Криминалистика 2015. Учебники и учебные пособия криминалистика учебник Под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков
 Скачать 0.87 Mb.
|
|
ГЛАВА 32. Расследование грабежей и разбоев 32.1 Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению Разбой и грабежи относятся к обще-уголовным преступлениям против собственности и представляет значительную общественную опасность, так как причиняют потерпевшим не только материальный ущерб, но и могут посягать на их жизнь и здоровье. В ряде случаев эти преступления совершаются группами, что повышает их социальную опасность. Уголовный закон определяет: грабеж как – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ); разбой как – нападение в целях хищениячужого имущества, совершенное с применениемнасилия, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ). Несмотря на то, что данные виды преступлений представляют собой в уголовно-правовом отношении самостоятельные составы преступлений, их традиционно в криминалистическом плане объединяют в единую методику расследования. Данное обстоятельство обусловлено сходством, а зачастую и совпадением основных структурных элементов состава их криминалистических характеристик. К таким элементам их общегрупповой криминалистической характеристики можно отнести следующие: 1. Типичными местами грабежей и разбойных нападений чаще всего являются открытая местность (улицы, дворы домов, лесной массив и т.д.), помещения (служебные здания, общежития, жилище граждан и др.), транспорт (такси, личный транспорт, железно- дорожный и др.) 2. По времени грабежи и разбойные нападения чаще всего совершаются в вечернее и ночное время, хотя нередки случаи, когда данные преступления совершаются и днем. 3. Способы совершения грабежей и разбойные нападений отличаются большим разнообразием. В их типичный перечень входят: вырывание сумок, портфелей и иных вещей, предметов из рук потерпевшего (рывок); срывание головных уборов и шарфов; завладение относительно небольшими суммами денег, мобильными телефонами, предметами одежды, продуктами питания и другим имуществом путем физического или психического насилия, либо с применением холодного или огнестрельного оружия. Для проникновения в помещения и квартиры преступники в ряде случаев представляются под вымышленным именем, якобы выполняющими должностные или общественные функции (работники правоохранительных органов, коммунальных служб, почты, госстраха, собеса и т.п.), или используют какой либо вымышленный предлог (передать просьбу соседа, позвонить, подписать документ, снять или обменять квартиру, купить вещи и т.п.). Возможны и насильственные вторжения в помещения с применением оружия и орудий взлома или инструментов для отпирания замков и запоров. Совершение разбоев часто совершается причинением тяжелых телесных повреждений и даже смерти потерпевшим. Такие преступления совершаются обычно организованными группами и им предшествует тщательная предварительная подготовка. Подготовительные действия включают: изучение объекта нападения, составление плана и выбор времени совершения преступления, подыскивание соучастников и распределение функциональных ролей между ними, тщательную подготовку орудий и средств сокрытия преступления, транспортных средств и т.п. Особенно тщательно готовятся нападения на сотрудников государственных и коммерческих банков, сберкасс, работников торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий. С этой целью изучается система охраны объекта, режим работы учреждения или предприятия, время и маршрут движения сотрудников, их привычки и т.п. При разбойных нападениях преступники иногда заранее осуществляют выбор потерпевшего с учетом его должностного положения, рода занятий, образа жизни, виктимного поведения и, как следствие, - материальной обеспеченности. 4. Предметы посягательства весьма разнообразны, при этом наиболее часто похищаются деньги, золотые изделия, драгоценности, радиотехника, видеоаппаратура, компьютеры, мобильные телефоны, одежда и другие дорогостоящие вещи и предметы. 5. Круг потерпевших при совершении грабежей и разбоев достаточно широкий. В их числе чаще всего оказываются люди пожилого возраста, одинокие пенсионеры, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом или наркотическом состоянии, физически или психически больные, т.е. лица, которые в силу своего беспомощного состояния, неспособны оказать преступникам активного сопротивления. В другую группу потерпевших входит часть населения, которую составляют представители состоятельных слоев общества. В их числе лица, имеющие большие денежные средства, дорогостоящие вещи и предметы роскоши, в том числе владеющие валютой, ювелирными изделиями и другими ценностями. Специфическую группу потерпевших составляют лица, отличающиеся виктимностью своего поведения. 