Курсовая по Криминалистике «Расследование должностных преступлений».. Курсовая (1). Расследование должностных преступлений
 Скачать 32.77 Kb.
|
|
Министерство образования Республики Башкортостан Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники
КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Расследование должностных преступлений». ОП.09 Криминалистика программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для специальности
Год обучения: 2020-2021 Курс: 3
Уфа – 2021 Оглавление
Введение Актуальное значение темы обозначено те, что в числе множества проблем, стоящих перед современным российским обществом, особую актуальность в последнее десятилетие приобрела проблема борьбы с коррупционной преступностью, связями и схемами, которые используют должностные лица для достижения своих личных целей. Влияние на безопасность экономических систем такого фактора, как коррупционные преступления, трудно переоценить, так как коррупция во всех ее проявлениях затрудняет нормальное функционирование общественных институтов Не редко должностные злоупотребления носят коррупционный характер, а составной частью всего комплекса должностных преступлений является злоупотребление должностными полномочиями. На современном этапе развития нашей страны, характеризующемся реформированием всех сторон государственной жизни, дополнительная ответственность по соблюдению законности, прав и свобод граждан, интересов государства возлагается на всех должностных лиц. Выполнение надлежащим образом своих профессиональных обязанностей лицами, занимающими государственные должности в Российской Федерации, выступает важнейшим средством, с помощью которого реализуется функция обеспечения законности и правопорядка в обществе. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере уголовно-правового регулирования ответственности за совершение злоупотребления должностными полномочиями в Российской Федерации. Предмет исследования системы научных знаний о должностных преступлениях коррупционной направленности, о проблемах практики их раскрытия и расследования. Цель исследования заключается в изучении методики и особенностей расследования должностных преступлении. Задачей исследования является достижение следующий целей: -Первоначальный этап расследования должностных преступлений. -Тактика допроса подозреваемого. - Последующий этап расследования должностных преступлений. - Допрос обвиняемого. - Тактика назначения и производства экспертизы. Практическая значимость исследования определяется его ориентацией Глава 1. Первоначальный этап расследования должностных преступлений. Тактика допроса подозреваемого. Допрос, как известно, является самым распространенным следственным действием. Его цель получить от лица показания о фактах и обстоятельствах, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по расследуемому или рассматриваемому судом уголовному делу, и зафиксировать их в установленной законом процессуальной форме. При допросе подозреваемого напрямую сталкиваются интересы сторон обвинения и защиты, когда каждый старается решить свои задачи и достигнуть своих целей, вследствие чего от следователя требуется знание тактики допроса использование разнообразных тактических приемов, направленных на получение полных и правдивых показаний от участников процесса. Тактика допроса это теоретическое положения и система тактических приемов, сформированных в целях обеспечения оптимальных условий деятельности следователя по получению криминалистически значимой информации в типичных следственных ситуациях. На формирование показаний подозреваемых лиц при допросе влияют их социальный статус, социальная роль, профессиональные, национально-культурные и возрастные факторы, жизненный опыт и общекультурный уровень. И хотя исходный базой психического отражения является объективная действительность, перечисленные факторы влияют и на процесс восприятия информации, и на его последующее воспроизведение, и на качество показаний, и на отношение виновного к совершенному преступлению. Формирование положительных мотивов во многом зависит от позиции следователя, его искренности, убежденности в правоте своих взглядов, заинтересованности в установлении истины. Общепринятыми является деление ситуаций, возникающих при допросе, на бесконфликтные и конфликтные. В зависимости от конкретной ситуации при допросе, следователь продумывает и выбирает те тактические приемы, которые позволят получить новые доказательства виновности лица в совершенном преступлении. При допросе сотрудников правоохранительных органов, которые оказались в качестве подозреваемых и обвиняемых, в частности, при совершении такого преступления, как получение взятки, выработанные тактические приемы допроса должны применятся с учетом особенностей их личности. Кроме обычных положений, на тактику получения от них полных и правдивых факторов, что обуславливает