Задача 30
Фирма "Мобил" скупала у населения лом меди. В основном лом составляли куски медного кабеля и части железнодорожных трансформаторов. Фирма также покупала как лом меди исправные трансформаторы.
Задача 31
Осинцев, зная о совершенном Хлебовым разбойном нападении, принял от него вещи, отобранные у потерпевшей, сбыл их и поделил вырученные деньги с Хлебовым.
Задача 32
Несовершеннолетние Игумнов, Крайнов и Свистелкин систематически совершали кражи из коммерческих киосков. Часть похищенного они использовали на свои нужды, а другую, большую часть продавали Зыкиной, ранее судимой за кражу. Во время совместного распития спиртного Зыкина говорила подросткам, какой товар ей больше "по душе". Так продолжалось около года, пока эта группа не была разоблачена. Общий ущерб, причиненный хищениями, составил 25 тыс. рублей.
Задача 33
Шаров на протяжении двух лет скупал у разных лиц по низким ценам краденые вещи, которые затем перепродавал.
Задача 34
Дворов совершил хищение автомобиля "Volvo" и предложил приобрести его своему знакомому Равиковскому, который работал менеджером автосалона, принадлежащего ООО "Сигма". Зная о том, что Дворов в настоящее время испытывает материальные затруднения, нигде не работает и запросил за машину крайне незначительную сумму, Ра-виковский догадался, что тот ее украл, но автомобиль приобрел, а затем реализовал его через автосалон, скрыв факт продажи от владельцев магазина.
Задача 35
Директор фирмы "Глория" Дмитриев получил от областного казначейства беспроцентный кредит на закупку зерна для создания зернового фонда области. Вся сумма кредита была направлена Дмитриевым на приобретение
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 315
государственных ценных бумаг. В результате указанных действий "Глория" не выполнила сроки поставки зерна.
Варианты: а) отсутствие зерна повлекло остановку двух хлебозаводов из-за отсутствия сырья; б) "Глория" приобрела зерно не у поставщика, а у посредника, в связи с чем стоимость зерна выросла на 25 процентов. В результате область недополучила более 10 млн. тонн зерна.
Задача 36
Директор предприятия "Платина-Инвест" Бучин предоставил в банк фальсифицированное заключение известной консалтинговой фирмы о финансовом состоянии "Платина-Инвест", в котором указывалось, что положение предприятия устойчивое, но оно нуждается в кратковременном займе для пополнения оборотных средств. Основываясь на этом заключении, банк дал кредит в 1 млн. руб. на три месяца. Бучин смог вернуть кредит и проценты по нему, а также штраф и пеню только спустя 10 месяцев.
Варианты: а) банк дал Бучину льготный кредит; б) Бучин вернул кредит и проценты по нему своевременно.
Задача 37
Фирма "Уралец" получила кредит на поставку сельхозпродукции для государственных нужд. Однако фирмой были закуплены женские гигиенические пакеты, а сельхозпродукция была приобретена только после реализации пакетов, т. е. с опозданием (поздно осенью), приобретенная сельхозпродукция не подлежала длительному хранению.
Задача 38
Частный нотариус Железнова взяла в банке кредит на оборудование своего офиса: приобретение мебели, ЭВМ и оргтехники. Чтобы получить кредит, Железнова представила в банк несоответствующие действительности документы о своей средней ежемесячной выручке от нотариальных услуг. Железнова не смогла вовремя вернуть кредит, и банк, согласно кредитному договору, изъял указанное имущество.
Вариант: Железнова на полученные деньги приобрела себе квартиру и автомобиль.
Задача 39
Управляющий коммерческим банком Смирнов, договорившись с директором ЗАО "Медеплавильный завод"
316
Практикум по уголовному праву
Румянцевым, получил от последнего необеспеченный имуществом вексель на сумму 1,5 млн. рублей в качестве возмещения ранее выданного кредита и процентов по нему. Указав эту сумму в активах банка, Смирнов создал видимость прибыльной деятельности банка и тем самым приобрел возможность получить для банка межбанковский кредит. Полученный от Центробанка кредит в сумме 2 млн. рублей Смирнов растратил на хозяйственную деятельность банка, однако не смог получить прибыль, и в конце года банк был объявлен банкротом. Кредит не был возвращен. Вариант: часть денежных средств в сумме 650 тыс, рублей Смирнов путем составления ряда фиктивных кредитных договоров перевел на личные счета. Задача 40 Бурмистров, являясь владельцем частного предприятия — продуктового магазина "Лилия", заключил с Урал-соцбанком договор кредитования на сумму 200 тыс. рублей сроком на 4 месяца. В качестве обеспечения кредита Бурмистров представил гарантийное письмо о возмещении возможного невозврата кредита от предприятия ЗАО "Консул", где он работал заместителем директора по коммерческим вопросам. Гарантийное письмо Бурмистров изготовил на фирменном бланке общества без ведома руководства и, не имея права подписи банковских документов ЗАО, подделал в письме подписи директора и бухгалтера. В связи с тем, что в установленный срок Бурмистров полученные в кредит деньги не возвратил, банк в безакцептном порядке перечислил со счета ЗАО "Консул" 245 тыс. рублей. Задача 41ООО "Тосна" при заключении кредитного соглашения предоставило банку в качестве залога простой вексель с авалем "Инкомбанка" за векселедателя. Этот вексель ООО "Тосна" получило по индоссаменту от ООО "Гриф". Аваль был поддельным, и руководитель ООО "Тосна" знал об этом. Кредит, полученный под залог векселя, не был возвращен в срок, а организации, обязанные по данному векселю, не смогли удовлетворить требования банка — держателя заложенного векселя. Привлеченный к уголовной ответственности по ст. 176 УК, руководитель "Тосны" заявил, что аваль за векселедателя не является информацией о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации заемщика.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 317
Вариант: руководитель ООО "Тосна" сам подделал аваль, так как без такого солидного поручительства банк вообще не стал бы рассматривать вопрос о предоставлении кредита.
