Цыганова А.Ю. Курсовая работа.. Мошенничество в сфере банковского кредитования уголовноправовой аспект

• Название: Мошенничество в сфере банковского кредитования уголовноправовой аспект
• Дата: 02.09.2022
• Размер: 71.8 Kb.
• Имя файла: Цыганова А.Ю. Курсовая работа..docx
• Тип: Курсовая; #659773
• страница: 4 из 4

Волохова, О. В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Волохова. – М., 2003. – 169 с.

Гуйва, О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Гуйва. – Ижевск, 2004. – 167 с.

Карепанов, Г. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования: дис. ... канд. юрид. наук / Г.Н. Карепанов. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 236 с.


V Иные источники

39. 
    Апелляционное постановление Московского городского суда от 02.09.2013 по делу № 10-7679/2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mos-gorsud.ru/ – Загл. с экрана.
    
40. 
    Деловая газета «Взгляд» статья «Четверть населения России в должниках у банков» от 25.03.2016 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vz.ru/economy/2016/3/25/801657.html – Загл. с экрана.
    
41. 
    Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://cbsd.gks.ru/ – Загл. с экрана.
    
42. 
    Постановление № 44У-443/2015 44У-473/15 4У-2355/2015 от 26 августа 2015 г. по делу № 44У-443/2015, Верховный Суд Республики Башкортостан. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/Cez8qH1ImNv/ – Загл. с экрана.
    
43. 
    Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23 (ред. от 26 февраля 2009 г.) «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс] – Режим доступа: bttp://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 61522/ – Загл. с экрана.
    
44. 
    Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2017/12/11/sud-moshennichestv-dok.html – Загл. с экрана.
    
45. 
    Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате (ст. 159, 159.1 - 159.6 и 160 УК РФ), рассмотренных судами Пензенской области в 2014 - 2015 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.oblsud.penza.ru/item/a/1220 – Загл. с экрана.
    
46. 
    Приговор № 1-341/2013 Калининского районного суда г. Чебоксары от 04.09.2013 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sudact.ru – Загл. с экрана.
    
47. 
    Приговор № 1-341/2016 Калининского районного суда г. Чебоксары от 04.09.2016 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sudact.ru – Загл. с экрана.
    
48. 
    Приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 08.09.2015 по делу № 1-319/2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rospravosudie.com – Загл. с экрана.
    
49. 
    Приговор по делу № 1-375/2013 Томского районного суда от 29.08.2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://судебныерешения.рф/bsr – Загл. с экрана.
    
50. 
    Приговор по делу №1-497/2015 (26.11.2015, Ленинский районный суд г. Барнаул (Алтайский край). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://leninsky.alt.sudrf.ru/ – Загл. с экрана.
    
51. 
    Справка-обобщение изучения судебной практики рассмотрения судами Самарской области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1387 – Загл. с экрана.
    

1^ Статья «Четверть населения России в должниках у банков. Деловая газета «Взгляд» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vz.ru/economy/2016/3/25/801657.html (дата обращения 06.05.2020).

2^ Там же.

1^ Ежемесячник ГИАЦ МВД РФ «Состояние преступности» // Официальный сайт МВД РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (дата обращения 03.05.2020).

2^ Статистика Судебного департамента при Верховном Суде РФ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения 08.05.2020).

1^ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 29.11.2012 № 207-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 49. Ст. 4.

2^ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 159.

1^ Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере. М., 2005. С. 69.

2^ Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 280.

3^ Барчуков В.К. К вопросу о способах совершения мошенничества // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 2. С. 168-170.

4^ Милякина, Е.В. Выявление и раскрытие мошенничеств с банковскими вкладами // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2018. № 3 (47). С. 84

1^ Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан. Дис. … канд. юрид. наук.: М., 2003. С.25.

2^ Балалаева М.В. Мошенничество в сфере кредитования: некоторые проблемные вопросы расследования (криминалистический аспект) // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. №1(29). С. 65.

3^ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.

1^ Хакимова Г. Мошенничество в сфере банковского кредитования. М., 2017. С. 42.

1^ Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 27.

2^ Солянникова И.Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества // Вестник науки и образования. 2018. Т. 1. № 6 (42). С. 100.

3^ Юсупова Г.Р. Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей II Международной научнопрактической конференции. 2017. С. 160.

