Выявление, предупреждение и раскрытие хищений предметов, имеющих особую ценность
 Скачать 2.41 Mb.
|
|
Кемеровский областной союз потребительских кооперативов (Кемеровский облпотребсоюз) Частное образовательное учреждение профессионального образования «Кемеровский кооперативный техникум» (ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум») Цикловая комиссия юридических дисциплин и модулей Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность Курс 3 Форма обучения очная ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Студент(ка): Пискунова Вероника Николаевна (Фамилия, имя, отчество) Тема: Выявление, предупреждение и раскрытие хищений предметов, имеющих особую ценность. Руководитель Русанов Максим Васильевич, преподаватель ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум» (Фамилия И.О., должность, организация) Рецензент__________________________________________________________ (Фамилия, И.О., должность, организация) Нормоконтроль: Русанов Максим Васильевич, преподаватель ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум» (Фамилия, И.О., должность, организация)
Кемерово 2022 СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ Актуальность выпускной квалифицированной работы заключается в том, что во всем мире наблюдается всплеск преступного интереса к предметам, имеющим особую ценность, незаконный оборот которых, ставший одним из серьезных направлений организованной преступности, приносит огромные доходы. Приобретение предметов, представляющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, - весьма выгодное вложение капитала, средство легализации незаконно приобретенных доходов; они похищаются в значительных количествах из музеев, художественных галерей, библиотек, хранилищ, становятся объектом пристального внимания контрабандистов, разрушаются вандалами. Проблема сохранения своего культурного достояния стоит и перед российским государством, обладающим мощным потенциалом с этой сфере. Богатое культурное наследие и достояние страны не могут не привлекать внимание преступного мира. Одним из наиболее опасных преступных посягательств соответствующей направленности является хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. В практическом отношении потребность в детальной разработке вопросов, связанных с расследованием хищений предметов, имеющих особую ценность, обусловлена тем, что раскрытие преступлений данной категории (ст. 164 УК РФ)1 представляет для правоохранительных органов значительную оперативно-следственную проблему. Несмотря на принимаемые меры, в территориальных органах внутренних дел страны количество зарегистрированных преступлений этой направленности остается значительным. Целью работы является теоретическое исследование понятия и сущности хищений предметов, имеющих особую ценность; формулирование на основе положений действующего уголовного, уголовно-процессуального законодательства РФ, достижений российской юриспруденции и сложившейся судебно-следственной практики современного научного представления о методике расследования преступлений данной категории. Правильная квалификация преступлений, совершенных против предметов, имеющих особую ценность очень важна не только для отдельных конкретных граждан, но и для всего государства в целом. Это связано с тем, что предметы, имеющие особую ценность, являются гордостью не только отдельных лиц, но и народным достоянием всей нашей необъятной страны. Проблема сохранение культурных и исторических ценностей набирает всё большие обороты и приобретает всемирный характер, так как случаи хищения особых ценностей происходят во всем мире. Задачи: 1. исследование правовой природы хищения предметов, имеющих особую ценность; 2. формулирование особенностей возбуждения уголовного дела; 3. определение организации расследования и анализ типичных следственных ситуаций; 4. конкретизация особенностей тактики проведения первоначальных следственных действий; 5. изучение проблем, связанных с расследованием уголовных дел по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, на основе судебно-следственной практики. Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере охраны собственности, нарушаемые при совершении хищения особо ценных предметов и документов. Предмет исследования – действия сотрудников правоохранительных органов, направленных на предотвращение хищения предметов, имеющих особую ценность. Методы исследования: - исследование нормативно-правовой базы; - анализ различной литературы. При написании выпускной квалифицированной работы были использованы: Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и иные законы РФ. Работа состоит из введения, трех глав, подразделенных на пункты, заключения, списка использованной литературы нормативно-правовые акты, учебная и специальная литература, материалы юридической практики. Всего использовано 25 источников. Объем работы составил 57 страниц. 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСНО СТАТЬЕ 164 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.1 Особенности возбуждения уголовного дела по факту хищения предметов, имеющих особую ценность Хищение предметов имеющих особую ценность - это процесс противозаконного завладения имуществом, представляющим особую ценность в результате которого владелец несёт ущерб, выраженный в денежной форме. Хищение предметов, имеющих особую ценность, характеризуется сложностью раскрытия и некоторыми особенностями расследования. Как известно, с момента возбуждения уголовного дела, с процессуальной точки зрения, начинается расследование. Однако деятельность по установлению фактических обстоятельств события преступления, определению его криминального характера начинается с поступления соответствующей информации, ее анализа в целях выявления достаточных данных для возбуждения уголовного дела. Первоначальному этапу расследования хищения предметов, имеющих особую ценность, присущи определенные особенности, проявляющиеся в задачах, условиях и характере деятельности: установление места нахождения похищенного, розыск преступников требуют организации эффективного многосубъектного взаимодействия и координации действий органов предварительного расследования не только с другими подразделениями органов внутренних дел, но и с сотрудниками