Главная страница
Навигация по странице:

  • ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

  • RESULT

  • TELECOMMUNICATIONS

  • Библиографический

    		•

    Особенности. Особенности выявления случаев мошенничества


    Скачать 28.4 Kb.
    НазваниеОсобенности выявления случаев мошенничества
    АнкорОсобенности
    Дата07.11.2022
    Размер28.4 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаosobennosti-vyyavleniya-sluchaev-moshennichestva-sovershennyh-pr.docx
    ТипДокументы
    #774308

    УДК: 343

    ББК: 67.408
    АнтоновИ.О.
    ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ СБОРЕ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В

    ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
    AntonovI.O.
    THE PECULIARITIES OF UNCOVERING THE INSTANCES OF SWINDLING COMMITTED AS A RESULT OF FUNDRAISING FOR THE CHARITABLE PURPOSES

    OVER THE DATA TELECOMMUNICATIONS NETWORK INTERNET
    Ключевыеслова:компьютерныепреступления,мошенничество,благотворительность,раскрытиепреступления,расследование,оперативно-розыскнаядеятельность,преступность,информационно-телекоммуникационныесети,Интернет

    Keywords: cyber crimes, swindling, charities, crime detection investigation, operationalinvestigations,crime,data telecommunications networks, Internet.
    Аннотация

    Встатьеисследуютсяспособысовершениямошенническихдействий,осуществляемыхприсборесредствнаблаготворительныецелипосредствомсетиИнтернет,инекоторыепроблемыихвыявленияи расследования.

    Abstract

    Thearticlestudiesmodes of swindlingcommittedasaresultoffundraisingforthecharitablepurposesoverInternet andlimitedproblems ofitsuncovering andinvestigation.
    В Российской Федерации в последние годы созданы необходимые предпосылки для широкого развития благотворительной деятельности. В частности в Федеральном законе

    «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ1 установлены основы правового регулирования благотворительной деятельности, определены допустимые формы ее поддержки органами государственной власти и местного самоуправления, регламентированы особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях развития благотворительной деятельности в РФ.

    Благотворительная деятельность в названном Федеральном законе определяется как добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению услуг, оказанию иной поддержки.

    Вряд ли кто-то сомневается в том, что в Российской Федерации существует достаточно большое количество, лиц нуждающихся в подобного рода поддержке. Но, видимо, еще со времен появления благотворительности как социально приемлемого и одобряемого явления, мошенники реализуют свои криминальные таланты в данной сфере. В России уже очень давно известна такая разновидность профессиональных преступников как «сборщики», которые занимаются криминальным обманом под видом сбора пожертвований2.



    1 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г. -№33. ст.3340.

    2 См.: Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России / Пер. с шведского – СПб.: Библиополис, 1995. -С.52.

    Мошенники для реализации своих криминальных намерений всегда стремились задействовать наряду с негативными, нейтральные и положительные качества личности потенциальной жертвы. В данном случае речь идет о мошеннических сценариях, в основе которых лежит злонамеренное использование одного из лучших человеческих качеств — желания помочь нуждающимся из чувства сострадания. Одним из негативных последствий действий мошенников данной криминальной специализации является то, что действительно нуждающиеся в помощи люди получают ее в меньшем, чем это возможно было бы, объеме, либо не получают ее вовсе, так как потенциальные благотворители утрачивают доверие призывам о такой помощи.

    Качественный скачок в данной, возможно, одной из самых кощунственных разновидностей криминального обмана, произошел в связи с широким распространением информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Многие пользователи Интернет ощущают его важной частью своей жизни – более четверти из них (26%) полагают, что их жизнь без Всемирной паутины сильно изменится1. В то же время Интернет не без оснований многими воспринимается и как источник самых различны угроз. Он является средой, элементы которой в большей или меньшей степени востребованы преступниками при совершении самых различных криминальных деяний.

    Благодаря ресурсам Интернет злоупотребления в сфере благотворительности приобрели трансграничный масштаб и перешли в разряд одного из самых распространенных видов онлайн-мошенничества2. При минимуме затрат мошенники, как показывает практика, могут рассчитывать на существенные криминальные доходы3. По некоторым оценкам, в РФ подобного рода афер, в основе которых криминальное использование чувства сострадания при помощи Интернета, совершается не меньше тысячи в год4. В целом же, согласно заявлению пресс-службы Управления «К» МВД России, количество преступлений, совершенных через Интернет с начала 2011 года, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года5.

