Рабочая тетрадь_Россия. Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
 Скачать 1.87 Mb.
|
 Рабочая тетрадь слушателя курса «Повышение квалификации преподавательского состава российских университетов-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и ведомственных вузов России» ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИО____________________________________________ 22 марта – 2 апреля 2021 г.  г. Москва  ЛЕКТОРЫ  ТИСЕН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА начальник Юридического управления Росфинмониторинга доктор юридических наук  КУРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга кандидат экономических наук  КОЛИНЧЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ и.о. начальника отдела, заместитель начальника отдела мониторинга групп рисков и приоритетных направлений деятельности Управления по противодействию финансирования терроризма Росфинмониторинга кандидат экономических наук  ЛАФИТСКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА зам. начальника Юридического управления Росфинмониторинга – начальник международно-правового отдела Форма обучения по дополнительной профессиональной программе «Повышение квалификации преподавательского состава университетов-участников Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ» В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM https://zoom.us/meeting/register/tJ0td-2upjkpHNFEpJmDPoL_mgOmYXS_g18q Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции: После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА: https://mumcfm.ispringlearn.ru/signup/ZSWds5GpNhv1hMPk6Jnwzs7bzc8 Координатор обучения со стороны МУМЦФМ – Калинина Элла Борисовна, руководитель проекта Департамента образования телефон: (962) 925-02-46, e-mail: kalinina@mumcfm.ru ЗАНЯТИЕ 1 (тема 10) Результаты оценки российской системы ПФТ в 4-м раунде взаимных оценок ФАТФ, меры по ее совершенствованию в плане достижения технического соответствия стандартам и повышению эффективности Результаты оценки и меры, рекомендованные по совершенствованию российской системы ПФТ, по следующим направлениям: Непосредственный результат 1 (Риск, политика и взаимодействие), Непосредственный результат 10 (Предупредительные меры и финансовые санкции за ФТ), Непосредственный результат 9 (Расследование и уголовное преследование за ФТ), Непосредственный результат 8 (Конфискация), Рекомендация 32 (Курьеры по перевозке наличных денег), Рекомендация 16 (Электронные переводы денежных средств). ЗАНЯТИЕ 2 (тема 8) Выполнение субъектами антиотмывочного законодательства установленных мер по ПФТ, контроль за их исполнением со стороны надзорных органов Внутренние программы противодействия финансированию терроризма. Надлежащая проверка клиентов. Сообщения о подозрительных операциях. Обязанности по выполнению целевых финансовых санкций по ПФТ. Осуществление надзора в отношении субъектов первичного финансового мониторинга - организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПФТ. Ответственность за невыполнение установленных законодательством норм. Практические занятия: Задание: Вы являетесь специальным должностных лицом ювелирного магазина. Законодательством предусмотрены ситуации, когда не проводится обязательная идентификация клиентов (см. справочную информацию). При этом Ваша организация, являясь субъектом первичного финансового мониторинга обязана предпринимать меры по снижению рисков финансирования терроризма (ФТ). Опишите, пожалуйста, кратко Ваши предложения: по системе критериев (поведенческие, транзакционные и др.) для оценки рисков ФТ в сделках по приобретению клиентами ювелирных изделий; по источникам информации, которые можно было использовать для оценки клиентских рисков; по системе взаимодействия продавцов-консультантов и подразделения ПОД/ФТ; по мерам, которые могут быть приняты для снижения рисков ФТ. Справочно: В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификация клиента физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 тыс. рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 200 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 200 тыс. рублей. Исключением для проведения идентификации является случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). ЗАНЯТИЕ 3 (тема 5) Особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма Цели и организация проведения финансовых расследований в области противодействия финансированию терроризма и экстремизма. Проведение расследований фактов финансирования терроризма в рамках и в поддержку национальной стратегии. Использование альтернативных мер в ситуациях, когда невозможно добиться обвинительного приговора за ФТ. Современные методики по выявлению каналов финансирования терроризма и экстремизма, сбору материалов для подготовки доказательственной базы по делам о финансировании терроризма, блокированию и заморозки активов лиц, причастных к террористической деятельности, с последующей конфискацией