Главная страница
Навигация по странице:

  • Список используемых источников

  • Учебная и специальная литература

  • Материалы судебной практики

  • Интернет-ресурсы

    		•

    Курсовая работа тема Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ее виды и отграничение от приобретения или сбыта имущества заведомо добытого преступным путем


    Скачать 55.28 Kb.
    НазваниеКурсовая работа тема Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ее виды и отграничение от приобретения или сбыта имущества заведомо добытого преступным путем
    Дата16.05.2021
    Размер55.28 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла_kursovaya_1.docx
    ТипКурсовая
    #205460
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ от ст. 175 УК РФ


    В рамках работы мы не можем игнорировать вопрос разграничения преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, с другими составами, учитывая, что сложность обусловлена определением практически всех элементов состава. Можно отметить следующие критерии отграничения ст.ст.174, 174.1 и 175 УК РФ:

    ‒ рассматриваемые составы преступлений помещены, в главу 22 УК, родовой и видовой объекты этих преступлений совпадают. Основной непосредственный объект преступного приобретения или сбыта имущества отличается от основного непосредственного объекта легализации тем, что применительно к последнему речь идет об общественном отношении, обеспечивающем именно легальный, а не просто фактический экономический оборот;

    ‒ по ст. 174 и 174.1 УК предмет преступления приобретается посредством совершения деяний, закрепленных в статьях Особенной части УК, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК. По ст. 175 УК имущество может быть добыто посредством совершения любого преступления, в том числе установленных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 УК, за исключением тех, уголовная ответственность за совершение которых закреплена в отдельных статьях кодекса;

    ‒ субъектом преступного приобретения или сбыта имущества является лицо, наделенное общими признаками субъекта, если оно не участвовало в совершении первоначального преступления, в результате которого было добыто имущество, ни как исполнитель, ни как иной соучастник;

    ‒ субъекты преступлении, предусмотренных ст. 174 и 175 УК РФ, совпадают; в 174.1 – лица, получившие денежные средства или иное имущество в результате непосредственного совершения ими первоначального преступления;

    ‒ в процессе легализации законодатель закрепил наличие обязательной цели – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем;

    ‒ уголовная ответственность по ст. 174 и 174.1 УК РФ наступает за нарушение предусмотренного уголовно-правового запрета на введение такого имущества в легальный оборот (с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступно полученному имуществу).

    По ст. 175 УК РФ – за нарушение, в целом, установленного законом порядка осуществления экономической деятельности получения и отчуждения имущества. Нельзя обойти вниманием важный вопрос отнесения к предмету рассматриваемого преступления биоресурсов. Данную проблему исследовал Ю.И. Ляпунов, анализ работ которого позволяет сделать вывод о возможности разграничения имущества как предмета экологических преступлений и преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

    Сделки с природными ресурсами могут квалифицироваться по ст. 175, если последние «выделены» из связи с окружающей средой посредством приложения к ним конкретно-определенного труда.

    Теоретические наработки ученого и сегодня активно используются правоохранительными органами. Так, в рамках операции «Путина-2011», направленной на борьбу с незаконным оборотом рыбной продукции, только в Астраханской области выявлено 112 преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ25.

    Таким образом мы разграничили статьи 174 и 174.1 УК от ст. 175, главным отличием данных статей является цель совершения преступления. В первом случае (ст. 174 и 174.1УК) целью является придание украденному имуществу легального характера, а во втором (ст. 175 УК) такая цель отсутствует.

    Заключение


    Проведенное исследование позволило нам сформулировать выводы по изученной теме:

    1. В целом, правильное представление о характере и степени общественной опасности преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, об объекте их направленной вредоносности, о сущностных специфических признаках - обуславливает выработку законодателем оптимальных конструкций их основных и квалифицированных составов.

    2. Диспозиции ст. 174, 174.1. УК РФ - бланкетные, что предполагает обращение к иным нормативным правовым актам, регламентирующим ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

    3. Анализ объектно-субъектных признаков составов,

    Регламентированных ст. 174, 174.1. УК РФ, – составляет его уголовно правовую характеристику и направлен на совершенствование конструкций данных составов, на сравнительно-компаративистский их анализ (сопоставление с другими преступлениями, например, по степени их общественной опасности), на дифференциацию уголовной ответственности за их совершение.

    1. Скрупулезному анализу надлежит подвергать квалифицированные виды основных составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1. УК РФ, которые отражают повышенную общественную опасность и требуют более строгого наказания за содеянное.

    Как правило, квалифицирующие признаки отражают те общественные отношения, те модели совершения деяния, которые встречаются достаточно часто, и избранный способ или последствие (например, групповая легализация) – свидетельствуют об особой дерзости, о повышенной степени противопоставления виновного лица установленным уголовно-правовым запретам. Квалифицированные виды легализации регламентированы на законодательном уровне и их введение позволяет дифференцировать уголовную ответственность за преступления, закрепленные в ст. 174, 174.1. УК РФ.

    1. Внутреннее отношение лица к совершаемому отражают субъективные признаки состава. Преступные посягательства, ответственность за совершение которых установлена в ст. 174, 174.1. УК РФ, совершается с прямым умыслом. Характерна цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.



    Список используемых источников

    Нормативные правовые акты:

    1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ (ред. от 16.10.2019) // «Российская газета». - № 113. - 18.06.1996. - № 114. - 19.06.1996. - № 115. - 20.06.1996. - № 118. - 25.06.1996.