Федеральной таможенной службы. На основе обмена информации проводятся совместные оперативно-розыскные мероприятия, выявляются каналы контрабанды предметов, имеющих особую ценность, и лица, участвующие в этом незаконном бизнесе; ограниченные возможности для принятия процессуальных организационных решений вследствие дефицита времени при реальной угрозе у траты значимой информации; расследование преступлений данного вида осуществляется в условиях информационной неопределенности и ограниченности сведений о существенных обстоятельствах преступления. Предпосылкой к началу расследования хищения предметов, имеющих особую ценность, на первоначальном этапе является повод для возбуждения уголовного дела, при появлении которого «возникает деятельность и складываются соответствующие правоотношения, направленные на разрешение поступившего сообщения». Изучение практики расследования показывает, что основным поводом к возбуждению уголовного дела по признакам ст. 164 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), является заявление от администрации государственных учреждений, где хранились, исследовались, изобретались, разрабатывались, экспонировались или проходили испытание предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность - 54,8 % случаев. В качестве иных поводов к возбуждению уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую ценность, стали сведения, полученные из таких источников, как заявление о преступлении (от пострадавших и их родственников) - 32,3 % случаев; непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами - 12,9 % случаев. Если в качестве повода к возбуждению уголовного дела являются заявления государственных учреждений (библиотеки, архивы, музеи, научно-исследовательские лаборатории и др.), то на начальном этапе расследования информация должна содержать относительно исчерпывающий объем сведений о преступлении и преступнике. По фактам обнаружения таких преступлений, как правило, проводятся инвентаризации, ревизии и проверки, и требуются объяснения еще до обращения в правоохранительные органы. Круг лиц, причастных к совершению хищения, может быть известен уже на момент начала расследования. Должностному лицу, производящему предварительную проверку по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, необходимо знать, что в соответствии с письмом Минкультуры РФ от 27 марта 1998 года «О предоставлении информации о культурных ценностях в случае хищения из музеев и библиотек»[11] одновременно с подачей такой информации правоохранительным органам проводится собственное служебное расследование для установления причин обстоятельств, способствовавших хищению, и оформляется вся необходимая документация: - акт происшествия, составленный в момент обнаружения и фиксирующий обстоятельства повреждения или утраты ценностей; - документы о мерах, принятых руководством по факту происшествия; - заключение специалистов о ценности предмета и его месте в собрании музея, библиотеки и т.д.; - информация об утраченных ценностях (их наименование, с указанием необходимых данных и учетных обозначений; - полноценное визуальное описание с указанием характерных признаков предмета (надписи, состояние сохранности; - предоставление негатива, слайда или их фрагментов. Детальный анализ заявлений, поступающих от граждан, позволяет в ряде случаев, своевременно установить обстоятельства совершения хищения. В заявлениях, как правило, содержатся сведения: - о заявителе (установочные данные, каким образом он узнал о хищении; - о фактических обстоятельствах преступления (время, место, способ хищения, иногда данные о деятельности преступников при совершении (реже при подготовке и сокрытии) преступной деятельности; - о похищенных предметах, имеющих особую ценность (их стоимость, характеристики, особенности и т.д.); - о действиях, предпринятых после обнаружения факта хищения. Помимо наличия законного повода к возбуждению уголовного дела сотрудники правоохранительных органов обязаны установить наличие достаточных данных, необходимых для принятия обоснованного решения и указывающих на признаки преступления, то есть основание к возбуждению уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ2). На момент принятия решения о возбуждении уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую ценность, отсутствует необходимая совокупность фактических данных, достаточная для достоверного вывода о существовании рассматриваемого состава преступления (например, не установлен мотив и конкретное лицо, виновное в совершении преступления), поэтому вывод об имевшем место деянии носит предположительный характер и побуждает к полному и всестороннему установлению всех обстоятельств преступления на последующих стадиях процесса расследования. Однако среди данных, от которых зависит принятие решения о возбуждении уголовного дела, при проведении проверочных действий обязательно установление предмета преступного посягательства и общественной опасности деяния, последствий, а также причинной связи между ними, то есть объективной стороны. Установление указанных признаков на этапе предварительной проверки заявлений и сообщений о фактах хищения предметов, имеющих особую ценность, способствует правильной квалификации совершенного деяния. Так, на этапе возбуждения уголовного дела далеко не всегда возможна точная квалификация преступления, поскольку зачастую отсутствуют надлежащие сведения о предмете преступления. Поэтому уголовные дела могут возбуждаться по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158, 161, 162 УК РФ и т.д. Характеристики предмета преступления выясняются уже в процессе расследования, когда проводится искусствоведческая экспертиза, по результатам которой квалификация преступления уточняется. Предметом этой разновидности хищения выступают: - предметы; - документы, которые имеют особую - историческую, научную, художественную или культурную - ценность. Согласно ст. 7 Закона РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»[8] под предметами исторического достояния (предметы или документы, имеющие особую историческую ценность), следует понимать исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства). К предметам художественного достояния (предметы или документы, имеющие особую художественную ценность) закон относит художественные ценности, в том числе картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригинальные культурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов; художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы, гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы, произведения декоративного прикладного искусства и др. Выступают предметом по ст. 164 УК РФ и такие предметы, как, например, скелеты доисторических животных, инкунабулы - первопечатные книги, произведения старины или искусства (уникальные музыкальные инструменты, старинные предметы сервировки стола, картины и т.