Задачи по кримметодике. Рекомендации по выполнению задания

• Название: Рекомендации по выполнению задания
• Дата: 05.04.2022
• Размер: 68.46 Kb.
• Имя файла: Задачи по кримметодике.docx
• Тип: Решение; #445965
• страница: 2 из 3

Информация 3.

В результате освидетельствования Морозова С.Ю. установлено наличие у него в правой передней части теменной области головы ушибленной раны с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего залиты бесцветной жидкостью с запахом алкоголя.

Со слов Морозова С.Ю., накануне в 22.00 он делал обход прилегающей к магазину территории и заметил двух незнакомых ему мужчин, которые выносили из складского помещения ящики с водкой. На вопрос сторожа, что они делают, один из мужчин достал из ящика бутылку и ударил Морозова С.Ю. по голове, после чего он потерял сознание. Потерпевший также заявил, что у него пропали наручные часы «Луч» и кошелек с деньгами в сумме 30000 руб.
Составьте перечень первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на основе информации 2 и 3.

Информация 4.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена Скворцова Е.Ф., проживающая недалеко от магазина. Она пояснила, что примерно в 23.00 заметила возле магазина Полякову И.Н. в обществе двух мужчин. Вся компания села в автомобиль «Жигули» и уехала. Одного из мужчин Скворцова Е.Ф. узнала, его фамилия Нестеров.

Предварительным исследованием следов протекторов шин было установлено, что они могли быть оставлены автомобилем «Жигули». Такой автомобиль имеется у Нестерова.

Также было установлено, что следы пальцев рук, обнаруженные на осколке разбитой бутылки, на пустых бутылках и стаканах в кабинете заведующей, а также на обнаруженном на месте происшествия водительском удостоверении, оставлены одним и тем же лицом, ранее судимом за кражи Хрустовым В.П.
Исходя из информации 1, 2, 3 и 4 составьте план допроса Поляковой И.Н. Перечислите экспертизы, которые необходимо назначить по данному уголовному делу.

Информация 5.

В ходе допроса Полякова И.Н. показала, что накануне вместе с Хрустовым В.П. и Нестеровым Г.Н. отмечала в магазине свой день рождения. Около 23.00 она предложила продолжить праздник у нее дома. Там все немного выпили, после чего она уснула. Утром она обнаружила пропажу шкатулки с деньгами и ювелирными украшениями из золота и серебра.

На допросе Нестеров показал, что Полякова И.Н. пригласила его и Хрустова В.П. отпраздновать в магазине ее день рождения. Когда спиртное закончилось, заведующая попросила принести со склада еще водки. Там Хрустов В.П. предложил Нестерову Г.Н. похитить несколько ящиков водки. Они вынесли три ящика водки и начали грузить их в машину последнего. В это время к ним подошел мужчина и поинтересовался, что происходит. Вместо ответа Хрустов В.П. достал из ящика бутылку и ударил ею мужчину по голове, от чего тот упал. Хрустов достал из кармана мужчины кошелек и снял с его руки часы. После этого они вдвоем оттащили мужчину в кусты. Поляковой И.Н. о произошедшем они ничего не рассказали и по ее предложению поехали к ней домой. Там они еще выпили, после чего Полякова И.Н. уснула, а они уехали. Из квартиры Поляковой И.Н. они ничего не брали.
Составьте план допросов Нестерова Г.Н. и Хрустова В.П. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 6.

Хрустов В.П. подтвердил показания Нестерова Г.Н. о том, что они совместно с Поляковой И.Н. отмечали в магазине, а затем в ее квартире день рождения. Однако категорически отказался от того, что принимал участие в краже водки, а также шкатулки с деньгами и драгоценностями.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что сторожу Морозову С.Ю. в результате травмы причинены легкие телесные повреждения.

Составьте план повторного допроса Хрустова В.П., определив тактические приемы, которые необходимо применить для установления истины по делу. Определите перечень следственных и иных действий по закреплению и проверке полученных фактических данных.

Информация 7.

Под воздействием уличающих доказательств Хрустов В.П. сознался в краже трех ящиков водки и причинении телесных повреждений Морозову С. Ю. путем нанесения ему удара бутылкой водки по голове.

Похищенное преступники оставили у Нестерова Г.Н. дома.

Укажите уличающие Нестерова Г.Н. и Хрустова В.П. доказательства. Составьте план последующих следственных действий.