    2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ.

    1994. № 32. Ст. 3301

    Учебная и специальная литература:

    1. Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб.: Приор, 2003. 620 с.

    2. Бриллиантов А., Яни П. Применение норм о соучастии: аналогия или толкование? // Законность. 2013. № 6.

    3. Векленко В.В., Николаев К.Д. Отягчающие обстоятельства.

    Омск: Омская академия МВД России, 2014. 574 с.

    1. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при

    расследовании легализации преступных доходов // Законность. 2016. № 5. С. 14 - 17.

    1. Коренная А.А. Проблемы квалификации действий по

    незаконному обналичиванию денежных средств // Адвокат. 2017. № 3. С. 18-24.

    1. Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков // Российский следователь. 2016. № 20. С. 35 - 39.

    2. Курс уголовного права: Учебник для вузов: В 5 т. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1: Общая часть. 574 с.

    3. Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 26 - 32.

    4. Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 113 - 120.

    5. Ляскало А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. 2014. № 17. С. 25-28.

    6. Максимов С.В. Двадцатилетие новейшей уголовно-правовой политики России: предварительные итоги и перспективы // Законы России:

    опыт, анализ, практика. 2016. № 4. С. 58 - 68.

    1. Ответственность за нарушение финансового законодательства:

    науч.-практ. пособие / Отв. ред. И.И. Кучеров. М: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 225 с.

    1. Проценко С.В. Предмет и объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2010. № 14. С. 22 - 25.

    2. Судебная практика к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.В.

    Никитина. М.: Городец, 2014. С. 161 - 162.

    1. Уголовное право России. Часть общая: Учебник / Под ред. А.Н.

    Тарбагаева. М.: Проспект, 2012. 885 с.

    1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. А.И. Чучаева. М.: Норма, 2013. 684 с.

    2. Шеслер А.В. Соучастие в преступлении. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2013. С. 42 - 44.

    Материалы судебной практики:

    1. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.

    2. Приговор Вологодского городского суда от 20 июля 2016 г. № 1-225/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

    3. Приговор Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 1 июня 2016 г. по делу № 1-32/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

    4. Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 30 октября 2015 г. по делу № 1-137/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

    5. Приговор Изобильненского районного суда Ставропольского края от 15 февраля 2016 г. по делу № 1-55/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

    6. Приговор Нерехтского городского суда № 1-472/2015 от

    23.06.2015 // СПС «КонсультантПлюс».

    1. Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 7 сентября 2016 г. по делу № 1-286/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

    2. Приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 24 сентября 2015 г. № 1-907/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

    Интернет-ресурсы:

    1. Официальный сайт администрации Астраханской области. Режим доступа: www.astrakhan-region.ru (дата обращения: 12.11.2019).

    2. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79 (дата обращения: 12.11.2019)




    1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // «Российская газета». № 113. 18.06.1996. № 114. 19.06.1996. № 115. 20.06.1996. № 118. 25.06.1996.

    2 Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79 (дата обращения: 12.11.2019)

    3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.

    4 Уголовное право России. Часть общая: Учебник / Под ред. А.Н. Тарбагаева. М.: Проспект, 2012. С.448 .5 Проценко С.В. Предмет и объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2010. № 14. С.

    22.

    5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301

    6Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов // Законность. 2016. № 5. С. 14.

    7 Курс уголовного права: Учебник для вузов: В 5 т. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. - М., 2002. Т. 1: Общая часть. С. 213.

    8 Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб.: Приор, 2003. С. 42.

    9 Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. пособие / Отв. ред. И.И. Кучеров. М: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. С. 125.

    10 Максимов С.В. Двадцатилетие новейшей уголовно-правовой политики России: предварительные итоги и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 4. С. 58.

    11 Приговор Изобильненского районного суда Ставропольского края от 15 февраля 2016 г. по делу № 155/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

    12 Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 26.

    13 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. А.И. Чучаева. М.: Норма, 2013. С. 56.

    14 Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 113. 16Векленко В.В., Николаев К.Д. Отягчающие обстоятельства. - Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 150.

    15 Судебная практика к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.В. Никитина. М.: Городец, 2014. С. 161.

    16Шеслер А.В. Соучастие в преступлении. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2013. С. 42. Бриллиантов А., Яни П. Применение норм о соучастии: аналогия или толкование? // Законность. 2013. № 6.

    17 Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 30 октября 2015 г. по делу № 1-137/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

    18 Приговор Нерехтского городского суда № 1-472/2015 от 23.06.2015 // СПС «КонсультантПлюс».

    19 Приговор Вологодского городского суда № 1-225/2016 от 20.07.2016 // СПС «КонсультантПлюс». 22 Коренная А.А. Проблемы квалификации действий по незаконному обналичиванию денежных средств // Адвокат. 2017. № 3. С. 18.

    20 Ляскало А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операциипо обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. 2014. № 17. С. 25.

    21 Приговор Череповецкого городского суда Вологодской области № 1-907/2015 от 24.09.2015 // СПС «КонсультантПлюс».

    22 Корчагин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков // Российский следователь. 2016. № 20. С. 35.

    23 Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 7 сентября 2016 г. по делу № 1-286/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

    24 Приговор Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 1 июня 2016 г. по делу № 1-32/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

    25 Официальный сайт администрации Астраханской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.astrakhan-region.ru (дата обращения: 12.11.2019).

    1   2   3   4

    написать администратору сайта