6. Типовые черты личности преступников. Подавляющее большинство грабежей и разбоев совершается лицами мужского пола. Удельный вес женщин незначителен, как правило, женщины совершают подобные преступления не в одиночку, а в составе однородных или смешанных по полу групп. Возраст преступников находится в прямой зависимости от особенностей объективной стороны состава рассматриваемых преступлений, требующих от преступника активных действий и физической подготовленности. Подавляющее большинство обвиняемых по данной категории уголовных дел являются холостыми и имеют возраст не старше 40 лет (чаще в пределах 16 – 30 лет). Почти половина из них ранее судимы. Примерно каждый второй преступник на момент совершения преступления не занимается общественно-полезным трудом. Грабежи и разбойные нападения, как свидетельствует анализ следственной и судебной практики, зачастую совершаются преступной группой. Существует несколько типов преступных групп, совершающих данный вид преступлений. Первый – случайные группы. Он формируется стихийно, спонтанно, под влиянием тех или иных криминогенных обстоятельств сложившейся ситуации, как правило, для совершения какого либо одного преступления. Второй – преступные группы, характеризующиеся тем, что их участники имеют достаточно прочные связи и отношения, сложившиеся между ними предкриминальный период. Их основу формируют так называемые дружеские, приятельские компании. Третий – организованные группы – наиболее опасный тип преступной группы. Для них характерна устойчивость, стабильность состава, наличие сформировавшегося, четко выраженной иерархической структуры. Группу возглавляет ее лидер (лидеры), организующий грабежи и разбои и руководящий действием сообщников, имеющих четкое распределение ролевых функций, создающих специальный фонд («общак») для подкупа, дачи взяток, поддержки семей определенных соучастников. Выделяются также преступные формирования (сообщества). По своей сути это те же организованные группы, но с более четкими установками на преступную деятельность, с более высоким уровнем организованности и сплоченности. Во главе таких групп чаще всего стоят ранее судимые лица, имеющие преступный опыт. При этом возникают ситуации активного противодействия, существенно затрудняющие расследование преступлений и осложняющие оперативную обстановку. При расследовании грабежей и разбойных нападений подлежат установлению следующие обстоятельства: 1. место, время и при каких обстоятельствах совершен грабеж или разбойное нападение; 2. способ совершения преступления; имело ли при этом место физического или психического насилия, предварительная подготовка; какие действия и в какой последовательности, с применением каких орудий, оружия, технических и транспортных средств, были осуществлены преступником для реализации своего преступного замысла; 3. способы сокрытия преступления: уничтожение и фальсификация следов и иных вещественных доказательств, маскировка внешности, смена одежды, оборудование тайников, инсценировка иного преступления и др.; 4. в отношении кого был совершен грабеж или разбойное нападение; не нанесены ли потерпевшему телесные повреждения и какой степени тяжести, утрачена ли трудоспособность; 5. какое конкретно имущество похищено, кому оно принадлежало, каково его назначение, какими признаками характеризуется (наименование, количество, индивидуальные приметы, стоимость похищенного); 6. какой и в каком размере причинен вред имуществу, ущерб его владельцу; 7. кто совершил грабеж или разбойное нападение, из каких побуждений, в чьих интересах; количество преступников, роль каждого из них при совершении преступлении, был ли между ними предварительный сговор, состав группы и условия ее формирования; 8. образ жизни, связи лица, совершившего грабеж или разбойное нападение, не совершены ли им другие преступления, в том числе нераскрытые до того как было совершено данное преступление; 9. не содержат ли признаки преступления действия иных лиц в отношении похищенного имущества и его владельца (пособничество, подстрекательство, укрывательство, сбыт) данные об их личности; 10. какие обстоятельства, способствовали грабежу или разбойному нападению. 32.2 Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений В связи с наличием данных о событии, содержащем признаки преступления, компетентными органами (судом, прокурором, органом дознания) принимается решение о проведении расследования. На этом этапе происходит сбор доказательств с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела или в отказе, т.е. установлении обстоятельств, указывающих на признаки совершенного преступления – общественную опасность, виновность, противоправность, наказуемость деяния. Разбойные нападения, сопровождающиеся убийством потерпевших имеют очевидные факты преступления, поэтому уголовное дело возбуждается по признакам п.3, ч.2, ст. 105 УК РФ. При осмотре места происшествия устанавливаются обстоятельства разбойного нападения по признакам ст.162 УК РФ. Например, это незаконное проникновение в жилище, использование оружия, завладение имуществом. Своевременность и целеустремленность действий следователя на первоначальном этапе расследования – залог успеха расследования по «горячим» следам. А это делается в кратчайшие сроки после обнаружения признаков преступления, на этом этапе необходимо собрать и проанализировать ориентирующую, доказательственную и вспомогательную информацию о событии преступления, о лицах его совершивших и др. обстоятельства, имеющие значение по делу. На практике при расследовании грабежей и разбоев по «горячим» следам могут быть типичные следственные ситуации: Сообщение об ограблении, разбойном нападении, когда личность преступников не установлена. Подозреваемые задержаны в результате оперативно – розыскных мероприятий. По первой ситуации при получении сообщения о разбойном нападении или грабеже от потерпевших решаются безотлагательно задачи по розыску