Практикум по уголовному праву, Для студентов юридических вузов и факультетов. Ответственный редактор Заслуженный деятель наукиРоссийской Федерации, доктор юридических наук, профессор
 Скачать 2.84 Mb.
|
|
Постановления Пленума Верховного Суда
Литература
306 Практикум по уголовному праву Примерные темы рефератов
10. Характеристика объективной стороны приобрете ния или сбыта имущества, добытого заведомо преступным путем. Задачи Задача 1 Начальник отдела аукционных продаж фонда имущества Зубкин отказал в приеме заявки индивидуального предпринимателя Колесова на покупку акций ОАО "Телеграф" на аукционе, проводимом фондом, мотивировав это тем, что к участию в аукционе допускаются только юридические лица. Кроме того, Зубкин дал указание сотрудникам своего отдела не принимать у Колесова заявку. v Задача 2 Начальник отдела регистрации субъектов предпринимательской деятельности Соловьев по просьбе своего знакомого бизнесмена умышленно затягивал сроки регистрации фирмы-конкурента, отправляя учредительные документы на доработку и требуя вносить в них различные добавления, по закону не являющиеся обязательными. Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 307 Задача 3 Заместитель начальника департамента финансов области Тишкин отказал гражданину Попову в выдаче ему квалификационного аттестата на право работы на рынке ценных бумаг, несмотря на то, что Попов успешно сдал экзамен. Свои действия Тишкин объяснил тем, что Попов ранее работал специалистом в банке, который был объявлен банкротом. Задача 4 Областная комиссия по рынку ценных бумаг в лице председателя Петровой потребовала от фирмы "Ветер", которая приобрела 21 процент акций ОАО "Завод сварных конструкций", раскрыть о себе информацию, а именно: информацию, содержащую наименование фирмы, вид и регистрационный номер ценных бумаг, наименование эмитента, количество принадлежащих фирме ценных бумаг. Раскрытие информации фирма должна была осуществить путем уведомления областной комиссии по рынку ценных бумаг. Задача 5 Терехин, получив в собственность в сельской местности постройку хозяйственного назначения, обратился в местную администрацию с просьбой предоставить ему в собственность земельный участок, на котором находится его строение. Вследствие того, что размер этого участка превышал размеры, необходимые в соответствии с установленными нормами для данного в,ида построек, глава местной администрации потребовал от Терехина заплатить в бюджет за излишки земельного участка по нормативной ставке платы за землю. В свою очередь, Терехин предложил главе администрации половину требуемой суммы, на что последний согласился и дал указание своим подчиненным выделить и зарегистрировать участок Терехина бесплатно. Задача 6 Председатель районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству отказал в регистрации земельного участка вышедшего из колхоза Черенкова, так как на этот участок претендовали знакомые председателя. Задача 7 Работник районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Тихонов во время проведения работ по 308 Практикум по уголовному праву картографированию земельных угодий и топографо-геодез-ических работ, умышленно не внес в план-схему определенный участок плодородной земли, в результате чего его родственники получили возможность беплатно и бесконтрольно пользоваться этим участком. Задача 8 В ходе операции "Суррогат" по защите потребительского рынка в одном из районов г. Екатеринбурга было ликвидировано подпольное производство майонеза. Месячный доход владельцев этого предприятия составлял около 500 тыс. рублей. Задача 9 В ходе комплексной операции "Пират" в фирме "Наташа" было изъято более тысячи "пиратских" видеокассет и оборудование для их тиражирования. Задача 10 Туристической фирме "ЛКТ" за многочисленные нарушения приостановили действие лицензии. Однако фирма продолжала работать турагентом и платила все налоги и обязательные платежи. В это время группа российских туристов была выдворена с Майами, так как тур предполагал только 7 дней путешествия, а "ЛКТ" продала путевки на две недели, кроме того, не подтвердила бронь кают на теплоходе и не перевела деньги на счет принимающей стороны — фирмы "Карнавал круиз", поэтому последняя по окончании семидневного путешествия выставила каждому российскому туристу счет в 2,5 тыс. долларов США. Задача 11 Фирма "DK Group" изготовляла фальсифицированные "французские" коньяки и "дорогие коллекционные" вина. Сотрудниками фирмы изготовлялись бутылки и пробки соответствующей формы, а этикетки рисовали студенты художественного училища. Готовая продукция с поддельными сертификатами распространялась по оптовым базам и дорогим магазинам. Ежедневный оборот фирмы достигал 250 тыс. рублей. Задача 12 Фирма, называющаяся представительством латвийского коммерческого банка "Айзкрауклес", действовала без аккре- Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 309 дитации, постановки на