Задача 42
Зная о выделении централизованных кредитов на закупку сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственной продукции, Югов и его сообщники создали несколько фирм якобы с целью выполнения этих заданий. По подложным документам, обосновывавшим кредитный запрос, Югов получил кредиты по льготным ставкам из ресурсов, предназначенных агропромышленному комплексу.
Задача 43
ООО "Бриг" получило в "Альфа-банке" кредит в размере 500 минимальных размеров оплаты труда по заведомо ложным документам. Данный кредит "Бриг" не смог вернуть в срок. Руководство "Альфа-банка" направило материалы в следственные органы для решения вопроса о привлечении руководителя и главного бухгалтера "Брига" к уголовной ответственности по ст. 176 УК. Следователь отказал в возбуждении дела в отношении главного бухгалтера, так как он не является субъектом указанного преступления, и вообще ущерб в 650 минимальных размеров оплаты труда (кредит и проценты по нему) для "Альфа-банка" не может являться крупным, так как обороты банка составляют миллионы рублей.
Задача 44
По договору поставки ООО "Лига" обязалось отгрузить в адрес ЗАО "Трон" трубы, а последнее выписало простой вексель в счет оплаты поставляемых товаров. ООО "Лига" индоссировало вексель на имя ООО "Галс" и через месяц ликвидировалось, так и не поставив товары в адрес ЗАО "Трон". При наступлении срока платежа по векселю он был предъявлен к оплате "Галсом", однако ЗАО "Трон" отказалось его оплачивать, т. к. вексель был бестоварным. Арбитражный суд удовлетворил требования ООО "Галс" по оплате векселя, так как вексель является абстрактной сделкой. ЗАО продолжало уклоняться от оплаты векселя, а на предварительном следствии руководитель ЗАО заявил, что директора обоих обществ были в сговоре. Данная информация подтвердилась.
Вариант: указанная информация не подтвердилась.
11. Заказ №803.
318
Практикум по уголовному праву
Задача 45
Федеральная корпорация "Росхлебпродукт" поручила своему областному подразделению АООТ "Зернопродукты" закупить пшеницу в федеральный фонд. Однако заказ был выполнен лишь в объеме 10 %, остальные деньги руководитель АООТ поместил в банк на депозитный счет для получения высоких процентов. По истечении срока выполнения заказа деньги были перечислены обратно на счет "Росхлеб-продукта" с процентами и штрафными санкциями, однако план закупок зерна в федеральный фонд по данной области был сорван.
Задача 46
Директор предприятия "Зенит" Кумаров не оплатил 500 тыс. рублей за поставленную ему фирмой "Промстрой" промышленную продукцию. Фирма "Промстрой" обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с "Зенита" указанной суммы. Суд вынес решение в пользу истца. Однако Кумаров не исполнял решение арбитража, ссылаясь на то, что на расчетном счете предприятия денег нет, взаиморасчеты с контрагентами идут в основном бартером, а деньги, поступающие на расчетный счёт, уходят в уплату налогов и других обязательных платежей.
Вариант: долг "Зенита" составлял 100 тыс. рублей.
Задача 47
Акционер Калинин при увеличении уставного капитала ОАО "Машиностроительный завод" заказал по закрытой подписке акции по льготной цене и заключил договор на их покупку на 60 тыс. рублей. В установленный срок Калинин смог выкупить акций только на одну тысячу рублей. Суд обязал Калинина исполнить договор купли-продажи, но Калинин заявил, что не собирается выкупать акции, так как курсовая стоимость на рынке на них резко упала, а он рассчитывал быстро продать акции по более высокой цене. В сложившейся ситуации выкупать акции ему не выгодно.
Варианты: а) Калинин заключил договор купли-продажи акций на 2 млн. рублей; б) Калинин отказался заключать договор купли-продажи акций по результатам закрытой подписки.
Задача 48
Предприятие в 1996 году взяло в банке кредит на сумму, эквивалентную 3000 минимальных размеров оплаты тру-
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 319
да. После того, как кредит не был возвращен в срок, банк обратился в арбитражный суд о взыскании долга. Иск был удовлетворен в ноябре 1996 г. Однако заемщик продолжал уклоняться от погашения долга.
Задача 49
Арбитражный суд взыскал с ООО "Сигма" в пользу ЗАО "Альфа" стоимость поставленных, но неоплаченных в срок товаров на сумму, эквивалентную 2000 минимальных размеров оплаты труда, а также неустойку в размере 600 минимальных оплат труда. ООО "Сигма" продолжало уклоняться от оплаты товаров. Привлеченный к ответственности по ст. 177 УК руководитель "Сигмы" заявил, что в кредиторскую задолженность по смыслу ст. 177 УК входит только сумма основного долга, но не проценты по нему, тем более что эти проценты явно завышены.