применение при допросе ряда особах тактических приемов. Работники правоохранительных органов в силу особенностей своей специальности делят общество на две части: с одной стороны – преступники, с другой – они. Совершив противоправное деяние и получив статус преступника, должностное лицо попадает в стрессовую ситуацию, особенно если оно задержано и заключено под стражу. Исследования показывают, что при допросе в качестве подозреваемого, когда преступник еще не адаптировался к резкой смене своего положения, он дает более правдивые и полные показания: признает вину полностью в - 19% случаев; признает частично в - 56%; не признает полностью в - 15% и отказывается отвечать в -10% случаев. Затем, при предъявлении обвинения, то есть по прошествии определенного времени, вину признают полностью только - 9% обвиняемых, частично 26%, не признают полностью – 31%, отказываются давать показания – 34%. Поэтому необходимо использовать резко возникшую смену юридической роли подозреваемого и постараться именно на первом допросе получить как можно больший объем показаний, исследуя подробно все обстоятельства совершенного преступления: о его участниках, их роли, целях интересах взяткодателя и взяткополучателя. Такой допрос может стать единственным по уголовному делу до судебного разбирательства. Учитывая, что допрашиваемый и допрашивающий – коллеги, немаловажное значение играет личность следователя. Для установления психологического контакта, то есть для создания атмосферы, в которой участники допроса готовы к общению друг с другом, имеют значение стаж работы следователя в правоохранительных органах, его общая и юридическая грамотность, знание им тонкостей оперативной и следственной работы, а также осведомленность о служебной деятельности подозреваемого. Например, вряд ли полковник полиции или лицо со стажем службы в правоохранительных органах более 10 лет пойдет на серьёзный разговор со следователем, не проработавшим по специальности и трех лет. Подготовка к общению во всех случаях проводится с учетом личностных качеств следователя, его возможностей, условий, прогнозируемого отношения участника к предстоящему общению. 1.2 Тактика обыска Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства. В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в определенный период, договоры дарения, акции, предприятий, документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества (круге коррумпированных лиц) и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку. Наряду с обыском по месту работы может быть произведена выемка документов. Предварительно документы осматривают, изымая из них те, которые свидетельствуют о незаконности действий (бездействия) должностного лица; документы, отражающие хотя и законно совершенные действия, но с некоторыми отступлениями от существующего порядка ("особый" порядок прохождения документов через секретариат, канцелярию, другие отделы). Это могут быть фальсифицированные, подложные документы (расписки, справки, чеки, квитанции и т. п.); документы, позволяющие судить о систематичности совершаемых за взятку действий, длительной связи коррумпированных лиц. С целью обеспечить сохранность имущества, нажитого преступным путем, возместить государству причиненный ущерб, следователь налагает арест на имущество подозреваемых (обвиняемых). Если есть сведения о передаче имущества или его части родственникам, членам семьи, иным лицам, то арест налагается и на него. Обыск является важнейшим первоначальным следственным действием по таким делам. Задачи обыска по месту службы и проживания и личного обыска при этом не ограничиваются обнаружением предмета взятки или его упаковки и отысканием данных, свидетельствующих о том, что предмет взятки и упаковочные средства, обнаруженные у взяткополучателя или посредника, ранее принадлежали взяткодателю. Они значительно шире. В частности, при обыске необходимо обращать внимание на различные записи, переписку с другими лицами, номера телефонов, адреса, свидетельствующие о факте знакомства участников взяточничества, об их договоренности о передаче взятки и о суммах переданных взяток. Надо помнить, что по делам о взяточничестве при наличии квалифицирующих обстоятельств виновным угрожает конфискация имущества. Следовательно, при обыске необходимо выявить такое имущество и наложить арест на него. В целях точной фиксации обстановки, в которой происходила передача взятки, целесообразен осмотр места происшествия. В ходе осмотра могут быть также выявлены, зафиксированы и изъяты следы получения и передачи взятки и особенно документальные данные, которые должны быть подвергнуты отдельному осмотру. При осмотре документов по делам о взяточничестве можно обнаружить факты, подтверждающие неправильный или необычный порядок действий в интересах взяткодателя и порядок прохождения документов через соответствующие отделы, а также данные, указывающие