Вариант 5.
Методика расследования мошенничества.
Информация 1.

16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района г. Саратова обратилась Староверова О.А. с заявлением, в котором указала, что около двух месяцев назад ее знакомая Шабунина Н.В. познакомила ее с некой Бычковой Т.Н. Последняя предложила помощь в приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составил 800 тыс. руб. Староверова О.А. согласилась. Через несколько дней Бычкова Т.Н. позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А. пришла со своим мужем и Федоровой Г.В., передала ей 800 тыс. руб. и паспорта. Бычкова Т.В. попросила всех подождать и минут через 40 вернулась с бланком Жилищного управления, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Староверовой О.А. в счет первоначального взноса на строительство двухкомнатной квартиры принято 800 тыс. руб.

Указанный документ Староверова О.А. приложила к своему заявлению. Она пояснила, что из разговора с Шабуниной Н.В. узнала, что и ей Бычкова Т.Н. оказывает подобную услугу. Шабунина Н.В. познакомилась с Бычковой Т.Н. через свою родственницу Ульянову М.Ф., которая живет в общежитии и которой Бычкова Т.Н. также обещала помощь в решении жилищного вопроса.

На вопрос следователя, что заставило Староверову О.А. обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из Жилищного управления. В Жилищном управлении Староверова О.А. узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.
Укажите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если имеющих в наличие оснований недостаточно. Составьте план первоначальных следственных действий, определите содержание задания оперативному аппарату на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Информация 2.

В результате допросов Шабуниной Н.В. и Ульяновой М.Ф. установлено, что они также передавали Бычковой Т.Н. в счет первоначального взноса за квартиру соответственно 800 тыс. и 600 тыс. руб.

Ульянова М.Ф. при этом пояснила, что с Бычковой Т.Н. ее познакомила проживающая в общежитие Ключникова Н.В., со слов которой она знает, Бычковой Т.Н. передавали деньги еще несколько человек из общежития. Шабунина Н.В. и Ульянова М.Ф. также передали следствию отпечатанные на бланках Жилищного управления машинописные тексты о приеме денег, заверенные подписями начальника квартирного отдела и печатью Жилищного управления.
Оцените собранные на данном этапе доказательства (информация 2). Дополните план расследования дела. Определите план задания оперативному аппарату.

Информация 3.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще 5 человек, передавших Бычковой Т.Н. различные суммы денег. Некоторым из них она давала соответствующие расписки.

Секретарь начальника Жилищного управления Купряшина Л.А. по фотографии опознала Бычкову Т.Н. и пояснила, что та часто заходила к ней и просила что-либо отпечатать. Представлялась Бычкова Т.Н. директором строительной фирмы «Жильё». Тексты, которые Купряшина Л.А. набирала для Бычковой Т.Н. являлись по содержанию какими-то докладами. Фирменные бланки Жилищного управления при этом никогда не использовались. Купряшина Л.А. показала также, что иногда по служебной необходимости покидала кабинет, оставляя Бычкову Т.Н. там одну.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено место жительства Бычковой Т.Н. Дома ее не оказалось. Со слов соседей, неделю назад Бычкова Т.Н. куда-то уехала.
Оцените следственную ситуацию. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 4.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 мая Бычкова была задержана в г. Воронеже. Вину в получении денег путем мошенничества созналась частично.

На основе информации 4 составьте план допроса подозреваемой. Оцените проделанную работу и составьте план завершающего этапа расследования уголовного дела.


Вариант 6.
Методика расследования вымогательства.

Информация 1.

11 мая в дежурную часть Кировского РОВД г. Саратова от администрации учреждения «Сарпроект», расположенному по ул. Московской 34 поступило сообщение о том, что в ООО «Спектр», арендующем у них помещение, возник пожар. Директор ООО «Спектр» Степанов А.И. госпитализирован с телесными повреждениями. Осмотром места происшествия установлено, что ООО «Спектр» занимает 3 комнаты на первом этаже здания. Кабинет директора расположен в конце коридора. Входная дверь кабинета видимых повреждений снаружи не имеет, замок не поврежден. Телефонный кабель, ведущий в кабинет, оборван. В самом помещении обнаружены разбитые телефон, факс, компьютер, на полу разбросаны обугленные и обожженные документы, кресло и журнальный столик повреждены огнем. На письменном столе, на полу возле него и у входной двери обнаружены следы крови. В ходе осмотра обнаружено и изъято большое количество следов пальцев рук.

Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения, Степанову А.И. поставлен следующий диагноз: ушибленная рана головы без повреждений свода черепа, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы. По состоянию здоровья Степанов А.И. объяснения по поводу случившегося дать не может.

Со слов охранника здания, Дьяченко И.Г. установлено, что около 19 часов он увидел, что из кабинета директора ООО «Спектр» идет дым. Дьяченко И.Г. Вызвал пожарных, а сам побежал в кабинет директора, где обнаружил Степанова А.И. лежащим на полу в бессознательном состоянии со следами крови на лице. Охранник вытащил директора в коридор и вызвал «Скорую помощь». Также Дьяченко показал, что за его сену в ООО «Спектр» прошло 6-7 человек. Последними заходили трое мужчин. Приметы их он назвать затрудняется, но, как ему кажется, один из них был кавказской национальности.

В ходе опроса сотрудников ООО «Спектр» причину случившегося установить не удалось.

Жена Степанова А.И. пояснила, что в последнее время муж нервничал. Однажды она слышала, как он разговаривает по телефону, и ей показалось, что мужу кто-то угрожал. Причину произошедшего она связывает только с работой мужа.
Сформулируйте первоначальные следственные версии. Составьте первоначальный план расследования уголовного дела. Раскройте содержание тактической операции по задержанию вымогателя с поличным.

Информация 2.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «Спектр» занимается продажей компьютерной техники. Учредителями ООО являются Степанов А.И. и Мельников И.Н. По найму там работают бухгалтер Сазонова О.М., инженеры Рогов К.В. и Фирсов О.А., заведующий складом Фролов А.Н. и водитель Храмов Н.А. В январе Мельников И.Н из числа учредителей выбыл, с ним были произведены соответствующие расчеты.

14 мая Степанов А.И. дал показания по поводу случившегося. Он пояснил, что 11 мая около 19 часов к нему в кабинет зашли трое молодых людей, на вид 25-30 лет, один из них кавказской национальности. Двое других – высокие, светловолосые, с короткими стрижками, одеты в куртки и джинсы. Особых примет не заметил. К этому времени сотрудники ООО «Спектр» разошлись, и он был один. Один из пришедших спросил, когда Степанов А.И. собирается рассчитываться. О чем идет речь, потерпевший не понимал, молодых людей не знал и сказал им об этом. Тогда кавказец ударил Степанова чем-то по голове, и он потерял сознание. Происшедшее потерпевший связывает с телефонными звонками к нему домой и на работу, которые начались с апреля. Звонивший требовал у Степанова А.И. деньги, угрожая расправой. Голос звонившего был не знаком Степанову А.И. В совершении преступления потерпевший никого не подозревает.

По поводу ухода Мельникова И.Н. Степанов А.И. пояснил, что тот решил открыть собственное дело. Уставной фонд и прибыль были при этом разделены, что подтверждается документами.

Проанализируйте собранные доказательства и определите следственную ситуацию на данном этапе расследования. Сформулируйте следственные версии в отношении лиц, которые могли совершить преступление. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Информация 3.

15 мая в Кировский РОВД обратился заведующий складом ООО «Спектр» Фролов А.Н. и сообщил, что утром к нему на работу зашли двое мужчин кавказской национальности и потребовали к 17 мая отдать им 50 тыс. долларов США, пригрозив в противном случае поджечь склад и расправиться с Фроловым А.Н. так же, как со Степановым А.И. 16 мая утром Фролову А.Н. должны были позвонить для уточнения времени и места передачи денег.

17 мая при получении от Фролова А.Н. денег был задержан нигде не работающий и проживающий без регистрации Хмаладзе А.А.

Фролов А.Н. пояснил, что Хмаладзе А.А. видит впервые. Степанов А.И. также не опознал в задержанном участника нападения.
Оцените собранные по делу доказательства (информация 3). Определите тактические приемы допроса Хмаладзе. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Информация 4.

Хмаладзе А.А. на допросе показал, что его попросил взять деньги у Фролова А.Н. занимающийся торговлей на рынке Кукава Д.А.

Кукава Д.А. был задержан. Степанов А.И. и Фролов А.Н. опознали в нем лицо, ударившее директора ООО «Спектр» и требовавшее деньги на складе.