Задача 50
Руководство фирмы "Аргон", владеющей сетью коммерческих киосков, дало указание "попугать" конкурентов на одном из мини-рынков. Согласно этим указаниям охранники Кузькин, Рогов и Стеблов перерезали электрические провода и разбили стекла в киосках фирм-конкурентов и в одном из киосков своей фирмы (для "конспирации").
Задача 51
Грачев, директор "Гастронома № 3", расположенного в поселке Мелино, пользуясь отсутствием конкуренции, продавал населению продукты питания и товары первой необходимости по цене в два раза выше закупочных цен.
Вариант: _ Грачев согласовал свои действия с главой администрации поселка Щегловым.
Задача 52
Фирма "Икар" в период уборки урожая закупала картофель у населения отдаленного района по цене в несколько раз ниже, чем средняя цена покупки картофеля у населения в других районах.
Вариант: чтобы не допустить конкурентов, сотрудники фирмы "Икар", натягивая колючую проволоку на дороге, протыкали колеса грузовиков, направляющихся в этот ' район для закупки картофеля.
320
Практикум по уголовному праву
Задача 53Руководители "Продовольственной корпорации" Селезнев и Глушко приняли решение о приобретении в одном из районов города всех магазинов с торговой площадью более 100 кв. м. Так как магазины являлись обществами с ограниченной ответственностью, Селезнев и Глушко выкупали у пайщиков (работников магазинов) их паи. Купив контрольный пакет, Селезнев и Глушко назначали своего директора, который продавал помещение магазина "Продовольственной корпорации". В результате этих действий все помещения магазинов стали принадлежать "Продовольственной корпорации", а сами магазины были ликвидированы. Вариант: Селезнев и Глушко заставляли работников магазинов продавать свои паи, угрожая им телесными повреждениями или ограблением квартиры. Задача 54ООО "Нарцисс" в лице директора Полежаева и ЗАО "Радуга" в лице директора Георгиана, выпускающие компоненты для фармакологического производства, заключили соглашение с целью оказания давления на контрагентов. В силу этого соглашения, пользуясь большим спросом на товар, выпускаемый предприятием, Полежаев требовал в обмен на свою продукцию от директора фабрики лекарственных препаратов Симашко передать партию изготовляемых этой фабрикой лекарств безвозмездно ООО "Нарцисс" и отказаться от места в дачно-строительном кооперативе в пользу работников ЗАО "Радуга". Задача 55Харитонов и Воронин систематически занимались скупкой в сельской местности продуктов животноводства и продажей их на рынках промышленных городов. В один из дней они скупили все мясо, привезенное другими лицами для продажи, и уничтожили его. После этого они значительно . подняли на него цены. Продав таким образом товар, Харитонов и Воронин извлекли существенный доход. Варианты. -! а) Харитонов и Воронин не скупали мясо, а с помощью угроз запрещали другим продавцам торговать на рынке своими товарами; б) Воронин действовал в одиночку; в) Воронин и Харитонов сговорились с другими продавцами поднять цены на мясопродукты; г) для достижения своей цели указанные лица наняли группу подростков, которые посредством насильственных действий заставили и других продавцов реализовывать мясо по повышенной цене.
; Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 321
Задача 56
Сотрудникам газеты "Время" (закрытого акционерного общества) директор инвестиционной компании "Неон" Журавлев предложил продать ему свои акции, в противном случае Журавлев обещал "разнести весь офис и набить всем > морду". Газета была необходима Журавлеву как орган агитации за кандидата на должность мэра города, которого он поддерживал.
Задача 57
Закалин, чей "AUDI" столкнулся с "ВАЗ 2101" пенсионера Галкина, потребовал от него в уплату за нанесенный своей машине ущерб продать капитальный гараж по цене в 20 раз ниже рыночной. Галкин отказался выполнить это
* требование, тогда Закалин пообещал раздавить "ВАЗ" Гал-
• кина бульдозером.
J Вариант: в ответ на отказ Галкина Закалин ударил его несколько раз в лицо.
Задача 58
Норман, директор ОАО "Автосервис", где два месяца
• не выплачивалась заработная плата, потребовал от членов
трудового коллектива передать ему в управление их акции
для "борьбы с внешними акционерами". В противном случае
Норман пообещал: "зарплату не увидите еще полгода".
Задача 59
У Никольского умерла мать. Сотрудники "неотложки" предложили отвезти покойную в морг на другом конце горо-
.* да. На просьбу Никольского отвезти в ближайший морг ему ответили, что это будет стоить 2 тыс. рублей, т. к. эту услугу может оказать только коммерческая фирма. Никольский согласился, и сотрудники "неотложки" вызвали по телефону санитаров из этой фирмы, которым Никольский заплатил
^ деньги. Сотрудники "неотложки" не сообщили Никольскому, что существует бесплатная доставка трупов в морг, так как за каждый платный вызов частной фирмы они получали от
* нее 500 рублей без расходных документов.