1^ Барчуков В.К. К вопросу о способах совершения мошенничества / В.К. Барчуков // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 2. С. 169.

2^ Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 54.

1^ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 807.

1^Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 819.

2^ Там же. Ст. 8.

3^ Черных В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт, и пути их решения // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2018. № 1 (27). С. 123.

1^ Приговор по делу № 1-375/2013 Томского районного суда от 29.08.2013. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://судебныерешения.рф/bsr (дата обращения 17.04.2020).

1^ Фёдоров И.З. Спорные аспекты современной теоретико-правовой модели состава мошенничества в сфере кредитования // Вестник Российского университета коопераций. 2018. № 2 (32). С. 2.

1^ Приговор № 1-341/2016 Калининского районного суда г. Чебоксары от 04.09.2016 г. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения 07.05.2020).

2^Анапольская А.И. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с банковскими учреждениями при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере функционирования электронных расчетов // Вестник Тамбовского университета. 2015. №5(145). С. 115.

3^ Лебедев И.А. Актуальные вопросы методического обеспечения противодействия мошенничеству в деятельности хозяйствующих субъектов // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2019. № 1. С. 35.

1^ Эриашвили Н.Д. Банковское мошенничество: схемы обмана клиентов банков и незаконное обналичивание денежных средств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 1 (19). С. 98.

1^ Там же. C. 99.

2^ Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования : дис. ... канд. юрид. М., 2019. C. 113.

1^ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 8.

1^ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 165.

2^ Хорьков С.А. Проблемы определения объекта мошенничества в сфере кредитования // Молодой ученый. 2019. № 25 (263). С. 367.

3^ Там же. С. 368

1^ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 819.

1^ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 66.

2^ Солянникова И.Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества // Вестник науки и образования. 2018. Т. 1. № 6 (42). С. 101.

3^ Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. п. 1. Ст. 93. 2.

4^О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2016 // Вестник ВАС РФ. 2006. С. 8.

1^ О банках и банковской деятельности от 02.12.1990 № 395-1 ФЗ // Российская газета. № 27. 1996. Ст. 1.

2^ Там же. Ст. 3.

1^ Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 63.

2^ Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 19.

3^ Виноградова К.А. Криминалистически значимая информация об обстановке совершения мошенничества в сфере кредитования, полученная с применением метода анализа нормативно-правовых документов // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №4. С. 2.

1^ Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М., 2007. С. 212.

2^ Скобликов П.А. Новый закон об ответственности за кредитное мошенничество и первые гримасы правоприменительной практики // [Электронный ресурс] – Режим доступа:https://zakon.rU/discussion/2013/2/14/novyj_zakon_ob_otvetstvennosti_za_kreditnoe_moshenni chestvo_i_pervye_grimasy_pravoprimenitelnoj_prak (дата обращения 04.04.2020).

3^ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 819.

1^ Постановление № 44У-443/2015 44У-473/15 4У-2355/2015 от 26 августа 2015 г. по делу № 44У-443/2015, Верховный Суд Республики Башкортостан [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/Cez8qH1ImNv/ (дата обращения: 12.04.2020).

1^ Антонов И.О. Актуальные проблемы расследования мошенничества с использованием компьютерной информации // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2015. № 6. Т. 157. С. 212.

1^ Апелляционное определение по делу 22-4821/2014 от 02 сентября 2014 года, Московский областной [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-moskovskij-oblastnoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-471047371/ (дата обращения 02.05.2020).

2^ Дорожкин С.С. Субъективные признаки мошенничества в сфере кредитования // Отечественная юриспруденция. 2016. № 5 (7). С. 49.

1^ Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 52.

2^ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // Верховный суд. Абз.2 П. 4.

1^ Ермакова О.В. Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 406. С. 199.

2^ Приговор по делу № 136/13. (Судебные участки мировых судей Советского района г. Красноярска). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mirsud24.ru/ (дата обращения 20.05.2020).

1^ Ерахтина Е.А. Основные этапы методики расследования мошенничества в сфере кредитования // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2015. №2. С. 77.

2^ Фёдоров И.З. Спорные аспекты современной теоретико-правовой модели состава мошенничества в сфере кредитования // Вестник Российского университета коопераций. 2018. № 2 (32) С. 5.

1^ Берова, Д.М. Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 3. С. 139.

2^ Постановление Московского городского суда от 12.12.2013. № 4у/69423. // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mirsud24.ru/ (дата обращения 21.05.2020).