Гок. бланки_ГТК. Сборник образцов уголовнопроцессуальных бланков и документов Доследственная проверка и производство дознания
 Скачать 2.16 Mb.
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕо назначении судебной экономической экспертизы г.Минск 15 августа 2019 г. Старший инспектор отдела таможенных расследований Минской региональной таможни, инспектор таможенной службы II ранга Андреев А.А., рассмотрев материалы проверки, зарегистрированные в книге регистрации заявлений и сообщений о преступлениях Минской региональной таможни от 1 августа 2019 г. № 88, УСТАНОВИЛ: 26 июня 2017 г. в пункте таможенного оформления 06641 «Солигорск» Минской региональной таможни (далее – ПТО 06641 «Солигорск») декларантом – ООО «Стройиндустрия» по декларации на товары с регистрационным номером 06641/260617/0000000 от 26.06.2017 под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления были заявлены товары «оборудование для изготовления различных готовых бетонных изделий», поступившие для ООО «Стройиндустрия» из Сербии. По результатам рассмотрения представленных документов указанные товары были помещены под заявленную таможенную процедуру с регистрационным номером выпуска 06641/32000000 от 26.06.2017. 20 ноября 2017 г. в ПТО 06641 «Солигорск» декларантом – ООО «Стройиндустрия» по декларации на товары с регистрационным номером 06641/201217/0000000 от 20.11.2017 под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления были заявлены товары «оборудование для изготовления различных готовых бетонных изделий», поступившие для ООО «Стройиндустрия» из Сербии. По результатам рассмотрения представленных документов указанные товары были помещены под заявленную таможенную процедуру с регистрационным номером выпуска 06641/32000000 от 20.11.2017. При этом декларанту – ООО «Стройиндустрия» на основании заявлений от 26.06.2017 № 00 и от 20.11.2017 № 00 в отношении указанных товаров в соответствии с п. 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 16 «О предоставлении рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудования и запасных частей к нему» была предоставлена рассрочка уплаты налога на добавленную стоимость на сроки по 26.06.2018 и 20.11.2018 соответственно. При таких обстоятельствах на ООО «Стройиндустрия» возлагалась обязанность в сроки по 28.10.2017, 26.11.2017, 26.12.2017, 27.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 28.04.2018, 26.05.2018, 26.06.2018 произвести уплату 1/12 части суммы налога на добавленную стоимость по декларации на товары № 06641/32000000 от 26.06.2017 и в сроки по 20.12.2018, 20.01.2019, 20.02.2019, 20.03.2019, 21.04.2019, 20.05.2019, 20.06.2019, 21.07.2019 произвести уплату 1/12 части суммы налога на добавленную стоимость по декларации на товары № 06641/32000000 от 20.11.2017 в общем размере 58 519 335 деноминированных белорусских рублей. 31 февраля 2019 г. должностным лицом отдела взыскания таможенной задолженности Минской региональной таможни в ходе проведения таможенного контроля в форме проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, полноты уплаты таможенных платежей были выявлены факты ненадлежащего исполнения ООО «Стройиндустрия» обязанности по уплате таможенных платежей – 1/12 часть суммы налога на добавленную стоимость за указанные периоды уплачена не была. Таким образом, неуплата таможенных платежей по указанным декларациям на товары составила 58 519, 335 деноминированных белорусских рублей соответственно. Отделом таможенных расследований Минской региональной таможни получены выписки от ЗАО «МТБанк», ЗАО «Технобанк», ОАО «БПС-Сбербанк» по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Стройиндустрия» с 1 июня 2017 г. по 1 августа 2019 г. с указанием дат и назначением всех платежей и сальдо. Учитывая, что по материалу проверки необходимо проведение исследований с использованием специальных познаний, руководствуясь ст.ст. 173, 226, 227, 228 УПК, ПОСТАНОВИЛ: Назначить по настоящему материалу проверки судебную экономическую экспертизу в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г.Минску. Поставить на разрешение экспертов вопросы о возможности установления уплаты ООО «Стройиндустрия» таможенных платежей (1/12 частей сумм налога на добавленную стоимость) по: декларации на товары № 06641/32000000 от 26.06.2017 в сроки по 28.10.2017, 26.11.2017, 26.12.2017, 27.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 28.04.2018, 26.05.2018, 26.06.2018 в размере 29 259, 667 деноминированных белорусских рублей на каждый из указанных этапов рассрочки; декларации на товары № 06641/32000000 от 20.11.2017 в сроки по 20.12.2018, 20.01.2019, 20.02.2019, 20.03.2019, 21.04.2019, 20.05.2019, 20.06.2019, 21.07.2019 в размере 29 259, 667 деноминированных белорусских рублей на каждый из указанных этапов рассрочки. 3. Предоставить в распоряжение экспертов следующие материалы: настоящее постановление на 2 л. в 1 экз.; копии заявлений ООО «Стройиндустрия» от 26.06.2017 № 00, от 20.11.2017 №17 на 2 л. в 1 экз.; выписку ЗАО «МТБанк» по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Стройиндустрия» на 10 л. в 1 экз.; выписку ЗАО «Технобанк» по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Стройиндустрия» на 4 л. в 1 экз.; выписку ОАО «БПС-Сбербанк» по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Стройиндустрия» на 46 л. в 1 экз.; сведения главного управления юстиции Минского областного исполнительного комитета в отношении ООО «Стройиндустрия» на 1 л. в 1 экз. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 61 УПК при производстве исследования в случае необходимости разрешаю полное или частичное уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств. Старший инспектор ОТР Минской региональной таможни А.А.Андреев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу г.Минск 2 марта 2020 г. Старший инспектор отдела таможенных расследований Минской региональной таможни, инспектор таможенной службы II ранга Андреев А.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 20000000000, УСТАНОВИЛ: (фамилия, имя, отчество, дата рождения), уроженец (место рождения), гражданин (гражданство), женат (холост), имеет на иждивении (количество) детей, (род занятий), (не) имеет постоянного места жительства на территории Республики Беларусь, ранее судимый (не судимый; судимости не имеющий): 1) (дата осуждения) судом (наименование района) по (часть, статья) УК к (наказанию); 2) (дата осуждения) судом (наименование района) по (часть, статья) УК к (наказанию); 3) (дата осуждения) судом (наименование района) по (часть, статья) УК к (наказанию); подозревается, что он, имея неснятую и непогашенную в установленном порядке судимость, в период (время и дата совершения преступления), находясь (место совершения преступления), будучи (лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу или профессиональную клятву, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ), совершил (обстоятельства совершения преступления (фабула), то есть преступление, предусмотренное (часть, статья) УК. По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления (фамилия, инициалы) задержан (дата). В ходе допроса в качестве подозреваемого (фамилия, инициалы) свою причастность к совершению преступления (отрицал; не отрицал; отрицал частично), показал (от дачи показаний отказался; суть показаний подозреваемого, не намерен возмещать причиненный ущерб). По уголовному делу ущерб (полностью, частично, не) возмещен. Обоснованность подозрения (фамилия, инициалы) в совершении инкриминируемого преступления подтверждается (сведения, подтверждающие причастность лица к совершенному преступлению – застигнут при совершении преступления, был опознан свидетелями, при его личном обыске обнаружен предмет (орудие) преступления и т. п.)1. (фамилия, инициалы) подозревается в совершении (категория) преступления (против мира и безопасности человечества, государства, сопряженного с посягательством на жизнь и здоровье человека и т. п.), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, максимальное наказание в виде (санкция). Указанное преступление является (длящимся, продолжаемым, не было доведено подозреваемым до конца по независящим от него причинам, имеющим особый общественный резонанс, отличающимся особой дерзостью, жестокостью и т. п.), совершено (в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от подозреваемого, в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, беременной женщины; общеопасным способом, с особой жестокостью или издевательством, с использованием заведомо малолетнего или лица, страдающего психическим расстройством (заболеванием), с использованием условий общественного бедствия или чрезвычайного положения, повлекшего тяжкие последствия, организованной группой или преступной организацией, из корыстных или иных низменных побуждений, по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, группой лиц по предварительному сговору и пр.). Собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может: скрыться от органа уголовного преследования или суда, о чем свидетельствуют обстоятельства (не имеет постоянного места жительства на территории Республики Беларусь, ранее неоднократно судим за аналогичные по характеру преступления и (или) в период отсрочки исполнения наказания, не трудоустроен, склонен к злоупотреблению спиртным, находился (период) в международном розыске, в (период) нарушил ранее примененную меру пресечения, не являлся (дата) по вызовам, после обнаружения преступления скрылся с места происшествия от правоохранительных органов, оказывал сопротивление при задержании, имеет гражданство (иностранного государства), паспорт (иностранного государства), родственников и близких в (иностранном государстве), недвижимость в (иностранном государстве), крупные суммы денег на счетах в (иностранном государстве), обнаружены билеты на рейс в (иностранное государство), и т. п. – указывается со ссылкой на конкретное доказательство); воспрепятствовать производству дознания, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, о чем свидетельствуют обстоятельства (материальная, служебная, иная зависимость свидетеля (фамилия, инициалы) от подозреваемого, поступавшие (дата) в их адрес угрозы, уговоры, физическое воздействие, попытки подкупа в целях изменения показаний, уничтожение, фальсификация, маскировка, утаивание доказательств (наименование), подделал справку о нахождении его в другом месте, препятствовал (дата) проведению обыска, осмотра, выемки, высказывал угрозы должностным лицам органов дознания или их близких, или иныхлиц,всвязисвыполнениемимисвоих процессуальныхфункций илислужебной деятельности и пр. указывается