Ррнеи. Снимок экрана 2022—11—02 в 02.18.56. Криминалистическая тактика
 Скачать 2.23 Mb.
|
|
Судебно-ботаническая и судебно-почвоведческая экспертизы с учетом обнаружения на одежде, белье, обуви, теле подозреваемого и потерпевшей (потерпевшего) загрязнении, остатков и семян растений позволяют установить факт пребывания этих лиц и определенном месте. С помощью криминалистической и судебно-медицинской экспертиз волокнистых материалов и веществ (следов наложений) путем выявления на одежде и других объектах различных микроследов биологического и иного происхождения устанавливается контактное взаимодействие подозреваемого и потерпевшего (потерпевшей), а также факт их половой и иной сексуальной близости. На основании экспертных исследований можно судить и о некоторых специфических признаках преступника. Например, по отдельным малым фрагментам пальцев рук можно провести пороскопическую идентификацию, а по потожировым следам на различных брошенных или оставленных преступником предметах и вещах (варежках, шарфах, обуви и т.п.) установить его группу крови (метод абсорбции-элюции). Судебно-психиатрическая экспертиза позволяет определить у него, а также у потерпевшего (потерпевшей) наличие и характер психического заболевания. 101Первоначальный этап расследования краж чужого имущества. В зависимости от типичных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, выбирают наиболее рациональный и эффективный комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Для первой ситуации это: 1) задержание лица в качестве подозреваемого; 2) личный обыск задержанного и выемка (изъятие) похищенного имущества, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного доказательства; 3) допрос подозреваемого с целью выяснения данных о его личности, обстоятельствах кражи и поимки с поличным; 4) допрос лиц, обнаруживших и задержавших с поличным преступника, а также допрос свидетелей, очевидцев об обстоятельствах преступления; 5) осмотр места кражи в целях выяснения обстановки происшествия, обнаружения следов преступления и вещественных доказательств; 6) очные ставки между допрошенными лицами, если в их показаниях имеются существенные противоречия; 7) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения имущества, похищенного в других местах, и других предметов и документов, которые могут иметь значение по делу; 8) предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания потерпевшим или свидетелям. Для разрешения данной ситуации можно рекомендовать следующие первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении; выявление возможных свидетелей и их допрос; предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; назначение при кражах государственного или общественного имущества инвентаризации товарно- материальных ценностей, в необходимых случаях ревизии для выяснения, что именно украдено; назначение по результатам осмотра места происшествия криминалистических экспертиз; составление или дача задания о составлении субъективного портрета лица, совершившего кражу (если преступника кто-либо видел); проверка по криминалистическим учётам; дача задания об установлении лица, совершившего кражу, оперативным путем; организация поиска преступника по приметам похищенного. 102Использование специальных познаний при расследовании краж чужого имущества. При расследовании краж назначаются и проводятся следующие виды экспертиз: трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов; дактилоскопическая (экспертиза следов рук); трасологическая экспертиза следов ног и обуви; трасологическая экспертиза запирающих механизмов и сигнальных устройств; транспортно-трасологическая экспертиза. Самым распространенным видом экспертизы, исходя из природы рассматриваемого преступления, является трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов. На ее разрешение ставятся следующие вопросы: - имеется ли на поверхности объекта следы воздействия посторонними предметами; - каков механизм образования этих следов, с какой стороны и в каком направлении произошло повреждение (разрыв, разлом, распил) данного объекта (двери, окна); - к какому виду или типу относится орудие, которым оставлены следы; - какое минимальное время необходимо для взлома; - какими физическими свойствами должно было обладать лицо, совершившее взлом (большая физическая сила, высокий рост) обладало ли лицо навыками пользования инструментами или механизмом, оставившим следы. 103Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев. На первоначальном этапе расследования необходимо провести следующие следственные действия: осмотр места происшествия; допрос потерпевших; назначение судебных экспертиз; задержание и личный обыск подозреваемых, допрос подозреваемых и др В процессе расследования грабежей и разбойных нападений последовательность и содержание первоначальных следственных действий во многом зависят от групповых криминалистических характеристик и типичной следственной ситуации, сложившейся в начале расследования. В ходе первоначальных следственных действий принимаются меры по обнаружению и собиранию доказательств о событии преступления, его отдельных обстоятельствах и лицах, совершивших это деяние, а также по розыску и задержанию подозреваемых. 