|
|
Коррупционное право. практическое по коррупции 4. Уголовно правовая 40. 05
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
Институт права
(наименование института полностью)
|
Правовое обеспечение национальной безопасности
|
(Наименование учебного структурного подразделения)
|
Уголовно правовая 40. 05. 01
|
(код и наименование направления подготовки / специальности)
|
|
(направленность (профиль) / специализация)
|
Практическое задание №4
по учебному курсу «Расследование коррупционных преступлений»
(наименование учебного курса)
Вариант ____ (при наличии)
Обучающегося
|
Анна Михайловна Терещенко
|
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
Группа
|
ОНБсп – 1702б
|
|
|
|
|
Преподаватель
|
Сергей Викторович Кондратюк
|
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
Тольятти 2023
Практическое задание 4 Тема 5. Вопросы предварительного этапа расследования
Формулировка задания. При выполнении задания необходимо внимательно прочитать фабулу преступления, дать ответы на вопросы, указанные в таблице, а также составить план расследования по данному уголовному делу.
Задача. При расследовании уголовного дела о получении взяток одним из чиновников были изъяты и осмотрены документы, на которых имелись его визы на предоставление ряду государственных организаций налоговых и других льгот. Каких-либо «криминальных» отклонений от установленного порядка предоставления льгот обнаружено не было. В дальнейшем сотрудник аппарата данного чиновника пояснил, что по указанию шефа им удовлетворялись лишь те ходатайства, визы о которых выполнялись чернилами определенного цвета.
Алгоритм выполнения задания включает следующий порядок действий. Практическое задание подгружается одним файлом, состоящим из заполненного титульного листа, задачи и последующей заполненной таблицы с ответами на вопросы.
№ п/п
|
Выполните задание по представленной фабуле, впишите ответы и составьте план расследования уголовного дела
|
1.
|
Установите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию на предварительном этапе расследования
|
Ответ:
На предварительном этапе расследования следует выяснить и доказать следующие обстоятельства:
Факт получения взяток чиновником: необходимо установить, кто и когда предоставлял взятки, какие были обещания и условия, на основе чего была предоставлена взятка, какова была сумма и способ передачи взятки.
Роль сотрудника аппарата чиновника: следует выяснить, какую роль играл сотрудник в предоставлении льгот, как он узнавал о ходатайствах, какие были критерии отбора ходатайств, какие инструкции давал ему начальник.
Порядок предоставления льгот: необходимо выяснить, какой порядок предоставления льгот установлен законодательством, какие документы необходимы для получения льгот, какие условия должны быть выполнены для их предоставления.
Обоснованность предоставления льгот: следует выяснить, соответствовали ли предоставленные льготы законодательству, были ли они обоснованы и не привели ли к нарушению прав других граждан и организаций.
Другие обстоятельства: следует установить другие факты и обстоятельства, связанные с делом, которые могут повлиять на его расследование и исход, например, свидетельские показания, записи переговоров и т.д.
|
2.
|
Сформулируйте, что такое общие и частные версии (приведите пример)
|
Ответ:
Общая версия — это гипотеза о том, что произошло в целом, без уточнения конкретных обстоятельств. Она предполагает, что определенное событие имеет определенную причину, но не углубляется в детали.
Пример общей версии: во время просмотра видео с камер наблюдения было замечено, что автомобиль въехал в здание. Общая версия может быть сформулирована как: "Водитель потерял контроль над автомобилем и въехал в здание".
Частная версия — это более детальная гипотеза о том, что произошло. Она учитывает конкретные обстоятельства, место и время, а также другие факторы, которые могут повлиять на исход события.
Пример частной версии: после более детального исследования камер наблюдения и опроса свидетелей стало ясно, что автомобиль въехал в здание из-за того, что водитель потерял сознание за рулем из-за сердечного приступа. В результате этого инцидента было разрушено несколько стен здания, и один человек получил травмы.
|
План расследования.
|
3.
|
Версии по делу на предварительном этапе расследования
|
Версия 1. Подозреваемое лицо совершило преступление из-за личных мотивов, таких как желание получить деньги, месть или ревность.
|
Версия 2. Подозреваемое совершил преступление по ошибке, не осознавая своих действий или не понимая последствий.
|
Версия 3. Подозреваемое лицо было подвергнуто воздействию другого человека или группы людей, которые принудили его совершить преступление.
|
4.
|
|
План расследования по данному уголовному делу.
Ответ:
Расследование уголовного дела о получении взяток чиновником требует следующих мероприятий:
1) Определение состава преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса РФ, и обстоятельств совершения преступления, в том числе места и времени его совершения.
2) Сбор и анализ информации о физических и юридических лицах, которые могут иметь отношение к данному делу.
3) Опрос свидетелей и очевидцев, получение их показаний, принятие необходимых мер по обеспечению их безопасности.
4) Изъятие и осмотр документов, связанных с предоставлением государственных льгот, наличием виз и других документов, позволяющих установить факт получения взяток.
5) Выполнение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, связанных с получением взяток.
6) Сбор и анализ информации о возможных способах перевода и скрытия денежных средств, полученных взяткой.
7) Проведение экспертизы документов, в том числе постановлений и распоряжений о предоставлении льгот, а также чернил, используемых для их подписания, с целью установления фактов нарушения установленных правил и процедур.
8) Выяснение обстоятельств происхождения средств, которые использовались для получения взяток, проведение финансово-экономической экспертизы.
9) Производство следственных действий по установлению фактов, свидетельствующих о получении взяток, в том числе допросы свидетелей и потерпевших, проведение оперативно-розыскных мероприятий.
10) Проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления психического состояния подозреваемого или обвиняемого, если это необходимо для расследования уголовного дела.
11) Подготовка и направление в суд уголовного дела с материалами расследования и обвинительным заключением, если признана виновность подозреваемого или обвиняемого.
|
5.
|
Следственные действия и иные мероприятия, которые необходимо произвести на предварительном этапе расследования
|
Ответ:
На предварительном этапе расследования уголовного дела следователю необходимо произвести ряд следственных действий и иных мероприятий для сбора информации и доказательств, определения обстоятельств преступления и установления личности подозреваемого. Среди таких мероприятий могут быть:
1) Опрос свидетелей и потерпевших.
2) Осмотр места происшествия и изъятие доказательств.
3) Проведение экспертиз, например, медицинской, следственно-технической или финансовой.
4) Проведение оперативно-розыскных мероприятий, таких как задержание подозреваемых, обыск, наблюдение, телефонные перехваты.
5) Исследование записей видеонаблюдения и других материалов, полученных из общественных и частных источников.
6) Работа со свидетелями и потерпевшими, проведение их конфронтации и идентификации подозреваемых.
7) Анализ телефонных и электронных сообщений, а также социальных сетей, связанных с делом.
8) Проверка алиби подозреваемых и их связей с другими лицами.
9) Сбор и анализ документов, связанных с делом, таких как бухгалтерские отчеты, договоры и другие документы.
10) Проведение консультаций с экспертами и юристами.
Все эти мероприятия помогают следователю получить полную картину происшествия, собрать доказательства, определить обстоятельства преступления и установить личность подозреваемого.
| |
|
|
Скачать 0.9 Mb.