криминалистика. Курсовая работа. Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской деятельности. 4

• Название: Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской деятельности. 4
• Анкор: криминалистика
• Дата: 05.10.2021
• Размер: 71.6 Kb.
• Имя файла: Курсовая работа.docx
• Тип: Анализ; #242019
• страница: 1 из 4

Оглавление

Введение 2

Глава 1. Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской деятельности. 4

1.1. Понятие криминалистической характеристики финансирования экстремистской деятельности. 4

1.2. Элементы криминалистической характеристики финансирования экстремисткой деятельности 6

Глава 2. Организация и расследование финансирования экстремисткой деятельности. 12

2.1. Исходные следственные ситуации и типовые версии по делам о незаконном финансировании экстремисткой деятельности. 12

2.2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий. 21

Заключение 28

Список источников литературы 30

Введение

На данном этапе развития мирового сообщества терроризм занимает особое место среди многих видов преступной деятельности по своей деструктивности и размаху проявления. С начала 90-х годов прошлого века ее образ интенсивно трансформировался в территориальный, мотивационный, политический, идеологический и другие факторы..

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что преступные деяния данной группы продолжает расти, несмотря на пристальное политическое и общественное внимание к данной проблеме. Так, например, с января по июнь 2020 года зарегистрировано 1 183 преступления террористического характера (на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года) и 442 преступления экстремистской направленности (больше на 40,8%).

Особое место в разработке мер выявления и противодействия данной группы преступлений занимает криминалистическая наука, задачей которой выступает разработка отвечающих современным реалиям борьбы с преступностью средств, методов, приемов и рекомендаций раскрытия, расследования и предупреждения преступной деятельности различных видов

Объектом исследованияправоотношения, возникающие в рамках состава преступления, предусмотренного ст. 282.3, а также деятельность, осуществляемая на первоначальном этапе расследования данной категории преступлений

Предмет исследования составляют нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, учебная и научная литература.

Цель диссертационного исследованиясостоит в формировании теоретических положений базовой методики расследования преступлений данной категории.

Для достижения указанной цели были определены и решены следующие задачи:

изучить и проанализировать понятие криминалистической характеристики незаконного финансирования экстремисткой деятельности.

- проанализировать элементы криминалистической характеристики данного преступления

- изучить тактические особенности проведения отдельных следственных действий;

- проанализировать типичные следственные ситуации и планирование расследования незаконного финансирования экстремисткой деятельности.

- изучить и сделать выводы о методике расследования незаконного финансирования экстремисткой деятельности.

В рамках настоящего исследования будут использованы сравнительно-правовой, системно-структурный методы, приемы формально-логического характера.

Структура курсовой работы составляют: введение, две главы по два пункта соответственно, заключение, список источников и литературы, а также приложение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской деятельности.

1.1. Понятие криминалистической характеристики финансирования экстремистской деятельности.

Для определения криминалистической характеристики финансирования экстремисткой деятельности необходимо разобраться в понятии и структуре самой криминалистической характеристики преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений является важным элементом обеспечения расследования деяний, которая разрабатывается на основе изучения и анализа судебно-следственной практики.

Представления о криминалистической характеристике преступлений сформировались в результате длительного развития всей науки криминалистики, а именно криминалистической методики расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика, являясь одной из категорий в криминалистике, включает в себя систему полученных как теоретическим, так и практическим путем.

Одними из первых, кто в отечественной науке криминалистике выявил понятие криминалистической характеристики, являются А.Н. Колесниченко и Л.А. Сергеев.

А.Н. Колесниченко отмечал, что криминалистическая характеристика является одним их наиболее существенных категорий, необходимых для создания частных методик.¹ Л.А. Сергеев указывал, что данное понятие включает в себя «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций». То есть криминалистическая характеристика должна включать в себя информацию о способе совершения преступлений, условия и обстановка, при наличии которых совершаются преступления.²

На современном этапе развития криминалистической науке, понятие криминалистическая характеристика преступления так же получило большое внимание. Как указывает в своих работах профессор А.Ю. Головин, что под криминалистической характеристикой преступлений наиболее целесообразно понимать только систему типовых данных (сведений) об элементах отдельного вида преступления и его механизме»³

Так же, это понятие нашло отражение в работах Берестнева М.А., который отмечает, что криминалистическая характеристика конкретного преступления рассматривается как информационная модель расследованного преступления. «Разработка такой характеристики осуществляется в зависимости от задач, которые необходимо решать в процессе практической деятельности, в частности: когда изучаются преступления одного вида и на основании этого вырабатываются рекомендации по их раскрытию и расследованию»⁴

Таким образом, понятие криминалистической характеристики является неоднозначным и дискуссионным, и в настоящее время нет единого мнения о структуре и элементах ее существования, более того ведутся споры о ее практической применимости.