104Использование специальных познаний при расследовании грабежей и разбоев. В процессе расследования краж, грабежей, разбойных нападений и хищений предметов, имеющих особую ценность, использование следователем специальных познаний осуществляется путем получения консультационной помощи сведущих лиц, изучения специальной литературы, привлечения к участию в производстве следственных действий специалистов и назначения различных судебных экспертиз. Из числа специалистов к участию в производстве следственных действий чаше всего привлекаются специалисты-криминалисты, товароведы, искусствоведы, автотехники, судебно-медицинские эксперты, реже — специалисты других областей знаний. Участие специалиста в следственном действии выражается в оказании следователю помощи в его подготовке и проведении, в технико-криминалистическом обеспечении деятельности по обнаружению, фиксации и изъятию доказательств, а также в оценке результатов следственного действия. По делам рассматриваемой категории целесообразно привлекать специалистов соответствующей компетенции при производстве следственных экспериментов, осмотров мест происшествий, предметов, документов, одежды подозреваемых, освидетельствовании живых лиц, получении образцов для сравни- тельного исследования. Их участие значительно повышает результативность следственных действий. Важным условием всестороннего и полного расследования преступлений является использование специальных познаний в форме назначения и производства судебных экспертиз. Наиболее специфичными из них по делам рассматриваемой категории являются; трасологические (чаще всего — дактилоскопические, механоскопические), судебно-химические, материаловедческие, товароведческие, искусствоведческие, судебно-медицинские, баллистические и экспертизы холодного оружия. Дактилоскопическая экспертиза пальцев рук. Посредством исследования отпечатков папиллярных узоров и кожных покровов рук можно разрешить следующие вопросы: имеются ли на представленных объектах отпечатки папиллярных линий и пригодны ли они для идентификации лица; оставлены ли отпечатки папиллярных линий конкретным лицом (лицами); какой рукой (правой или левой) и какими пальцами оставлены следы на месте происшествия; принадлежат л и следы одному человеку или нескольким; как давно они оставлены и т.д. 105Возбуждение уголовного дела и организация первоначального этапа расследования по делам о хищениях чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты. Прежде всего следователь должен установить факт недостачи, если этот факт не был установлен работниками ОБЭП еще до возбуждения уголовного дела. Для этого следователь должен на первоначальном этапе расследования допросить в качестве свидетеля материально-ответственное лицо, в введении которого находились недостающие ценности. В ходе допроса необходимо выяснить у материально-ответственного лица, в введении которого находились недостающие ценности, признает ли оно факт недостачи. Если признает, то следователь переходит к выяснению причин образования недостачи. Если же отрицает, то следователь должен предъявить ему материалы ревизионной комиссии или бухгалтерии и предложить ему объяснить выявленный факт недостачи. В зависимости от показаний материально-ответственного лица следователь строит дальнейший его допрос. Следует учесть, что факт недостачи ценностей у материально-ответственного лица не всегда есть результат хищения . Возможно, что она могла образоваться в результате естественной убыли (усушки, утруски), стихийных явлений (порчи или гибели ценностей во время пожара, наводнения), халатного отношения к хранению ценностей. Если предметом преступного посягательства было имущество, не оприходованное по документам, а потому не отраженное на балансе организации, то недостача не будет выявлена. В этом случае может быть установлен излишек, то есть наличие ценностей в большом количестве или большей стоимости, чем должно быть. Причиной образования излишка могут быть и другие обстоятельства, например из-за ошибки бухгалтера определенные товары показаны в излишке, тогда как на деле этого нет. Недостача и излишек тесно связаны друг с другом. Излишек в одном месте неизбежно порождает недостачу в другом. Поэтому факт образования излишка должен тщательно проверяться с целью установления причин его образования и обнаружения порожденной им недостачи. Часто недостача или излишек товарно-материальных ценностей выражается в «пересортице», то есть несовпадении фактически имеющихся сортов товаров с учетными данными. Способ совершения хищения. Способ хищения обычно избирается преступниками с учетом существующих обстоятельств – характера деятельности предприятия или учреждения, особенностей производимых материальных ценностей и сырья, системы документооборота, порядка движения продукции и сырья, системы учета и контроля , служебного положения расхитителя и т.д. Наиболее распространенными способами хищений являются: • неприкрытое присвоение или растрата материально ответственным лицом вверенного ему имущества; • изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, сэкономленных в процессе производства, и сбыт этой продукции через соучастников из числа торговых работников или других лиц; • изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных у разных лиц, и сбыт этой продукции через соучастников из числа торговых работников или других лиц; • создание резерва для хищения путем занижения в документах выхода готовой продукции на предприятиях пищевой промышленности (мяса, молока и др.); • хищение сельскохозяйственной продукции путем занижения качественных показателей сдаваемой продукции (жирности молока, упитанности скота, птицы и др.), путем завышения показателей засоренности зерна, овощей, шерсти, занижения урожая, фиктивного списания сельскохозяйственной и животноводческой продукции и т.д. • хищения, маскируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях; • хищения, вуалируемые фиктивными документами или подлогами. Например, составление фиктивных актов на списание имущества, якобы пришедшего в негодность и т.