Задача 60
Кольчугин, директор ООО "Русь-риэлтер", решил приобрести четыре квартиры на первом этаже жилого дома в центре города, чтобы в освободившихся помещениях устро-
322
Практикум по уголовному праву
ить офис своей фирмы. Жильцам этих квартир Кольчугин предложил переехать в равноценные квартиры, но в отдаленных районах города. На отказ жителей совершить такую сделку Кольчугин ответил, что "если они не переедут, куда им предлагают, то переедут на кладбище". Задача 61Ларионов, проникнув ночью в административное помещение ЗАО "Факел", похитил документацию на технологию производства товаров повышенного спроса. Технология была разработана сотрудниками ЗАО "Факел" и по эффективности не имела аналогов. Через некоторое время Ларионов потребовал от директора общества выплаты ему 120 тыс. рублей, в противном случае он грозил продажей документации конкурирующей фирме. Вариант: на требования Ларионова администрация ЗАО "Факел" ответила, что будет только рада, если еще кто-то будет выпускать хорошую продукцию, а секрета из своего изобретения они делать не собирались. Задача 62Заместитель директора ООО "Галиот" Бочкарев потребовал от директора данного предприятия Лазарева денег, угрожая в противном случае информировать органы налоговой полиции о сокрытых Лазаревым сделках с рядом российских фирм. Опасаясь разглашения этих сведений, влекущих взыскание большой суммы неуплаченных налогов, Лазарев через два дня передал Бочкареву 10 тыс. долларов СЩА в обмен на компрометирующие документы. Задача 63Супруги Родионовы, занимаясь изготовлением одежды, для поднятия спроса на свою продукцию изготовляли металлическую фурнитуру с изображением товарного знака фирмы "Lee". Вариант: красочные эмблемы помещались на одежде лишь для того, чтобы придать ей более привлекательный вид, а производители не желали выдавать ее за продукцию фирмы "Lee". Задача 64 Фирма "Самоцветы" выпускала крем для лица "Neutral" в баночках с оформлением, полностью повторяющим вид баночки с кремом "Neutralia".
i
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 323
Задача 65
Программист Серов продавал написанные им программы для ЭВМ с указанием, что их разработала фирма "Microsoft".
Задача 66
: Ясин, Громов и Аксонов, сотрудники компании "Стиль"
по продаже компьютерной техники, изготовили цветные
f наклейки товарного знака фирмы "IBM", которые наклеи-
i- вали на компьютеры производства малоизвестных фирм.
| Свои действия они объяснили тем, что хотели быстрее реа-
У лизовать такие ЭВМ.
Варианты: а) Ясин, Громов и Аксонов подняли цены на такие ЭВМ до цены компьютеров фирмы "IBM"; б) цветная наклейка содержала буквы "IBM", но в остальном не соответствовала виду товарного знака фирмы "IBM".
Задача 67
Баков, работая ювелиром в ювелирной мастерской, из С давальческого сырья изготовлял по заказам ювелирные из-t делия, получая оплату за работу в размерах от 300 до 800 рублей в зависимости от сложности работы. Всего в течение полутора лет Баков выполнил 50 заказов. В связи с тем, что изготовленные изделия подлежат обязательному пробированию в инспекции пробирного надзора, на что затрачивается длительное время и денежные средства в сумме 25 рублей на одно изделие, Баков, договорившись с гравером Семеновым, за плату заказал последнему копию клейма пробирного надзора в виде цифр "583" с изображением звезды, а также клеймо ювелирного завода № 10. В дальнейшем Баков ставил эти клейма на свои изделия.
Вариант: Баков изготовлял изделия из низкопробного золота.
Задача 68
Сотрудники магазина "Мир Кореи" по указанию ди-" ректора Стрижева на всей партии радиокассетных плейе-
ров "Sony" производства Малайзии заклеили надпись "Made
in Malaysia" белой наклейкой "Made in Japan".
Задача 69
Фирма "Взгляд" дала в средствах массовой информации рекламу услуг по излечению близорукости японским
324
Практикум по уголовному праву
 лазером для коррекции зрения. В рекламных текстах указывалось, что операция на этом лазере, в отличие от отечественных аналогов, абсолютно не дает послеоперационных осложнений. Согласно данным производителя японского лазера, после операций на нем помутнение роговицы было у 3,6 процента пациентов, а повышение внутриглазного давления — у 4,8. На отечественных лазерах эти показатели составляют в сумме 1,8 процента от всех операций. Задача 70Компания "Ника" рекламировала на местном телевидении "уникальные самозатачивающиеся" ножи по низкой цене. Более тысячи человек приобрели такие ножи, которые ломались через несколько дней, так как были сделаны из некачественной стали и были забракованы предприятием-изготовителем, у которого "Ника" купила их как вторичное сырье на переплавку. Задача 71Зуева получила от мужа сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия, где он работал, и сообщила их своей подруге в частной беседе, а та — своему знакомому, работающему на конкурирующем предприятии. В результате эти сведения были использованы в ущерб первой организации. Задача 72Родимову, сотрудницу охранно-сыскной ассоциации, задержали с поличным при попытке получить у офицера налоговой полиции документацию, характеризующую финансовое состояние четырех крупнейших акционерных обществ Зеленодона и не являющуюся общедоступной. Услуги полицейского Родимова оценила в 400 рублей. Операция по задержанию с поличным была разработана службой собственной безопасности налоговой полиции Зеленодона, при этом в процессе переговоров Родимова по поводу вознаграждения обмолвилась, что полицейского "не обидят", так как он отказался назвать какую-либо цифру. Варгшнты: а) полицейский предложил Родимовой заплатить ему за информацию 10 тыс. долларов США; б) Родимова пыталась получить информацию об оборонных государственных предприятиях.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 325
Задача 73
Баланова, работник отдела ведения реестра ОАО "Станкостроительный завод", передала Сотову электронную копию реестра акционеров этого акционерного общества.
Задача 74
Акимов, специалист по работе с ценными бумагами, был уволен за нарушение трудовой дисциплины из коммерческого банка "Балтика". Желая отомстить, Акимов похитил из стола начальника отдела ценных бумаг документы о контрагентах банка, объемах совершаемых с ними сделок и аналитические данные о финансовом положении клиентов банка.