    На широкую распространенность и трансграничные масштабы мошенничества в сфере сбора пожертвований на благотворительные цели указывает уже фактически ставшая традиционной реакция правоохранительных органов следующая на какое-либо катастрофическое событие, повлекшее гибель большого количества людей и огромный имущественный ущерб. Эта реакция выражается в призыве не откликаться на предложения о помощи из непроверенных источников.

    Известны случаи, когда буквально через несколько часов после катастрофы на Гаити, в адрес интернет-пользователей во многих странах мира поступили письма по электронной почте (спам-рассылка) с предложениями жертвовать деньги пострадавшим от разрушительного землетрясения, в результате которого погибли сотни тысяч человек. ФБР США сразу же выступило с официальным призывом критически оценивать такие предложения частных лиц в связи с высокой вероятностью мошенничества с пожертвованными деньгами6.

    Неслучайно также и то, что в подавляющем большинстве случаев после масштабных катастроф с большими человеческими жертвами и значительным материальным ущербом правоохранительные органы создают специальные оперативно-




    1 Исайков В. Появление кириллического домена - один из важных элементов информационной стратегии // Российская газета. 2010. -№5179(100). 12 мая.

    3 См.: Сумма ущерба от кибермошенников в США $240 млн. 2008. 4 апреля URL: http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2008/04/04/...

    4 См.: Федотов Н.Н. Форензика — компьютерная криминалистика – М.: Юридический Мир, 2007. -С.50.

    5 См.: Семенова А., Важдаева Н. Фальшивые меценаты. В России участились случаи мошенничества под видом добрых дел // Новые Известия. -2007. 28 февраля.

    6 См.: Благовещенский А. Активность интернет-мошенников в России выросла в 2 раза // Российская газета. 2011. 1 июня. URL: http://www.rg.ru/2011/06/01/moshenniki-site-anons.html

    7 См.: Мошенники собирают «пожертвования» для Гаити в Интернете // Взгляд. 2010. 14 января. URL: http://www.vz.ru/news/2010/1/14/365989.html

    следственные группы, целью которых является расследование мошеннических операций, проводимых в связи с последствиями катастрофы. Группа призвана сосредоточить свою работу на расследовании и противодействии различного рода мошенничествам в области страхового бизнеса, получения различного рода компенсаций и дотаций от правительства, в том числе и в благотворительной сфере.

    Как известно, мошенники всегда стараются держать руку на пульсе времени, отслеживают социальную ситуацию в стране, модифицируют способы криминального обмана под меняющиеся условия жизни, чутко реагируя на изменения конъюнктуры, и придумывая новые предлоги (наиболее эффективные на данный момент времени с точки зрения вызова чувства сострадания) для сбора пожертвований на благотворительные цели. Как правило, в настоящие дни в целях «сбора» денежных средств мошенники призывают оказать помощь больным детям, инвалидам, жертвам террористических актов и природных катастроф, в строительстве (восстановлении) храмов, детских домов, хосписов и т.п.

    Зачастую мошенники проявляют особую дерзость и своеобразное чувство юмора. Например, известен случай, когда сбор денежных средств через Интернет осуществлялся в пользу астронавтов, которые якобы находятся на околоземной орбите и уже 12 лет не могут вернуться обратно на землю в связи с возникшими финансовыми трудностями1.

    К основным способам мошенничеств, осуществляемых при сборе средств на благотворительные цели в Интернет, в настоящее время следует отнести:

    создание легальной благотворительной организации, которая будет осуществлять сбор средств на благотворительные цели посредством Интернета для их последующего полного или частичного расхищения;

    создание сайта, на котором размещается информация, не соответствующая действительности, но способная вызвать чувство сострадания у потенциальных благотворителей;

    обращение мошенника в благотворительную организацию с просьбой собрать деньги через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на благотворительные цели, в отношении тех, кто на самом деле в такой помощи не нуждается (используются поддельные документы для обоснования сбора средств). Например, сбор денег для лечения якобы тяжелобольного ребенка, документы, в которых ребенку поставлен диагноз врачом, фальсифицируются.

    создание сайта-клона для сбора денежных средств. Мошенники копируют контент сайта, принадлежащего благотворительной организации, и указывают расчетные счета подставных фирм, через которые обналичивают деньги. Например, имело место клонирование сайта Союза благотворительных организаций России (СБОР), предназначенного для сбора средств на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Мошенники на сайте-клоне рядом с фотографиями действительно нуждающихся в помощи детей указывали номера электронных кошельков платежной системы WebMoney – якобы для сбора пожертвований2. Аналогичный случай произошел в Липецкой области, где интернет-мошенник создал в интернете клон официальной страницы Благотворительного Фонда (находящегося под патронажем Президента России), созданного для сбора пожертвований и организации мероприятий, направленных на восстановление исторического облика Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Клон отличался от настоящей страницы одной буквой и несколькими





    1 См.: Фалалеев М. Подайте астронавту // Российская газета. 2011. 11 мая. URL: http://www.rg.ru/2011/05/11/narko.html

    2 См.: Семенова А., Важдаева Н. Фальшивые меценаты. В России участились случаи мошенничества под видом добрых дел // Новые Известия. -2007. 28 февраля.