на размеры взятки. Например, отсутствие на документе необходимых регистрационных номеров и штампов, а также отметок тех должностных лиц, которые обязаны были принять этот документ или разрешить содержащийся в нем вопрос, письменные указания руководителей вышестоящей организации о положительном решении просьб без соответствующей проверки и согласования в случаях, когда такой порядок строго оговорен в соответствующих нормативных актах. Указанные данные свидетельствуют о необычном порядке оформления документа и разрешении этого или иного вопроса. В свою очередь осмотр различного рода счетов за якобы выполненные взяткополучателем работы позволяет установить размер полученной взятки. В тех случаях, когда в первичных материалах не содержится конкретных указаний о лице, получившем взятку, осмотр документов помогает выявить взяткополучателя. С этой целью в учреждении, куда обращался предполагаемый взяткодатель, производится изъятие и осмотр документов для установления круга должностных лиц, которые должны были рассмотреть и разрешить интересующий взяткодателя вопрос. На основе изучения таких документов обычно удается определить круг лиц, среди которых следует искать взяткополучателя. Проведение обыска при расследовании коммерческого мошенничества является «ключевым» следственным действием. Объектом поиска могут являться также договор на открытие лицевого счета, договор о банковском (расчетно-кассовом) обслуживании, документы на радио- и видеотехнику, автомашину, (техпаспорт, доверенность). По месту жительства обвиняемый может скрывать документы, изъятые из бухгалтерии предприятия, поэтому необходимо тщательно исследовать все документы, находящиеся у обвиняемого. Как правило, в процессе обыска у следователя отсутствует возможность провести анализ найденных документов, в подобных ситуациях рекомендуется изъять все подозрительные бумаги, а затем, после установления содержания документов, решить вопрос о их выдаче подозреваемому. В процессе обыска изымаются блокноты, деловые книжки, компьютерные дискеты, персональные компьютеры, деловая корреспонденция. Встречаются случаи, когда обвиняемый передает похищенное имущество на хранение знакомым и родственникам, поэтому для определения возможного местонахождения имущества необходимо установить круг ближайшего окружения обвиняемого. Вывод важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых. Наряду с обыском по месту работы может быть произведена выемка документов. Глава 2. Последующий этап расследования должностных преступлений. 2.1 Допрос обвиняемого. Допрос Обвиняемого на последующем этапе, с тактической точки зрения, допрос одно из самых сложных следственных действий, ибо из-за отсутствия прямых свидетелей взяточничества и коррупции и незаинтересованности всех его участников в раскрытии своей преступной деятельности, его проведение часто приходится производить в ситуации, когда в материалах следствия имеются некоторые проблемы. К тому же все участники этого преступления, если они привлечены к ответственности, обычно на допросе всячески изворачиваются, пытаясь свести взятку к возвращению или получению долга, к присвоению находки, забытой кем-то вещи и т.д. При подготовке к допросу обвиняемых по таким делам большое значение имеет тщательное изучение личности допрашиваемых, выявление у них таких черт и особенностей взаимоотношений, которые могут быть использованы при выборе тактических приемов допроса. Вместе с тем следует продумать тактику предъявления отдельных доказательств. При достаточности доказательств их целесообразнее всего предъявлять не разрозненно, а в продуманной совокупности. При этом четко должна быть определена и последовательность их предъявления. Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя, затем показания посредника (если он есть) и в завершение выписка из лицевого счета допрашиваемого взяткополучателя в Сбербанке, коммерческом банке, данные о счете в зарубежном банке и другие данные, свидетельствующие о получении им денежной и иной взятки. При некоторых пробелах в собранных доказательствах целесообразно сначала сосредоточить внимание на выявлении второстепенных деталей, умело при этом используя оперативно-розыскную информацию о допрашиваемом (о его прошлом, связях, окружении, привычках и т.