СТатут ТОВ. СТАТУТ ВИЛЛА НОВА. Протокол 1707 від 17 липня 2018 року статут товариства з обмеженою відповідальністю "вілла нова"
 Скачать 69.18 Kb.
|
|
Органи управління та контролю Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (далі - "Збори Учасників" або “Збори”). Виконавчим органом Товариства є Директор. Збори Учасників Вищий Орган управління. Збори Учасників є вищим органом управління Товариства та складаються з Учасників (Учасника). Збори Учасників мають повноваження згідно Статуту вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення стосовно діяльності та справ Товариства, що не суперечать закону. Представництво. Учасник має право направити одного або декілька представників для участі у Зборах Учасників. Місце проведення Зборів Учасників. Збори Учасників (чергові та позачергові) проводяться за основним місцем діяльності Товариства або в іншому місці на території України чи поза її межами, що визначається Учасниками. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно Щорічні Збори Учасників. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Щорічні Збори Учасників проводять в час та в місці, визначеному Зборами Учасників. Щорічні Збори Учасників затверджують плани діяльності Товариства, Щорічний Звіт Товариства, а також вирішують інші питання, що належать до компетенції Зборів Учасників. Позачергові Збори Учасників. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також: 1) з ініціативи виконавчого органу товариства; 2) на вимогу наглядової ради товариства( у разі її утворення); 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію Товариства. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам Повідомлення про Збори Учасників та порядок денний. Повідомлення про скликання Зборів Учасників («Повідомлення про Збори») надсилається всім Учасникам Товариства надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, телефаксом, кур’єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначені в Статуті та відповідних реєстрах Товариства. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Голосування. Учасники володіють кількістю голосів, що дорівнює розміру їх відповідних Часток у Статутному капіталі. У разі, коли представники одного Учасника не одностайні у вирішенні будь-якого питання порядку денного, голосування Учасника визначається простою більшістю голосів його представників. При цьому кожний представник Учасника буде мати лише один голос. Заочне голосування. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Протоколи Зборів Учасників. На загальних зборах учасників, що проводяться, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. Компетенція Зборів Учасників Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників належать: визначення основних напрямів діяльності товариства; внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; зміна розміру статутного капіталу товариства; затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом; обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства(у разі її утворення); обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства(у разі її утворення); створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства; прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину,якщо вартість айна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин); надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість відповідно до вимог ст.45 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»; прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників З питань, зазначених в підпунктах (ii), (iiі), (хіii) пункту 10.01 рішення приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. З питань, зазначених в підпунктах (iv), (v), (iх), (х) пункту 10.01 рішення приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних Зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Директор Товариства Здійснення повноважень Товариства. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що обирається і звільняється Зборами Учасників та управляє поточною діяльністю Товариства, впроваджує діяльність Товариства відповідно до рішень Зборів Учасників, виконує рішення Зборів Учасників є Директор. Директором може бути як Учасник Товариства, так і особа, яка не є Учасником Товариства. У разі тимчасової відсутності на посаді, викликаною хворобою, відпусткою, довгостроковим відрядженням, або іншими обставинами, Директор може тимчасово делегувати свої повноваження відповідно до наказу. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Зборів Учасників відповідно до законодавства та рішень Зборів Учасників. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Директор несе повну відповідальність, що передбачена чинним законодавством за заподіяння збитків Товариству внаслідок власних дій. Директор відповідно до пункту 11.01.: забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства, представляє без довіреності Товариство перед іншими особами незалежно від форми власності, органами державної влади і управління, в судах, господарських, адміністративних судах та інших спеціальних судах; будь-які дії щодо розпорядження (в тому числі але не виключно: оренда, відчуження (купівля-продаж, міна, дарування, правонаступництво) майном Товариства здійснює без погодження зі Зборами Учасників, укладає договори та угоди, що відповідають інтересам та цілям Товариства та є прибутковими для нього; наймає працівників для ведення діяльності Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості; здійснює нагляд та контролює працівників Товариства з урахуванням раніше прийнятих рішень Зборів Учасників; затверджує положення, порядки та інші внутрішні документи Товариства, що визначають організаційну структуру Товариства, оплату праці працівників Товариства тощо; на договірній та контрактній основі наймає українських та іноземних працівників, іноземних спеціалістів для роботи в Україні та звільняє їх; відправляє українських та іноземних спеціалістів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті з урахуванням раніше прийнятих рішень Зборів Учасників; відкриває та розпоряджається банківськими рахунками Товариства в українській та іноземній валюті; видає довіреності від імені Товариства в межах, встановлених Зборами Учасників; в строки, про які вимагають Збори Учасників, забезпечує їх інформацією, що стосується діяльності Товариства; в разі погодження зі Зборами Учасників призначає директора філії, що діє на підставі положення про філію; Що квартально письмово звітує про результати діяльності Товариства перед Головою Товариства; виконує інші повноваження, визначені чинним законодавством України. Директор, у разі якщо він учасник Товариства, може виконувати свої обов’язки на громадських засадах, без оплати праці та без укладення трудового договору. Облік, фінансова звітність та аудиторські перевірки Фінансова звітність та бухгалтерський облік. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік та фінансову і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України. Додатково Учасники також можуть визначити спосіб складання фінансової звітності і бухгалтерського обліку згідно із загальноприйнятими міжнародними бухгалтерськими стандартами. Аудиторські перевірки. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного (не пов’язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг. Витрати, пов’язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг. Відкриття банківських рахунків та зняття коштів Директор має право відкривати рахунки в українській та іноземній валюті від імені Товариства в українських та іноземних банках згідно законодавства України. Всі кошти, отримані Товариством, зберігаються на таких рахунках. Будь-яке зняття чи перерахування коштів з рахунків здійснюється відповідно до законодавств та за підписом Директора та Головного Бухгалтера Товариства, якщо його посада передбачена штатним розкладом. Директор може розпорядитися аби зняття чи перерахування коштів з рахунків могло також здійснюватися за підписом інших членів трудового колективу. Розподіл прибутків та покриття збитків Після відрахування всіх податків та інших обов’язкових платежів, покриття матеріальних витрат і витрат на оплату праці, виплати сум за будь-якими позиками, наданими Товариству, а також здійснення внесків до будь-якого з фондів Товариства, прибуток Товариства за рішенням Зборів Учасників розподіляється між Учасниками пропорційно до розміру їх часток у статутному капіталі Товариства. Збори Учасників не проводять розподіл прибутків: (1) якщо грошові зобов’язання Товариства перевищують його активи; (2) видатки Товариства перевищують прибутки або (3) Товариство не в змозі виконати свої фінансові зобов’язання. Збитки від діяльності Товариства покриваються в першу чергу з Резервного Фонду. У випадку недостатності Резервного Фонду Збори Учасників приймають рішення щодо інших джерел покриття збитків відповідно до чинного законодавства України. Вступ нового учасника до Товариства Прийняття нового учасника до складу учасників Товариства відбувається на Загальних зборах Учасників, які визначають порядок вступу, розмір частки та внеску всіх учасників у статутному капіталі Товаритства. Вихід з Товариства 16.01 Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. 16.02 Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. 16.03 Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою. 16.04 Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється. Трудові відносини та трудовий колектив. Дотримуючись політики Товариства та відповідно до рішень Зборів Учасників Директор може вирішувати питання найму та звільнення працівників, компенсації, умов праці, матеріального стимулювання, робочого часу, відпустки, соціального забезпечення працівників згідно вимог законодавства України. Строк діяльності працівників встановлюється в трудовому договорі або контракті. Трудовий колектив Товариства. Усі фізичні особи, що вони своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) чи інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять Трудовий колектив Товариства. Інтереси Трудового колективу у Товаристві представляє уповноважений трудовим колективом орган. Трудовий колектив Товариства або уповноважений ним орган здійснює без втручання Товариства всі права, передбачені колективним договором та чинним законодавством України. Строк діяльності та припинення Товариства Строк діяльності. Товариство створюється на невизначений строк та діє до моменту припинення згідно цієї статті. Товариство може бути припинене шляхом реорганізації (виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Виділ. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього. Злиття. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням йому всього майна, всіх прав та обов’язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього. Приєднання. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товариству - правонаступнику. Поділ. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов’язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Перетворення. Товариство може бути перетворено за рішенням Зборів Учасників з передачею всіх прав та обов’язків Товариства його правонаступнику. Ліквідація. Товариство може бути ліквідоване: за рішенням Зборів Учасників; за рішенням суду; у випадку банкрутства Товариства чи в силу інших обставин, встановлених відповідним законодавством України. Процедура ліквідації здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства. Зміни до Статуту Будь-які поправки та зміни до цього Статуту набувають чинності у тому випадку, коли вони затверджені рішенням Зборів Учасників згідно процедури, визначеної цим Статутом та зареєстровані відповідними органами України. Стаття 20. Прикінцеві Положення 20.01 Статут набуває чинності з дати його державної реєстрації в уповноважених органах України. 20.02 У випадку, коли суд чи орган, під чиєю юрисдикцією знаходяться Учасники чи Товариство визнають будь-яке положення Статуту незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то таке визнання не впливатиме на законність інших умов чи положень Статуту, а незаконні, не чинні чи такі, що не підлягають виконанню положення Статуту будуть вважатися виключеними з цього Статуту. Якщо будь-яке положення буде визнане не чинним, то Учасники повинні замінити його новим положенням, що є дійсним (чинним) згідно законодавства України та призведе до сприятливого правового та економічного ефекту, а також буде близьким за змістом до не чинного положення. Цей Статут складений та оформлений у двох оригіналах українською мовою. ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що Учасники, підписали цей Статут: Мєчковскі Ян ______________________________ Терешков Володимир Петрович _______________________________ місто Київ – 2018 рік |