д. Способы присвоения или растраты чужого имущества в банковской сфере: • получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов; • присвоение денежных средств , полученных по поддельным и ценным бумагам : кредитовым авизо, расчетным чекам , мемориальным ордерам, векселям , депозитным сертификатам; • хищения с использованием чужих или поддельных пластиковых кредитных карточек; • перевод и присвоение денежных средств с использованием банковских компьютерных сетей. • Способы подготовки и последующего присвоения или растраты чужого имущества в процессе приватизации : • занижение балансовой стоимости приватизируемых предприятий с дальнейшим переводом их в частную собственность или акционированием; • проведение приватизации с нарушением установленного порядка (минуя аукцион или конкурс, без участия трудового коллектива и др.); • использование поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторное введение в оборот; • включение в уставный фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости; • завладение контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ» либо лиц, неправомочных участвовать в приватизации. Способы присвоения или растраты чужого имущества в сфере товарно-материального производства: 1) нарушение технологии процесса изготовления продукции; 2) выведение из действия контрольно-измерительных приборов; 3) изменение количества и качества используемых в производственном процессе сырья и полуфабрикатов; 4) умышленное создание пересортицы продукции или неверная ее отбраковка. Способы присвоения или растраты чужого имущества в розничной и оптовой торговле: 1. незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу; 2. бескассовая реализация товара с присвоением выручки; 3. уничтожение документов на реализованный товар; 4. фальсификация и пересортица товаров с целью создания излишков для последующего хищения; 5. растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи ; 6. списание денежных средств на непроизводившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением. Основные способы сокрытия, присвоения или растраты чужого имущества: • ложное банкротство предприятия; • перевод похищенных средств на банковские счета других юридических и физических лиц , в том числе находящихся за границей; • смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия; его перерегистрация с изменением названия фирмы; • уничтожение бухгалтерских и прочих документов (в том числе под предлогом пожара, похищения и т.д.); • ведение «двойной» бухгалтерии, в том числе с использованием компьютерной техники; • утаивание источников получения предприятием денежных средств, сырья, полуфабрикатов, оборудования; • воспрепятствование проведению ревизий , инвентаризаций , контрольных замеров; • временное заимствование денежных и материальных ценностей у других предприятий для сокрытия недостатка. Кто совершил хищение. При определении круга лиц, причастных к совершению хищения, выявляются не только непосредственные исполнители, но и организаторы, укрыватели, пособники и др. Необходимо устанавливать конкретную роль каждого участника хищения и данные характеризующие их личность Время, место и другие обстоятельства действий группы расхитителей. При расследовании многоэпизодных хищений, совершаемых в течение длительного времени, не всегда время совершения хищений и время их выявления могут совпадать. Как правило выявляются они позже. Размеры хищений следует обосновывать показаниями обвиняемых, свидетелей, заключениями экспертов и др. При установлении общих размеров похищенной неучтенной продукции принимаются во внимание фактически обнаруженное ее количество, заключение экспертов-технологов и экспертов-бухгалтеров, исследовавших технологию производства, готовую продукцию, сырье, документы, отражающие конкретные производственные операции, количество тары и т.д., показания рабочих об их фактической выработке, реально полученная ими заработная плата и документы на ее выплату, документы о реализации выпущенной продукции и т.п. Возбуждению уголовных дел всегда предшествует предварительная проверка информации и материалов о присвоении или растраты чужого имущества, поступивших из оперативных источников, от главных бухгалтеров или бухгалтеров предприятия или руководителей предприятия, и др. 106Использование специальных познаний при расследовании хищений чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты. Путем присвоения и растраты обычно похищается имущество, вверенное расхитителям в силу их служебного положения или выполняемой ими работы и находящееся в государственных, кооперативных и частных фондах. Расхитители, являясь должностными лицами или иными работниками организаций и предприятий, имеют свободный доступ к похищаемому имуществу, пользуются им, осуществляют с ним требуемые производственно-финансовые операции и используют свои профессиональные знания и производственный опыт для совершения таких хищений. Вместе с тем путем присвоения или растраты может похищаться и имущество, находящееся в частном владении, вверенное одним лицом другому. При вымогательстве преступники являются лицами, посторонними по отношению к похищаемому имуществу. Предметом таких хищений обычно бывают денежные или материальные ценности. Каждый из таких предметов занимает свое особое место в экономической и социальной сферах жизни, связан с определенными финансово-хозяйственными операциями и соответствующим кругом лиц. Соответственно и преступное посягательство на каждый из них невозможно без учета их специфики и связанных с ними финансово- хозяйственных процессов. Хищения, совершенные путем присвоения и растраты, по способу их совершения можно разделить на два вида: хищения оприходованного и неоприходованного имущества. Те и другие могут быть простыми и замаскированными. Простые хищения обоих видов имущества совершаются путем непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки. Замаскированные хищения оприходованного имущества совершаются с использованием подложных учетных документов, приходных и расходных записей в учетных регистрах, а также путем незаконного и обманного получения денежных средств, полученных от преступных махинаций с банковскими кредитами, с переводом безналичных денег в наличные и др. Такие же хищения неоприходованного имущества совершаются путем создания неучтенных излишков в торговых и складских организациях илисоздания неучтенных излишков в процессе производства. 