Бирюков. Учебник 5е издание, переработанное и дополненное Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор С. А. Егоров
 Скачать 2.68 Mb.
|
|
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). Соглашение о МАГИ было подписано на сессии МБРР в 1985 г. в Сеуле. Учреждено Агентство в 1988 г. Основной задачей МАГИ является содействие в привлечении частных инвестиций в страны-заемщики, оказание консультационных услуг правительствам. Члены МАГИ - 177 государств. МАГИ содействует привлечению иностранных капиталовложений в развивающиеся государства, предоставляя иностранным инвесторам гарантии от убытков, связанных с некоммерческими рисками. Агентство призвано обеспечить гарантии на следующие случаи некоммерческих рисков: 1) введение правительством принимающей страны ограничений на обмен и перевод капиталов; 2) законодательные или административные меры принимающей страны, лишающие иностранного вкладчика права собственности или контроля над инвестициями или значительно уменьшающие его прибыли; 3) дискриминационная по отношению к инвестору судебная и административная практика принимающей страны, ведущая к расторжению заключенных с государственными органами договоров; 4) вооруженные конфликты и гражданские войны. Кроме этого, МАГИ оказывает странам техническую помощь в распространении информации о возможностях для инвестирования средств, а также посреднические услуги в урегулировании споров, связанных с инвестициями. Руководящий орган МАГИ - Совет управляющих. Каждый член МАГИ назначает одного управляющего и его заместителя. В период между сессиями деятельностью МАГИ руководит Совет директоров, численность которого определяется Советом управляющих. В настоящее время МАГИ имеет 18 директоров, пять из которых избираются на постоянной основе от стран с наибольшими квотами (США, Японии, Германии, Франции и Великобритании). Президентом и председателем Совета директоров по должности является президент МБРР. Фактически деятельностью МАГИ руководит исполнительный вице-президент Банка. Основной источник средств МАГИ - акционерный капитал. Размер долевого участия государства-члена в акционерном капитале МАГИ определяется в зависимости от величины его квоты в капитале МБРР. Деятельность МАГИ меньше связана с МБРР, чем деятельность МФК и МАР. Даже членство в МБРР не обязательное условие для вступления в МАГИ. Кроме стран - членов МБРР членом МАГИ является Швейцария, лишь недавно принявшая решение о вступлении в ООН. Россия подписала Конвенцию об учреждении МАГИ 15 сентября 1992 г. и ратифицировала ее 22 декабря 1992 г. В 1965 г. 46 государствами - членами МБРР была подписана Вашингтонская конвенция о разрешении инвестиционных споров. В соответствии с ее положениями в 1966 г. при МБРР был учрежден Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). МЦУИС содействует привлечению иностранных инвестиций, обеспечивая международные механизмы урегулирования и разрешения инвестиционных споров в арбитражном порядке. Центр занимается исследовательской работой и публикацией материалов по вопросам арбитражного права и законодательства, регулирующего иностранные инвестиции. Многие международные договоры о капиталовложениях содержат ссылки на арбитражное разбирательство в рамках МЦУИС. Примечательно, что членство в МБРР зависит в первую очередь от членства в МВФ и фактически нисколько не зависит от членства в ООН, несмотря на то что Банк и Фонд - специализированные учреждения ООН. Членство в МБРР доступно любому члену МВФ, осуществляющему валютную политику в соответствии с положениями Устава МВФ и готовому соблюдать Устав МБРР. Исключение из одного финансового учреждения влечет потерю связи с другим. К настоящему времени число членов МБРР достигло 187 государств, включая республики бывшего СССР и государства Центральной и Восточной Европы. 15.8. Региональные финансовые организации Созданные в 1940 - 1950-х годах региональные экономические и политические организации системы ООН способствовали учреждению региональных финансовых организаций. Так, в 1958 г. был учрежден Европейский инвестиционный банк, позднее, в 1959 г., был создан Межамериканский банк развития; в 1964 г. - Африканский банк развития; в 1966 г. - Азиатский банк развития. К середине 1960-х годов деятельность международных банков развития приняла глобальный характер, охватив Европу, Америку, Африку, Азию. В мае 1990 г. учрежден Европейский банк реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - первый региональный банк, международная финансовая организация Европейских сообществ создан на основании Римского договора об учреждении ЕС в 1958 г. Штаб-квартира Банка находится в Люксембурге. Членами ЕИБ являются все государства - члены ЕС. Наибольшие квоты в Банке имеют Германия, Франция, Италия и Великобритания (по 16,28% уставного капитала). Руководство ЕИБ осуществляется Советом управляющих на уровне министров финансов, Советом директоров, Комитетом по управлению текущими операциями и Президентом Банка. ЕИБ является крупнейшим официальным мировым кредитором. Банк предоставляет кредиты в размере, не превышающем 50% от общей инвестиционной стоимости