлебушкин Артем Геннадьевич. – Санкт-Петербург, 2017. – 41 с.
    

1^ Криминалистическая характеристика преступлений : Учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. - Харьков : Юрид. ин-т, 1985. - 93 с.

2^Сергеев Л.А. Руководство для следователей. – М., 1971 С. 475

3^ Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2012

4^ Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya-terminologicheskie-podhody-soderzhanie-ponyatiya

5^ Криминалистика./ Под ред. А.Н.Васильева. -М.,1971.-С.8

6^ Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М.: Лекст-Эст, 2002. – с. 120.

7 ^ Криминалистика: учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – М.: Норма, 2008. – С. 47

8^ Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: авто-реф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г.Г. Зуйков. – М., 1970. – С. 10.

9^ Давыдов В.О. Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных в компьютерных сетях. М., 2014

10^ Райзберг Б.А., Л-зовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. 1999;

11^ Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"// «СЗ РФ» от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3031

12^ Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. С. 132-133

13^ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму//Федеральная служба по финансовому мониторингу. Официальный сайт деятельности

14^ Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / А. Н. Колесниченко. -Харьков, 1967.

15^ Лавров В.П. Исходные следственные ситуации кик объект кафедрального исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. Сб. научн. трудов. М., 1991.

16^ Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т.Т.3.-М.,1997.-С.143; Головин А.Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке.-Тула,2000.-С.67; Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск, 1987.-С.23-24; Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия.-М.,1997.-С.106.

17^ Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. -М.,1998.- С. 337

18^ Подробнее о понятии раскрытия преступления см. например: Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М. 1980

19^ Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. -М. 1978; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. -Волгоград. 1993; Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. - М., 1972; Ларин А.М. От следственной версии к истине. -М., 1976; Пещак Я. Следственные версии. -М., 1976; Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика./ Под ред. Р.С. Белкина. - М., 1999. -С. 474; Филиппов А.Г., Ялышев С.А. Типичная версия как один из видов криминалистических версий // Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Сборник научных трудов.- Ташкент. 1987.- С. 72; Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985, №7.-С.52-55; Чурилов С.Н. Когда типичная следственная версия эффективна? // Вестник криминалистики. Выпуск 4 (22). 2006. -С. 22-23; и др.

20^ Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика: учебник. М., 2009

21^ Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник М., 2011

22^ Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «СЗ РФ» , 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

23^ Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ конституционного строя // автореф. дис. …докт. юрид. наук: 12.00.08 / Хлебушкин Артем Геннадьевич. – Санкт-Петербург, 2017. – 41 с.

24^ Вахрушев Г.Е. Международно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма // «Бизнес в законе» 2013, № 3 // Электронный ресурс

25^ Баев, О. Я. Тактика следственных действий : учеб. пособие / О. Я. Баев. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 456 с