Вариант: конкурирующий банк предложил Акимову "достать" эту информацию за 3 тыс. долларов США.
Задача 75
Директор фирмы "Пересвет" Кривых на конференции похвастал перед другими бизнесменами, что его фирма приобретет на аукционе помещение под офис в центре города, на которое претендуют несколько фирм. Кривых указал сумму, до которой совет директоров фирмы "Пересвет" уполномочил его поднимать цену на аукционе. Воспользовавшись этой информацией, один из конкурентов предложил более высокую цену и выиграл аукцион.
Вариант: Кривых являлся единственным владельцем фирмы.
Задача 76
Знакомый сотрудницы коммерческого банка "Гермес" Плотниковой начальник отдела банка "Метрополь" Шелестов, угрожая сообщить руководству "Гермеса" некоторые подробности из интимной жизни Плотниковой (она была в близких отношениях с боевиком одной из криминальных организаций), потребовал предоставить ему конфиденциальную информацию об операциях банка "Гермес" на рынке государственных ценных бумаг.
Задача 77
Тренер баскетбольной команды "Алмаз" предложил Суркову, который должен быть судьей в предстоящей игре с участием указанной команды, 2,5 тыс. рублей за "благоволение" к его подопечным во время соревнований.
326
Практикум по уголовному праву
  Задача 78Отец хоккеиста юношеской команды "Заря" Холодов передал судье матча "Заря"—"Спартаковец" Михалкову 2 тыс. рублей для обеспечения победы "Зари". Задача 79Представитель генерального спонсора конкурса красоты "Весна-97" Крючков передал членам жюри подарки от спонсора: кухонные комбайны фирмы "LG". Крючков намекнул, что спонсор желал бы видеть победительницей одну из девушек (Смирнову). По решению жюри Смирнова стала победительницей конкурса и получила титул "Мисс Весна-97". Задача 80 Футболисты команды "Метеор" — нападающий Остряков, защитники Чуприков и Малахов, а также вратарь Ершов, получили от посредника по 6 тыс. рублей для обеспечения победы команды "Лесмаш" в календарном матче с "Метеором". "Лесмашу", чтобы остаться в высшей лиге, нужна была только победа. Варианты: а) Остряков, Чуприков, Малахов и Ершов получили деньги после победы "Лесмаша"; б) посредник вручил футболистам путевки в Турцию на две недели. Задача 81 Начальники волейбольных клубов "Росы" и "Изумруд" города Петровска договорились обеспечить победу "Изумруда" над "Росами" в двух последних встречах чемпионата, чтобы хотя бы одна из команд города осталась в высшем дивизионе. В качестве компенсации "Изумруд" должен был оплатить сборы "Рос" в ОАЭ. Задача 82 Организаторы конкурса "Бодибилдинг-97" Песков и Иванов получили от тренера Алимова деньги и бытовую технику для передачи членам жюри в целях обеспечения победы ученика Алимова. Часть этих денег предназначалась Пескову и Иванову "за услуги". Задача 83 Акционерное общество "Телефонная компания" выпустила облигации номиналом 6 млн. руб. В проспекте эмиссии
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 327
этих ценных бумаг указывалось, что владелец облигации при ее погашении может по выбору либо получить номинал облигации и 20 процентов годовых, либо компания установит ему телефонный номер. Согласно проспекту эмиссии облигаций все собранные средства должны были пойти на развитие телефонной сети. Однако компания потратила полученные деньги на операции с государственными ценными бумагами, получив значительный доход. С владельцами облигаций компания рассчиталась только денежными средствами (номинал и проценты), отказавшись поставить телефонные номера.
Вариант: "Телефонная компания" вложила все полученные средства в корпоративные акции. Рыночная стоимость этих акций резко упала, поэтому компания не смогла своевременно рассчитаться с вкладчиками.
Задача 84
Совет директоров ОАО "Ферросплав" утвердил результаты эмиссии акций общества. В отчете указывалось, что в течение года было реализовано 75 процентов акций. На самом деле было продано не более 45 процентов, то есть выпуск акций должен был быть признан несостоявшимся. Когда это было обнаружено, акции уже продавались на вторичном рынке. Аннулирование выпуска было неожиданно для акционеров, которым ОАО "Ферросплав" вернуло только номинальную стоимость акций. Акционеры покупали акции по рыночной цене, в несколько раз выше номинальной.
Задача 85
Совет директоров ОАО "Водоканал" утвердил проспект эмиссии акций, в данных о финансовом состоянии которого было отражено, что общество полностью платежеспособно. На самом же деле ОАО "Водоканал" отвечал признакам неплатежеспособности. Дополнительные акции продавались по цене с коэффициентом 2,1 к номиналу. Вскоре после размещения акций общество было объявлено банкротом и подлежало ликвидации. По законодательству России требования владельцев акций при ликвидации акционерного общества удовлетворяются в последнюю очередь и после удовлетворения требований других кредиторов.
Вариант; не соответствующие действительности проспект эмиссии и данные о финансовом состоянии общества совету директоров представил на утверждение генеральный директор.