Нас в первую очередь интересует содержание криминалистической характеристики финансирование экстремистской деятельности , которая в теоретическом плане является неразработанной, что затрудняет раскрытие и расследование преступлений по рассматриваемой категории.

Цель создания криминалистической характеристики отдельного вида преступлений – разработка научно обоснованных, апробированных практикой рекомендаций, а также наиболее рациональных направлений следственного поиска на основе выявленных взаимосвязей между отдельными криминалистически значимыми данными этого вида преступлений.

1.2. Элементы криминалистической характеристики финансирования экстремисткой деятельности

Чтобы определиться с элементами, которые входят в криминалистическую характеристику, следует разобраться с вопросом, что же представляет собой механизм совершения преступления. Этот вопрос на сегодняшний день так же является дискуссионным и требует четкого разбора этого понятия.

Под механизмом преступления следует понимать «процесс совершения преступления, в том числе его способ и все действия преступника, сопровождающиеся образованием следов материальных и нематериальных, которые могут быть использованы для раскрытия и расследования преступлений»⁵

Как правильно сформулировал эту позицию А.Ю. Головин, «механизм
преступления должен выступать объектом научного исследования, результатом которого явится формирование криминалистической характеристики»⁶

Таким образом, механизм преступной деятельности характеризует последовательную технологическую сторону преступления, которая включает временной и динамический порядок связи отдельных этапов, подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности и ее следов, которые позволяют воссоздать картину ее совершения.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, применительно к проводимому исследованию, предлагается следующая структура элементов криминалистической характеристики преступления, связанного с финансированием экстремистской деятельности о:

- способе совершения преступления (подготовка, совершение, сокрытие);

- свойствах личности организаторов и участников данного рода преступления

Криминалистическая категория «способ совершения преступления» определяется как «детерминированная личностью, предметом и обстоятельствами преступного посягательства система действий субъекта, направленная на достижение преступной цели и объединенная единым преступным замыслом»⁷ В свое время, конкретизируя структуру способа совершения преступления, Г.Г. Зуйков отмечал, что данный элемент криминалистической характеристики рассматривается как «система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств в условии места и времени».⁸

Способ совершения преступления в юридической литературе рассматривается не только криминалистикой, но и науками уголовного, уголовно-процессуального права, криминологией и другими отраслями знаний, каждая из которых изучает его в своем аспекте. Можно сказать, что криминалистическое значение способа совершения преступления проявляется, прежде всего, в том, что он выступает в качестве источника криминалистически значимой информации о преступном событии и его участниках, необходимой для выработки приемов и средств раскрытия, расследования и предупреждения конкретных преступлений. Это объясняется тем, что способ совершения преступления избирается преступником не случайно, его выбор обусловлен рядом факторов как объективных, так и субъективных. В связи с этим, можно сказать, что именно система типовых данных о способе совершения преступного деяния занимает центральное место среди структурных элементов криминалистической характеристики преступления любого вида, в том числе и экстремистских преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина.

Классификации способов совершения и сокрытия преступления играют важную роль в познании механизма его совершения и разработке его криминалистической характеристики. Типовые сведения о способе совершения преступления называются большинством ученых-криминалистов как важнейший (а иногда и как ключевой) элемент криминалистической характеристики.

Исходя из этого общего понятия, способ совершения экстремистских преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина также может быть определен как система обусловленных субъективными и объективными факторами действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, которые соответствуют достижению определенной экстремистской цели и объединены общим преступным замыслом и осуществляются под воздействием мотивов политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотивов ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Способы совершения различных преступлений экстремистского свойства характеризуются большим разнообразием и существенно отличаются друг от друга в зависимости от особенностей преступного поведения, ситуаций, возникающих до и после совершения преступления, а так же других факторов.