    цифрами, но на нем были размещены подложные номера счетов электронных платежных систем для сбора денег1;

    рассылка писем по электронной почте якобы от благотворительных организаций или нуждающихся людей. В письмах находятся ссылки на реальные организации и фонды, но указанные реквизиты для перевода денег принадлежат мошенникам (например, в случае обращения с просьбой помочь пострадавшему в автокатастрофе2);

    использование специально разработанного для этих целей программного обеспечения, позволяющего переводить деньги с банковских счетов (как правило, незначительные суммы от каждого) через Интернет, якобы на благотворительные цели и якобы с согласия владельца счета.

    Если спроецировать названные выше основные способы при сборе средств на благотворительные цели в Интернет на классификацию способов мошенничества, предложенную О.В. Волоховой3, то можно сделать вывод, что мошенники данной разновидности совершают криминальные посягательства в отношении и физических, и юридических лиц; умысел мошенников может быть направлен и на хищение чужого имущества, и на приобретении права на имущество; как правило, криминальный умысел реализуется с использованием подложных и подлинных документов.

    Особенности способов мошенничества данного вида предопределяют и специфику обнаружения подобного рода криминальных деяний. В литературе описаны традиционные способы выявления преступлений в сфере предоставления услуг Интернет4. Применительно к мошенническим действиям при сборе пожертвований в Интернет из названных способов наиболее актуальны: 1) проведение регулярных проверочных мероприятий представителями благотворительной организации либо объединения (союза) благотворительных организаций. Например, копию своей страницы в сети обнаружили владельцы настоящего интернет-ресурса и после этого обратились в МВД России5; 2) проведение проверок со стороны лиц, направивших денежные или иные средства на благотворительные цели; 3) проведение проверок органами прокуратуры; 4) проведение документальных проверок и ревизий контролирующими органами; 5) в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами; 6) в процессе расследования других преступлений; 7) в процессе мониторинга средств массовой информации, которые обнародовали материалы о действии, содержащем себе признаки преступления.

    Существуют определенные сложности с принятием решения о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников в отсутствие заявления со стороны лица, направившего средства на благотворительность, так как последние могут и не предполагать, что направленные средства не потрачены по назначению, и, к тому же, не находят время и возможности проверить, как они вообще были потрачены. Более того, даже если подозрения в отношении лжеблаготворителей возникают, далеко не каждый из пострадавших от криминального обмана считает необходимым обратиться с заявлением в правоохранительные органы по разным причинам.

    Нередко мошенники, продумывая сценарий аферы, изначально закладывают в него такие составляющие, которые способны заметно усложнить задачу возможного осуществления уголовного преследования. В частности, регистрируют сайт-клон за




    1 См.: Яковлева Е. Чертеж другого века // Российская газета. 2010. 20 мая. URL: http://www.rg.ru/2010/05/20/a395502.html

    2 См.: Грень И.В. Компьютерная преступность. – Минск: Новое знание, 2007. –С.286-287.

    3 См.: Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. - М.: Юрлитинформ, 2008. -С.38- 45

    4 См., например: Илюшин Д.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет : Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Волгоград, 2008. –С.21.

    5 См.: Кривовяз М. Житель Липецка обманывал интернет-пользователей, создав «клон» благотворительного сайта // Российская газета. -2010. 18 мая. URL: http://www.rg.ru/2010/05/18/reg- roscentr/moshennik-anons.html

    пределами территории Российской Федерации, используют при регистрации поддельные документы и т.п.

    Способ криминального обмана во многом предопределяет специфику проверочной деятельности правоохранительных органов при выявлении фактов мошенничества при сборе пожертвований на благотворительные цели. Специфика проявляется, прежде всего, в следующем: а) необходимость использования ресурсов Интернета для выявления и документирования следов криминального обмана; б) определенная сложность обнаружения, фиксации и изъятия ряда следов Интернет-мошенничества; в) широкое привлечение специалистов к проведению следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий. Для того, чтобы суметь задокументировать «виртуальное» преступление, у субъектов расследования должны быть определенные знания и навыки; г) необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий в информационно- телекоммуникационной сети «интернет»; д) назначение и проведение специфичных для данной категории уголовных дел судебных экспертиз (компьютеро-техническая экспертиза, комплексная компьютеро-техническая и технико-криминалистическая экспертиза документов и др.); е) организация эффективного взаимодействия между правоохранительными органами различных регионов России и иностранных государств.