со ссылкой на конкретное доказательство); совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, о чем свидетельствуют обстоятельства (факты уголовного преследования лица в прошлом за совершение умышленных преступлений, предыдущее преступление должно по своей природе быть схожим с текущим; предыдущее поведение лица (какой образ жизни ведет, не совершал ли аморальные или противоправные действия, принимает ли меры по лечению алкоголизма, наркозависимости и т. п.), характер преступления (является ли деяние оконченным либо неоконченным и каковы могут быть для подозреваемого последствия завершения неоконченного преступления – указывается со ссылкой на конкретное доказательство). При таких обстоятельствах более мягкая мера пресечения в отношении (фамилия, инициалы) не может быть применена. Сведений о наличии у подозреваемого заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей, не имеется. Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 116, 117, 119 и 126 УПК, ПОСТАНОВИЛ: 1. Применить в отношении подозреваемого (фамилия, имя, отчество., дата рождения), уроженца (место рождения), гражданина (гражданство), ранее судимого (не судимого; судимости не имеющего), зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), меру пресечения в виде заключения под стражу в (учреждение содержания под стражей, например СИЗО № 1 УДИН МВД по г.Минску и Минской области), о чем ему объявить. 2. Копию настоящего постановления направить надзирающему прокурору, начальнику (учреждение содержания под стражей). 3. Копию настоящего постановления вручить подозреваемому, разъяснив ему право и порядок обжалования заключения под стражу. Старший инспектор ОТР Минской региональной таможни А.А.Андреев Настоящее постановление мне объявлено в 15 часов 10 минут 2 марта 2020. Копию постановления получил в 15 часов 15 минут 2 марта 2020. Право и порядок обжалования заключения под стражу мне разъяснены. Подозреваемый: (инициалы, фамилия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о применении меры пресечения в виде домашнего ареста г.Витебск 2 марта 2020 г. Главный инспектор отдела таможенных расследований Витебской таможни, инспектор таможенной службы II ранга Сидоров В.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 20000000000, УСТАНОВИЛ: (фамилия, имя, отчество) подозревается, что, имея неснятую и непогашенную в установленном порядке судимость, в период (время и дата совершения преступления), находясь (место совершения преступления), будучи (лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости, под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего), совершил (обстоятельства совершения преступления (фабула)), то есть преступление, предусмотренное (часть, статья) УК. Подозреваемый (фамилия, имя, отчество,дата рождения), уроженец (место рождения), гражданин (гражданство), женат (холост), имеет на иждивении (количество) детей, (род занятий), (не) имеет постоянного места жительства на территории Республики Беларусь, ранее судимый (не судимый; судимости не имеющий): 1) (дата осуждения) судом (наименование района) по (часть, статья) УК к (наказанию); 2) (дата осуждения) судом (наименование района) по (часть, статья) УК к (наказанию); 3) (дата осуждения) судом (наименование района) по (часть, статья) УК к (наказанию); имеет тяжелые заболевания, является инвалидом, беременной женщиной, престарелым лицом и т.п.). По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления (фамилия, инициалы) (дата) задержан; не задерживался (дата), явился с повинной). В ходе допроса в качестве подозреваемого (фамилия, инициалы) свою причастность к совершению преступления (отрицал; не отрицал; отрицал частично), показал (от дачи показаний отказался; суть показаний подозреваемого, (не) намерен возмещать причиненный ущерб, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, активно способствовал выявлению преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем). По уголовному делу ущерб (полностью, частично, не) возмещен, добровольно уплачен доход, полученный преступным путем, устранен вред, причиненный преступлением, приняты иные действия, направленные на заглаживание такого вреда. Обоснованность подозрения (фамилия, инициалы) в совершении инкриминируемого преступления подтверждается (сведения, подтверждающие причастность лица к совершенному преступлению, – застигнут при совершении преступления, был опознан свидетелями, при его личном обыске обнаружен предмет (орудие) преступления и т. п.). Оценивая основания применения меры пресечения в виде домашнего ареста в соответствии с нормами, относящимися к мера пресечения в виде заключения под стражу (ч. 3 ст. 125 УПК) установлено, что (фамилия, инициалы) подозревается в совершении (категория) преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, максимальное наказание в виде (санкция). Указанное преступление является (длящимся, продолжаемым, не было доведено подозреваемым до конца по независящим от него причинам и т. п.), совершено (из корыстных или иных низменных побуждений, по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, группой лиц по предварительному сговору и пр.). Собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может: скрыться от органа уголовного преследования или суда, о чем свидетельствуют обстоятельства (не имеет