преступников, выявлению, фиксации процессуально и с помощью технических средств следов преступления и принимаются меры по сбору необходимой информации о произошедшем событии и участниках. Организационный период расследования должен соблюдать определенные требования: На место происшествия начальником ОВД должны быть высланы или патрульный наряд полиции или участковый оперуполномоченный полиции для охраны места происшествия; Направить на место следственно – оперативную группу во главе со следователем; Непрерывность и интенсивность, а так же оперативность всего состава следственно – оперативной группы; Информационная обеспеченность всех участников, за счет оперативной ее передачи следователю; При минимальных затратах времени должно сочетаться типовое программирование действий с индивидуальностью расследования; Для быстрого исследования собранной информации всесторонне использовать помощь экспертных структурных подразделений; Очередность проведения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. В оперативном плане значится преследование «по горячим» следам, прочесывание местности, организация наблюдения за местом сбыта награбленного имущества. Но во всех случаях необходимо предусматривать варианты версии об инсценировке разбойного нападения на граждан. Необходимо на первоначальном этапе расследования произвести осмотр места происшествия. При осмотре места происшествия устанавливается: какие следы и посторонние предметы оставлены преступниками. На мягком грунте будут зафиксированы следы потерпевшего и подозреваемого в разбойном нападении. Если были обнаружены следы борьбы, то могут оказаться и следы крови, а при использовании огнестрельного оружия при нападении, на местности могут быть обнаружены пули и гильзы, а так же следы от применения других орудий преступления. 32.3 Особенности дальнейшего этапа расследования грабежей и разбоев После осмотра места преступления выясняется дополнительно, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения; каковы были действия нападающих, сколько их участвовало в нападении, последствия нападения – что взяли, на чем уехали с места преступления, какие приметы нападавших, кто мог еще видеть происходящее. При допросе потерпевших выясняют вопросы: где, когда, с кем потерпевший подвергался нападению, как общались нападавшие, чем угрожали преступники, применялись ли средства нападения преступниками, какие телесные повреждения нанесены потерпевшему, состояние его здоровья; какие вещи взяли, их подробное описание. При задержании подозреваемого производится личный обыск, допрос, обыск по месту жительства и на рабочем месте. Допрос подозреваемого необходимо производить с подробностей его места нахождения именно в момент совершения нападения. При необходимости произвести освидетельствование подозреваемого и осмотреть его одежду. Затем необходимо произвести обыск с целью обнаружения награбленных вещей, учитывая, что их могли перекрасить, разобрать, переделать и т.д. При обыске подлежат изъятию все предметы, которые могли быть использованы как орудия нападения и вещи, приобретенные преступным путем, они должны быть проверены по их происхождению. Важным следственным действием при задержаниях подозреваемых лиц является освидетельствование подозреваемого. Выявляются микрообъекты на обуви, одежде, отдельных участках кожи, которые могли остаться с места происшествия. Судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего устанавливает характер и количество повреждений на теле, степень их тяжести, давность; каким орудием преступления они нанесены, в каком положении находились нападавший и потерпевший. Может быть проведена трассолого-судебно-медицинская экспертиза, где может быть выяснен вопрос о возможности нанесения телесных повреждений самим потерпевшим. Ключевым моментом по делам о грабежах и разбоях является предъявление для опознания подозреваемых лиц и похищенных ими вещей потерпевшему и очевидцам – свидетелям преступления. Все вещи, изъятые у подозреваемых, сразу предъявлять не рекомендуется, а делать это необходимо так как это требуется согласно предписаний этого следственного действия. При проведении следственного действия по проверке показаний на месте проверяемый начинает движение от какого-то объекта, хорошо ему запомнившегося. Следователь во время проведения проверки может предложить проверяемому лицу, чьи показания проверяются выполнить те или иные действия в определенных местах. Проверяемый сам выбирает маршрут, направленность движения, ведет рассказ о предметах и действиях, движется впереди всей группы. Это в конечном итоге и позволяет следователю проверить осведомленность проверяемого и сопоставить эти данные с полученными уже раньше по ходу расследования. Если необходимо по ходу расследования провести какие-нибудь действия по установлению отдельных обстоятельств по делу, то следователь принимает решение о проведении им того или иного следственного действия. Например, если совершено групповое преступление, связанное с разбоем и грабежом, то при повторном допросе подозреваемых лиц устанавливается личность организатора нападения, всех соучастников, роли их и степень ответственности каждого из них. Исследуются вопросы, касающиеся заранее обещанного укрывательства преступников, орудий преступления и похищенных вещей. При расследовании разбойных нападений на кассиров, инкассаторов, банковские учреждения, торговые точки, оптовые базы, операторов АЗС, охранников офисов, складов, следователю важно установить тех лиц, которые могли создать условия для выполнения преступниками своих преступных целей. Глава 33. Расследование вымогательства 33.1 Основные элементы криминалистической характеристики вымогательства, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению Для данной категории преступлений предмет посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ, которым оно осуществляется, личность вымогателя, следовую картину. Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект – какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах. Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается втом, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления. По социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы: - явно криминальные элементы, члены преступных группировок; - внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ. Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы: - законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведение земель, арендой помещений и т.п.; - лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности. Используемые при этом способы воздействия на потерпевшего можно подразделить, на три группы, а именно: 1) угроза применить насилие к потерпевшему или близким ему лицам; 2) угроза огласить позорящие или иные «нежелательные» сведения о нем или о его близких; 3) угроза повредить или уничтожить имущество (ст. 163 УК РФ). Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательстве в подавляющем большинстве случаев являются наличные деньги и лишь сравнительно редко другое имущество. Практически не встречаются вымогательства государственного имущества. Вымогатели почти всегда пытаются завладеть личным имуществом граждан либо имуществом, принадлежащим кооперативам. Один из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства – данные о способах совершения этого преступления. Обычно оно включает комплекс действий, направленных на подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления. Такое понимание способа совершения вымогательств ориентирует на полное выявление тщательно продуманных действий, к которым зачастую прибегают преступники. Однако нередки случаи вымогательства в результате внезапно возникшего преступного умысла (например, когда вымогатель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). Предварительная подготовка к совершению вымогательства включает в себя различные действия, характер которых зависит от целей, поставленных преступниками, предполагаемого способа изъятия денег у потерпевшего, его личности и т. д. В частности, подготовка к вымогательству может выражаться в получении сведений о деятельности предприятия (кооперативного, арендного и т. п.), гражданах, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, торговлей, предпринимательством. Вымогателей интересуют размеры доходов, образ жизни указанных лиц, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества и др. Такие сведения преступники получают самостоятельно или через других лиц, которые могут и не быть соучастниками вымогательства. Готовясь к вымогательству, преступники нередко пытаются приобрести огнестрельное либо холодное оружие, взрывные устройства, изготавливают макеты оружия, подыскивают транспортные средства. Требование вымогателя может быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, через третьих лиц (посредников). Письма нередко выполняются измененным почерком, на пишущей машинке, не принадлежащей вымогателю, а также путем вырезания нужных букв и слов из газет и журналов. Во время разговора по телефону преступники могут изменять тембр, интонацию голоса, подражать акценту лиц другой национальности. В случае несогласия передать имущество вымогатели обычно повторяют свое требование, а затем применяют физическое насилие к потерпевшим, причиняя им телесные повреждения. Встречаются факты истязаний, пыток потерпевших и их близких. При угрозах расправой преступники нередко демонстрируют оружие или его макеты. Реализуя угрозы, вымогатели могут прибегнуть к уничтожению или повреждению имущества (совершить поджог, испортить товар, повредить автомашину). Особую опасность представляет вымогательство, связанное с захватом заложников. Как правило, преступники сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук в руки (для чего вымогатели выбирают малолюдные, места, темное время суток, используют транспортные средства) либо через посредников. Чаще, однако, преступники указывают конкретное место, где нужно оставить (спрятать) предмет вымогательства. В большинстве случаев преступники изымают его спустя некоторое время. Изучением уголовных дел этой категории установлено, что вымогательство редко бывает анонимным – потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер. Так, Т. в течение года постоянно вымогал деньги с М., В. и К., торговавших у комиссионного магазина «Радиолюбитель» дефицитными деталями. За «разрешение» торговать указанные лица под угрозой избиения выплачивали Т. в каждом случае, когда он встречал их около магазина, от 100 до 2000 р. Такие элементы криминалистической характеристики вымогательства, как время и место совершения преступления, тесно связаны между собой. В дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное – по месту жительства. Передача денег осуществляется в самых различных помещениях, на открытой местности, в салонах автомобилей и др. Установление времени совершения вымогательства необходимо для производства оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию преступника, проверке его алиби и т. д. Исследование места совершения вымогательства позволяет определить обстановку события, выявить и зафиксировать материальные следы преступления, установить свидетелей. В зависимости от характера вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства. К числу материальных следов преступления могут относиться анонимное письмо, полученное потерпевшим; магнитная лента с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы ног, рук, транспорта, оставленные преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении имущества, поджоге, предмет вымогательства, выброшенный преступником в момент задержания, и т. д. Особое значение названные и другие следы и вещественные доказательства по делам данной категории приобретают в связи с тем, что по большинству таких дел отсутствуют свидетели-очевидцы. Среди следов нематериального характера, оставляемых преступником, можно выделить мысленный образ вымогателя, запечатленный в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова и т. д. В то же время отметим, что при вымогательстве остается мало как материальных, так и идеальных следов. Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателей с поличным при получении ими предмета вымогательства. Умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования. Следователь должен организовать задержание таким образом, чтобы обеспечить выявление и фиксацию всех следов преступления, а затем оперативно и качественно провести другие первоначальные следственные действии и изобличить вымогателя. Важным элементом криминалистической характеристики вымогательства является личность преступника. Вымогателям часто присущи такие качества, как жадность, эгоизм, жестокость, бытовая распущенность, цинизм, психическая неуравновешенность, склонность к злоупотреблению спиртными напитками и наркомании, хотя определенная часть вымогателей отличается силой воли, упорством в достижении цели. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе групп. Круг субъектов вымогательства по социальным признакам достаточно широк. Значительное число среди них составляют лица с низким образовательным уровнем, занятые малоквалифицированным трудом. Имеют место случаи совершения вымогательства лицами, работающими в кооперативах, занимающимися сезонными работами, бывшими (реже – действующими) спортсменами и т. д. Нередко вымогательства совершают несовершеннолетние, главным образом в отношении сверстников. Подобные вымогательства особенно распространены в местах совместного проживания и в учебных заведениях. Участились случаи вымогательства, совершаемого группами, которые организуются специально для совершения таких преступлений. В группах характерны распределение ролей, наличие огнестрельного оружия, автотранспорта, применение изощренных методов насилия над жертвами. Как показало изучение уголовных дел, в 43,5% случаев вымогательство совершалось организованными группами или по предварительному сговору. Однако к этим данным надо относиться критически, поскольку нередко вымогатели, задержанные с поличным, не выдавали соучастников (особенно – организаторов преступлений), хотя по обстоятельствам дела и по оперативно-розыскным сведениям можно было предположить, что они действовали не в одиночку. Возраст вымогателей обычно находится в пределах 17-35 лет. Почти половина из них были ранее судимы, как правило, за имущественные преступления и преступления против личности. Личность потерпевшего также имеет существенное значение в криминалистической характеристике вымогательства. Преступник чаще всего выбирает в качестве объекта посягательства имущество достаточно обеспеченных людей, тех, кто, по мнению вымогателей, имеет значительные доходы (предприниматели, руководители организаций и т.д.). По делам рассматриваемой категории подлежат установлению обстоятельства: имел ли место факт вымогательства; совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, акционерного, кооперативного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество; каковы время, место и способ совершения вымогательства (осуществлено ли оно в процессе непосредственного общения, по телефону, в письменной форме, какими действиями сопровождалось и т.д.); что явилось предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если предмет вымогательства передан вымогателю); кто совершил вымогательство, каковы состав группы и роль каждого участника (если оно совершено группой лиц); сколько эпизодов вымогательства имело место, не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими; кто является потерпевшим; взаимоотношение потерпевшего с вымогателем; каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства. 33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя Чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по ст. 163 УК, прежде необходимо выяснить, действительно ли имело место требование передачи материальных ценностей либо прав на них под угрозой наступления определенных отрицательных последствий для потерпевшего или его близких. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке по правилам, указанным в ч. 1 ст. 144 УПК. При проверке заявлений о вымогательстве надо подробно опросить потерпевшего и возможных свидетелей (членов его семьи, сослуживцев и других лиц, которые могут знать о факте вымогательства). Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь (или работники органа дознания) должен убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных или общественных средств, невозможность вовремя вернуть долг). Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут быть осуществлены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Разумеется, проверочные действия нужно провести так, чтобы не помешать предстоящему расследованию (не насторожить преступника) и не подвергнуть опасности заявителя и свидетелей. Особенности типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяются нижеприведенными обстоятельствами: 1) носит ли вымогательство разовый характер или оно было систематическим; 2)передано ли вымогателю требуемое имущество, можно ли ожидать предъявления нового требования; 3) знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого, целесообразно выделить две наиболее типичные ситуации. Первая ситуациявозникает, когда с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях (после осуществления необходимой проверки и возбуждения уголовного дела) рекомендуется провести. 1) подробный допрос заявителя; 2) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием преступника будет ему передан; 3) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; 4) задержание вымогателя с поличным. Если преступник известен заявителю, важно провести также оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить связи вымогателя, его намерения и подготовить задержание его с поличным. Вторая ситуацияскладывается, если с заявлением о вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов. Третья ситуация – вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы. Четвертая ситуация - о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке. Третья и четвертая ситуация позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей. В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предметов вымогательства, орудий и средств преступления: огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ; средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.); документов угрожающего или иного уликового содержания; денег; ценностей или иного имущества, бывших предметов вымогательства; частей их упаковки; фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования; медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или ной физический вред здоровью потерпевшего. Пятая ситуация – вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы. Данная ситуация требует оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным. Вымогательство носит систематический характер, и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства. Нет данных о возможном повторении вымогательства, и преступник (или преступники) заявителю не известен. В таких случаях действия следователя ограничиваются лишь допросом заявителя и возможных свидетелей (до установления преступника путем проведения оперативно-розыскных мероприятий). От их результатов зависит решение вопросов об установлении прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров, о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшими и свидетелями. Первоначальные следственные действия, как правило, не заканчиваются задержанием вымогателя: практика показывает, что после задержания задачи первоначального этапа расследования еще далеко не выполнены. Границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания мер пресечения. С этой целью проводят допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначают различные экспертизы, в том числе фоноскопическую. На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигают, как правило, две общие типичные версии (совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении; имеет место ложный донос), а также ряд частных версий: в первую очередь о лицах, причастных к его совершению (вымогательство совершено одним лицом, группой лиц, лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы, лицом, находящимся с потерпевшим в неприязненных отношениях, и т. д.). Результаты неотложных следственных действий дают основания для конкретизации версий и составления развернутого плана расследования. Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации Важное значение имеет согласование планов следственных действии и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль при этом принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение: следственные действия и организационные мероприятия, которые будет осуществлять лично следователь; следственные действия, при производстве которых необходима помощь работников оперативных аппаратов (задержания, обыски); следственные действия, производство которых поручается органу дознания. Кроме того, в плане требуется предусмотреть вопросы, решаемые путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (установление места нахождения вымогателя, предмета вымогательства и т. д.). Естественно, средства и методы решения этих вопросов не подлежат разглашению. 