    Нельзя не согласиться с выводами Осипенко А.Л., который считает, что в общем виде задачи оперативно-розыскного сопровождения начального этапа расследования большинства сетевых компьютерных преступлений сводятся к получению данных, подтверждающих факт совершения преступления, к выявлению объектов, которые в дальнейшем могут быть изъяты и приобщены к делу в качестве доказательств, опреде- лению перспектив получения дополнительной информации, определению источника (сетевого адреса) противоправных действий и установлению личности подозреваемых1. Применительно к ситуации, когда мошенники использовали сайт-клон для сбора средств якобы на благотворительные цели, необходимо, прежде всего, посредством производства оперативно-розыскных мероприятий, установить адреса, с которых мошенники выходили в глобальную компьютерную сеть, и электронные счета, задействованные мошенниками для совершения криминального обмана. Успех деятельности правоохранительных органов в данном случае во многом определяется качеством взаимодействия со специалистами, в том числе в области систем моментальных платежей и социальных сетей.

    Указанные мероприятия способствуют решению задач по установлению личности мошенника, либо личности одного из членов организованной преступной группы мошенников. Установление личности, в свою очередь, позволяет произвести следственные действия, направленные на обнаружение вещественных доказательств, в частности, обыска по месту жительства или по месту работы. Предметом поисковых действий в первую очередь являются аппаратно-программные средства, с помощью которых создавался и администрировался электронный ресурс.

    Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что выявление мошеннических действий в сфере сбора средств на благотворительные цели при помощи Интернета является непростой задачей. Существуют объективные сложности при решении подобного рода задач (высокий уровень латентности данной разновидности криминального обмана, трудности в доказывании и изобличении лжеблаготворителей в преднамеренном обмане). Но проводящиеся в последнее время научные изыскания, постепенно складывающаяся судебно-следственная практика (например, большую известность в РФ получило уголовное дело в отношении М., осужденного по ст. 159 УК РФ за создание сайта-клона, и присвоившего денежные средства, изначально





    1 См.: Осипенко А.Л. О некоторых особенностях раскрытия сетевых компьютерных преступлений // Научный портал МВД России. -2010. -№2. – С.44.

    направляемые для оказания экстренной медицинской помощи малолетней девочке1) дают основания для сдержанного оптимизма в прогнозах на будущее. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но создаются реальные предпосылки для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию данной разновидности Интернет-мошенничества.

    Нельзя забывать также и том, что успешное противодействие правоохранительных органов мошенническим действиям по сбору якобы пожертвований для нуждающихся людей, также можно считать одним из важных условий успешного развития благотворительной деятельности в России.
    Библиографический список

    1. Вехов В.Б., Попова В.В., Ильюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. Пособие – М.: ЛексЭст, 2004.

    2. Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. - М.: Юрлитинформ, 2008.

    3. Грень И.В. Компьютерная преступность. – Минск: Новое знание, 2007.

    4. Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России / Пер. с шведского – СПб.: Библиополис, 1995.

    5. Илюшин Д.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет : Автореф. дис канд. юрид. наук. – Волгоград, 2008.

    6. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М.: ИНФРА-М - НОРМА, 1997.

    7. Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика. - М.: Издательство ЛексЭст, 2007.

    8. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Норма: ИНФРА-М,

    2010.

    1. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия Интернета 2010. - М. : ОЛМА Медиа

    Групп, 2009.

    1. Макнамара Д. Секреты компьютерного шпионажа: Тактика и контрмеры / Пер. с англ.; Под ред. С. М. Молявко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.

    2. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: Международный опыт. Монография. - М.: Норма, 2004.

    3. Осипенко А.Л. О некоторых особенностях раскрытия сетевых компьютерных преступлений // Научный портал МВД России. -2010. -№2.

    4. Уорли Б. Интернет: реальные и мнимые угрозы / Пер. с англ. – М.: КУДИЦ- ОБРАЗ, 2004.

    5. Федотов Н.Н. Форензика — компьютерная криминалистика – М.: Юридический Мир, 2007.





    1 В Челябинской области вынесен приговор хакеру, похитившему пожертвования граждан на лечение тяжелобольного ребенка. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. -2011. 3 марта. URL: http://genproc.gov.ru/news/news-71239/

    написать администратору сайта