устав (2). Протокол от 25 ноября 2019г. Председатель собрания Н. Ю. Ахатова. Студент(ка) 1 курса 20 а группы Ахатова Н. Ю

• Название: Протокол от 25 ноября 2019г. Председатель собрания Н. Ю. Ахатова. Студент(ка) 1 курса 20 а группы Ахатова Н. Ю
• Дата: 07.01.2021
• Размер: 74.48 Kb.
• Имя файла: устав (2).docx
• Тип: Протокол; #166297
• страница: 2 из 4

8.1.2. Совет директоров;

8.1.3. Генеральный директор.

8.2. Управление Обществом.

8.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.

8.2.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего Собрания Акционеров.

8.2.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему Собранию Акционеров.

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) и Аудитором в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
Статья 9

Общее Собрание Акционеров

9.1. Компетенция. К компетенции Общего Собрания Акционеров Общества ("Общее Собрание" или "Собрание") относится решение следующих вопросов:

9.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.1.2. реорганизация Общества;

9.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.1.6. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их(его) полномочий;

9.1.9. утверждение Аудитора Общества;

9.1.10. утверждение Годовых Отчетов, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.1.11. определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;

9.1.12.избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.13. дробление и консолидация акций;

9.1.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

9.1.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.1.19. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.1.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

9.1.21. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

9.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2. Предложения Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в пп.9.1.2., 9.1.6., 9.1.13.-9.1.18. и 9.1.20. принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.3. Пределы полномочий; Делегирование полномочий. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Типы Общих Собраний Акционеров. Годовое Общее Собрание Акционеров Общества ("Годовое Общее Собрание") проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На Годовом Общем Собрании должны решаться вопросы об: (1) избрании Совета директоров Общества; (2)избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; (3) утверждении Аудитора Общества, (4) утверждении Годового Отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; а также могут решаться иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего Собрания.

Проводимые помимо Годового Общие Собрания Акционеров являются внеочередными ("Внеочередное Общее Собрание").

Общее Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия Акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в соответствии с п.9.14. настоящего Устава.

Общее Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.11 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое Общее Собрание взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.5. Годовое Общее Собрание

9.5.1. Созыв. Совет директоров отвечает за созыв и проведение Годового Общего Собрания. На заседании Совета директоров, проводимого в целях созыва Годового Общего Собрания, Совет директоров:

(а) определяет дату, место и время проведения Годового Общего Собрания;

(б) подготавливает список информации (материалов), подлежащей(их) предоставлению Акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания, а также определяет порядок ознакомления Акционеров с такой информацией (материалами);

(в) определяет дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании;

(г) утверждает повестку дня Годового Общего Собрания;

(д) утверждает форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями;

(е) предварительно утверждает Годовой Отчет Общества;

(ж) в случае необходимости определяет размер вознаграждения, выплачиваемого Аудитору;

(з) в случае необходимости рекомендует размер дивидендов и порядок их выплаты Акционерам;

(и) утверждает Список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества;

(к) определяет дату, место и время начала и окончания регистрации участников Годового Общего Собрания;

(лопределяет порядок сообщения Акционерам о проведении Годового Общего Собрания;

(м) принимает иные необходимые решения.

9.5.2. Предложения Акционеров по повестке дня. Акционер(ы), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом или решением компетентного органа управления Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Количество голосующих акций, которыми владеет(ют) Акционер(ы), подписавший(ие) соответствующее предложение, определяется по данным реестра Акционеров Общества на дату получения Обществом указанного предложения. Дата получения Обществом предусмотренного настоящим пунктом Устава предложения определяется по дате получения Обществом соответствующего почтового отправления или по дате вручения предложения Генеральному директору под роспись.

9.6. Подготовка к проведению Внеочередного Общего Собрания Акционеров. При подготовке к Внеочередному Общему Собранию Совет директоров или в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, лица, созывающие Внеочередное Общее Собрание, принимают все решения, необходимые для созыва и проведения Внеочередного Общего Собрания.

9.7. Повестка дня Общего Собрания Акционеров. Общее Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

Повестка дня Годового Общего Собрания в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.8. Право на участие в Общих Собраниях Акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, определенную решением Совета директоров Общества.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего Собрания. Изменения в Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

В случае передачи акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, и до даты проведения Общего Собрания, лицо, включенное в этот Список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9.9. Сообщение о проведении Общего Собрания. Сообщение о проведении Общего Собрания направляется Советом директоров всем лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Такое сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, в письменной форме (заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, через известную курьерскую службу или посредством факсимильной связи с подтверждением получения текста сообщения) или вручается Акционерам лично под роспись. В сообщении о проведении Общего Собрания должна быть указана информация, определенная пп.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата сообщения Акционерам о проведении Общего Собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения или по дате его отправления по факсу.

9.10. Порядок участия Акционеров в Собрании. Акционер может участвовать в Общем Собрании лично или через представителя, на чье имя Акционер выдал доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Представитель Акционера может быть представителем одного или нескольких Акционеров на одном Собрании. Акционер может участвовать в Общем Собрании не более, чем через одного представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании или лично принять участие в Собрании.

9.11. Кворум; Перенесенное Общее Собрание Акционеро

9.11.1. Общее Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Принявшими участие в Собрании считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.11.2. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего Собрания Совет директоров Общества обязан объявить дату проведения повторного Общего Собрания Акционеров Общества с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения Внеочередного Общего Собрания Совет директоров Общества может объявить дату проведения повторного Общего Собрания Акционеров Общества с той же повесткой дня.

9.11.3. Повторное Общее Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.11.4. При проведении повторного Общего Собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Общем Собрании, определяются в соответствии со Списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании. В иных случаях Советом директоров Общества должна быть определена новая дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании.

9.11.5. Сообщение о проведении повторного Общего Собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абз.2 п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются.

9.12. Проведение Общих Собраний Акционеров

9.12.1. Общее Собрание ведет и председательствует на нем Председатель Совета директоров ("Председатель"). В его отсутствие Общее Собрание избирает Председателя из числа Акционеров, присутствующих на Собрании.

9.12.2. На каждое Общее Собрание Председатель назначает Секретаря Собрания ("Секретарь"), ответственного за ведение и составление протокола Собрания. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего Собрания Секретарь подготавливает протокол Собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем. В протоколе Общего Собрания должна указываться информация, предусмотренная ст.63 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.13. Голосование на Общих Собраниях Акционеров

9.13.1. Голосование на Общем Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

За исключением положений, предусмотренных пунктом 9.13.2. настоящего Устава или действующим законодательством РФ, все решения Общего Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем Собрании.

9.13.2. Решение Общего Cобрания принимается большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (пп.9.1.1. Устава);

- реорганизация Общества (пп.9.1.2. Устава);

-ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (пп.9.1.3. Устава);

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (пп.9.1.5. Устава);

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (пп.9.1.15. Устава);

- приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения (пп.9.1.16. Устава);

-размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (пп.9.1.19. Устава).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается Общим Собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке Акционеров - владельцев голосующих акций (пп.9.1.14. Устава).

9.14. Решения, принятые заочным голосованием (опросным путем). Решение Общего Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям действующего законодательства РФ.

Решения, принятые Общим Собранием Акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания путем заочного голосования.