криминалистика. Курсовая работа. Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской деятельности. 4
 Скачать 71.6 Kb.
|
Глава 2. Организация и расследование финансирования экстремисткой деятельности.2.1. Исходные следственные ситуации и типовые версии по делам о незаконном финансировании экстремисткой деятельности.Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002г. № 114 "О противодействии экстремистской деятельности", экстремизм является деятельностью, направленной на насильственное изменение конституционного строя РФ, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также расовой, социальной, национальной или религиозной вражды. В статье 1 указанного закона к экстремистской деятельности так же приравнивается финансирование указанных выше деяний. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, под финансированием экстремизма следует понимать непосредственное предоставление денежных средств, а равно сбор их, либо оказание других услуг информационного характера для совершения преступления, закрепленного Уголовным Кодексом, как экстремистского. Лицо, осуществляющее финансирование, должно понимать, что денежные средства передаются экстремистской организации, либо будут использованы для совершения преступлений экстремистской направленности. Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, доступ к которому возможен с сайта этой организации, что помогает собирать доказательства относительно целей финансирования.13 Чтобы понять, какие следственные ситуации могут быть в расследовании незаконного финансирования экстремистской деятельности, необходимо разобраться в самом понятии следственной ситуации. Впервые определение типичной следственной ситуации предложил А.Н. Колесниченко, который рассматривал ее в качестве определенного положения в расследовании преступлений, характеризуемого наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.14 Далее, развитие понятия продолжили Белкин Р.С. и Лавров В.П, которые под следственной ситуацией понимали сложившиеся на определенный момент обстановку и совокупность условий, в которых осуществляется расследование.15 Содержание следственных ситуаций, которые определяют направление расследования на последующем этапе обусловлено результатами первоначальных следственных действий, а также характером собранного к этому моменту фактического материала. Существуют примеры благоприятных и неблагоприятных следственных ситуаций. Первая ситуация – лицо (группа лиц) признало свою вину в совершении преступления, и собранных доказательств достаточно для его изобличения. Для этой ситуации характерно производство следующих действий: допрос обвиняемого(-ых); проверка показаний на месте; предъявление для опознания; проведение очных ставок; назначение судебных экспертиз. Немаловажное значение на указанном этапе имеет оперативное сопровождение по уголовному делу. Вторая ситуация – лицо (группа лиц) отрицает участие в совершении преступления, в доказательственной базе имеются пробелы. Для этой ситуации характерно производство следующих действий: дополнительный допрос свидетелей; допрос обвиняемого; предъявление для опознания; проведение очных ставок; назначение судебных экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий (оперативное сопровождение). Криминалистическая систематизация следственных ситуаций осуществляется в криминалистической науке достаточно успешно и по различным критериям.16 В большинстве случаев разрабатываемые систематизации носят характер классификации и ориентированы, с одной стороны, на всестороннее научное изучение рассматриваемого явления, а, с другой, на их практическое использование субъектами предварительного расследования для определения конкретного вида сложившейся следственной ситуации и подбора под нее оптимальных методов и приемов проведения расследования, тактических операций и отдельных следственных действий. Применительно к методике расследования рассматриваемых деяний систематизация и типизация проводится применительно к следственным ситуациям первоначального и последующего этапов их расследования. Содержание и структура исходных следственных ситуаций по рассматриваемой категории уголовных дел во многом определяется комплексом криминалистически значимой информации о событии преступления и лицах его совершивших, которая имеется в распоряжении органов расследования. Типичные же следственные ситуации в криминалистической литературе, как правило, определяют как ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования.17 Таким образом, по нашему мнению, сама по себе следственная ситуация носит объективный характер, но следователь воспринимает и оценивает ее субъективно. Для практической деятельности особая значимость данной категории состоит в том, что ситуации, возникающие на различных этапах расследования, определяют конкретную методику расследования, а ситуации, возникающие в рамках проводимого следственного действия, обусловливают тактику следственного действия. Следственная ситуации подразумевает конкретную систему действий, что оптимизирует раскрытие конкретного преступления,18 особенно в том