д.) и др. В любом случае согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или документов (статья 164 УК РФ) определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искусства или культуры. Предметом преступных посягательств на культурные ценности чаще всего выступают: - иконы (древнерусская живопись) - 72 % уголовных дел, - картины - 4,5 %, - ордена и медали - 3,4%, - книги и рукописи 3,3%, - монеты 2,5%. Прочие объекты преступных посягательств имеют относительно незначительное распространение. Предмет рассматриваемого преступления должен обладать определенными признаками: - уникальностью, то есть во внимание принимается единственный и неповторимый в своем роде предмет, исключительный по своим художественным и другим качествам, являющийся большой редкостью (изготовлен ручным способом, в индивидуальном порядке); - стариной - особую ценность имеют предметы, изготовленные не менее 70 лет назад, то есть в прошедшую эпоху; - общественной, государственной значимостью, то есть значимостью не только для автора или собственника предмета или документа, имеющего особую ценность, но для государства и общества в целом; - потребительской стоимостью, то есть предмет или документ должен иметь высокий спрос; - культурной ценностью. В некоторых случаях уже до возбуждения уголовного дела имеются данные об особой ценности предмета преступного посягательства: - экспертное заключение, сделанное в порядке ст. 16, 18, 33 Закона РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»[8]; - включение предмета в государственные охранные списки или реестры; - нахождение похищенного документа в архиве на отдельном учете особо ценных фондов дел, единиц учета и единиц хранения кинофотодокументов; - факт совершения хищения из объектов, включенных в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО3; - в Государственное свидетельство особо ценных объектов культурного наследия народов РФ; - в Перечень объектов исторического культурного наследия федерального (общероссийского) значения. Соответствующая информация об этом может быть получена путем запросов в Министерство культуры РФ и его территориальные органы, которые ведут вышеуказанные учеты. Таким образом, при сборе материала в ходе предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, в первую очередь следует получить сведения о наличии у похищенных предметов признаков, присущих историческим, научным, художественным или культурным ценностям. Наряду с предметом преступного посягательства своеобразие расследования преступлений данной категории в ряде случаев обусловливает место совершения преступления - церкви и другие здания религиозного культа (по разным оценкам, из них хищения совершаются в 7-20% случаев), а также музеи, картинные галереи, библиотеки (здесь хищения совершаются, по разным данным, в 2-6% случаев). Но в большинстве случаев хищения совершаются из квартир и частных домов. Также особенностью стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям и сообщениям о хищении предметов, имеющих особую ценность, является их предварительная проверка, проводимая в порядке ст. 144 УПК РФ и «направленная на выявление и фиксацию фактических данных о признаках преступления и других существенных обстоятельств происшествия». На начальном этапе задачами предварительной проверки по рассматриваемой категории дел являются: - решение вопроса о том, имел ли место факт хищения предметов, имеющих особую ценность, о котором идет речь в первичных материалах; -закрепление следов преступления; - установление сведений об источниках первичной информации (так, в соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела), о характере и обстоятельствах хищения, о наличии или отсутствии законных поводов и оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела; - установление наличия или отсутствия обстоятельств, препятствующих принятию решения о возбуждении уголовного дела (отсутствие признаков преступного деяния, предусмотренного ст. 164 УК РФ, определение признаков иного преступления). Всесторонне проведенная предварительная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, состоящая в тщательном изучении первичных материалов, поступивших от заявителя, анализе и оценке содержащихся в них сведений, своевременное и обоснованное возбуждение рассматриваемой категории уголовных дел оказывают существенное влияние на качество проведения предварительного расследования. Отсутствие же в материалах предварительной проверки данных, подтверждающих факт хищения предметов, имеющих особую ценность, необоснованное сокращение или затягивание сроков проверки часто влечет неверную квалификацию преступного деяния, невосполнимую утрату доказательств, существенно затрудняет процесс расследования. На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, стадия возбуждения уголовного дела по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, начинается с момента получения информации о совершенном или готовящемся преступлении и заканчивается принятием субъектом уголовного процесса решения о возбуждении уголовного дела либо об его отказе. Алгоритм действий работников правоохранительных органов на этапе возбуждения уголовного дела обусловлен особенностями предварительной проверки, составной частью которой является служебное расследование, проводимое должностными лицами учебных заведений, библиотек, архивов, научных институтов и центров, научно-исследовательских (испытательных) лабораторий, конструкторских бюро и иных учреждений, а также непосредственно особенностями предмета преступного посягательства и места совершения преступления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||