налоговый учет и лицензии Центробанка России. В процессе обыска в офисе фирмы было обнаружено 2 млн. рублей и 800 тыс. долларов США неучтенной наличности. Задача IS Гражданин Ерофеев занимался деятельностью по учреждению коммерческих организаций (как правило, обществ с ограниченной ответственностью). Он регистрировал фирму с минимальным уставным капиталом, вносил в банк на депозитный счет половину этой суммы. Получив в банке справку об оплате 50 процентов уставного капитала, Ерофеев представлял ее в орган регистрации, после чего сам получал постоянное свидетельство о регистрации предприятия. Далее Ерофеев забирал вклад из банка, а фирму продавал третьим лицам, которые ее использовали как фирму-однодневку для совершения незаконных операций (обналичивание, предоставление сексуальных услуг и т. п.). Задача 14 В подвале частного дома обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированной водки, 200 литров спирта, 1000 пустых бутылок, упаковочная тара, этикетки, пробки, поддельные сертификаты качества продукции с печатями Управления метрологии и стандартизации России и др. В ходе проверки установлено, что Филиппов и Абдро-филлин организовали изготовление водки, закупили на гидролизном заводе 1000 кг спирта по цене 5 рублей за кг, наняли троих рабочих, изготовлявших спиртовую смесь 40-градусной крепости, и под видом водки продавали продукцию на оптовых рынках по цене 17 рублей за бутылку, снабжая поддельными сертификатами качества. Петров, Кривенко, Латышев — наемные рабочие получали оплату в размере 2 рубля за каждую изготовленную бутылку. Вариант: Филиппов и Абдрофиллин — руководители ТОО "Прогресс", имеющие лицензию на занятие торговой деятельностью и торговлю спиртными напитками, реализо-вывали изготовленную водку в принадлежащем ТОО магазине от имени своего предприятия в розницу. Задача 15 Работниками налоговой полиции установлено, что директор автозаправочной станции ЗАО "Партнер" Соловьев, заведомо зная о том, что срок лицензии на реализацию неф- 310 Практикум по уголовному праву тепродуктов истек в декабре прошлого года, не продлил срок в установленном законом порядке и в течение трех месяцев следующего года реализовал через АЗС бензин на сумму 53 тыс. рублей. Задача 16 Трубников, зарегистрировавшись в районной администрации как частный предприниматель без образования юридического лица с правом на торговлю промышленными товарами, в течение шести месяцев систематически скупал у работников АО "Металлопрокат" принадлежащие им акции общества, затратив в общей сложности 25 тыс. рублей. В дальнейшем Трубников продал пакеты акций по 200, 300 и 600 акций через брокерскую контору по завышенной цене, получив при этом доход в сумме 69 тыс. рублей. Задача 17 Синельников в течение трех лет выискивал по объявлениям в газетах продавцов квартир, у которых скупал жилье, оформляя сделки на своих знакомых Слизову и Кучкурову. Скупленные квартиры он в дальнейшем продавал по более высокой цене. Всего за указанный период Синельниковым, Слизовой и Кучкуровой скуплено и перепродано 36 квартир и получен доход в сумме 650 тыс. рублей. Задача 18 ООО "Квадро" заключило договор на поставку водки "Распутин" с ее производителями и открыло для реализации фирменный магазин. Наряду с этим из Германии завозились пустые бутылки, пробки и этикетки и в одном из подвалов был открыт цех по собственному производству водки "Распутин", которая реализовывалась здесь же, в фирменном магазине. Задача 19 Шумаков, Сысоев и Пермяков по утраченному паспорту на имя Николаева зарегистрировали в администрации Чкаловского района ООО "Прогресс" с уставной торгово-посреднической деятельностью и открыли счет в коммерческом банке. После этого Шумаков и др. с предприятиями и организациями различных форм собственности заключали договоры на выполнение работ либо поставку продукции. После перечисления заказчиками денежных средств  Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 311получали их со счета наличными и возвращали заказчику, оставляя по взаимной договоренности 2% от перечисленной суммы. Передачу денег оформляли актами на якобы выполненные работы или бестоварными накладными. За два месяца на счет ООО "Прогресс" поступило от различных заказчиков 5 млн. 890 тыс. 700 рублей. Задача 20 (Дружинин, директор ЗАО "Пламя" с уставной торгово-закупочной деятельностью, воспользовавшись наличием на счету предприятия свободных денежных средств, в течение квартала заключил с рядом предприятий договоры кредитования, перечисляя по ним различные суммы денег i под заранее обусловленный процент. Всего им от имени предприятия заключено шесть договоров, согласно которым предприятие перечислило 890 тыс. рублей. По истечении срока ; договоров на счет предприятия возвращены денежные суммы, а также поступили проценты в сумме 150 тыс. рублей. С полученной прибыли предприятием оплачены налоги. _ Задача 21 ЗАО "Глория" получило в страховой