проекта. ЕИБ участвует в капитале Европейского банка реконструкции и развития в размере 3,0% капитала ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Соглашение об учреждении ЕБРР было подготовлено в 1990 г. за короткий срок в результате нескольких совещаний экспертов и представителей государств-членов. Банк был учрежден 29 мая 1990 г. Заседание Совета управляющих состоялось 16 апреля 1991 г. Штаб-квартира ЕБРР находится в Лондоне. ЕБРР стал первой межгосударственной финансовой организацией, созданной после завершения периода биполярного мироустройства для поддержки бывших социалистических государств при переходе к экономике, основанной на рыночных принципах. Целями ЕБРР были заявлены помощь государствам Центральной и Восточной Европы в преобразовании экономики, содействие рыночным реформам, преобразование сельского хозяйства. Все функции ЕБРР направлены на решение двуединой задачи: содействие переходу к демократии и рыночной экономике, поощрение предпринимательской деятельности в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Прибалтики. К приоритетам Банка относятся: содействие повышению качества окружающей среды; поощрение производства экологически чистых товаров и услуг; содействие экологическому образованию; осуществление всеобъемлющей системы экологической оценки проектов ЕБРР. В марте 1993 года ЕБРР учредил Фонд ядерной безопасности (ФЯБ). Банк выступает за закрытие устаревших атомных электростанций чернобыльского типа в бывших социалистических государствах и намерен помогать финансированию их замены. В отличие от традиционных МФО, политическая направленность ЕБРР явно прослеживается в уставном документе организации. Именно ЕБРР впервые получил договорно-закрепленный политический мандат. Банк исходит из того, что невозможно создавать рыночную экономику без демократического государства и сильных структур власти. Членство в ЕБРР открыто для: европейских и для неевропейских государств, являющихся членами МВФ, а также для организаций - ЕЭС и ЕИБ. В настоящее время членами ЕБРР являются 60 государств (включая все бывшие республики СССР), а также международные организации ЕЭС и ЕИБ - всего 62 члена. Особенностью ЕБРР является успешная попытка сохранить влияние европейских государств в региональном учреждении. Страны ЕС совместно с ЕЭС и ЕИБ имеют порядка 51,0% акций, США - 10,0%, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция, Италия - по 8,5%. Германия имеет 10,0% акций после объединения с ГДР и соответствующего пересчета квот. На долю СССР приходилось 6,0% акций. После прекращения существования СССР в декабре 1991 года Россия получила 4,0% уставного капитала, страны СНГ - остальные 2,0%, государства Прибалтики - по 0,1% из нераспределенных акций ЕБРР. Квота России позволяет назначать своего директора в Совет директоров. ЕБРР использует систему "взвешенного голосования". Структура управления ЕБРР аналогична структуре других МФО и является трехступенчатой. Она состоит из Совета управляющих, Совета директоров, президента, а также одного или нескольких вице-президентов. Россия представлена в Совете управляющих ЕБРР своим управляющим и его заместителем, которыми по должности являются Председатель Центрального банка России и Первый заместитель министра финансов России. Совет директоров - исполнительный орган ЕБРР, состоит из 23 человек и отражает характер региональной европейской организации. Президент ЕБРР является законным представителем Банка, он избирается на четыре года. Он возглавляет персонал Банка и несет ответственность за организацию работы, за назначение и увольнение должностных лиц и сотрудников в соответствии с правилами, установленными Советом директоров. С мая 2012 года Президентом ЕБРР является Сума Чакрабарти. ЕБРР не предоставляет финансирование, если полагает, что заявитель может получить средства из других источников на условиях, которые Банк считает разумными. ЕБРР действует на основе принципа "совместного финансирования". Банк финансирует не более 35% расходов по каждой программе, при этом обычно он помогает подыскать партнеров на оставшуюся необходимую долю средств. ЕБРР координирует свою работу с деятельностью МБРР и МВФ, стремясь избегать дублирования. Руководство ЕБРР подчеркивает, что у ЕБРР и МБРР различные задачи. Всемирный банк - это организация, главным образом ориентирующаяся на нуждающиеся страны, тогда как задача ЕБРР в основном заключается в объединении двух частей Европы. 