33.3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий Первым следственным действием по делам о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, обратившегося в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Перед допросом следователь должен успокоить заявителя, разъяснив ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему и его близким гарантируется безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах; знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону, особенности его голоса и речи; были ли в отношении его другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и др. Если вымогатель знаком потерпевшем), дополнительно устанавливается, где и при каких обстоятельствах произошло знакомство, кто способствовал этому; в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства; кто и когда интересовался доходами потерпевшего, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей, предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступники и т.д. При допросе потерпевшего следует также выяснить, кому и при каких обстоятельствах он сообщал о вымогательстве, с кем советовался по поводу поведения в данной ситуации, у кого и сколько занял денег и как объяснял необходимость займа. Допрос потерпевшею, находящегося в больнице, должен проводиться по согласованию с врачом. Проводя такой допрос, следователь должен учитывать состояние потерпевшего, поэтому полученные показания нуждаются в критической оценке. Другое следственное действие, характерное для первоначального этапа расследования вымогательства, контроль и запись переговоров или получение информации о соедениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами — проводится во всех случаях, когда есть основания полагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт но телефону Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного действия и получить его письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по домашнему либо служебному телефону (или потому и другому). Затем следователь выносит сосуществующее постановление, получает согласие прокурора и после получения судебного решения в порядке ст. 38 УПК РФ направляет отдельное поручение о выполнении этого постановления в соответствующий орган дознания. В поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи следователю и реализации полученной информации. Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист. Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок этого следственного действия, и в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона Он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи об ответственности за разглашение ставших им известными сведений. После получения кассеты с фонограммой, протоколом прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фонограмму, проверяя се подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. Прослушанная фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства. Если следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен передать преступнику. Предмет вымогательства осматривается по общим правилам (указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т. д.). Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе; если предмет вымогательства будет передаваться завернутым в бумагу, часть ее отрывается (что также фиксируется в протоколе) для последующего доказательства с помощью экспертизы по частям единого целого. В тех случаях, когда вымогательство сопровождается насильственными действиями в отношении потерпевшего, цело сообразно провести освидетельствование, а также осмотр одежды потерпевшего (при наличии на ней повреждений, следов крови и т. д). Если в процессе насильственных действий мел место контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымаются для проведения экспертизы микрообъектов. Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего – уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться сотрудники и других служб. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не спугнуть вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке. Задержание следует проводить быстро и решительно, внезапно для преступников, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предмета вымогательства. Задача осложняется тем, что задержание вооруженных вымогателей – это одновременно и боевая операция, и следственное действие, которое должно проводиться строго в рамках чакона После задержания проводится личный обыск задержанного. Необходимо также осмотреть место задержания, принять меры для обнаружения следов и вещественных доказательств Нередко при расследовании одного эпизода вымогательства приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как вместе, так и в разных местах, что требует привлечения значительных сил и средств, особенно тщательною планирования и координации действий. Наиболее сложная ситуация возникает тогда, когда необходимость задержания создает угрозу жизни и здоровью граждан (например, если похищен человек в качестве заложника и одной из целей задержания является его освобождение) В подобных случаях важно действовать не только решительно, но одновременно крайне осмотрительно, чтобы избежать тяжких последствий. Цель обысков по месту жительства (иногда и по месту работы) — обнаружение предмета вымогательстве, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемою, денег и ценностей, по всей вероятности добытых в результате вымогательства или других преступлений, одежды, бывшей на подозреваемом в момент вымогательства, и