постоянного места жительства на территории Республики Беларусь, ранее (не) судим за аналогичные по характеру преступления и (или) в период отсрочки исполнения наказания, (не) трудоустроен, (не) склонен к злоупотреблению спиртным, находился (период) в международном розыске, в (период) нарушил ранее примененную меру пресечения, (не) являлся (дата) по вызовам, после обнаружения преступления скрылся с места происшествия от правоохранительных органов, (не) оказывал сопротивление при задержании, имеет гражданство (иностранного государства), паспорт (иностранного государства), родственников и близких в (иностранном государстве), недвижимость в (иностранном государстве), крупные суммы денег на счетах в (иностранном государстве), обнаружены билеты на рейс в (иностранное государство), и т. п. – указывается со ссылкой на конкретное доказательство); воспрепятствовать производству дознания, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, о чем свидетельствуют обстоятельства (материальная, служебная, иная зависимость свидетеля (фамилия, инициалы) от подозреваемого, поступавшие (дата) в их адрес угрозы, уговоры, физическое воздействие, попытки подкупа в целях изменения показаний, уничтожение, утаивание доказательств (наименование), подделал справку о нахождении его в другом месте, препятствовал (дата) проведению обыска, осмотра, выемки, высказывал угрозы должностным лицам органов дознания или их близким, или иным лицам при выполнении ими своих процессуальных функций или служебной деятельности и пр. – указывается со ссылкой на конкретное доказательство); совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, о чем свидетельствуют обстоятельства (факты уголовного преследования лица в прошлом за совершение умышленных преступлений, предыдущее преступление должно по своей природе быть схожим с текущим; предыдущее поведение лица (какой образ жизни ведет, не совершал ли аморальные или противоправные действия, принимает ли меры по лечению алкоголизма, наркозависимости и т. п.), характер преступления (является ли деяние оконченным либо неоконченным и каковы могут быть для обвиняемого последствия завершения неоконченного преступления; совершено ли обвиняемым преступление в отношении членов своей семьи – указывается со ссылкой на конкретное доказательство). При таких обстоятельствах обеспечить надлежащее поведение (фамилия, имя, отчество) и его явку по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, возможно путем изоляции подозреваемого от общества без содержания его под стражей, но с применением следующих правоограничений: запрета выхода из жилища полностью или в определенное время (п.1 ч. 2 ст. 125 УПК), запрета телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования средств связи (п. 2 ч. 2 ст. 125 УПК), запрета общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было у себя (п. 3 ч. 2 ст. 125 УПК), электронных средств контроля (п. 4 ч. 2 ст. 125 УПК), обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы контроля, звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган дознания (п. 5 ч. 2 ст. 125 УПК), а также установления наблюдения за подозреваемым или обвиняемым либо его жилищем, охраны его жилища или отведенного ему в жилище помещения (п. 6 ч. 2 ст. 125 УПК) и применением других мер (п. 7 ч. 2 ст. 125 УПК). Принимая во внимание изложенное, полагаем, что в отношении подозреваемого (фамилия, инициалы) необходимо применить меру пресечения в виде домашнего ареста. Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 116, 117, 119 и 125 УПК, ПОСТАНОВИЛ: 1. Применить в отношении подозреваемого (фамилия, имя, отчество, дата рождения), уроженца (место рождения), гражданина (гражданство), ранее судимого (не судимого; судимости не имеющего), зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), меру пресечения в виде домашнего ареста. 2. Копию настоящего постановления вручить подозреваемому, разъяснив ему право и порядок обжалования меры пресечения в виде домашнего ареста. 3. Копию настоящего постановления направить прокурору (наименование района), для исполнения начальнику (наименования органа внутренних дел). Главный инспектор ОТР Витебской таможни В.Н.Сидоров Настоящее постановление мне объявлено, копию постановления получил, право и порядок обжалования меры пресечения в виде домашнего ареста, предусмотренные ст. 139, 143 УПК, мне разъяснены. Мне разъяснено содержание установленных прокурором в отношении меня следующих правоограничений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 УПК: запрета выхода из жилища с 18 часов 00 минут до 07 часов 00 минут; обязанности лично являться каждые понедельник, пятницу с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в дежурную часть (наименование органа внутренних дел); запрета общаться с кем бы то ни было, кроме членов семьи, и принимать кого бы то ни было у себя. Установленные правоограничения обязуюсь выполнять. Предупрежден, что при нарушении возложенных на меня обязанностей и установленных для меня правоограничений мера пресечения в виде домашнего ареста может быть изменена на заключение под стражу. Подозреваемый: (инициалы, фамилия) Постановление объявил, обязанности и правоограничения, установленные в отношении подозреваемого, разъяснил: Главный инспектор ОТР Витебской таможни В.Н.Сидоров СОДЕРЖАНИЕ
|