328
Практикум по уголовному праву
  Задача 86ОАО "Главпочтамт" выпустило облигации, в опубликованной информации о выпуске которых содержалось положение, что облигации дополнительно предоставляют право на бесплатную доставку почтовой корреспонденции в течение года со дня приобретения облигации. Проспект эмиссии, зарегистрированный в областной комиссии по рынку ценных бумаг, такого пункта не содержал. Задача 87Щумихин, работавший инженером на механическом заводе, обратил внимание на то, что имевшиеся в одном из цехов сырье и оборудование могут быть приспособлены для изготовления фальшивых денежных знаков. Произведя соответствующую доработку и настройку, он стал изготовлять с помощью гидравлического пресса фальшивые монеты Банка России. .Вариант: Шумихин на своем оборудовании изготовлял иностранную монету. Задача 88 Углер подделала девять билетов денежно-вещевой лотереи на сумму выигрышей 900 рублей. Она вырезала цифры из одних билетов и наклеивала их на другие, подделывая номер, на который выпал выигрыш, а затем предъявляла эти билеты к оплате в Сбербанк. По двум подделанным таким образом билетам она получила выигрыши в размере 200 рублей. Когда Углер пыталась реализовать оставшиеся билеты, подделка была обнаружена. Задача 89 Сивобоков занимался изготовлением из меди фальшивых "золотых" монет "дореволюционной" чеканки. Абдулин, вступив с ним в преступную связь, сбывал изготовленные монеты. Всего ими было сбыто 18 монет. Задача 90 Чегодаев изготовил два билета Банка России достоинством 50 рублей и сбыл их Зотову. Подделка денег была настолько груба, что для ее установления не требовалось каких-либо специальных исследований. Чегодаев показал, что сбывал Зотову поддельные билеты Банка России в расчете на то, что у него плохое зрение.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 329
Задача 91
Тракторист колхоза Фидря у себя дома сделал матрицы, а затем, пользуясь ими, изготовил из свинцово-оловян-ного сплава три сторублевые монеты. Одну из них он уничтожил вместе с матрицами, другую сбыл в буфете магазина, а при попытке реализовать третью был задержан.
Вариант: буфетчица Кащук, обнаружив поддельную монету, пыталась вручить ее в качестве сдачи одному из покупателей, но тот заметил подделку.
Задача 92
Гравер Швейкман в своей мастерской подделал четыре доллара США и пытался сбыть их гражданам.
Задача 93
Черменев подготовил материалы и инструменты для изготовления фальшивых денег. А затем в специально приспособленном помещении на окраине города отлил 20 монет Банка России. Поскольку монеты имели серьезные дефекты, Черменев пытался путем различных усовершенствований добиться наибольшего сходства фальшивых монет с настоящими, в частности, изготовил для этого новые формы. Переплавить монеты он не успел, так как был задержан.
Задача 94
Кузнец Александрии изготовил форму для отливки металлических монет. Оставшись после смены в цехе, он, пользуясь пневматическим молотом, сделал оттиски лицевой и оборотной стороны сторублевой монеты на двух латунных пластинках. На следующий день он обратился к своему товарищу Шехману с просьбой приготовить сплав, который по внешнем виду походил бы на металл, идущий для чеканки монет. Привлеченный к ответственности, Александрии пояснил, что как кузнец он хотел чисто из профессионального интереса проверить, как "штампуют деньги", и намеревался сделать одну или две монеты, сбывать которые не собирался.
Задача 95
Работники типографии "Рязанский мещанин" Королев, Глушко и Копытов изготовили на соответствующей бумаге офсетным способом стодолларовые банкноты США. Подделка отличалась высоким качеством, и ее определили
  330 Практикум по уголовному праву
с помощью детекторов валют коммерческих банков, т. к. подделка была только на 0,1 мм длиннее настоящих.
Вариант: поддельные купюры были длиннее настоящих на 1,5 см.
Задача 96
Сотрудник "Космос-банка" Прохадзе при увольнении похитил несколько бланков векселей "Космос-банка" номиналом 10 тыс. рублей. Расписавшись за президента и главного бухгалтера банка, поставив оттиск кустарно изготовленной печати "Космос-банка", Прохадзе пытался сбыть два таких векселя в другом коммерческом банке. В связи с тем, что Прохадзе не имел доверенности на продажу векселей, служба безопасности банка вызвала милицию, которая задержала Прохадзе.
Задача 97
Сотрудниками ГУЭП МВД России была задержана группа польских и российских граждан, доставившая на территорию Российской Федерации 5300 неразрезанных листов с отпечатанными банкнотами 50 билетов Банка России номиналом 10 рублей каждый. Банкноты были изготовлены в Польше на полиграфическом оборудовании.
Задача 98
Американский гражданин подделывал доллары США, изготовляя стодолларовые банкноты на территории Италии копировальным способом, ввозил фальшивки в Россию, где они "отмывались" в инвестиционных фондах "Нефть-Инвест" и "Золотой запас". Всего в экономику России было таким образом вложено более 1 млн. долларов США.
Задача 99
Трусов, художник по профессии, поспорил с друзьями, что сможет нарисовать денежную купюру достоинством в 100 рублей, не отличающуюся от настоящей. Через несколько дней он предложил собравшимся гостям определить из нескольких экземпляров нарисованный. Позднее он пояснил, что сознательно допустил некоторые неточности, чтобы не перепутать и не принять нарисованный билет Центрального банка России за настоящий. Спустя несколько дней его жена, забыв об этом, взяла нарисованную купюру и при попытке оплаты была задержана в магазине.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 331
Вариант: Трусова сознательно взяла нарисованную купюру, чтобы приобрести в магазине необходимые товары и расплатиться этой купюрой.