др. Обыск проводится по общим правилам. Осмотр места происшествия по делам о вымогательстве необходим, если есть возможность обнаружить следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность появляется, когда а) вымогательство сопровождалось применением насилия; б) имело место повреждение или уничтожение имущества. И в первом и во втором случаях осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие и могут находиться следы. Предметы, которыми пользовались вымогатели, могут быть источниками или носителями микрообъектов. Для последующего этапа расследования характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, предъявление для опознания, очные ставки, назначение судебных экспертиз. Если преступник задержан в момент или непосредственно после получения предмета вымогательства, допрос подозреваемого целесообразно начать с предложения рассказать все по порядку о совершенном преступлении. Задаются вопросы о возникновении преступного умысла, подготовительных действиях, связях с потерпевшим, источниках получения сведений о доходах и образе жизни жертвы, месте жительства и т. д. При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их происхождение и принадлежность. Если на его одежде и теле обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения. Ссылка задержанного на алиби проверяется путем детализации его показаний и показаний лиц, на которых он ссылается. При допросе несовершеннолетнего вымогателя выясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе. В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. Причем следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознающихся участников преступления не удастся запугать, что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если есть сомнения, проводить очную ставку не следует. Предъявление для опознания относится к числу наиболее трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку неодинаковы и приемы установления его участников. Если угроза осуществлялась в результате психического воздействия и бесконтактно — с помощью технических средств (использовались телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится в процессе опознания по звуковой речи (голосу) или же путем производства соответствующих судебных экспертиз. В практике расследования такого рода дел объектами опознания чаще всего являются люди: непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники (например, охранники, шофера, связные — «почтальоны»); организаторы преступных групп. Нередко для опознания предъявляются и средства вымогательства. Опознание людей характеризуется некоторой спецификой, обусловленной способом совершения вымогательства (когда преступник, например, изменял внешность — надевал маску, наклеивал усы и т. д.). Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, информирование его о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учесть: а) в каком состоянии находился в представляющей интерес ситуации опознающий, в качестве которого чаще всего выступает потерпевший; б) в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; в) в каком психическом и физическом состоянии находился опознаваемый (задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и пр.). К числу судебных экспертиз, характерных для расследования вымогательства, относятся трасологические (в том числе дактилоскопическая), почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, различные оружиеведческие экспертизы, а также исследования микрообъектов. Назначению экспертиз может предшествовать получение образцов для сравнительного исследования. Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза. При ее назначении в распоряжение экспертов направляются спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров), а также зафиксированные на фонограммах свободные либо экспериментальные образцы устной речи соответствующего лица. Свободными образцами считается не только устная речь, зафиксированная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не предполагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы. Экспериментальные образцы — это устная речь, зафиксированная на фонограммах с соблюдением требований ст. 202 УПК РФ специально с целью последующего проведения экспертизы. Такие образцы используются, когда для исследования требуется, чтобы на фонограмме, используемой в качестве экспериментального образца, были записаны определенные слова (словосочетания) либо на обеих фонограммах были текстуально совпадающие записи. Рекомендуется также представлять на экспертиз} вместе со спорной фонограммой магнитофон, который был использован при производстве звукозаписи. Перед экспертом обычно ставятся вопросы о принадлежности голоса, написанного на спорной фонограмме, конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесения в фонограммах изменений в процессе и после звукозаписи. Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску допрос и предъявлению для опознания. Именно особенности таких следственных действии рассматриваются ниже. Задержание подозреваемого в совершении вымогательства может быть совершено либо с поличным, либо в процессе розыска. Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего и может происходить. 1) во время передачи вымогателю предмета, денег, ценностей, 2) после передачи ему предмета вымогательства или выполнения выдвинутых им условий |