уп. уп тема 9 1 четные задачи. Занятие 1 Преступления в сфере экономической деятельности общая характеристика и система
 Скачать 53.74 Kb.
|
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)Объективная сторона этого преступления заключается в преднамеренном банкротстве, т.е. в совершении руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В основе недобросовестного поведения участника экономических отношений лежит стремление уклониться от выплаты долга своим кредиторам, а также от уплаты налогов и возвращения кредитов. Обязательным признаком объективной стороны преступления является причинение крупного ущерба аналогично тому, которое предусмотрено ст. 195 УК РФ. Субъективная сторона деяния характеризуется умыслом. Субъект преступления специальный: руководитель или собственник коммерческой организации либо индивидуальный предприниматель. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)Согласно п. 3 ст. 10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" фиктивным банкротством признается заявление должника, поданное в арбитражный суд, при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. В ч. 1 ст. 197 УК РФ фиктивное банкротство определяется как заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб. Под крупным ущербом понимается причинение прямого материального вреда и упущенной выгоды другим субъектам предпринимательской деятельности в сумме, превышающей 250 тыс. руб. В отличие от мошенничества при фиктивном банкротстве отсутствуют признаки завладения чужим имуществом или нравом на имущество. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной в виде прямого умысла. Субъект преступления специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель. Преступления против свободной и добросовестной конкуренции (ст.ст. 178, 181, 183, 184 УК РФ). Открывает эту группу преступлений состав ограничения конкуренции (ст. 178 УК), сконструированный по типу материального. Объективная сторона состоит в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, если это деяние причинило крупный ущерб (на сумму свыше 10 млн руб.) либо повлекло извлечение дохода в крупном размере (на сумму свыше 50 млн руб.). Понятие конкуренции — базовое для этого и иных преступлений рассматриваемой группы — раскрыто в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Она определяется как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Для преступления присущ как прямой, так и косвенный умысел. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. Освобождение от ответственности за данное преступление возможно, если виновный первым из числа его соучастников добровольно сообщит об ограничении конкуренции, активно поспособствует его раскрытию и (или) расследованию, возместит причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладит причиненный вред. Объективную сторону преступления по ст. 179 УК образует принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, если оно сопровождается одним из видов угроз: 1) применения насилия; 2) уничтожения или повреждения чужого имущества; 3) распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Преступление признается оконченным в момент принуждения, подкрепляемого угрозой. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. В ст. 180 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг) закреплено два близких состава использования товарного знака: 1) незаконное (т.е. без разрешения правообладателя) использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ч. 1); 2) незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака или наименования места происхождения товара (ч. 2), если каждое из этих деяний либо совершено неоднократно, либо причинило крупный ущерб (на сумму свыше 250 тыс. руб.). Понятия товарного знака, знака обслуживания и др. регламентированы в гражданском законодательстве РФ. В соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 чужим считается товарный знак (знак обслуживания), который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору. Неоднократность предполагает совершение лицом двух и более деяний (например, повторность незаконного использования знака обслуживания), включая случаи одновременного использования двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара. Субъективная сторона выражается в прямом или косвенном умысле. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК) предполагает несанкционированные изготовление, сбыт или использование, а равно подделку государственного пробирного клейма. Государственное пробирное клеймо — это приспособление, при помощи которого органами Главной инспекции пробирного надзора при Министерстве финансов РФ наносятся различные количественные обозначения, в частности содержание драгоценных металлов, к которым относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, радий, иридий, рутений и осмий), в рудах, материалах, слитках и готовых изделиях. Субъективная сторона выражается в прямом умысле и специальном мотиве — корыстной или иной личной заинтересованности. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. Охране коммерческой, налоговой и банковской тайны посвящена ст. 183 УК. По ч. 1 данной статьи объективная сторона преступления состоит в собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз и иным незаконным способом, а по ч. 2 — в незаконных разглашении или использовании указанных сведений без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе. Понятия коммерческой, налоговой и банковской тайн раскрыты в регулятивном законодательстве (Гражданском кодексе РФ, Федеральном законе от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Налоговом кодексе РФ). Иные виды тайны (например, служебная) не относятся к предмету данного преступления. Собирание сведений заключается в их незаконном получении из собственности или законного владения юридических и физических лиц. Разглашение информации, составляющей тайну, — это ее распространение в любой форме (устной, письменной и т.