средств, предназначавшихся на терроризм ЗАНЯТИЕ 4 (тема 9) Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии ПФТиЭД Особенности взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении расследований, связанных с противодействием финансированию терроризма и экстремизма. Оформление материалов завершенного финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы. Рекомендации по формированию запросов в Росфинмониторинг Анализ и материалы, предоставляемые Росфинмониторингом для обеспечения оперативной деятельности. Сотрудничество и обмен информацией/ финансовыми разведывательными данными. ЗАНЯТИЕ 5 (тема 6) Исполнение целевых финансовых санкций по ПФТ/ПФРОМУ Исполнение целевых финансовых санкций (включение лиц в перечень террористов согласно Резолюциям СБ ООН, формирование списка террористов и экстремистов, результаты применения института заморозки террористических активов). Перечень террористов и экстремистов. Порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Лишение террористов активов и средств для финансирования террористической деятельности. Эффективность, соразмерность и сдерживающее воздействие санкций. Деятельность Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. ЗАНЯТИЕ 6 (тема 7) Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма Оценка рисков использования НКО в целях финансирования терроризма в Российской Федерации. Способы незаконного использования сектора НКО в целях финансирования терроризма. Признаки рисков и признаки незаконного использования НКО террористическими образованиями. Меры, которые следует предпринимать НКО в целях противодействия угрозе использования в целях ФТ. Обеспечение выполнения установленных норм. ЗАНЯТИЕ 7 (тема 11) Финансирование терроризма: новые вызовы и угрозы Способы финансирования терроризма в современных реалиях (по материалам следственной и судебной практики). Особенности личности лиц, причастных к финансированию терроризма. Виды средств, используемых для финансирования терроризма: уголовно-правовой аспект. ЗАНЯТИЕ 8 (тема 12) Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма Условия наступления уголовной ответственности за финансирование терроризма. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом в целях выявления и пресечения финансирования терроризма. Особенности доказывания умысла на финансирование терроризма. Практические занятия: Задача 1 Иванов предоставил представителям международных террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» оптические приборы, продукты питания и лекарственные препараты. При этом он получил за переданное участникам международных террористических организаций имущество денежное вознаграждение. Являются ли действия Иванова уголовно наказуемыми? Обоснуйте ответ и мнение о квалификации. При каких условиях при указанных обстоятельствах действия Иванова будут подпадать под признаки преступления? Задача 2 Петрова по просьбе своего одноклассника, выехавшего в Сирию для участия в террористической деятельности в составе международной террористической организации «Исламское государство» перечислила на указанный им банковский счет денежные средства в размере 15 000 рублей. При этом получатель средств сообщил Петровой о том, что полученные денежные средства будут им использованы для приобретения им бронежилета и для совершения терактов использоваться не будут. Являются ли действия Петровой уголовно наказуемыми? Обоснуйте ответ и мнение о квалификации. Задача 3 Осокин по просьбе своего родного брата передал ему 30 000 рублей для приобретения авиабилета по маршруту Москва-Стамбул, последующего пересечения Турецко-Сирийской границы и вступления в международную террористическую организацию. При этом брат заверил Осокина, что полученные средства будут им потрачены исключительно на транспортные расходы для следования к месту участия в террористической деятельности и на совершение преступлений террористической направленности использоваться не будут. Являются ли действия Осокина уголовно наказуемыми? Обоснуйте ответ и мнение о квалификации. Задача 4 Маринин получил сообщение от своего друга, участвующего в составе незаконного вооруженного формирования на территории Северо-Кавказского федерального округа, о том, что он был ранен в результате контртеррористической операции правоохранительных органах и нуждается в помощи. Маринин на своем автомобиле поехал в указанное им место, где его ожидал участник незаконного вооруженного формирования, которому он передал продукты питания, лекарства, одежду и обувь. Являются ли действия Маринина уголовно наказуемыми? Обоснуйте ответ. По какой статье УК РФ должны быть квалифицированы действия Маринина? Задача 5 В ходе изучения информации в закрытой группе в социальных сетях Савочкин нашел объявление о необходимости оказания помощи братьям-мусульманам, ведущим джихад на территории Ирака. Решив оказать им поддержку, Савочкин перевел на указанный в объявлении счет денежные средства в размере 