Автореф-Особенности-методики-расследования-незаконного-обналичив. Особенности методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств 12. 00. 12 Криминалистика судебноэкспертная деятельность оперативнорозыскная деятельность
 Скачать 432.1 Kb.
|
|
заключении приводятся выводы, полученные в ходе исследова- ния. В приложениях представлены: аналитические справки по результа- там анкетирования сотрудников следственных подразделений и ЭБиПК МВД России; лист интервьюирования практических работников и анали- 20 тическая справка по его результатам; памятка-перечень типичных ошибок криминалистического характера, допускаемых органами предварительно- го расследования по делам данной категории. Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах общим объемом 6,75 п.л. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журна- лах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 1. Поляков, Н.В. Документирование лжеэкономической деятельно- сти фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной бан- ковской деятельности / Н.В. Поляков // Вестник Сибирского юридическо- го института МВД России. 2017. № 1 (26). С. 98–104 (0,88 п.л.) 2. Поляков, Н.В. К вопросу о необходимости совершенствования со- временного российского законодательства для борьбы с незаконной бан- ковской деятельностью / Н.В. Поляков // Алтайский юридический вест- ник. 2017. № 4 (20). С. 98–100 (0,38 п.л.) 3. Поляков, Н.В. К вопросу о необходимости закрепления понятия незаконного обналичивания денежных средств для успешного раскрытия и расследования преступлений, возбужденных по статье 172 УК РФ / Н.В. Поляков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 1 (84). С. 64–71 (1,0 п.л.) 4. Поляков, Н.В. Способы совершения незаконной банковской дея- тельности и некоторые проблемы, возникающие при расследовании уго- ловных дел, возбужденных по ст. 172 УК РФ / Н.В. Поляков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 1 (30). С. 112–120 (1,13 п.л.) 5. Поляков, Н.В. О некоторых способах незаконного транзитирова- ния денежных средств при осуществлении незаконной банковской дея- тельности / Н.В. Поляков // Алтайский юридический вестник. 2018. № 2 (22). С. 142–146 (0,63 п.л.) 6. Поляков, Н.В. Анализ незаконного транзитирования денежных средств через призму незаконной банковской деятельности / Н.В. Поля- ков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 1 (34). С. 88–94 (0,88 п.л.) 7. Поляков, Н.В. Проблемы выявления и раскрытия легализации преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельно- сти / Н.В. Поляков, Ю.П. Гармаев // Вестник Краснодарского университе- та МВД России. 2019. № 2 (44). С. 52–55 (0,5 п.л.; авторское участие 0,25 п.л.) 21 Научные статьи, опубликованные в иных научных журналах и изданиях 8. Поляков, Н.В. К вопросу о субъекте незаконной банковской дея- тельности / Н.В. Поляков // Актуальные проблемы борьбы с преступлени- ями и иными правонарушениями: в 2 ч. : сб. матер. междунар. научно- практ. конф. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. Ч. 1. С. 140–141 (0,13 п.л.) 9. Поляков, Н.В. О необходимости разработки методики расследо- вания незаконной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: в 2 ч. : сб. матер. междунар. научно-практ. конф. Красноярск: СибЮИ МВД Рос- сии, 2017. Ч. 2. С. 262–264 (0,19 п.л.) 10. Поляков, Н.В. К вопросу о выявлении виртуальных следов при осуществлении незаконной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства : сб. матер. междунар. науч. конф. Симфе- рополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2017. С. 82–83 (0,13 п.л.) 11. Поляков, Н.В. К вопросу о документировании и доказывании фиктивной деятельности фирм-однодневок при осуществлении незакон- ной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: в 2 ч. : сб. матер. междунар. научно-практ. конф. Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. Ч. 1. С. 85–86 (0,13 п.л.) 12. Поляков, Н.В. К вопросу о противодействии при расследовании незаконной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Актуальные про- блемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: в 2 ч. : сб. матер. междунар. научно-практ. конф. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. Ч. 2. С. 101–103 (0,19 п.л.) 13. Поляков, Н.В. К вопросу о современных тенденциях осуществ- ления незаконной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Экономиче- ская безопасность: государство, регион, предприятие : сб. ст. III Между- нар. научно-практ. конф. / ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех- нический университет им. И.И. Ползунова». Барнаул, 2018. С. 234–236 (0,19 п.л.) 14. Поляков, Н.В. О необходимости создания системы специализи- рованной подготовки сотрудников правоохранительных органов, специа- лизирующихся на расследовании незаконной банковской деятельности / Н.В. Поляков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: в 2 ч. : сб. матер. междунар. научно-практ. конф. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. Ч. 2. С. 92–93 (0,13 п.л.) 22 15. Поляков, Н.В. Антикриминальное просвещение индивидуаль- ных предпринимателей и юридических лиц в рамках расследования уго- ловных дел как средство профилактики незаконных обналичивания и транзитирования денежных средств / Н.В. Поляков, С.А. Линник // Науч- ный компонент. 2019. № 2 (2). С.43–47 (0,31 п.л.; авторское участие 0,20 п.л.) 16. Поляков, Н.В. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с Росфинмониторингом в борьбе с незаконной банковской деятельностью / Н.В. Поляков // Научный компонент. 2019. № 4 (4). С. 122–126 (0,31 п.л.) Поляков Николай Владиславович ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Подписано в печать 23.04.2021. Формат 60×84/16. Бумага типографская. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная. Объем 1,26 уч.-изд.-л. Тираж 150 экз. Заказ 200. Отпечатано в типографии СибЮИ МВД России 660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6. |