29 марта 1993 г. в Москве было заключено Соглашение между правительством России и ЕБРР "О постоянном представительстве ЕБРР". Соглашение определяет статус, привилегии и иммунитеты Банка и его Постоянного представительства в России. Региональные банки развития (РБР). Исторически РБР были созданы в одно время. Межамериканский банк развития (МАБР) был основан государствами-участниками Организации американских государств и США в 1959 году и стал первым и самым крупным в мире региональным банком развития. Африканский банк развития (АфБР) был учрежден в 1963 году на основе рекомендаций Экономической комиссии ООН по Африке. Азиатский банк развития (АзБР) учрежден в 1966 году по решению XXI сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана. Штаб-квартиры банков соответственно находятся в Вашингтоне (США), Абиджане (Кот-д'Ивуар) и Маниле (Филиппины). Как правило, основными задачами, провозглашенными уставами банков, являются: содействие экономическому прогрессу и сотрудничеству стран региона; стимулирование роста капиталовложений из государственных и частных фондов; финансирование проектов, укрепляющих региональное экономическое сотрудничество; содействие расширению торговли в регионе; оказание технической помощи; подготовка проектов, финансируемых из внешних источников. Организационная структура региональных банков развития трехступенчатая и во многом копирует структуру организаций Всемирного банка. Высшим органом в РБР являются советы управляющих. Каждое государство-участник имеет своего управляющего, как правило, на уровне министра финансов или президента центрального банка, а также его заместителя. Советы собираются ежегодно, но могут быть созваны на специальные сессии. Советы уполномочены рассматривать и решать вопросы, связанные с организацией и деятельностью Банка: определять общее направление кредитной политики Банка, принимать решения о размерах уставного капитала, о заключении международных договоров. В РБР применяются различные варианты системы "взвешенного голосования". Исполнительными органами РБР выступают Совет исполнительных директоров МАБР, Административный совет АфБР, Совет директоров АзБР, качественный и количественный состав которых отражает специфику региональных финансовых организаций. Президенты РБР избираются на пятилетний срок большинством голосов соответствующих исполнительных органов, они занимаются текущими делами банков, отвечают за вопросы персонала. Членский состав также подчеркивает региональный характер банков. Так, членом МАБР могут быть государства, входящие в ОАГ, а также нерегиональные государства - члены МВФ. Членами МАБР являются 26 региональных и 21 нерегиональное государств, включая США, Канаду, Японию, Израиль, страны Западной Европы. АфБР создан по инициативе и при исключительном участии африканских государств - членов ЭКА. Вопрос участия нерегиональных государств в АфБР никогда не имел поддержки среди африканских стран-членов, однако для решения финансовых трудностей поправкой к Уставу Банка 1982 г. африканские государства разрешили прием в АфБР нерегиональных стран, но только на правах доноров. Вступление нерегиональных государств осуществлялось на условиях девяти принципов сохранения африканского характера банка, отраженных в Уставе АфБР, - "девяти африканских оговорок". Членами АфБР являются 53 региональных и 24 нерегиональных государств. Участниками АзБР согласно Уставу могут быть страны, входящие в ЭСКАТО; страны АТР; а также государства - члены ООН. Нерегиональные страны могут быть только донорами. В настоящее время членами Банка являются 48 региональных и 19 нерегиональных государств, включая Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 2 февраля 2007 г. Грузия также стала членом Банка. В целях поддержания регионального характера организации в Уставе АзБР установлено, что подписка нерегиональных членов не должна превышать 40% уставного капитала для обеспечения за региональными членами не менее двух третей голосов, необходимых для принятия решений. Из упомянутых РБР Россия принимает участие в сессиях Совета управляющих АзБР в качестве наблюдателя. Являясь нерегиональным членом ЭСКАТО, Россия имеет право на участие в АзБР в качестве нерегиональной, промышленно развитой страны, при этом она не может претендовать на статус государства - получателя ресурсов, ее участие возможно только в качестве донора. 15.9. Международные клубы кредиторов Парижский клуб - межгосударственный механизм, созданный для выработки многосторонних договоренностей государствами-кредиторами по отношению к государствам-должникам с целью пересмотра условий погашения задолженности. Клуб не имеет статуса международной организации. Парижский клуб формально не имеет устава, правил приема и закрепленных структур. Однако его деятельность определяется правилами, которыми члены Клуба руководствуются при принятии решений. К этим правилам относятся, например, следующие: - рассмотрение обращений государств-должников только в случае, если невыплата ими долга в срок является неизбежной; - строго индивидуальный подход к каждому государству-должнику; - обусловленность пересмотра порядка погашения долга; - равномерное распределение потерь от пересмотра долговых обязательств между всеми государствами-кредиторами. Основные задачи Клуба - недопущение объявления государством-должником одностороннего моратория на выплату задолженности, возвращение такого государства в общую систему международного кредитования, а также равномерное распределение между кредиторами бремени реорганизации долга. Членами Клуба являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Япония. В России ведущим ведомством в работе с Парижским клубом является Министерство финансов Российской Федерации. Являясь государством - продолжателем бывшего СССР, Россия взяла на себя всю ответственность и права по внешним долгам Советского Союза. Данный принцип положен в основу Декларации о признании Российской Федерацией задолженности зарубежным кредиторам бывшего СССР. Принцип получил закрепление в двусторонних соглашениях с большинством государств бывшего СССР, а также в соглашении о реструктуризации внешней задолженности России, заключенном с государствами - кредиторами Парижского клуба. 