Подобное финансирование экстремистской деятельности выступает одним из ключевых признаков ее организованного характера. В некоторых случаях действия по финансированию экстремизма оказывают влияние и на структуру организованных преступных формирований, предполагая существование в них членов, ответственных за подобные «вопросы». Как, например, справедливо отметил В.О.Давыдов, на современном этапе такие формирования даже прибегают к «услугам» по экономическому планированию деятельности экстремистской организации, экономических советов для обеспечения эффективности финансирования экстремизма.⁹

Стоит заметить, что в 2014 году в уголовное законодательство России введена статья 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», предусматривающая уголовную ответственность за предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской деятельности. Это предполагает обязанность органов расследования по установлению в ходе расследования преступлений экстремистской направленности всех обстоятельств финансирования такой деятельности, лиц, его осуществлявших, их роли и месте в составе организованных преступных формирований и пр. Отметим, что наличие устойчивых, постоянных и общих источников финансирования различных формирований экстремистской направленности может указывать на существование более крупных, в том числе транснациональных, организованных преступных сообществ, осуществляющих общую организацию и координацию такой криминальной деятельности.

Современный экономический словарь определяет финансирование как предоставление финансовых, то есть денежных средств для определённых целей, ¹⁰ однако в Федеральном Законе «О противодействии экстремистской деятельности» под финансированием понимается также предоставление учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказание информационных услуг. ¹¹

Таким образом, под финансированием экстремизма следует понимать непосредственное предоставление денежных средств, а равно сбор их, либо оказание других услуг информационного характера для совершения преступления, закрепленного Уголовным Кодексом, как экстремистского. Лицо, осуществляющее финансирование, должно понимать, что денежные средства передаются экстремистской организации, либо будут использованы для совершения преступлений экстремистской направленности.

Типовые сведения о личности преступника выступают важным элементом криминалистической характеристики практически любого вида преступлений, в том числе и деяний против прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам. Это связано, прежде всего, с тем, что характеристики личности преступников и взаимосвязанные с этим закономерности и особенности их криминального поведения выступают одним из центральных, ключевых элементов как самой преступной деятельности, так и механизма ее осуществления в целях достижения задуманного преступного результата, реализации побуждающих к совершению преступления мотивов.

Систематизация информации, составляющей криминалистическую характеристику личности преступников, совершающих преступления рассматриваемого вида, может быть осуществлена по классификационным критериям. В криминалистической литературе представлено немало различных подходов к такой классификации, а также взаимосвязи составляющих такую систему сведений с криминологической характеристикой личности преступников.

Ученые-криминалисты при изучении личности преступника исходят из принципа объединения по группам признаков, которые имеют общий характер для всех однородных преступлений. Р.С.Белкин, например, указывал, что общие для группы признаки, соответствующим образом систематизированные или типизированные, составляют криминалистическую характеристику преступлений данного рода или вида. На основе полученных данных формируют типичный криминалистический «портрет» преступника, опираясь при этом на то общее, что объединяет множество конкретных преступлений.¹²

Если говорить о финансировании экстремистской деятельности, то можно выделить следующие группы типовых сведения, характеризующие с криминалистической точки зрения личность преступников, а именно: рассматриваемые деяния совершаются преимущественно мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет, имеющими высшие образование и достаточно высокий интеллектуальный уровень, так же имеющие постоянное место работы с высоким уровнем достатка.

Еще одним элементом способа рассматриваемых преступлений выступает сокрытия их следов. Отметим, что в ряде случаев действия по сокрытию преступления не охватывались изначальным преступным замыслом. К материальным следам, которые подвергаются сокрытию чаще всего относятся: электронные деньги и криптовалюты, банковские карты, счета, теневая бухгалтерия.

Подводя итог изложенному, отметим, что система действий по совершению и сокрытию экстремистских преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, находятся в тесных взаимосвязях с рядом других элементов рассматриваемой преступной деятельности, сведения о которых составляют обязательную часть криминалистической характеристики таких деяний.