Криминалистика зачет. Предъявление для опознания (понятие, этапы, приемы). Предъявление для опознания
 Скачать 470.58 Kb.
|
|
Для решения ряда существенных вопросов расследования подобных дел требуются специальные познания в области охраны труда, в связи с чем по делам данной категории следует признать необходимым назначение судебно-технологической экспертизы. Как правило, на ее разрешение ставятся вопросы о том: каковы причины несчастного случая, имело ли место нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, каких именно, кто ответственен за их соблюдение, имеется ли с технической точки зрения причинная связь между нарушением этих правил и наступившими последствиями. Если уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности труда, то перед экспертом может быть поставлен вопрос о возможных последствиях допущенных нарушений. При необходимости ему задаются и иные вопросы, обусловленные конкретными обстоятельствами расследуемого события, например о механизме происшествия, о соответствии технологических процессов, производственных операций либо отдельных действий работника правилам техники безопасности, об условиях, способствовавших совершению преступления, если для их выяснения требуются специальные познания. По делам о преступных нарушениях правил безопасности труда могут проводиться и иные экспертизы. Так, для выявления подделок в документах, установления исполнителя записей либо подписей от имени определенных лиц назначаются технико-криминалистическая экспертиза документов и почерковедческая экспертиза; для установления механизма и технических причин повреждения деталей и узлов агрегатов - металловедческая экспертиза. С целью установления механизма образования следов, идентификации орудий (например, рабочего инструмента, использованного пострадавшим) по следам на обработанных деталях проводятся трасологические исследования. Следственный эксперимент проводится с соблюдением необходимых мер предосторожности, поскольку воссоздание в его рамках обстоятельств несчастного случая может быть опасным для жизни и здоровья участвующих в нем лиц и окружающих. Путем следственного эксперимента устанавливается, например, возможность слышать предупредительные сигналы вблизи работающих механизмов, видеть действия того или иного работника с определенного места производственного помещения, из кабины управления, совершать определенные действия в конкретных условиях (например, выполнять те или иные производственные операции с применением индивидуальных средств защиты, имеющихся в распоряжении работников данного предприятия) и др. Допрос. При подготовке к допросу следователь помимо выполнения общих требований, изучения имеющихся в его распоряжении материалов должен ознакомиться: с документами, характеризующими состояние техники безопасности на объекте, особенностями технологического процесса на участке, где выполнял работы пострадавший, изучить соответствующие инструкции по безопасности труда, получить необходимые консультации у специалистов по техническим, производственным вопросам, составляющим предмет предстоящего допроса. На основе этого разрабатывается план допроса, намечаются конкретные вопросы, подлежащие выяснению, определяются доказательства, документы, которые будут использованы в ходе допроса. Допрос потерпевшего, как правило, производится по вопросам, связанным с его трудовой деятельностью, обстоятельствами несчастного случая и его причинами. В частности, следователь должен выяснить: а) уровень профессиональной подготовки пострадавшего, стаж его работы по специальности, знание правил техники безопасности; б) дату прохождения последнего инструктажа; в) при выполнении какой работы, на каком оборудовании и при пользовании какими инструментами произошел несчастный случай; г) кто направил пострадавшего на эту работу, входило ли ее выполнение в круг его обязанностей; д) соответствовала ли работа его специальности и квалификации; е) был ли проведен с ним инструктаж, имел ли он индивидуальные средства защиты, пользовался ли ими; ж) осуществлял ли кто-либо контроль за его работой; з) каковы, по мнению пострадавшего, причины несчастного случая. При необходимости могут быть заданы и другие вопросы, относящиеся к обстоятельствам дела. При допросе потерпевшего необходимо учитывать, что под воздействием обстановки происшествия он не всегда способен дать подробные показания, а иногда может невольно исказить некоторые обстоятельства. В ходе допроса свидетелей-очевидцев выясняются обстоятельства несчастного случая, уточняются данные о действиях потерпевшего и других лиц непосредственно перед происшествием. Как правило, свидетели-очевидцы к моменту происшествия заняты своей собственной работой, в связи с чем восприятие ими обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, и самого происшествия носит обычно отрывочный характер. 27. Расследование взяточничества. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО - это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ). При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства: 1. имел ли место факт дачи-получения взятки; 2. каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении; 3. кто является взяткодателем, взяткополучателем; 4. каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки); 5. с какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка; 6. были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер; 7. нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно; 8. нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков (совершения взяточничества по предварительному сговору, группой лиц или неоднократно, вымогательства взятки, получения взятки в крупном размере, получения взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо ранее судимым за взяточничество, либо в особо крупном размере и т.д.), 9. нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки); 10. какие обстоятельства способствовали взяточничеству. Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве являются: · явка с повинной взяткодателя; · непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, следователем или прокурором; · заявления и письма граждан; · сообщения администрации предприятий, учреждений и организаций, в том числе частных; · материалы статей, заметок и писем, опубликованных в печати; · сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности. Обычно по делам о взяточничестве в начале расследования выдвигаются такие общие типичные версии: · взятоничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые изложены в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; · взятка не давалась, а сведения о взяточничестве – результат оговора; · должностное лицо действительно выполнило в интересах другого лица определенные служебные действия, но не за взятку, а по каким-либо другим причинам. Возможно, в действиях должностного лица имеется состав другого преступления (превышения власти, халатности), но не взяточничества. Предварительная проверка заявлений или сообщений может осуществляться официальным (гласным) и оперативным (негласным) путями. · Официальная проверка включает истребование необходимых материалов, документов; изучение документов учета и отчетности, получение объяснений; изучение дел, находящихся в прокуратуре, органах МВД, налоговой инспекции. · Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники преступления, собираются сведения о взяткополучателе и взяткодателе. Наибольший эффект дает сочетание обеих форм проверки при условии проведения ее в кратчайшие сроки. Первоначальными следственными действиями являются: - задержание взяточника с поличным, - проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника, - наложение ареста на имущество, - осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, - выемка документов, - осмотр места происшествия, - осмотр предмета взятки, - допросы подозреваемых. Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел место. При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз: - дактилоскопическая экспертиза - для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке; - судебно-почерковедческая экспертиза - для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления; - технико-криминалистическое исследование документов - для установления исправлений в документах, подделки подписи, печати; - судебно-бухгалтерская экспертиза - для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов; - трасологическая экспертиза и др. 28. Расследование мошенничества. Мошенничество – завладение чужим имуществом либо получение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст.159 УК РФ). Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. · Объект преступления – право собственности. · Предмет - чужое государственное, коллективное, частное имущество, так и право на такое имущество. · Объективная сторона преступления заключается в завладении имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. · Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. · Личность преступника – как правило, лица зрелого возраста, хитрые, изворотливые, общительные, обаятельные. Обычно высшее образование, иногда – среднее. Среди них немалая часть – женщины. Высок процент рецидива. · Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом с корыстным мотивом. · Способы совершения : К традиционным способам относятся: а) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх; б) продажа фальшивых драгоценностей; в) использование денежных и вещевых «кукол»; г) неэквивалентный размен денежных купюр; д) поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов. К современным способам относятся: а) получение банковских кредитов по поддельных документам; б) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; в) фиктивные сделки с жильем; г) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; д) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг. Личность потерпевшего : преимущественно выступают лица алчные, стремящиеся к быстрому обогащению без траты труда и времени, а также граждане, проявляющие чрезмерную беспечность и доверчивость. Типичные следы преступления: Среди следов идеального характера, оставляемых преступниками, относится мысленный образ вымогателя, оставшийся в памяти потерпевшего, его манера говорить, употреблять определенные слова. Материальными следами являются оставшиеся у потерпевшего средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.). Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел. Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает: 1) Заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций. 2) Протокол осмотра поддельных документов, предметов. 3) Объяснения свидетелей. 4) Рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки. Типовые версии: а) мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах; б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается (состоялась законная гражданско-правовая сделка - заем, обмен, купля-продажа); в) мошенничества не было, заявитель сообщает ложную информацию, инсценируя мошенничество (растрата, хищения); г) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); д) мошенничество в отношении имущества предприятия совершено с использованием лицом своего служебного положения. Как правило, после получения заявления проводится доследственная проверка для установления достоверности исходной информации. По материалам задержания преступника с поличным уголовное дело о мошенничестве возбуждаются сразу. Обстоятельства, подлежащие установлению · По предмету преступления – предмет мошенничества (что было присвоено), в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); личность потерпевшего, какая сумма денег незаконно была получена мошенником, характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права, размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением. · По объективной стороне преступления – имело ли место мошенничество, место, время, условия, способ его совершения, кто был очевидцем преступления, обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось. · По субъекту преступления – кто совершил преступление, если преступление совершено по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, установить, как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему. · По субъективной стороне преступления – данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления), наличие преступного умысла, данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация). · Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования Лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте преступления или сразу после его совершения. Первоначальные следственные действия включают: - задержание подозреваемого, - личный обыск подозреваемого, - осмотр одежды, орудий преступления и других обнаруженных у подозреваемого предметов, - допрос потерпевшего (служебных или материально ответственных лиц), - допрос подозреваемого, - обыск по месту жительства и работы задержанного, - допрос свидетелей. Лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевшему оно известно либо имеется о нем достаточная информация. - допрос потерпевшего (в том числе руководителя предприятия, организации), - выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником, - осмотр места происшествия. Организация розыска и задержания преступника. Лицо, совершившее мошенничество, неизвестно. Проводятся те же следственные действия, что и во второй ситуации. Кроме того, используются данные криминалистических учетов, активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников. Особенности проведения отдельных следственных действий. Задержание подозреваемого. Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего. |