фальшивомонетчики. Содержание. Криминалистическая характеристика 4

• Название: Криминалистическая характеристика 4
• Анкор: фальшивомонетчики
• Дата: 27.04.2021
• Размер: 42.54 Kb.
• Имя файла: Содержание.docx
• Тип: Методические указания; #199474

Содержание

Введение 3

Криминалистическая характеристика 4

Планирование расследования и первоначальные следственные действия. 8

Заключение 18

Список используемых источников: 20

Введение

Методика расследования отдельных видов преступлений включает научные положения и основанные на них методические указания и рекомендации по расследованию и предотвращению убийств, разбоев, изнасилований, краж, фальшивомонетничества, налоговых преступлений, поджогов, преступных нарушений ПДД, взяточничества, вымогательств, мошенничества, преступлений в сфере компьютерной информации др.

Криминалистическая методика тесно связана с общей теорией криминалистики, криминалистической техникой и тактикой через конкретную реализацию их положений, приемов и средств в расследовании определенного вида преступлений.

Строгие наказания за фальсификацию денежных знаков установлены и в большинстве зарубежных стран мира. В настоящее время уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена ст. 186 УК РФ.

Общественная опасность изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг определяется не в малой степени его распространенностью в обществе.

Методика расследования преступлений, как известно, в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий.

В процессе разработки стратегии уголовно-правовой борьбы с данным преступлением, целесообразно использовать достижения криминалистики в рассматриваемой сфере. В данном контексте рассмотрение и изучение методики расследования фальшивомонетничества является актуальным.

Криминалистическая характеристика

Фальшивомонетничество это изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Фальшивомонетничество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны:

• 
  устойчивость организации;
  
• 
  распределение функций между участниками;
  
• 
  тщательность подготовки;
  
• 
  глубокая конспирация;
  
• 
  настороженность преступников;
  
• 
  готовность при опасности прекратить деятельность;
  
• 
  требуется наличие навыков и квалификации.
  

Под собиратель­ным термином "фальшивомонетничество" понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ). С точки зрения методики расследования к фальшивомонетничеству весьма близка под­делка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денеж­ную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их суще­ственном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригина­лом, исключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распространения современной совершенной копировальной и множитель­ной техники преступник должен был владеть профессиями, которые сейчас требуются реже: гравера, художника, цинкографа и др. В от­дельных случаях фальшивомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое пред­приятие.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных уст­ройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы.

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономичес­кой нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из дра­гоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изго­товления - гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопла­стики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

В последние годы число данных преступлений заметно возросло. Этому способствуют рост

находящейся в обороте денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; доступность материалов и инстру­ментов, используемых для фальшивомонетничества; широкое распро­странение совершенных многоцветных копировальных устройств с про­граммным управлением. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, нередко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбыва­ются в других; организованные преступные сообщества занимаются фальшивомонетничеством наряду с наркобизнесом и торговлей "живым товаром". Все это требует организации оптимального взаимодействия правоохранительных органов разных стран и участия Интерпола на ос­нове и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. о борьбе с поддел­кой денежных знаков, к которой наша страна присоединилась в 1931 г.
Учитывая сказанное, элементами предмета доказывания по рассмат­риваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятель­ства:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фаль­шивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бума­ги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

5) из каких источников преступники получали необходимые мате­риалы;

6. 
   кем и каким образом осуществлялся сбыт;
   

7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемо­го, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Планирование расследования и первоначальные следственные действия.

Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, получен­ных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2. 
   задержание фальшивомонетчика с поличным;
   

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или цен­ные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известным из ори­ентировок Интерпола.

В первом случае возможно составление развернутого плана рас­следования, предусматривающего задержание преступников с полич­ным; обыски - личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судеб­ные экспертизы.

Во втором - личный обыск задержанного; егодопрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся, оперативно-розыскные ме­роприятия и при выявлении виновных следователь действует по перво­му варианту.

В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть вы­явление их связей, а затем уже начинается расследование их преступ­ной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно­-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже сле­дователь действует по первому варианту.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедлен­ный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лица­ми, прибывшие по вызову, сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успе­вает избавиться от улик.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

а) личности задержанного и его местожительства, работы;

б) кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;

в) каким способом они изготовлены;

г) место изготовления фальшивок; какие преступные средства име­ются на этом месте;

д) источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;

е) места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;

ж) кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок на­зывает иностранное государство, выясняется способ их транспортиров­ки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках за­держанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных свя­занных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или цен­ные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры ти­пографских шрифтов, краски и т. п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспо­собления для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдель­ные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной опера­тивной группой, которая сразу же после этого проводит , по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следова­телю.

Особенности последующих действий определяются информацией, полученной на начальном этапе расследования.

Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим де­лам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные го­товые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются:

а) характер и назначение изъятых предметов;

б) индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволя­ющие судить об источнике их приобретения;

в) признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуаль­ные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы:

1) является ли осматриваемая площадь местом совершения преступ­ления и что позволяет это утверждать;

2) доступно ли место преступления для других лиц или оно специ­ально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;

3) что свидетельствует о способе совершения преступления.

Экспертизы. Наиболее часто назначается технико-криминалисти­ческая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, отливки;

3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследова­ние;

6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, используемых при производстве денег и ценных бумаг.

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспер­тиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иног­да и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на исследование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же спо­собом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бу­мажных денежных знаков, которая ведется в ЭКЦ мвд России. Там же можно получить информацию о том, не проходило ли подозрева­емое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС "Старт" и др.).