Задача 100
Учащийся художественного училища Петров увлекался рисованием денежных банкнот как российской, так и иностранной валюты. Одни банкноты походили на настоящие, другие напоминали настоящие деньги лишь отдаленно. Сам он нарисованными банкнотами в качестве средства платежа не пользовался, но иногда дарил эти банкноты своим друзьям. Один из них, Свинкин, на подаренную купюру купил несколько пачек сигарет.
Задача 101
Работник типографии Алекперов изготовил несколько купюр номиналом 50 рублей и дважды приобретал у граждан Вторушинской и Игнатенко продукты питания, рассчитьшаясь поддельными купюрами и получая при этом сдачу.
Варианты: а) купюры значительно отличались по внешнему виду от подлинных денег, обнаружение подделки не было затруднительным, а Алекперов рассчитывал воспользоваться невнимательностью граждан; б) Алекперов был ранее судим за изготовление и сбыт поддельных денег; в) в ходе следствия выяснилось, что за 3 месяца до этого эпизода Алекперов изготовил одну купюру достоинством 50 рублей и также приобрел на нее продукты питания, но к ответственности привлечен не был.
Задача 102
Житель города Черкассы Шамба познакомил Ламако-ва с неустановленным следствием мужчиной, у которого имелись поддельные деньги. Спустя несколько дней он передал Ламакову и Жужуеву полученные у этого мужчины 197 поддельных денежных купюр достоинством 50 рублей. Сбытом этих денег занимались Ламаков и Жужуев и их приятели Карданев и Абидоков. Все купюры на общую сумму 9 тыс. 850 рублей были реализованы.
Вариант: Шамба сам изготавливал банкноты, Ламаков обеспечивал его необходимыми инструментами, техникой и сырьем, а Жужуев, Карданев и Абидоков получали от Шамбы купюры по мере их изготовления и реализовы-вали. Свою преступную деятельность они осуществляли в течение длительного времени.
332
Практикум по уголовному праву
 Задача 103 Сидорчук, имея определенное количество акций РАО "Газпром", прочитал объявление о том, что фирма "ЕАСК-Инком" приобретает у населения эти акции по цене 190 рублей за каждую. Используя оригинал, он изготовил с помощью ксерокса 550 таких акций, но при попытке их продать был задержан. Задача 104 Воробьев похитил у своего знакомого Баянова чековую книжку, подделал с нее чек на сумму 40 тыс. рублей, воспроизведя все требуемые реквизиты, после чего незаметно вернул книжку хозяину счета. Сотрудник банка распознал в предъявленном к платежу чеке подделку. Задача 105 Ерофеев пририсовал к купюре достоинством в 100 долларов США еще один ноль и обменял ее на рубли у торговавшего на рынке Мамошвили. Задача 106 Синельников был в гостях у Фефелова и случайно оставил у него свою именную сберегательную книжку. Фефе-лов, работник фабрики Госзнака, похитил с предприятия бланки соответствующего документа и внес все имеющиеся в настоящей сберкнижке записи и реквизиты счета Синельникова, но потом дуничтожил поддельную сберкнижку, а подлинную вернул хозяину. Вариант: Фефелов изготовил поддельный сберегательный сертификат на имя Синельникова, но подделка была обнаружена по предъявлении данного документа в банк. Задача 107 Кандидат в депутаты Носков во время предвыборной кампании заключил договор с государственной телерадиокомпанией, по которому ГТРК должна была показывать предвыборные выступления кандидата и его рекламные ролики. Так как эфир предоставлялся только после предоплаты, Носков представил в бухгалтерию ГТРК копию платежного поручения со штампом Кировского отделения Сбербанка России о перечислении с избирательного фонда Нос-кова 86 тыс. рублей на счет ГТРК. Кировское отделение Сбербанка России сообщило, что указанной операции банк
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 333
не производил, денег на счет ГТРК не переводил. Штамп на копии платежного поручения поддельный.
Вариант: Носков перевел 86 тыс. рублей на счет ГТРК, воспользовавшись поддельной Union Card Кировского отделения Сбербанка России.
Задача 108
Работники книжного издательства Салаев и Бобрин изготовили на типографском оборудовании 1000 месячных проездных билетов на троллейбус и передали их на реализацию жене Салаева, которая работала распространителем абонементов. До момента задержания Салаева успела реализовать 157 поддельных проездных билетов.
Задача 109
Кассир предприятия "Аэропорт" Бирова, подделав подписи директора и главного бухгалтера на чеке, получила по нему в банке деньги в сумме 13 тыс. рублей, которые присвоила.
Вариант: Бирова систематически таким способом присваивала небольшие суммы денег (200—300 рублей).
Задача 110
Шарапов, Лескин и Беков, используя современные оборудование и технологию, занимались изготовлением поддельных кредитных карт "American Express", по которым получали в банкоматах денежные суммы.
Задача 111
Петухов и Шаров обзванивали фирмы по продаже компьютеров и оргтехники, представляясь начальниками отделов известных предприятий. Тем фирмам, которые поставляли товар по копии платежного поручения, Петухов и Шаров делали заказ на одну ЭВМ со всей периферией и по фальсифицированной копии платежного поручения со штампом банка получали заказанную технику, после чего исчезали.
Задача 112
Президент банка "Эра" Кукин по фальшивому авизо перевел с расчетного счета подставной фирмы на счет другой такой же фирмы, но в другом банке, 2 млн. рублей. Да-
334
Практикум по уголовному праву
лее деньги были переведены на счет предприятия, принадлежащего жене Кукина, которая сняла эти деньги с расчетного счета и присвоила. Обе подставные фирмы были сразу же ликвидированы. Обслуживающий вторую фирму банк зачислил на ее счет деньги, но фактически 2 млн. рублей на корреспондентский счет от банка "Эра" не получал и понес все убытки от этой аферы.