д.). Такой прием может создать у допрашиваемого представление о полной осведомленности следователя о его преступной деятельности. При допросе обвиняемых в таких ситуациях целесообразна и максимальная детализация их ответов по всем обстоятельствам совершения преступления. Это может затруднить их попытку отказаться впоследствии от своих признательных показаний. В этих же целях желательно использовать средства звуко или видеозаписи. Основным направлением профилактического внимания следователя по этим делам обычно является сфера организации и правового регулирования соответствующей служебной деятельности (подбора и расстановки кадров, контроля за деятельностью должностных лиц и др.). Меры профилактического воздействия в основном сводятся к предложениям, направленным на устранение выявленных недостатков организационно-правовой деятельности в сфере данной служебной деятельности и в индивидуально-воспитательной работе с субъектами расследуемого преступления. Таким образом, в расследовании преступлений важную роль играет точные и спланированные действия правоохранительных органов в целом, Так как именно от правильных и своевременных действий будет зависеть и результат расследования в целом, поэтому во внимание правоохранительных органов должны приниматься любые сведения от свидетелей и участников по делам о должностных преступлениях. Таким образом, тактика допроса и очной ставки при расследовании должностных преступлений, совершаемых в сфере деятельности органов местного самоуправления, имеет свою специфику. При его производстве необходимо учитывать, что круг обстоятельств, подлежащих установлению путем его проведения, может быть разным, поэтому следователь должен определить конкретный перечень вопросов для каждой категории свидетелей, а также заявителей о преступлении. Вместе с тем в целях получения действительно полных и достоверных сведений от допрашиваемых лиц необходимо надлежащим образом подготовиться к названному следственному действию. Это выражается в анализе документов, относящихся к выясняемым обстоятельствам, грамотном формулировании вопросов, распределении их очередности, изучении свойств личности. Следователю необходимо до начала производства допроса сформировать собственное представление о нормативной базе, регламентирующей порядок совершения конкретного действия в органе местного самоуправления, уяснить особенности существующего документооборота, определиться с кругом лиц, обладающих значимой для расследования информацией. Кроме того, обязательно следует иметь в виду, что основная часть свидетелей зависимы по службе от виновного должностного лица местной власти, поэтому следователю рекомендуется рассмотреть вопрос о применении такой меры процессуального принуждения к соответствующему лицу, как временное отстранение от должности. Наряду с этим эффективным будет дача поручений органу, осуществляющему оперативно розыскную деятельность, осуществить действия по фиксации поведения виновного должностного лица в целях пресечения возможного давления на указанных лиц в условиях внеслужебной деятельности. В совокупности это позволит свидетелям дать правдивые показания по делу. Допрос подозреваемых и обвиняемых характеризуется рядом особенностей. Он должен быть по возможности тщательно подготовлен. Даже к допросу подозреваемого следователь располагает определенными данными о преступной деятельности с учетом информации, содержащейся в материалах, собранных в ходе предварительной проверки, в том числе, осуществленной оперативно-розыскными органами, а также сведений, собранных в процессе проведения неотложных следственных действий. Учитывая, что допрашиваемыми являются должностные лица, при под- готовке особое внимание должно быть уделено собиранию сведений о личности и приемов использования доказательств для получения правдивых показаний. Намечая доказательства, которые будут предъявлены, следует выбирать лишь достоверные, так как при предъявлении сомнительных доказательств допрашиваемый может сделать вывод о том, что следствие не располагает необходимыми доказательствами его виновности. Если взяточники задержаны с поличным, целесообразно провести допрос немедленно, используя неосведомленность об основаниях задержания, о том, какими данными о злоупотреблениях располагает следствие, задержаны ли другие участники взяточничества, что они показывают. Все эти, а также другие моменты, связанные с внезапностью задержания, нередко не позволяют допрашиваемому выработать конкретную линию поведения на допросе, детально продумать свои показания, что позволяет или немедленно получить правдивые показания или использовать противоречия в объяснениях допрашиваемого для его изобличения в дальнейшем. При определении очередности допроса взяточников могут приниматься во внимание такие обстоятельства: имело ли место вымогательство взятки; выполнило ли должностное лицо действия в интересах взяткодателя; входили действия в круг полномочий взяткополучателя; имело ли взяточничество неоднократный характер. Основная задача следователя при расследовании на первоначальном этапе - обеспечение тайны следствия, недопущение разглашения полученных данных, а также планируемых направлений расследования. Важнейшим инструментом их реализации является широкое использование оперативно розыскных мероприятий. Вывод при подготовке к допросу обвиняемых по таким делам большое значение имеет тщательное изучение личности допрашиваемых. Допрос подозреваемых и обвиняемых характеризуется рядом особенностей |