д.), когда она становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору, а также контракту. Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. Предметом оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК) являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, имущественные права (передача благ неимущественного характера находится за рамками данного состава). Объективная сторона преступления по ч. 1 и 2 ст. 184 УК охватывает альтернативно следующие деяния: 1) передачу спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю спортивной команды, другому участнику или организатору официального спортивного соревнования (в том числе их работнику), а равно члену жюри, участнику или организатору зрелищного коммерческого конкурса имущественных благ (в том числе когда по указанию такого субъекта они предоставляются иному физическому или юридическому лицу); 2) принуждение или склонение спортсмена или иных указанных выше лиц к оказанию противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса; 3) предварительный сговор с такими лицами. Объективная сторона по ч. 3 и 4 ст. 184 УК включает незаконное получение предмета подкупа специальными субъектами (а равно предварительный сговор таких лиц): спортсменом, тренером, руководителем спортивной команды или другим участником официального спортивного соревнования, а равно участником зрелищного коммерческого конкурса; спортивным судьей или организатором официального спортивного соревнования, а равно членом жюри или организатором зрелищного коммерческого конкурса. Часть 5 ст. 184 УК предусматривает ответственность за посредничество в совершении деяний, предусмотренных ч. 1—4 данной статьи, в значительном размере (на сумму свыше 25 тыс. руб.). Посредничество на меньшую сумму уголовно ненаказуемо. Субъективная сторона выражается в прямом умысле и специальной цели — оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если имело место: 1) активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления и 2) вымогательство имущественных благ у потерпевшего либо его добровольное сообщение о совершенном преступлении в правоохранительный орган. Манипулирование рынком (ст. 1853 УК) — это умышленное распространение через СМИ (включая сеть «Интернет») заведомо ложных сведений, совершение операций с финансовыми инструментами и иные умышленные действия, запрещенные законодательством РФ, если в результате цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных действий, и такие действия причинили крупный ущерб либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере. Для определения запрещенности действий необходимо обращаться среди прочих к Федеральному закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Излишний доход — это разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, избежание убытков — это убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Ущерб, размер дохода или убытков будут крупными при сумме свыше 3,75 млн руб. Преступление может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. В ст. 1856 УК (неправомерное использование инсайдерской информации) содержится два родственных состава, объективная сторона которых охватывает: 1) использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере (на сумму свыше 3,75 млн руб. (Ч. 1); 2) использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение идентичных последствий (ч. 2). Субъективная сторона предполагает прямой или косвенный умысел. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. Задача №1 Индивидуальный предприниматель Можаев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 2 млн руб., Можаев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева? Можаев, с целью получения кредита, предоставил в банк комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии, таким образом, его действия необходимо квалифицировать по ч.1 ст. 176 УК РФ. Что касается того, что он не вернул деньги по окончании кредитного договора, то тут 177 УК РФ не будет, поскольку само получение кредита было уже незаконным (тут можно с него взыскать, путем подачи иска в суд) Кузин, являясь исполнительным директором «Горводоканала», в период с 08 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года, используя полученные в аренду объекты муниципальной собственности - водонапорные сети и буровые скважины, находящиеся на территории города, в нарушение ст. 11 Федерального закона РФ «О недрах» производил добычу подземных вод без лицензии и осуществлял её возмездную реализацию как населению, так и юридическим лицам путём получения денежных средств за услуги по водоснабжению. Также Кузиным были получены денежные средства в качестве субсидий на возмещение недополученных доходов в результате регулирования тарифов. В итоге Кузиным был получен доход в размере 2,46 миллиона рублей. Как следует квалифицировать действия Кузина? корыстная заинтересованность – выгода, связанная с использованием своего служебного положения УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, - (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ, от 26.07.2019 N 207-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. |