Задача 113
Работник налоговой инспекции города инспектор Богомолова, желая отомстить бывшему мужу — директору ЗАО "Терек", заполнила бланк инкассового поручения, подделала подпись начальника инспекции и направила по официальному каналу в банк, обслуживающий ЗАО "Терек". Согласно инкассовому поручению банк снял все средства с расчетного счета ЗАО и перечислил их в бюджет.
Вариант: Богомолова являлась заместителем начальника налоговой инспекции.
Задача 114
Трищенко, не имея достаточных средств на своем бан-' ковском счете и задолжав большую сумму денег Мамонову, предложил ему в оплату фальшивую кредитную карточку. С этой целью он взял принадлежащую ему карточку, срезал буквы и цифры, впечатанные в ее структуру, и заменил на реквизиты кредитной карты своего знакомого Лобанова, на счете которого в банке имелась крупная сумма денег.
Задача 115
Арканов, продавец магазина, принимающего кредитные и расчетные карты для оплаты товаров, подделал слип на сумму 1,5 тыс. рублей, взяв за основу платежную квитанцию, в соответствии с которой клиентом магазина Климовым был приобретен автомобиль. В банк к оплате был представлен, наряду с подлинным, поддельный слип на имя Климова. Факт подделки был обнаружен.
Задача 116
Раков подбирал цифровую комбинацию кода доступа в компьютерную систему управления счетами клиентов "Золото-платина-банка". Его знакомые Селиванов, Афанавьев и Тарасюк кустарным способом изготавливали поддельные кредитные карты, внося в них полученную Раковым ин-
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 335
формацию, после чего получали наличные деньги через банкоматы. Всего ими было получено 150 тыс. рублей.
Задача 117
Группа лиц, состоящая из 15 человек, осуществляла производство фальшивых кредитных и расчетных карт и слипов. Некоторые из них изготавливали карточки и платежные квитанции, используя для этого кустарные технические приспособления, другие снабжали их необходимыми инструментами и сырьем. Вовлеченные в их деятельность два оператора банка предоставляли информацию о владельцах счетов и реквизитах принадлежащих им кредитных карт, которую заносили в поддельные документы. Входящий в эту группу сотрудник фирмы, обслуживающий клиентов по карточкам, вносил в поддельные слипы данные фальшивых карт в оплату якобы произведенных клиентами покупок, а кассир РКЦ банка производил списание средств по фиктивным покупкам. Получаемые таким образом деньги присваивались и делились между участниками группы.
Задача 118
Хлопунов (директор фирмы "Глобус") и Богачев (исполнительный директор компании "Интер") похитили из депозитария два векселя "Бизнесбанка", номиналом 500 тыс. рублей каждый. Похитители получили векселя по подложным документам и незамедлительно украденные ценные бумаги продали. Векселя были помещены на хранение с бланковыми индоссаментами, поэтому Хлопунову и Богаче-ву оставалось только вписать реквизиты своего предприятия, что и было сделано.
Задача 119
Помощник капитана теплохода Цыпляев провез через границу 200 женских головных платков, спрятав их при помощи веревок и крючков в грузовой колонне судна. Половину этих платков Цыпляев реализовал через комиссионный магазин.
Задача 120
Кабадзе, направляясь в турпоездку за рубеж, пытался провести через границу золотой песок, который спрятал в несколько резиновых напальчников и проглотил, но при таможенном досмотре был задержан..
336 Практикум по уголовному праву
Задача 121
Джуманов, отлично знавший горные тропинки, три раза нелегально пересекал границу России и доставлял из сопредельного государства скупленные там корни женьшеня, которые сбывал через своих знакомых. Однажды Джуманов по просьбе не установленных следствием лиц приобрел в этом государстве и пронес через границу пистолет иностранной марки и сто патронов к нему.
Задача 122
Карманов, возвращаясь из заграничной командировки, по просьбе своих знакомых пытался нелегально провезти через границу восемь наручных часов, транзисторный приемник и другие вещи. В расчете на невнимательность таможенников Карманов часть вещей сложил на дно чемодана, а часть спрятал на себе.
Задача 123
Баранов, Цветков и Цветкова вступили в преступную связь с членами экипажа теплохода, обслуживающего международные линии, — с матросом Лепехиным, помощником штурмана Усмановым, барменом Рафаловичем, которые по возвращении из заграничных рейсов нелегально доставляли различные товары: золотые часы иностранного производства, отрезы синтетических материалов, изделия из них, порнографические открытки. Полученное Баранов, Цветков и Цветкова реализовывали как сами, так и через своих знакомых. Вырученные от продажи деньги делились между участниками преступной группы.
Задача 124
Пылаев, следуя в КНДР, пытался вывезти из России 19 новых наручных часов, которые разместил в банках из-под рыбных консервов. Жена Пылаева закрыла банки специальной закаточной машинкой. При таможенном досмотре часы были обнаружены.
Задача 125
Супруги Пытдпяевы, возвращаясь из Польши на личной автомашине, спрятали от таможенного контроля в свободном пространстве закрытой полости передних крыльев автомобиля 20 женских париков и 500 г шерстяной пряжи.
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 337
|
Скачать 2.84 Mb.