100 рублей. Являются ли действия Савочкина уголовно наказуемыми? Обоснуйте ответ и мнение о квалификации. Задача 6 После продолжительной переписки с молодым человеком в социальных сетях Мармеладова посредством видео-звонка приняла ислам, а затем заключила с ним мусульманский брак. После этого, находясь в Москве, Мармеладова решила по просьбе мужа, находящегося в Сирии, перечислить денежные средства в размере 8 000 рублей на указанный им счет. Являются ли действия Мармеладовой уголовно наказуемыми? При каких условиях при указанных обстоятельствах действия Мармеладовой будут подпадать под признаки преступления? ЗАНЯТИЕ 9 (тема 13) Квалификация преступлений, связанных с финансированием терроризм (по материалам судебной практики) Особенности квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Квалификация организации финансирования терроризма. Квалификация финансирования незаконных вооруженных формирований. ЗАНЯТИЕ 10 (тема 14) Особенности рассмотрения судами уголовных дел о финансировании терроризма Подсудность уголовных дел о финансировании терроризма и особенности их рассмотрения. Нарушения закона, влекущие возвращение уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ. Практика назначения наказания и конфискации имущества по делам о финансировании терроризма. Причины изменения и отмены приговоров по уголовным делам о финансировании терроризма: судебная практика. ИТОГОВОЕ ЭССЕ "Модель преподавания дисциплины по тематике ПФТ, место дисциплины в образовательном процессе" Обсуждение между участниками Защита работ от каждого вуза АТТЕСТАЦИЯ Оценочные материалы Критерии успешного прохождения итоговой аттестации:
зачет – 17-25 баллов незачет – 0-16 баллов Учебно-методическое обеспечение Нормативные правовые акты и официальные документы: Конституция Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Конвенция совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская). Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская). Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001), принятая на 4385-м заседании, 28 сентября 2001 года. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009). Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018). Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 августа 2014 г. N 207 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.07.2014 № 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства». Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии терроризму" Отчет о взаимной оценке Российской Федерации на сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) // http://www.fedsfm.ru/preparation-fatf-fourth-round Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018 гг. (RUS) http://www.fedsfm.ru/nationalocenka; http://www.fedsfm.ru/preparation-fatf-fourth-round/national-terrorist-risk-assessment Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей. Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний. Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием лизинговых компаний. Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи с недвижимым имуществом. Годовой отчет Росфинмониторинга - 2019 (RUS) http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list Процедура включения в Санкционный перечень Совета Безопасности ООН и исключения из него доступна на сайте соответствующего комитета СБ ООН. https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1988/materials https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения http://www.fedsfm.ru/documents/omu-list Основная литература: Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга; Университетская книга, 2008. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2008. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – 2-е изд. М.: Спецкнига, 2007. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. Лафитский В.И. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2014. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ Пер. с англ. – М.: Вече, 2013. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А. Чиханчин, Ю.В. Трунцевский и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. М.:МУМЦФМ; Ярославль: Литера, 2016. Отчет ФАТФ - Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. М.:МУМЦФМ, 2013. Отчет ФАТФ - Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). М.:МУМЦФМ, 2015. Отчет ФАТФ - Новые риски финансирования терроризма. М.:МУМЦФМ, 2015. Отчет ФАТФ – Финансирование вербовки в террористических целях. М.:МУМЦФМ, 2018. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу «Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018». М.:МУМЦФМ, 2018. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2013. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. М.:МУМЦФМ, 2012. Руководство ФАТФ – Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5). М.:МУМЦФМ, 2016. Руководство ФАТФ - Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. М.:МУМЦФМ, 2013. Руководство ФАТФ - Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6). М.:МУМЦФМ, 2013. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.:МУМЦФМ, 2013. Руководство ФАТФ - Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8). М.:МУМЦФМ, 2013. Руководство ФАТФ - Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.:МУМЦФМ, 2015. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. Монография «Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений финансирования терроризма» / О.Н. Тисен, 2020 г. – 172 с. Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Монография Богомолов С.Ю.; под ред. Петрянина А.В. 2018 г. – Издательство «Проспект». – 256 с. Чернов С. Б. Противодействие финансированию терроризма: монография / С. Б. Чернов; Государственный университет управления.—М.: Издательский дом ГУУ, 2018. — 128 с. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450480 (дата обращения: 09.03.2021). Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : монография / М. М. Решетников [и др.] ; под редакцией М. М. Решетникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10808-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454675 (дата обращения: 09.03.2021). Фоменко, Е. В. Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-правовой и криминологический аспекты : учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко, Ю. Н. Маторина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12045-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457210 (дата обращения: 09.03.2021). Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454111 (дата обращения: 09.03.2021). Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470719 (дата обращения: 09.03.2021). Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453757 (дата обращения: 09.03.2021). Фирсов, Иван Владимирович. Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности" / Фирсов Иван Владимирович ; Российская акад. естественных наук, Секция геополитики и безопасности. - Москва : Амалданик, 2016. - 172 с. Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / ред.: В.Ю. Бельский, ред.: А.И. Сацута .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 368 с. Евлахова, Юлия Сергеевна. Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : учебно-методическое пособие / Евлахова, Ю. С. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2015. - 87 с. Богомолов Станислав Юрьевич. Ответственность за финансирование терроризма: уголовно - правовое и криминологическое исследование: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Богомолов Станислав Юрьевич;[Место защиты: Нижегородская академия МВД России].- Нижний Новгород, 2016.- 253 с. Эрнандо де Сото Иной путь. Экономический ответ терроризму / Эрнандо де Сото. - М.: Социум, 2017. - 943 c. Якимов, О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем / О.Ю. Якимов. - М.: Юридический центр, 2017. - 200 c. Фильчакова, Наталья Мониторинг риска отмывания доходов - повышение транспарентности банка / Наталья Фильчакова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 359 c. Киселев, И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 359 c. «Контрольно-надзорная деятельность: история, правовые основы и практические аспекты». Учебное пособие / В.И. Глотов, Т.А. Бажан, М.Ю. Андронов, П.Ю. Леонов, А.М. Курьянов, С.А. Забелина; Федеральная служба по финансовому мониторингу, Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, МФЮА. – М.: МФЮА, 2020. – 156 с. Дополнительная литература. Научные статьи. Терроризм: определение и возможные источники финансирования / чернов сергей борисович// экономические науки • 2019 • no 6 (175). с. 96-101 Противодействие финансированию терроризма: проблемы международного и российского права/ Кулажников Вадим Владимирович// Образование и право. - № 7. – 2020. – С. 273-276 Финансирование терроризма: новые вызовы для международной безопасности / И.В. Андронова, Н.П. Гусаков, Е.Б. Завьялова // Вестник международных организаций. – Т. 15. № 1. – С. 120-134 Финансирование терроризма: тренды XXI в. С сирийским акцентом // Вопросы безопасности. – 2018-3. – С. 78-92 Финансирование терроризма как угроза национальной безопасности страны /Кудревич В.В., Хамидов Л.Ж. // Наука без границ. – 2020. - № 6(46). – С. 125-129 «Управление рисками в сфере ПОД/ФТ. Вопросы методологии». Учебное пособие / Ю.Ф. Короткий, МУМЦФМ. – Москва, 2020. – 102 с. «Моделирование профиля объекта экономических санкций». Монография // В.И. Глотов, М.И. Волкова. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2020. – 108 с. Источники дополнительной информации: Веб-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru . Веб-сайт МУМЦФМ: www.mumcfm.ru . Веб-сайт ЕАГ: www.euroasiangroup.org . Веб-сайт ФАТФ: www.fatf-gafi.org. Мы благодарны Вам за работу, У нас Вы найдете поддержку и понимание, Мы всегда рады Вам! Ценим Ваш опыт и знания! Форматы мероприятий меняются, но Мы всегда с Вами! До новой встречи!  ЗАМЕТКИ |