организации "Барьер" кредит. При этом было предоставлено поддельное поручительство крупной фирмы. Кредит по независящим от ЗАО "Глория" причинам не был возвращен, а на предупреждение страховой организации о том, что материалы будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК, если деньги не будут возвращены в недельный срок, руководитель "Глории" ответил, что страховая организация в принципе не имеет права заниматься банковской деятельностью, поэтому и состава преступления здесь вообще нет. Вариант: ЗАО "Глория" изначально не намеревалось возвращать полученные деньги. Задача 22 Руководство ООО "Полигон" после окончания срока действия лицензии на проведение строительных работ перешло к добыванию "черного нала". Были созданы подставные структуры — фирмы-однодневки "Гражданстрой" и "Люкс" для незаконного обналичивания денег фирмой "Поли^ гон". При этом подставные фирмы заключали договоры с клиентами на выполнение работ, за которые брались деньги, но' которые фактически не выполнялись. Далее деньги 312 Практикум по уголовному праву   были сняты наличными с расчетных счетов этих фирм и переданы в офис ООО "Полигон". Сразу после этой операции фирмы "Гражданстрой" и "Люкс" фактически ликвидировались (исчезли).Задача 23 Индивидуальный предприниматель Кротов, имевший в собственности торговый киоск, оказывал услуги по "отмыванию денег". Он завышал свой торговый оборот, а "черный нал" оформлял как поступления от реализации. Полученную от "клиентов" долю Кротов вкладывал в развитие своего дела. Задача 24 Руководитель предприятия "Пилот" Колесов систематически через подставные фирмы обналичивал деньги по фиктивным договорам. Полученный "черный нал" Колесов использовал для приобретения на свое имя высокодоходных акций и государственных облигаций. Вариант: Колесов совершал указанные действия вместе с главным бухгалтером предприятия Болотиной и своим заместителем Федоровым. Задача 25 .Предприниматель Петров приобрел с нарушением установленных правил 10 ящиков водки "Русская", не имевшей сертификата. Всю водку (200 бутылок) Петров реализовал на оптовом рынке двум коммерческим организациям. На полученную выручку Петров приобрел продукты питания для последующей продажи. Вариант: Петров всю водку продал гражданам. Задача 26 Сотрудники малого предприятия "Руссо-Балт" по сервису автомобилей Климов, Клестов и Маркин по просьбе некоторых клиентов перебивали номера на двигателях и других частях их автомобилей за плату. Варианты: а) Климов, Клестов и Маркин принимали такие машины на реализацию; б) Климов, Клестов и Маркин покупали автомобили без документов, перебивали номера и с поддельными документами продавали; в) Климов, Клестов и Маркин совершали указанные действия только с мотоциклами. Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 313 Задача 27 Заведующая кредитным отделом банка "Демидовский" Кудрина, договорившись с предпринимателем Колесняк, оформила кредитный договор на сумму 100 тыс. рублей, из которых по предварительной договоренности за 45 тыс. рублей была приобретена квартира для Кудриной, остальные деньги кредита использовались Колесняк в интересах своей фирмы. Долг фирмы в сумме 45 тыс. рублей перед правлением банка сокрыт оформлением договора на якобы выполненные фирмой для банка маркетинговые услуги. Задача 28 Управляющий районным отделением Сбербанка- Борисова в течение двух лет на имена своих родственников оформила ряд кредитных договоров на различные суммы, денежные средства тратила на личные нужды. К общему сроку погашения долг с учетом процентов по кредиту составил 150 тыс. рублей. С целью погашения задолженности Борисова, предварительно договорившись с частным предпринимателем Гаджиевым, оформила на его имя кредитный договор на сумму 350 тыс. рублей. В качестве обеспечения возвращения кредита Борисова предоставила документы на якобы имеющийся у Гаджиева коттедж стоимостью 300 тыс. рублей, ранее приобретенный им у Борисовой. После оформления кредитного договора Борисова 150 тыс. рублей перевела в счет погашения своего долга перед банком, 200 тыс. рублей наличными выдала через кассу банка на имя Гаджиева. В дальнейшем, передав Гаджиеву деньги в сумме 50 тыс. рублей в качестве оплаты за предоставленную услугу, остальные 150 тыс. рублей присвоила в качестве оплаты за ранее оформленную продажу коттеджа. Кредит Гад-жиев не погасил, реальная стоимость коттеджа не превышает 150 тыс. рублей. Задача 29 Работник коммерческого киоска Мохов, работая в вечернюю смену, в 23 часа зимой купил у группы подростков две женские норковые шапки. Варианты: а) Мохов часто работал в вечернюю смену и систематически покупал "по дешевке" вещи и ювелирные украшения у пьяниц и подростков. Жители близлежащих домов знали, что вечером в этом киоске можно продать вещи или приобрести за них спиртное; б) скупать вещи и украшения Мохову приказал владелец киоска — работодатель. 314 Практикум по уголовному праву |