Следственный эксперимент. Известны случаи, когда один из пре­ступников берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не толь­ко сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал цен­ные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого оп­ровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по данной категории уго­ловных дел обычно выступают:

а) лица, у которых преступники приобрели (арендовали) те или иные инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности;

б) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

в) очевидцы сбыта фальшивых денежных знаков или участники за­держания сбытчика;

г) банковские сотрудники или должностные лица иных учреждений и организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги;

д) соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо макси­мально детализировать.


Способы подделки

1. 
   Полиграфическая печать.
   
2. 
   Способы копирования.
   
3. 
   Принтерная печать.
   
4. 
   Фотографические способы.
   
5. 
   Подчистка, дорисовка, вклейка участков.
   

Обстановка совершения

• 
  на рабочем месте в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного оборудования;
  
• 
  по месту жительства.
  

Характеристика

подозреваемого

• 
  устанавливается пол, возраст, рост, телосложение и другие внешние признаки, привлекался к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, обладает навыками работы с компьютером, гравера, полиграфиста, фотографа;
  
• 
  проявляет повышенный интерес к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.
  

Поводы для возбуждения

уголовного дела

• 
  получение заявления в ДЧ;
  
• 
  явка с повинной;
  
• 
  сообщение, полученное из иного источника, рапорт.
  

Типичные ситуации

• 
  субъекты фальшивомонетничества задержаны при реализации;
  
• 
  фальшивые денежные знаки обнаружены, но данные об их изготовителях и сбытчиках отсутствуют;
  
• 
  о фальшивомонетничестве известно из оперативных данных или из ориентировок Интерпола.
  

Следственно-оперативная группа

• 
  следователь;
  
• 
  участковый;
  
• 
  оперативный уполномоченный;
  
• 
  эксперт, специалист.
  

Проверка заявления

• 
  опрос граждан, установление свидетелей;
  
• 
  выезд и ОМП;
  
• 
  проверка данных по криминалистическим учетам.
  

Основанием для возбуждения

уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, определенными ст. 186 УК РФ.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

1. 
   Имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг.
   
2. 
   Какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда (рис. 6).
   
3. 
   Кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг.
   
4. 
   Каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка.
   
5. 
   Из каких источников преступники получали необходимые материалы.
   
6. 
   Кем и каким образом осуществлялся сбыт.
   
7. 
   Имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них.
   
8. 
   Какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом.
   
9. 
   Каков характер связей между членами группы.
   
10. 
    Если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта.
    
11. 
    Какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся.
    
12. 
    Какие обстоятельства способствовали совершению преступления.
    

Этапы расследования

Первоначальный этап расследования

1. 
   Выдвигаются версии о личности организатора, изготовителя, сбытчика и других участниках.
   
2. 
   Выезд СОГ и ОМП.
   
3. 
   Осмотр фальшивых денежных знаков, с целью установления признаков подделки (рис. 7).
   
4. 
   Опрос граждан с целью выявления свидетелей и очевидцев.
   
5. 
   Допрос продавцов.
   
6. 
   Составление субъективного портрета.
   
7. 
   Криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков.
   
8. 
   Проверка по криминалистическим учетам денежных знаков.
   
9. 
   Проверка по учетам по аналогичным способам изготовления.
   
10. 
    Проверка по учетам лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности.
    
11. 
    Установление места производства и сбыта.
    
12. 
    Задержание.
    
13. 
    Личный обыск.
    
14. 
    Установление личности задержанного и его места жительства.
    

Последующий этап расследования

15. 
    Допрос задержанного.
    
16. 
    Назначение и производство судебных ТКЭД, почерковедческих, КИВМИ, трасологических и другихэкспертиз.
    
17. 
    Обыск по месту жительства, работы, на дачах, в гаражах и т.д. (рис. 8).
    
18. 
    Допрос подозреваемого.
    
19. 
    Допрос сослуживцев, соседей, знакомых на предмет их осведомленности.
    
20. 
    Предъявление для опознания: изготовители, сбытчики, продавец, свидетели, очевидцы, денежные знаки, ценные бумаги, вещи, инструменты и материалы.
    
21. 
    Очные ставки.
    
22. 
    Следственный эксперимент в целях возможности изготовления.
    

Завершающий этап расследования

23. 
    Предъявление обвинения.
    
24. 
    Допрос обвиняемого (рис. 9).
    
25. 
    Повторные и дополнительные экспертизы.
    
26. 
    Проведение СД и ОРМ в виду вновь открывшихся обстоятельств.
    

Заключение

Фальшивомонетничество является преступлением с многовековой историей. Мировой и российский опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что это преступление остаётся неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественно-политического и экономического устройства государства.

В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую актуальность.

Среди причин роста фальшивомонетничества выделяют следующие:

главная экономическая причина - растущая инфляция;

увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;

общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;

широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов;

постоянное совершенствование полиграфического оборудования;

широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков;

невольно содействует этому преступлению несовершенство уголовно-правовых норм в ряде стран

Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.

Список используемых источников:

Бабий Н.А. Фальшивомонетничество и мошенничество: две грани соприкосновения // Официальный сайт МВД России. // URL: http://www.mvd.ru (дата обращения: 12.11.2013).

Баранов П.А., Кантемиров В.Т. Фальшивомонетничество как проявление экономической преступности // Вестник Московского университета МВД России. - 2006. - №1. - С. 78-80.

Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. - Ростов-н/Д., 2003. - 279 с.

Борисова Е.В., Каламбет А.П., Моисеев, А.В. И снова о фальшивомонетничестве и его последствиях // Закон и право. - 2001. - №2. - С. 13-14.

Витвицкая С.С., Сергеев В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. - Ростов-н/Д, 2003. - С. 21-28.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.- 276 с.

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2005. - 457 с.

Гаухман Л.Д., Максимов, С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1998. - 322 с.

Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №6. - С. 3-18.

Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 1998. - 24 с.