случае, если следователь не владеет методикой расследования подобных преступлений. Из сказанного следует, что следственную ситуацию необходимо учитывать при разработке типовой криминалистической методики, организации расследования и тактики следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий. На основе анализа следственной практики можно выделить следующие наиболее типичные следственные ситуаций, которые могут иметь место на первоначальном этапе расследования указанных преступлений: - заявление от лица, добровольно прекратившего финансирование экстремистской организации или объединения о том, что указанные структуры продолжают осуществлять противоправную деятельность; - сообщения из официальных органов или иных организаций (например, из государственных учреждений, религиозных и общественных организаций, фондов, и т.п.); - сообщения от родственников или членов семьи лиц, которые были осведомлены о характере и размере финансирования. - сообщения из средств массовой информации и др. Для обеспечения эффективной организации раскрытия преступлений по данной категории дел следователь должен оперативно формулировать типичные криминалистические версии, которые наиболее подходят для сложившейся следственной ситуации. Поскольку наука криминалистики имеет дело с ретроспективным процессом познания, изучением события преступления, происшедшего в прошлом, следственная версия по своей природе является специфической разновидностью научной гипотезы, ее частным случаем. Задача следователя состоит в том, чтобы при помощи предположения, которое основывается на материальных объектах и следах, а также последствиях преступления восстановить полную картину прошедшего события. Выдвинутая версия является лишь первоначальным предположением. Она должна быть подвергнута обязательной тщательной проверке, а не безотлагательно являться основанием для формулирования окончательных выводов о событии преступления и иных данных, имеющих значение для дела. Версия может считаться объективно проверенной и подтвержденной только тогда, когда для такого вывода собрана достаточная совокупность доказательств, полученных из процессуальных источников. На основе этих данных версия должна объяснить имеющиеся сведения, выявить их взаимосвязи и взаимозависимости. Конечно, содержание версии всегда шире содержания информации, положенной в ее основу, ибо включает суждения и о фактах еще не установленных. Анализ различных подходов к пониманию криминалистических версий и их разновидностей позволяет определить типовую версию как наиболее характерное для типичной ситуации расследования предположительное объяснение происшедшего события в целом и его отдельных обстоятельств и фактов.19 Понятие «версия» в юридической литературе в целом не вызывает разногласий. Так, например, М.В. Савельева считает, что криминалистическая версия это выдвинутое определенным субъектом предположение, объясняющее расследуемое событие или его отдельные факты, имеющее под собой основание и значение для расследования и служащее целям установления истины.20 Л.Я. Драпкин определил криминалистическую версию как обоснованное предположение субъектов познавательной деятельности (следователя, дознавателя, прокурора, оперативного работника, судьи, эксперта), дающее одно из возможных и допустимых объяснений уже выявленных, исходных данных, позволяющее на их основе во взаимодействии с теоретической базой, вероятностно (неоднозначно) установить еще неизвестные обстоятельства, имеющие значение для дела.21 Для правильного построения этапов расследования, необходимо определить виды финансирования экстремисткой деятельности. Их можно условно разделить на несколько этапов. Первый этап – сбор средств, который может выражаться как в законном, так и незаконном или преступном поиске, привлечении, получении и сохранении средств. Нужно отметить, что преступление будет считаться оконченным с момента получения реальных денежных средств, при этом сумма этих средств значения не имеет. Расследование данного этапа финансирования экстремистской деятельности осложнено тем, что очень сложно доказать причастность лица, которое занималось сбором средств, к финансированию экстремистской деятельности. Как правило, для таких целей средства собираются под каким-либо законным основанием, будь то сбор пожертвований либо добровольные взносы членов некоммерческой организации. При этом, важным моментом для следствия является осведомленность об истинной цели не только лиц, осуществляющих сбор средств, но и лиц, вносящих пожертвования и взносы. Для этого нужно установить, что лицо осознавало, что собираемые им средства будут направлены на совершение экстремистских преступлений или финансирование экстремистского сообщества. Запись телефонных переговоров, получение информации из переписок в социальных сетях, а также анализ содержимого карт памяти, жестких дисков компьютера и иных запоминающих устройств может помочь в собирании доказательств относительно причастности определённого лица к экстремистской организации. Второй этап финансирования экстремизма – это движение денежных средств. Движение может происходить через подконтрольные государству системы, например, банки, электронные платёжные системы. В таком случае, его можно обнаружить и отследить без особых сложностей. Если удаётся установить одно лицо, причастное к экстремистской деятельности, то по решению суда можно получить необходимую информацию о его финансовых операциях у тех кредитных организаций, в которых это лицо является клиентом или контрагентом. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а так же приказам Росфинмониторинга, специальному учёту подлежат необычные сделки, имеющие отличающийся от среднерыночного, а так же запутанный характер.22 Это позволяет выявлять, в том числе, схемы финансирования экстремизма даже тогда, когда ни один из участников такой схемы не был замечен в связях с экстремистскими сообществами или уличён в экстремистской деятельности. Особую сложность представляют денежные переводы, осуществляемые через неподконтрольные государству финансовые системы. Третий этап финансирования экстремистской деятельности заключается в применении полученных средств для приобретения необходимого оборудования, информационных и технических средств, вербовки и обучения персонала, а также непосредственно совершения преступлений экстремистской направленности. Расследуя данный этап финансирования экстремистской деятельности, важно установить круг лиц, участвующий во взаимоотношениях с теми, кто непосредственно занимается обеспечением деятельности экстремистов – как правило, будут обнаружены сделки, в которых будет фигурировать запрещенная литература, технические и другие средства, оборот которых образует определённые составы преступлений, закреплённых УК РФ. Нужно отметить, что финансирование экстремистской деятельности не всегда можно разделить на этапы из-за различных условий его осуществления. Так, например, одним и тем же лицом может осуществляться сбор и применение собранных средств, при этом этап движения может отсутствовать поскольку средства могут при-меняться немедленно. Финансирование экстремистской деятельности может осуществляться юридическими лицами, в таких случаях важно установить круг физических лиц, которым были известны цели движения денежных средств. Это может быть как руководитель организации, так и лицо, которому было поручено заниматься финансовой деятельностью от лица организации, либо материально ответственное лицо, в распоряжении которого находилось имущество либо денежные средства организации.23 Гораздо труднее расследовать финансирование экстремизма, которое осуществляется организациями, находящимися вне пределов Российской федерации. Для борьбы с экстремизмом на международном уровне существует межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ), разрабатывающая методы борьбы с транснациональной преступностью, однако расследование преступлений совершаемых на международном уровне всё ещё осложнено спецификой межгосударственных экономических отношений, что позволяет экстремистам и заинтересованным в экстремистской деятельности компаниям использовать такие негативные явления между-народных отношений, как например, оффшоры. Само по себе использование финансовой системы другой страны может усложнить процесс определения источников де-нежных средств, а в случае, если маршрут движения де-нежных средств проходит через, например, банковские системы разных стран, это делает практически невозможным его отслеживание в виду тонкостей международных отношений и природы коммерческих организаций, которые далеко не всегда идут на сотрудничество с правоохранительными органами другой страны. Г.Е. Вахрушев предложил разделить финансирование экстремизма на такие группы: - осуществление процесса финансирования через традиционные финансовые учреждения, имеются в виду банки и кредитные организации, зарегистрированные в соответствии с национальным законодательством. - использование нетрадиционных финансовых механизмов, при таком способе финансирования используются различные финансовые механизмы, напрямую не регулируемые государством, а зачастую и не контролируемые им. - учреждения нефинансового сектора и нетрадиционные системы денежных переводов, под которыми понимается системы, построенные на доверительных, клановых, семейных и этнических связях.24 Две последние группы способов финансирования представляют наибольшую сложность для расследования, поскольку выявление их без определённого содействия задействованных в них элементов практически невозможно. В заключение хотелось бы отметить важность расследования финансирования экстремистской деятельности как мощного рычага противодействия экстремизму и терроризму. Не все, но многие преступления экстремистской направленности невозможно совершить без определённой финансовой помощи. Лишив преступников финансирования можно предотвратить не только готовящиеся преступления, но и лишить преступные экстремистские сообщества возможности вербовать, обучать и готовить своих новых членов. Полное исследование элементов и круга участников финансирования экстремистской деятельности позволит выявить и предотвратить и другие, связанные с ним преступления. |