107Организация первоначального этапа расследования по делам о мошенничестве. Первая ситуация, когда мошенник известен, имеются достаточные фактические данные, свидетельствующие о совершении преступления именно им. Отличительной чертой этой типовой ситуации является то, что мошенник, как правило, не скрывается от органов расследования, но нередко отрицает свою вину. При таких обстоятельствах основной задачей следователя является сбор неопровержимых доказательств вины лица, подозреваемого в совершении мошенничества, достаточных для сообщения ей о подозрении. Кроме того, особое внимание следует уделить сбору информации о: судимости, биографические и психологические данные подозреваемого, круг его знакомств и лиц, причастных к совершению преступления. Если будет установлено, что подозреваемый ранее судим, то необходимо направить запрос в исправительное учреждение с постановкой конкретных вопросов о круге ее общения и знакомства. в Общем, основные тактические задачи расследования в указанной ситуации должны решаться проведением следующих мероприятий: 1) допрос потерпевшего относительно обстоятельств мошенничества, его взаимоотношений с мошенником; 2) проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о лице, которое подозревается в совершении мошенничества, ее образ жизни, ее социальных связей; 3) обыск жилья подозреваемого с целью обнаружения и изъятия предметов, документов и их бланков, в которых отражены подготовку к совершению мошенничества и зафиксированы факты преступной деятельности; 4) временный доступ к документам, в которых засвидетельствованы гражданско-правовые сделки, связанные с заключением сделок, осмотр изъятых документов; 5) допрос сотрудников организаций, оказывали консультативную и другую помощь участникам сделки. При этом следует помнить, что эти лица могли умышленно (находясь в преступном сговоре с мошенниками) или неумышленно (под влиянием обмана или злоупотребления доверием) способствовать незаконному осуществлению сделки; 6) допрос подозреваемого об обстоятельствах преступления, отношения с потерпевшим и тому подобное; 7) предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему, свидетелям; 8) назначение судебных экспертиз изъятых документов с целью установления подделки, способа их изготовления, лиц, причастных к их оформлению (почерковедческой, технико-криминалистической экспертизы документов и тому подобное), других необходимых экспертиз; 10) проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступных связей подозреваемого с сотрудниками организаций, имеющих отношение к осуществлению сделок; 11) истребование характеристик на подозреваемых с места работы, места жительства, учреждений отбывания наказания; 12) направление запросов: а) в наркологических и психиатрических учреждений с целью установления факта пребывания подозреваемого на учете; б) в Департамент информационных технологий (ДИТ) МВД Украины на предмет установления судимости подозреваемого; в) в суд о предоставлении копии приговора за ранее совершенное преступление (если преступник был ранее осужден); 13) поручение оперативным подразделениям по установлению свидетелей, возможных соучастников, отдельных фактов, информации относительно подозреваемого, сбора свободных образцов для сравнительного исследования и другие. 108Использование специальных познаний в расследовании мошенничества. Одним из надежных путей решения проблемы улучшения раскрываемости мошенничества является внедрение в деятельность оперативных и следственных работников современных достижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы. При расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку. Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способа подделки документов, восстановлением их первоначального содержания. На экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте происшествия части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на месте происшествия. При осмотре предметов, переданных потерпевшему, могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза. Иногда мошенники применяют различные клейма и другие приспособления. Для установления способа их изготовления может быть назначена техническая экспертиза. Технологическая экспертиза назначается с целью выяснения вопросов, связанных с установлением вида технологии (фабричного или кустарного) изготовления ювелирных изделий, а также предметов и вещей декоративного характера (художественная чеканка, посуда различного рода, письменные приборы, памятные медали и др.) Искусствоведческая экспертиза проводится для определения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определения характера исследуемого произведения и места выхода его в свет. В процессе расследования мошенничеств многие вопросы невозможно решить без привлечения лиц, обладающих специальными знаниями экономического профиля. Они могут выступать в процессе в качестве специалиста или эксперта. 109Организация первоначального этапа расследования по делам о незаконном обороте наркотиков. Организация первоначального этапа расследования по делам о незаконном обороте наркотиков. Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как |