17 сентября 1997 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Парижским клубом, ознаменовавший полноформатное подключение России к деятельности самого влиятельного Клуба международных кредиторов в качестве государства-кредитора. Залогом полноправного присоединения России к деятельности Парижского клуба стала всеобъемлющая реструктуризация внешнего долга бывшего СССР, которая была завершена в 1997 г. Членство России в Парижском клубе в качестве кредитора позволяет практически реализовать значительные внешние активы России, многие из которых считались "безнадежными". 21 августа 2006 г. Российская Федерация досрочно расплатилась с Парижским клубом государств-кредиторов. Окончательная выплата Россией долгов бывшего СССР перед иностранными государствами составила беспрецедентные 21,6 млрд. долл. США. Досрочное погашение долгов создало следующие преимущества для России: - возможность оформить свои права на советскую собственность за рубежом; - повышение кредитного рейтинга государства, а также укрепление его репутации надежного заемщика, позволяющей российским компаниям брать кредиты на международном рынке под более низкие проценты; - экономия на процентах - 12 млрд. долл. США и снижение внешнего государственного долга до 9% ВВП. Лондонский клуб представляет собой многосторонний механизм, не являющийся международной организацией, созданный с целью выработки договоренностей со странами-должниками по выплате внешнего долга и погашения межбанковской задолженности. Лондонский клуб объединяет 600 коммерческих банков - кредиторов ведущих стран мира, его возглавляют представители "Дойче банк" (Германия). Основные принципы деятельности Лондонского клуба схожи с принципами, которыми руководствуется Парижский клуб, и заключаются в следующем: - строго индивидуальный подход к каждой стране-должнику; - обусловленность пересмотра погашения долга; - равномерное распределение потерь от пересмотра долговых обязательств между всеми членами. К задолженности России перед Лондонским клубом относятся как займы бывшего СССР, так и гарантированные государством заимствования Внешэкономбанка. Переговоры о пересмотре проблемы российской коммерческой задолженности начались в 1991 г. и стали весьма результативными. Решающим фактором в деле сближения позиций сторон явилось заявление Правительства России 1994 г. о порядке урегулирования межбанковского долга в качестве коммерческой задолженности. К 1997 г. у России в Клубе насчитывалось около 420 кредиторов, большей частью европейских государств. Значительная часть требований по реструктуризированным кредитам, порядка одной трети, принадлежит банкам и инвестиционным фондам США, которые не склонны поддерживать идею пересмотра условий и сроков погашения российской задолженности. К 2005 г. общее количество кредиторов увеличилось до 1000, что значительно осложняет достижение единого подхода в работе с российской задолженностью. Подписание соглашения г. о реструктуризации российской коммерческой задолженности 11 февраля 2000 г. стало положительным сигналом изменения в общей позиции международных финансовых кругов по отношению к России. В соответствии с соглашением параметры урегулирования предусматривают списание 36,5% основной суммы долга и 33,0% облигаций Внешэкономбанка. Оставшаяся сумма должна конвертироваться в еврооблигации, под гарантии российского правительства, с отсрочкой погашения в 30 лет с семилетним льготным периодом. С 1997 г. Россия осуществляет урегулирование задолженности перед странами-кредиторами, включая государства Центральной и Восточной Европы. В соответствии с распоряжением Правительства России 1994 г., во взаимоотношениях с государствами - членами бывшего СЭВ преобладающая часть выплат производится в форме товарных поставок. С 2002 г. Россия начала погашение коммерческой задолженности, обменивая долговые требования на ценные бумаги. В декабре 2006 г. Министерство финансов РФ объявило о завершении второго этапа обмена коммерческой задолженности на ценные бумаги на сумму 1 млрд. долл. США, что составляет 99,97% всей суммы долга бывшего СССР перед коммерческими кредиторами. 15.10. Международное сотрудничество в области энергетики Роль энергетики в рамках международного экономического сотрудничества исключительно велика. В настоящее время государства мира в различной мере обеспечены энергетическими ресурсами и необходимыми для их преобразования в энергию технологическими, транспортными и производственными мощностями. Обеспечение надежного и стабильного энергоснабжения является одной из наиболее актуальных и сложных задач, с которыми сталкивается сегодня международное сообщество. Общее понятие термина "международное экономическое сотрудничество" определяется как |