Кукава Д.А. признался в избиении Степанова А.И. и вымогательстве денег у Фролова А.Н. Также он пояснил, что сделал это по просьбе некоего Ситникова А.В., с которым недавно познакомился. Последний попросил его помочь вернуть долг, объяснив это тем, что его друга, работавшего в ООО «Спектр», уволили и не заплатили за работу. 11 мая Кукава Д.А., Ситников А.В. и еще один неизвестный ему молодой человек вошли в кабинет к Степанову А.И и стали требовать деньги. Тот отказал им. Тогда Кукава Д.А. ударил его, а Ситников А.В. разбил телефон и поджег бумаги. Через несколько дней Кукава Д.А. приехал к Фролову А.Н. на склад с тем же требованием.

В тот же день Ситников А.В. был задержан у себя в квартире. Степанов А.И. опознал его.

Ситников А.В. признался в совершении преступления и показал, что сделал это по просьбе Мельникова И.Н. Последний якобы сказал, что Степанов А.И. должен ему много денег. За услугу Мельников И.Н. пообещал Ситникову А.В. половину долга.

Составьте план допроса Мельникова И.Н. Оцените собранные доказательства и составьте план окончания расследования уголовного дела.


Вариант 7.
Методика расследования хищений.
Информация 1.

8 февраля в прокуратуру Волжского района г. Саратова поступили материалы проверки по результатам ревизии в ремонтно-строительном управлении РСУ-2 для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Проверкой было установлено, что начальник ремонтно-строительного участка Сидорова Л.А. по предварительному сговору с прорабом Митюшкиным А.В. незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за наличный расчет. Вырученные деньги Сидорова Л.А. и Митюшкин А.В. присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей на сумму более 500 тыс. руб. Сидорова Л.А. согласилась с выводами ревизии, однако от участия в контрольных обмерах принимать отказалась. Следователь, не возбуждая уголовного дела, назначил повторную ревизию с проведением контрольных обмеров при участии Сидоровой Л.А. и Митюшкина А.В.
Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию в данной ситуации. Определите задачи, которые необходимо решить при производстве повторной ревизии.

Информация 2.

В результате проведения повторной ревизии и контрольных обмеров установлено, что Сидоровой Л.А. в течение двух месяцев были составлены 4 фиктивных наряда на выполнение строительных работ на имя Митюшкина А.В., которому по ним бухгалтерий РСУ-2 начислялась заработная плата. В ноябре Сидорова списала кирпич по материальному отчету на строительство гаража в средней школе. Как показали контрольные обмеры, работ по строительству никто не проводил. Также установлена недостача пиломатериалов и сантехнического оборудования.

По материалам повторной ревизии и предварительной проверки 1 апреля следователем было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту хищения чужого имущества.
На основе информации 2 постройте первичные общие и частные версии. Составьте план первоначальных следственных действий.

Информация 3.

Допрошенная в ходе расследования Сидорова Л.А. пояснила, что является начальником ремонтно-строительного участка РСУ-2 и в ее подчинении находится прораб Митюшкин А.В. и 3 бригады рабочих. По фактам предъявленного обвинения она указала, что в связи с большой денежной задолженностью похищала строительные материалы, продавала их, а вырученные деньги отдавала в счет погашения долга. С целью сокрытия противоправных деяний Сидорова Л.А. составляла фиктивные наряды и акты приемки выполненных работ и списывала по этим документам строительные материалы. Наряды оформлялись на имя Митюшкина А.В.

В ходе расследования Митюшкин А.В. заявил, что деньги получал только за выполненную работу, а о составлении фиктивных нарядов ничего не знал.
Составьте план допроса Сидоровой Л.А., определив вещественные доказательства, которые необходимо при этом использовать. Составьте план допроса Митюшкина А.В., указав необходимые тактические приемы допроса.

Информация 4.

Допрошенные в процессе расследования бригадиры строительных бригад Рогов К.В., Дьяченко И.Г. и Зайцев В.В. показали, что прораб Митюшкин А.В. никогда самостоятельно строительных работ не выполнял. По какой причине на его имя составлены наряды, они не знают. Работы, указанные в нарядах, ни одна из строительных бригад не выполняла.
Составьте план дальнейшего расследования. Укажите источники получения дополнительной информации, необходимой для успешного окончания расследования уголовного дела.